Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. "Эльдорадо" спряталось.

Налоговые претензии ООО "Эльдорадо", через которое проходили оптовые партии товара, московская инспекция N 28 предъявила 12 февраля. По мнению налоговиков, в 2004-2005 годах компания недоплатила 8,6 млрд руб. НДС и 73 млн руб. налога на прибыль. Компании было также доначислено более 3 млрд руб. пеней и 3,445 млрд руб. штрафа, а общая сумма претензий составила около 15 млрд руб. (см. "Ъ" от 18 марта).
Дата: 29.08.2008 Копия в Google

442. Саратов продолжает удивлять всю Россию.

Впрочем, эксперты оценивают оборот незаконной торговли г-на Макеенко как минимум в 1 миллиард рублей ежегодно (это свыше $3 млн. в месяц). А на самой «Крышке» давно заправляют перекупщики, перекрывающие кислород отечественным производителям.
В итоге Арбитражный суд Саратовской области принял к рассмотрению сразу 17 исков об отмене регистрации торговых павильонов как объектов недвижимости, принадлежащих ООО «Сквер-3».
Дата: 18.04.2008 Копия в Google

443. Руководство Hermitage Capital распространило заявление: с помощью милиционеров, участвовавших в налоговом деле против фонда, за их активами охотятся рейдеры.

*** Злоключения Hermitage Ноябрь 2005 г. Уильяму Браудеру отказано во въезде в РФ Май 2007 г. Возбуждено уголовное дело по факту неуплаты налогов ООО «Камея»; утверждается, что налог на дивиденды, которые «Камея» заплатила материнской компании на Кипре, должен исчисляться по ставке 15%, а не 5% Июль – ноябрь 2007 г. Минфин и ФНС разъясняют, что ставка налога – 5%. ФНС и Налоговая инспекция № 7 по г. Москве подтверждают, что претензий к «Камее» нет, заявляет Hermitage 3 апреля 2008 г. Браудер ...
Дата: 04.04.2008 Копия в Google

444. Призрачный "Шанс".

А самое главное – регулярно ездит на работу. По адресу: г. Москва, Комсомольский проспект, д. 7/3, стр. 2, кабинет 17, ЖК «Шанс».
Цитата из жалобы С. Буковкиной: «…Моим представителем был подан адвокатский запрос от 29 августа 2007 года в ООО «Инвестиционно-риэлторская компания «ДСК-Риэлт»… Между ООО «ДСК-Риэлт» и Сергеевой Натальей Петровной были заключены соглашения на ...
Дата: 24.03.2008 Копия в Google

445. Плюс КамЕИРЦеализация всего Омска.

... принадлежит только 51%, городской администрации 25%, а еще 24% никому до этого неизвестной компании ООО «Омские кабельные сети», которая оказывается информационным партнером ЗАО «Инфоцентр», а также Интернет-провайдером и поставщиком услуг кабельного ...
Тут уместно задать вопрос: 3% - это сколько? Так, общий годовой объем финансового потока по всем жилищно-коммунальным платежам в Омске составляет (по сведениям депутатов Горсовета) 13 миллиардов рублей. Соответственно, 3% от этой суммы составят около ...
Дата: 13.03.2008 Копия в Google

446. По следам налоговой декларации кандидата в президенты Медведева.

Еще одну, пятикомнатную, недавно продали за 3 млн 200 тысяч евро. А у Медведевых, как мы помним, — 364,5 квадратных метров.
Первоначальный владелец квартиры ООО «Ллойдис» в лице гендиректора Игоря Шляхтина подробности сделки разглашать отказался.
Дата: 10.01.2008 Копия в Google

447. Сестра Брынцалова села на скамью подсудимых.

Болотов: Оптовый сбыт фальсифицированных лекарств шел от имени двух фиктивных фирм - ООО "Фирма Союз" и ООО "Сервис Инпро". Обе зарегистрированы по утраченным паспортам. О фиктивности фирм говорят такие факты: генеральным директором ООО "Фирма Союз" числится гражданин, на котором, по данным налоговиков, зарегистрировано более 1600 фирм! А генеральный директор ООО "Сервис Инпро", по сведениям Управления ЗАГС г. Москвы, скончался 3 декабря 2004 года.
Дата: 27.12.2007 Копия в Google

448. Равшан и Джамшуд занялись установкой элитных окон?

... ЗАО «ЮККО» успело прекратить своё существование, и волшебным образом превратилось в ООО «ЮККО» с уставным капиталом аж в 10 000 рублей, которое формально к проблемам своей компании-однофамилицы никакого отношения не имеет. У компании те же владельцы и руководители - Скачков Сергей Викторович, Супонов Вячеслав Викторович, Чухарев Михаил Иванович, «проживает» она по тому же адресу – г. Москва, Улица Котляковская,3 стр. 18, занимается ровно тем же – установкой окон... А вот поди ж ты – не при делах ...
Дата: 23.10.2007 Копия в Google

449. Списки по-новому.

Если учесть, что на такую же сумму (0,76 млн. долларов) было произведено строительство и на 1 января 2004 года, то есть до прихода Усольцева, то не ясно, в чем же занимался «благотворитель» 3 года… А в 2005 году Василий Усольцев активно поддержал на ...
Впервые имя Усольцева прозвучало в Приморье, когда в 1999 году одна из сотен зарегистрированных в крае ООО – «Дальневосточная мануфактура» – прибрала к рукам специально созданный в том же году АО «Свинцовый завод».
Дата: 04.10.2007 Копия в Google

450. Саратовская прокуратура возбудила уголовное дело против газеты "Саратовский расклад".

Саратовская прокуратура возбудила уголовное дело против газеты "Саратовский расклад" В статье "Гарпун партии" газета сообщила, что вице-спикер Госдумы от "Единой России" Володин в ходе подводной охоты подстрелил директора ООО "Надежда" Анну Молодкину ...
... господина Володина и лидера депутатской группы "Единой России" в саратовской облдуме Юрия Зеленского "находились зампредседатели областного правительства Алексей Щербаков и Наталия Старшова, а также гендиректор группы компаний 'Букет' Владислав Буров ...
Дата: 13.08.2007 Копия в Google

451. Как иностранному недропользователю разбогатеть в России.

... N85-2 и «Южно-Урманском», а также лицензии на разведку и добычу углеводородов на «Снежном», «Двойном», «Фестивальном» участках соответственно. Кроме того, Imperial Energy Corporation РLС принадлежит 55,9%-ная доля в ООО «Сибинтернефть», которое ...
Поскольку ежегодный объем добычи должен составлять около 3%, Imperial Energy может обеспечивать максимальный объем добычи всего 870 тыс. т, почти в 30 раз меньше, чем заявлено!
Дата: 23.04.2007 Копия в Google

452. Финансово-хозяйственная деятельность "Почты России" и ее результаты

... с тогдашних 7-10 дней после отправки до 3 дней. Весной 2006 г. под предлогом начинающейся автоматизации «почтовых процессов» в городских почтовых отделениях прошли массовые увольнения сотрудников. А затем оставшиеся почтовые работники стали уходить ...
... не известное ООО «Международное агентство подписки» (МАП). МАП стал оператором «Каталога Российской прессы «Почта России». Получилось, что ведомство Сырцова обеспечивало условия максимального благоприятствования на подписном рынке для ООО МАП, а МАП ...
Дата: 13.04.2007 Копия в Google

453. Загадки бизнеса и правосудия-3.

... и штрафу в 1,4 миллиона фунтов (3 миллиона долларов). Этот достойный человек был замешан в скандале с нелегальными комиссионными за помощь компании Elf в строительстве НПЗ в Испании. Аучи Надми, не признавший себя виновным, подал апелляцию на приговор, который, однако, остался в силе. Сегодня, являясь английским гражданином и проживая в Лондоне, Аучи Надми принимает активное участие в восстановлении своей родины - Ирака. Насколько известно, в числе совместных проектов ООО КБ “Красбанк” и General ...
Дата: 22.02.2007 Копия в Google

454. Кто и как защищает интересы государства в Тюменской области.

Вскрылось, что 26 июня 2006 года г-н Мотовилов от имени общества заключил с люберецкой фирмой "Торгснаб" договор купли-продажи №104, в соответствие с которым ООО "Торгснаб" получило в собственность склад ГСМ, в т.ч. одноэтажное кирпичное здание и восемь емкостей для хранения горючего всего за 1миллион 700 тысяч рублей. По данным независимого оценщика рыночная цена объекта – 25 миллионов рублей. Наконец, уже в августе, когда акционеры подняли нешуточный шум, А.Н.Мотовилов совершает еще одну ...
Дата: 25.09.2006 Копия в Google

455. Лев Леваев, Йозеф Геббельс и якутские бриллианты.

... г. в п.3.2.5. «Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента» можно прочесть весьма любопытную информацию: «Основным потребителем, на оборот с которым приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции эмитента является ООО «АЛМИ ...
В 1931 году Альфрид Крупп вступил в СС и любил позировать в красивом черном мундире, а чуть позднее его престарелый папа возглавил правление «Фонда немецкой промышленности Адольфа Гитлера».
Дата: 28.04.2006 Копия в Google

456. Земельный рейдер Шпак.

Для реализации этого решения было издано распоряжение, согласно которому участок попросту «изымался для государственных нужд», причем изымался у ООО «Стройинвест» путем выкупа за счет средств областного бюджета. Таким образом, губернаторским распоряжением Г. Свиду в возврате земли фактически отказали. Инвестора попросту «кинули». «Стрелки перевели» на никому неизвестную фирму, а заплатил за все операции областной бюджет. Символичным является пункт за номером 3 обещающего стать легендарным ...
Дата: 20.04.2006 Копия в Google

457. Мосрегистрация вне закона.

Не барское это дело – разбираться, а тем более, менять решения! Кому не нравится – может идти… в суд. Дом возле набережной 26 мая 2004 года в офисе ООО «Концерн «Комплекс» царило ликование.
Длился он 3 месяца и быстро поменялось только начальство – вместо лояльного мэру Москвы Виктора Урсова на ведомство оперативно посадили «федерального» Александра Буксмана.
Дата: 05.10.2005 Копия в Google

458. "Клеветническая кампания."

Комплекс из четырех зданий “Сосновки-3” площадью 1609 кв. м купило за 10,1 млн руб. ООО “Вельтэкс”, а “Сосновку-1” из семи зданий площадью 2508 кв. м — за 11,1 млн руб. ООО “Амелия”.
11 июля этого года Генпрокуратура по запросу депутата от “Единой России” Александра Хинштейна возбудила уголовное дело по ст. 165 часть 3 (“причинение имущественного ущерба в особо крупном размере путем обмана или злоупотребления доверием”, до 5 лет ...
Дата: 26.07.2005 Копия в Google

459. Грузинская колония - кузница руководящих кадров Оборонпрома.

... кв. 5-6, ранее не судимого - в преступлениях, предусмотренных статьями 146 часть II подпунктами "а", "б", "е", "д","в";102 подпунктами "а", "е","з"; 195 частью 3; 218 части первой УК РСФСР <…> установила: Подсудимый Портилья Сумин Хорхе виновен в ...
Затем 17 января 2002 года кредитор - ООО «Группа-МНГ.
Дата: 25.07.2005 Копия в Google

460. Газовый блеф "Новатэка".

На ее основе были созданы несколько предприятий, а доли участия компании в дочерних нефтегазодобывающих предприятиях переданы офшорным фирмам. Например, 47-процентная доля "Пурнефтегазгеологии" в капитале ООО "Ютнефтегаз" и 26-процентный пакет акций ...
Акционерами "Новатэка" являются ЗАО "Левит" (46, 6%), кипрский оффшорный фонд SWGI Growth Fund (40, 6%), Фонд развития Ямала (5, 6%), "КОПИТЭК" (3, 7%).
Дата: 24.05.2005 Копия в Google