Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Распатроненный город-4.

... Портилья-Сумин (Йорге Портилла) единолично контролирует 74% акций КСПЗ, записанные на трех его верных ординарцев: Бориса Гимбатова (20%), Юрия Губских (20%) и Виталия Евдокимова (15%), а также на собственную фирму ООО Холдинговая компания «ОПК» (19 ...
Несколько человек рассказали мне две версии этого инцидента.
Дата: 04.08.2005 Копия в Google

442. Подробности второго "дела "ЮКОСа".

(Первый раз об этом деле "Известия" написали 19 апреля.) По версии следствия, преступная группа, в которую входили топ-менеджеры и акционеры "ЮКОСа", "совершила присвоение вверенного чужого имущества" в размере $11 млрд.
Первым по этому делу был арестован директор ООО "Ратибор" Владимир Малаховский - это произошло 10 декабря прошлого года.
Дата: 29.04.2005 Копия в Google

443. Дело Каитовых.

Пакет был оформлен на дочерние структуры банка - те самые "Торговый дом Ак Барс", ООО "Интеркамасервис" и ОАО "Финансовая экономическая группа".
Версии того, где могут быть тела, рождались одна за другой.
Дата: 12.11.2004 Копия в Google

444. По распоряжению мэра Москвы.

Осенний пожар 2001 года (не исключается версия о поджоге) серьезно повредил интерьерам здания. В начале осени 2002 года на месте дома Трубецких уже поднимался бетонный каркас “новодела”. Вывеска на заборе стройки гласила: “Реконструкция территории предприятия ООО “Орион-Русса”.
Дата: 07.12.2003 Копия в Google

445. Мафия и море.

Обыгрывает Евгений Иванович, красуясь на экранах, на все лады собственную версию собственной отставки.
По факту воспрепятствования должностным лицам Госкомрыболовства России законной предпринимательской деятельности ООО "Востокрыбфлот", являющегося фрахтователем супертраулеров испанской постройки "Сотрудничество", "Суверенитет" и др., Генеральной ...
Дата: 28.02.2003 Копия в Google

446. Все было по закону.

По версии следствия, ряд фирм, в том числе ЗАО «Федеральный вексельный дом» и ООО «Трастовая компания АиС» (ей руководил как раз Андрей Трубицин) создали некую Центральную страховую компанию (ЦСК). Возглавил ее профессиональный страховщик Виктор Кулиш. Как установили милиционеры, по инициативе руководства ПФК каждый продавец, работающий на рынках в спорткомплексе (официально они принадлежали трем структурам -- ЗАО «Барк», ООО «Экспомедия» и ЗАО «Русь»), был обязан застраховать свое рабочем место ...
Дата: 25.07.2002 Копия в Google

447. Александру Мазанову подогнали вывод 21,8 млрд руб. и взятку на $900 тыс.

По версии правоохранителей, банкир пытался дать деньги следователю Следственного департамента МВД, расследовавшего эту растрату, за то, чтобы тот не привлекал Мазанова к уголовной ответственности. В постановлении суда также сказано, что с данным расследованием связано и уголовное дело генерального директора ООО "Бор-реконструкция", который обвиняется в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.
Дата: 10.04.2024 Копия в Google

448. Алексею Кнекову "восстановили справедливость" заочно.

По материалам дела, господин Кнеков, хорошо знавший финансовую систему ГК, решил обнулить счета входивших в нее ООО «Сенеж-Дистрибуция» и ООО «Сенеж-Препараты». [...] Помочь мужу осуществить задуманное, по версии следствия, взялась Ольга Кнекова.
Дата: 03.04.2024 Копия в Google

449. Игорю Андрееву откатывали по кредитной линии.

Сегодня по версии следствия, за три года он получил 29 млн рублей от совладельцев компании "Управление проектами" бизнесменов Николая Нюганена и Евгения Рафаленка. Структура, указанная в деле: - Игорь Андреев является генеральным директором "АБР Девелопмент" 100% дочки Банка "Россия" (зарегистрирована год назад по профилю "консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления"); - ООО "СЗ Всеволожск" - застройщик элитного коттеджного поселка с гольф-клубом под Всеволожском ...
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

450. Ускользающий "масляный король".

Согласно версии предпринимателя, его «транспортное средство» действительно было остановлено, но «сотрудник полиции проверил документы, и инцидент был полностью исчерпан в течение непродолжительно промежутка времени, а никакого задержания не ...
В России холдинг Exoil Group представлен Управляющей компанией "Эксойл груп", логистическим предприятием "Эй би транс", Торговым домом "Черноземье" и заводом ООО "Черноземье" — суммарные доходы за 2022 год составили 39 млрд рублей.
Дата: 31.01.2024 Копия в Google

451. Ильдар Юланов разгрузил бюджет на троих.

Троица, по версии следствия, похитила выделенные из бюджета на строительство дорог деньги в размере более 91 миллиона рублей.
Появляется ООО «Киви» со специализацией в сфере грузового транспорта.
Дата: 03.11.2023 Копия в Google

452. Владимир Мешков уехал в международный розыск.

Оттуда деньги, по версии следствия, ушли контрагентам. «Москапстрой», в феврале 2020 года признанный банкротом, как установили следователи, выполнил лишь 3% работ, израсходовав всего 53 млн руб. Практически всех фигурантов этого расследования задержали с 14 по 16 июля 2021 года, отмечает газета. Тогда по ходатайству следствия Басманный суд отправил в СИЗО экс-соучредителя и бывшего главного бухгалтера ООО «Москапстрой» Василия Тубольцева, а также нескольких руководителей фирм, задействованных ...
Дата: 19.10.2023 Копия в Google

453. Суд в Москве заочно арестовал кипрского юриста Василиадеса.

... дело по факту подготовки неустановленными лицами приобретения ООО «Басфор» участка в Санкт-Петербурге, который находился в госсобственности. Впоследствии с этим делом в одно производство объединили ряд других. Последний раз первый зампред Следственного комитета продлил срок предварительного расследования до 5 ноября. "Коммерсант", 12.10.2023, "Похищенное на Кипр отмыли в Санкт-Петербурге": В частности, по версии следствия, питерское ООО «Басфор» пыталось незаконно приобрести права собственности ...
Дата: 12.10.2023 Копия в Google

454. Владимир Репин брал на дом.

Дмитрий Григорьев Сторона обвинения полагает, что Репин получил 10 млн рублей от гендиректора ООО «Нефтегазстроймонтаж» Дмитрия Немиша за исключение нескольких компаний из плана выездных налоговых проверок в 2021 году. По версии последнего, экс-чиновник буквально вымогал у него эти деньги, пригрозив серьезным и непрерывным давлением со стороны ведомства, которым руководил на тот момент.
Дата: 10.10.2023 Копия в Google

455. Алексей Лященко обналичил хищения.

Его мать Елена Кузнецова, экс-гендиректор ООО «Вид-Биомед» и страховой агент одновременно, была взята под домашний арест.
К еще одному бывшему заместителю Алексея Лященко, контр-адмиралу в отставке Юрию Байло, у следствия претензий нет — по версии СКР, его ввели в заблуждение коллеги.
Дата: 29.09.2023 Копия в Google

456. Ильхам Насибуллин "клонировал" налево 133 млн руб.

... годах путем заключения договоров предприятиями республики с бизнес-клоном государственной Поисково-спасательной службы — компанией «ОДС РТ», которая, по версии СК и прокуратуры, использовала силы и средства ПСС с позволения руководства министерства ...
В итоге для ООО ОДС РТ «были обеспечены условия, благоприятствующие извлечению прибыли»: в безвозмездное пользование было передано оборудование, материально-техническая база и кадровые ресурсы.
Дата: 04.09.2023 Копия в Google

457. Владимир Цветнов отсидел свое до приговора.

Ключевую роль в этом, по версии следствия и суда, играл Павел Мосолов, занимавшийся фальсификацией документов для внесения определенных объектов культурного наследия в соответствующий реестр. [...] Легитимность решениям Павла Мосолова, говорится в деле, придавали соответствующие акты и экспертные заключения, выданные ООО «Сфера» Сергея Семикова.
Дата: 24.05.2023 Копия в Google

458. Сергей Кулишов и "голос МВД" Фокин сели за "Чикатило".

... Чикатило" не прокатили": Согласно материалам уголовного дела, офицеры полиции «совместно с неустановленными должностными лицами ГУ МВД по Москве» получили через гендиректора ООО «Кино Групп» Дмитрия Большакова несколько взяток за перекрытие для транспорта и пешеходов улиц, примыкавших к местам проведения съемок сериала о серийном убийце Андрее Чикатило. По версии следствия, 9 октября 2020 года полицейским Федорову, Файзуллину и Кулишову господин Большаков заплатил 140 тыс. руб. за то, чтобы в ...
Дата: 19.05.2023 Копия в Google

459. Выкуп доли Артуром Уртаевым у Игоря Пестрикова стал растратой.

... под видом покупки предприятием 25% долей в ООО «Фин-проект», принадлежащих Пестрикову. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье». Игорь Пестриков По данным издания, уголовное дело было возбуждено в конце января текущего года. По версии следствия, Игорь Пестриков решил организовать хищение средств Соликамского магниевого завода в свою пользу с помощью бывшего гендиректора Артура Уртаева. В ГСУ полагают, что растрату они хотели совершить под видом продажи СМЗ 25% долей Пестрикова в ООО «Фин-проект ...
Дата: 23.03.2023 Копия в Google

460. Александра Коршунова доставили в СИЗО.

... организациями: ООО «Лесторг», ООО «Автопоток», ООО «Автостандарт», ООО «Автостандарт-Плюс», ООО «Автознак» и ООО «Охотхозяйство Кудиновское». Следователи считают, что он предоставлял им льготы и преимущества, а также покровительствовал им в деятельности. В 2011-2012 годах Коршунов принял меры к размещению подразделений ГИБДД в Ливнах и Орле в одних зданиях с созданными по его указанию хозяйственными обществами, с последующей выплатой им арендной платы. [...] Также, по версии следствия, в ...
Дата: 20.03.2023 Копия в Google