Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Кредитная история Антона Зингаревича стала уголовной.

... Антона Зингаревича, сына бывшего члена совета директоров "Россетей" и совладельца группы "Илим" Бориса Зингаревича, за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.1 УК (мошенничество в особо крупном размере в сфере кредитования ...
Поэтому очередной кредит для ООО "Новая инжиниринговая компания" (входит в "Энергостройинвест-холдинг") не вызвал у руководства банка никаких подозрений.
Дата: 19.07.2016 Копия в Google

442. Офшорно-хоккейный кидок Антона Зингаревича.

... мошенничестве в сфере кредитования, совершенном в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ) является и гендиректор этой компании Константин Шишкин. Как говорится в материалах расследования, Антон Зингаревич, занимая пост председателя совета директоров ЭСИХ, а также являясь фактическим собственником компании, вступил в преступный сговор со своим гендиректором, который возглавляет также ООО "Инжиниринговый центр "Энерго"" (ИЦ "Энерго") с целью хищения средств МТС-банка, полученных по кредитной ...
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

443. Александра Змихновского отлучают от дома на Рублевке.

... Василием Кичеджи владел ООО "Бонавентура", которому принадлежало 60% концерна "Радио-Центр". Другим его акционером был департамент имущества города Москвы (40%). В концерн входили радиостанция "Говорит Москва" (продана в 2012 году правительству ...
Главное военное следственное управление (ГВСУ) СКР заочно обвиняет Александра Змихновского в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).
Дата: 01.07.2016 Копия в Google

444. Наталья Агафьева: к делу "Павловскгранита" с огоньком!

Однако руководство ГСУ ГУ МВД по Москве всячески саботирует постановления судов двух инстанций и делает все, чтобы не возобновлять расследование преступления, в котором обвинялся совладелец Национальной нерудной компании (ННК) и ООО «ВЭБ Управление проектами» Юрий Жуков, один из нынешних собственников компаний-акционеров «Павловскгранита». В 2014 году в отношении владельца ННК было начато расследование по чрезвычайно редкой в применении ч. 2 ст. 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки с ...
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

445. Экс-замминистра поищут с Интерполом.

— Врезка К.ру] В ноябре 2011 года по заявлению ВТБ было возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. В итоге единственным обвиняемым в нем оказалась гендиректор компании-заемщика Евгения Кремнева, которую в 2012 году по ходатайству МВД Тверской райсуд ...
Напомним, что ранее Константин Малофеев, являющийся сейчас потерпевшим, проходил в качестве свидетеля по громкому уголовному делу о хищении у ВТБ кредита на сумму более $225 млн. Эти деньги были выданы ООО «Русагропром» на покупку девяти российских ...
Дата: 17.06.2016 Копия в Google

446. Юрий Гамбург сел за землю и парикмахерскую.

В 2005 году Юрий Гамбург, работавший директором омского филиала ООО "Межрегионгаз", получил приглашение возглавить департамент имущественных отношений мэрии Омска. В 2012 году градоначальник Вячеслав Двораковский повысил его до должности первого ...
Оглашение приговора заняло два дня. Судья Алексей Полищук признал бывшего вице-губернатора виновным в "превышении должностных полномочий" (ч. 1 и ч. 3 ст. 286 УК РФ) и назначил пять с половиной лет колонии общего режима.
Дата: 10.06.2016 Копия в Google

447. Броневик Евгения Пригожина взяли со спецназом.

Очевидцы дальнейшего помнят, как BMW, впоследствии оказавшуюся бронированной машиной ценой более 30 миллионов, зарегистрированной на ООО «Фаворит», принадлежащую матери миллиардера, смело покинула фигура, напоминающая самого Пригожина.
В отношении охранника в ночь с 26 на 27 мая Следственным комитетом Василеостровского района возбуждено уголовное дело по части первой статьи 318 УК — «Применение насилия в отношении представителя власти».
Дата: 30.05.2016 Копия в Google

448. Судьи столичного арбитража попались на "кукле".

В апреле 2012 года вынес решение по иску "Сбербанк Капитала" о введении процедуры конкурсного производства в отношении ООО "Витэра" (входит в группу "Павловскгранит").
Она подозревается в подстрекательстве к даче взятки и крупном мошенничестве (ст. 290 и ст. 159 УК РФ).
Дата: 29.04.2016 Копия в Google

449. Топы ВЭБа топят подельников.

... ст. 159 УК, ч. 4) в связи с попытками завладеть имуществом крупнейшего в стране производителя мяса индейки ГК «Евродон»: в обмен на кредит Валитов требовал пакеты акций. Балло, видимо, все-таки придется ответить по делу, возбужденному еще в 2012 году ...
Впрочем, Ноготков преследования избежал — вполне возможно, благодаря обширным связям в ФСБ все того же Юрия Жукова, которому Ноготков помогал, в частности, в деле ООО «Теплицы Раменские».
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

450. Как Алексей Мельников "загнобил" ВТБ.

Последнего, как известно, подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199-1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента, совершенное в особо крупном размере). Пресс-служба Следственного управления СКР по Владимирской области напоминает, что Мельников, владея 100% акций «Автоприбора», начислял себе и работникам зарплату, не перечисляя в бюджет средства по НДФЛ. Это продолжалось, по крайней мере, с августа 2012 по октябрь 2013 года.
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

451. Ильдару Курманову дали 6 лет колонии.

... и ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Согласно материалам дела и приговору, компания Leroy Merlin решила построить супермаркет в Казани в 2011 году перед Универсиадой. Однако полученные технические условия на подключение объекта к тепловым и электрическим сетям оказались экономически невыгодными. По версии следствия, Курманов пообещал компании получить нормальные техусловия и помочь со строительством и заключил с ней договор от имени ООО СЭМ своей матери. В 2011 и 2012 годах было ...
Дата: 24.03.2016 Копия в Google

452. К взятке добавилась фальсификация.

В ноябре 2012 года региональное управление СКР возбудило уголовное дело в отношении руководителя «Дирекции по комплексному развитию Нижнего Приангарья» Дениса Стрельцова. Ему инкриминируется ч. 1 ст. 286 («Превышение должностных полномочий»). По версии следствия, Денис Стрельцов без проведения конкурса заключил договор с ООО «Инженерно-строительная компания „Союз-Сети“» на выполнение работ по расширению подстанции на сумму более 98 млн руб. и перечислил авансовый платеж в размере 49 млн руб ...
Дата: 17.03.2016 Копия в Google

453. Кому выгодна смерть юриста Курочкина?

В октябре 2012 года Курочкин был допрошен как свидетель в рамках уголовного дела №182146, по этому делу Пономареву вменялись в вину преступления, предусмотренные ст.159 ч.4 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) и ст.30 ч.2 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) УК РФ. Дело было возбуждено по заявлению IKEA, поданному после того, как Пономарёв попытался получить от компании сверх уже полученных 25 млрд.
Дата: 14.03.2016 Копия в Google

454. "Страховое общество "Купеческое" "надоило" из бюджета 64 млн руб.

... злоумышленникам почти 63,6 млн руб. — Врезка К.ру] Ивану Михайлову, возглавлявшему новосибирский филиал „Купеческого“ с марта 2012 по май 2013 года, инкриминировали особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ, санкция — до 10 лет заключения ...
... insur-info.ru Константин Воронов Татьяна Кудрявцева В Новосибирске вынесли приговор бывшему руководителю местного филиала ООО «Страховое общество „Купеческое“» Ивану Михайлову, который обвинялся в многомиллионном мошенничестве с бюджетными субсидиями ...
Дата: 04.03.2016 Копия в Google

455. Ильгиза Валитова взяли за птичьи права.

... ВЭБ) Ильгиза Валитова на срок до 25 апреля 2016 г. Об аресте ходатайствовали следователи ФСБ, Валитов подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК), сообщила «Ведомостям» пресс-секретарь суда Екатерина Краснова ...
Деньги у ВЭБа занимала и родственная структура «Евродона»: в 2012 г. банк одобрил «Евродон-югу» (100% — у основателя группы Вадима Ванеева) кредитную линию на 17,9 млрд руб. для строительства индейководческого комплекса в Ростовской области.
Дата: 01.03.2016 Копия в Google

456. Марию Росляк от 4 лет колонии освободили дети.

Всем им следствие инкриминировало мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Все это время Мария Росляк, активно дававшая следствию показания, оставалась в статусе свидетеля. Однако в конце концов и ей предъявили обвинение в мошенничестве, а также присвоении. Как установило следствие, "в период с 2010 по 2014 год Росляк, используя свое служебное положение, выдавала кредиты подконтрольным руководству ООО КБ "Огни Москвы" фиктивным организациям, похитив таким образом денежные ...
Дата: 26.02.2016 Копия в Google

457. У СКР снова дело к Василию Юрченко.

... части инфраструктуры ПЛП, включая железнодорожные пути протяженностью 1,5 км, являлось ООО «СибРегионСтрой». По первоначальным выводам следствия, с июля 2008 по август 2012 года ОАО «Управляющая компания ПЛП» авансом и по актам приемки выполненных ...
[LifeNews.Ru, 03.02.2016, "Экс-главу Новосибирской области проверяют по делу о хищении 152 млн": Отмечается, что сын Юрченко Дмитрий занимал одну из управленческих должностей в ОАО УК «ПЛП» и являлся руководителем проекта по строительству ...
Дата: 04.02.2016 Копия в Google

458. Жанне Ивановой напомнили о налогах.

Напомним, дело в отношении экс-сенатора было возбуждено Шестым следственным управлением Главного следственного управления СКР 15 января 2016 года по ч. 2 ст. 199 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального ...
В 2008 году была избрана депутатом сахалинского парламента в третий раз. С июня 2012 года представляла интересы исполнительного органа государственной власти Сахалинской области в Совете федерации.
Дата: 22.01.2016 Копия в Google

459. Боссы ЮТБ прокредитовали "карманные" фирмы на 83 млн руб.

["Ведомости", 24.02.2012, "Инсайд Чернявского": С Чернявским заключается договор купли-продажи за 5,89 млн руб. долга ООО «Панорама-юг» размером 9,9 млн руб., долг куплен на электронном аукционе по распродаже имущества ЮТБ, сообщается на сайте ...
... заместителя (Чернявский) прошлым летом ГУМВД по Ростовской области возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями): за полгода до отзыва лицензии ЮТБ выдал шесть крупных необеспеченных кредитов, заведомо невыгодные для ...
Дата: 22.01.2016 Копия в Google

460. Евгений Лядов вывел из себя кредит Сбербанка.

... из поданных им деклараций, которые публиковались на сайте парламента, его доход за 2012 год составил более 90 млн руб., за 2013 год — почти 4,7 млн руб., за 2014 год — 14,2 млн руб. Как считают его оппоненты, при таких доходах он имел реальную возможность платить проценты или даже частично погасить свои кредитные обязательства. При этом, отмечают источники "Ъ", во время депутатства он продолжал числиться руководителем ООО "Стройинвест Коми", что, по их мнению, противоречит законодательству ...
Дата: 14.12.2015 Копия в Google