Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Владимир Галантерник: хапнул, отмыл — в Лондон!

Две схемы по захвату земли 14 октября, в праздничный и выходной День защитников и защитниц Украины, в Одессе на улице Академической, 30, расположенной в рекреационной зоне за 15 минут от моря, полным ходом шли строительные работы.
И продаются здесь не «номера», а квартиры площадью от 33 до 100 квадратов стоимостью от $935 за 1 кв. м. Как показало расследование Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), Морская резиденция — один из примеров коррупционных схем, которые в 2016 ...
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

442. Илья Трабер требует забыть Антиквара.

... рейдером", "криминальным авторитетом", "легендой Бандитского Петербурга" и т.д., что он не осуществлял рейдерские захваты, не занимался "отмыванием капиталов", не участвовал в криминальных разборках, не создавал "криминальную империю", а все его ...
Также, по данным системы, 26 июля "НКТ" подписало договор залога с "СМП-Банком", в котором Илья Трабер является залогодателем 100% долей (скорее всего, это юридическая схема взаиморасчётов и гарантий).
Дата: 26.10.2021 Копия в Google

443. Коломойский и ПриватБанк, самолет Ахметова, крымский бизнес Герег.

Он не ответил на вопросы журналистов Слідство.Інфо. Ткаченко, Коломойский и Одесская киностудия В расследовании говорится также о причастности менеджеров компаний олигарха Игоря Коломойского к попытке захвата контрольного пакета Одесской киностудии.
Вывод денег из ПриватБанка Александр Герега В Pandora Papers есть также информация об участии в схеме вывода денег из ПриватБанка крупных юридических компаний, которые создавали и обслуживали офшорные компании.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

444. Рейдеры сплавляют "Три кита" Арсену Канокову.

Примечательно, что стоял за этой сделкой бывший руководитель печально известной рейдерскими захватами в конце 90-х — начале «нулевых» компании «Росбилдинг» Сергей Гордеев. И, как выяснилось, Гордеев готовил комплекс «Три кита» к продаже — по той же схеме и, видимо, с той же целью : осчастливить жителей района Одинцово заселением новых соседей в построенные «ПиК»ом «человейники».
Дата: 09.02.2021 Копия в Google

445. Ивану Кляйну предъявили санитарную зону.

Представители «Ростеха» заявили в ФСБ о возможном рейдерском захвате «Контура» со стороны ООО «Перфект», который скупал его долги.
Основные тезисы о проблемах транспортной доступности этого района разбиваются доводами, мол: «будет малое транспортное кольцо», «схема движения будет изменена», — пишет на своей странице в ВКонтакте депутат Думы Томска Игорь Лютаев.
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

446. "Инвесторы" ограбили франчайзи "Додо пиццы" на 4,9 млн руб.

Бизнесмен посчитал, что в Риге на него было совершено разбойное нападение, во время которого ему был нанесен ущерб в размере 4 млн 918 тыс. руб. Бюро квалифицировало инцидент только как «насильственный увод либо захват лица» (ст. 153 Уголовного ...
Как оказалось, эту роль в преступной схеме, вероятно, играл единственный в группировке россиянин, житель Тюменской области Андрей Феррис.
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

447. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

Также властям поступали жалобы на захват офисного парка площадью около 19,5 акра (78 914 квадратных метров) в Далласе и здания PNC Plaza в Луисвилле.
— Врезка К.ру *** Optima-льная схема Игоря Коломойского Легальный бизнес в США накачивался ворованными кредитами из подконтрольных банков на Украине и Кипре Оригинал этого материала © Страна.ua, 10.06.2019, ФБР село на хвост Коломойскому, Иллюстрации ...
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

448. Владимиру Плахотнюку предъявили Мишу-дурака и Попу.

Как следует из нового обвинения, будучи лидером ОПГ, занимающейся торговлей людьми, сутенерством, рейдерскими захватами, заказными убийствами и крупными хищением денежных средств, господин Плахотнюк монополизировал энергетическую систему Молдавии и ...
А способ перевозки гашиша, запущенный в 2012 году, напоминал схему доставки алкоголя времен сухого закона, показанную в фильме «Однажды в Америке», только с применением новых технологий.
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

449. Илья Шувалов "доигрался" до уголовки.

Илья Шувалов "доигрался" до уголовки Как сын мэра Сургута зарабатывал на сети нелегальных казино и захвате госсобственности и вылетел из Федерации бокса Оригинал этого материала © "ФедералПресс", 14.10.2019, От хлебозавода до азартных игр: как ...
Владельцы использовали любопытную схему — вместо непосредственно азартных игр клиенты покупали акции или векселя, а игра была лишь «оболочкой» таких манипуляций.
Дата: 14.10.2019 Копия в Google

450. Владимира Плахотнюка поставили во главу наркокартеля.

Ранее ему инкриминировали вывод из России миллиарда долларов через так называемую молдавскую схему и организацию покушения на предпринимателя Ренато Усатого.
... уточняется, что представители преступного сообщества, которым руководил Плахотнюк, занимались также «торговлей людьми, сутенерством, заказными убийствами, рейдерскими захватами банков и предприятий, хищениями из финансово-банковской системы» Молдавии ...
Дата: 27.06.2019 Копия в Google

451. Одним мылом мазаны.

... мыльной» схеме стал полноправным членом клана и «правой рукой» Алексея Хотина. На него скрытный и замкнутый Хотин возложил бремя публичности, делая гендиректором и учредителем подконтрольных компаний. К концу «нулевых» Подлисецкий уже значился формальным руководителем таких фирм как «Куб», New life group, «Комплексные инвестиции», «Art-vising», «Центр-Т», «Агрегат», «Интербизнес», «Финмаркет», «Директ Менеджмент» и многих других. Сколотив состояние на рейдерских захватах недвижимости, Хотин ...
Дата: 21.05.2019 Копия в Google

452. Дело "Югры" прирастает "Ямалом".

Сергей Подлисецкий Известно, что клан Хотиных, сколотивший свое состояние на рейдерских захватах московской недвижимости в 90-х и «нулевых», затем успешно конвертировал доходы от этих активов в «нефтянку», создав на базе АО «Русь-Ойл» целую империю ...
Как сказано в докладной записке УК «Росбанка» (имеется в моем распоряжении), «анализ действий А. Хотина говорит о прямом намерении «кинуть» фонды, реализованном через четко спланированную схему, при явном коррумпированном участии ИФНС».
Дата: 24.04.2019 Копия в Google

453. Как правильно бежать из России.

Им не хотелось, чтобы их схема всплывала.
Были собраны свидетельские показания в России, опрошены специалисты по рейдерским захватам, эксперты, рассказавшие об условиях в колониях и следственных изоляторах в России.
Дата: 24.10.2018 Копия в Google

454. Средняя цена скана паспорта в Интернете — $14,71 (российский — $10-11).

Такой скан, особенно если к нему прилагаются сканы других подтверждающих личность документов, можно использовать для открытия счета на имя жертвы в банке или для захвата ее аккаунта на криптовалютной бирже.
... средняя цена подскакивает до $61,27. Такая разница связана с тем, что многие сайты для подтверждения личности запрашивают дополнительные документы, и их наличие существенно расширяет список ресурсов, на которых можно реализовать мошенническую схему ...
Дата: 09.10.2018 Копия в Google

455. Бездонная депутатская тумбочка.

Фактически речь шла о рейдерском захвате, теме крайне интересной для Цветкова.
Журналисты-расследователи уже публиковали материал, в котором подробно описывалась схема отмывки криминальных денег через бутик Graff в Лимасоле.
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

456. Александр Гомзин и Дмитрий Цветков "приземлили" российский беспилотник.

Например, контролируемая им компания Ustira Trading была вовлечена в так называемую «молдавскую» схему и попала в отчет OCCRP (Центр исследования коррупции и организованной преступности), через нее проходили сотни миллионов долларов из России за ...
Речь в них идет о попытках рейдерского захвата, заботах о государственной тайне, происках врагов России, коварно мешающих ОКБ и его сомнительным партнерам с иностранными паспортами выполнить «важное задание Родины».
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

457. Кубанские "короли песка и гравия" замахнулись на активы аграриев.

... управляющей правами требования к заёмщикам ВЭБ. Теслины нацелились на захват СХП "Вощажниково", которое банк прокредитовал на 7 млрд рублей. Помочь им в задуманном вызвалась другая известная "семейная бригада" Хотиных, разорившая свой банк «Югра» и теперь пытающаяся любым способом монетизировать оставшиеся активы. Схемы "ВЭБ Капитала": следим за руками Сложившийся под крышей "ВЭБ Капитала" альянс нечистоплотных дельцов готовит схему по перехвату оперативного контроля над деятельностью АО СХП ...
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

458. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

Сечин стал первым человеком, напомнившим Юрову про захват его дома ОМОНом.
Операция "Санация" Банк Беляева работал по такой схеме не первый раз. За несколько лет до этого, осенью 2008-го, «Открытие» похожим образом поглотило Русский банк развития (РБР): это был первый эпизод, когда один частный банк спасал другой на деньги ...
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

459. Георгия Шуппе освободили от ответственности в Лондоне.

Как ранее рассказывал “Ъ” адвокат Бориса Караматова Алексей Капичников, его подзащитный в рамках досудебного соглашения сообщил следствию, что «именно Георгий Шуппе взялся профинансировать рейдерский захват, с тем чтобы стать конечным бенефициаром имущества Александра Минеева, а Михаил Некрич стал организатором преступных схем».
Дата: 07.08.2017 Копия в Google

460. Конопля и платные дороги.

Поронайская история В конце 2015-го — начале 2016 года сахалинские СМИ писали о конфликте в порту Поронайска, прежние владельцы которого обвинили новых в рейдерском захвате бизнеса через сложную схему, в которой были задействованы компании с Кипра и Британских Виргинских островов во главе с Романом Белоусовым и Вадимом Коваленко.
Дата: 19.07.2017 Копия в Google