Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Александр Бугаевский не зря обещал вернуться.

По словам источников “Ъ”, на данный момент Александр Бугаевский является обвиняемым по уголовному делу, которое ведут следователи ГСУ СКР. ЦБ лишил «Интеркоммерц» лицензии 8 февраля 2016 года за целый ряд нарушений законодательства.
Тогда, по версии СКР, предправления списал на счета подконтрольных ему и неким «не установленным следствием лицам» фирм €45 млн (около 3,9 млрд руб.) по фиктивным договорам купли-продажи валюты.
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

442. Виктор Трутнев переехал из СИЗО по шпалам.

Однако для дальнейшего расследования уголовного дела материалы были переданы в ГСУ ГУ МВД по Москве. Как установило полицейское следствие, ООО «Трансэко» заключило с РЖД договор на утилизацию в 2011–2013 годах деревянных шпал за 2 млрд руб. Однако утилизации, как выяснили проверяющие, не происходило, хотя гендиректор ООО Юрий Корнилов ставил свою подпись под актами выполненных работ. По версии следствия, «Трансэко» вместо положенной утилизации старых шпал занималось их хранением на площадках ...
Дата: 19.03.2018 Копия в Google

443. На банкира наложили солидарное взыскание.

Как следовало из ходатайства ГСУ СКР, Александр Гительсон обвиняется в тяжком преступлении, не явился по вызову следствия и может скрыться от правоохранительных органов, может оказать давление на свидетелей, которыми являются его бывшие подчиненные, вина банкира подтверждается материалами дела. Кроме этого, по оценке следствия, криминальное деяние, в котором обвиняется финансист, не является преступлением в сфере предпринимательства. Более того, следствие пришло к выводу о том, что Александр ...
Дата: 14.03.2018 Копия в Google

444. Кредитная история Георгия Сажинова.

... таджикского "рейдера" и экс-депутата Госдумы Лысякова "кинул" кредиторов на 530 млн руб. Вера Смирнова Георгий Сажинов Следователями ГСУ ГУ МВД России по г. Москве при поддержке оперативников ГУЭБиПК МВД России произведены масштабные обыски и выемки ...
Таким образом, заключило следствие, боле полумиллиарда рублей компании «СМкапитал» были похищены.
Дата: 17.01.2018 Копия в Google

445. Рашиду Мурсекаеву предъявили "пирамиду" заочно.

Первым выступил представитель СКР. Как следовало из его слов, ГСУ ведомства 7 декабря, соединив в одно производство ранее возбужденные дела в отношении руководства «ВИМ-Авиа», заочно предъявило обвинение совладельцу авиакомпании Рашиду Мурсекаеву по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Бизнесмен уже объявлен в международный розыск, так как, по данным следствия, скрылся за границей.
Дата: 13.12.2017 Копия в Google

446. Дело Владимира Кехмана на 20 млрд руб. прекратили за сроком давности.

Уголовное дело о невозвращенных кредитах JFC было возбуждено следователями ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области еще в декабре 2012 года, а позже передано для расследования в центральный аппарат МВД. Владимир Кехман, исправно являвшийся по вызовам следователя, всегда категорически отрицал свою вину. Он не соглашался с версией следствия о том, что топ-менеджеры JFC «не намеревались выполнять свои обязательства», выводили средства в другие проекты, в частности девелоперские.
Дата: 28.11.2017 Копия в Google

447. Адвокат убивал по закону, а ранил — нет.

... убивал по закону, а ранил — нет Сергей Машкин Эдуард Буданцев Как стало известно “Ъ”, принципиально разошлись оценки ГСУ СКР и Генпрокуратуры по уголовному делу адвоката Эдуарда Буданцева, расстрелявшего из наградного пистолета людей вора в законе ...
Следствие, по данным источников “Ъ”, подчинилось и прекратило разбирательство по ст. 108 и 114 УК РФ. Тем более что срок давности преследования по этим нетяжким статьям все равно истекает 14 декабря этого года.
Дата: 21.11.2017 Копия в Google

448. Геннадий Лопырев не смог прикрыться умершим замом.

В тот же день его этапировали в Москву, где следователь ГСУ СКР предъявил ему обвинение по ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере) и ст. 222 (незаконное хранение оружия) УК РФ, а 94-й гарнизонный военный суд арестовал его. Проверку генерала Лопырева, по данным источников “Ъ”, инициировал лично генерал-майор Дмитрий Кочнев, назначенный главой ФСО в мае 2016 года вместо Евгения Мурова. По итогам следствия генералу Лопыреву инкриминировали два эпизода получения взяток в 2012–2014 ...
Дата: 17.11.2017 Копия в Google

449. Тельман Исмаилов стал розыскным.

— Врезка К.ру] При этом следует отметить, что хотя ГСУ СКР и инициировало международный розыск Тельмана Исмаилова, Интерпол займется им только получив вступившее в силу решение суда об аресте. Жалобу защиты Мосгорсуд рассмотрит 15 ноября. Уголовные дела Рафика Исмаилова и Мехмана Керимова уже закончены, в ближайшее время они приступят к ознакомлению с материалами следствия.
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

450. Олега Слыщенко привлекли к Алексею Алякину.

... клиентам 25,8 млрд руб. Бывший председатель правления банка «Пушкино» 51-летний Олег Слыщенко был арестован Тверским судом Москвы 7 ноября по ходатайству ГСУ ГУ МВД России по Московской области. Следствие подозревает экс-банкира в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным источника “Ъ”, речь идет о соучастии в хищении из «Пушкино» почти 1 млрд руб. Организатором же аферы следствие считает экс-владельца кредитного учреждения Алексея Алякина, который сейчас скрывается за границей ...
Дата: 09.11.2017 Копия в Google

451. Совладельцы банка "Мираф" закредитовали своих.

2 марта 2017 г. ГСУ ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. 6 мая 2017 г. бывшему председателю совета директоров Банка и его соучастнику предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. 30 мая 2017 г. Банк признан потерпевшим по делу. Срок предварительного следствия по делу продлен до 2 сентября 2017 года.
Дата: 11.09.2017 Копия в Google

452. Георгия Шуппе освободили от ответственности в Лондоне.

46-летний предприниматель Георгий Шуппе в начале 2015 года был заочно арестован по ходатайству ГСУ СКР по Московской области Бабушкинским судом столицы и объявлен в международный розыск (с 2002 года бизнесмен проживает в Великобритании). Такие же действия были предприняты и в отношении его бывшего делового партнера, экс-руководителя швейцарской инвестиционной компании Hermitage Resources AG Михаила Некрича. Последний имеет гражданство Швейцарии, а проживает в Израиле. Оба, по версии следствия ...
Дата: 07.08.2017 Копия в Google

453. Михаилу Юревичу "шьют" 3,4 млрд руб. на лапу.

По версии следствия, в период с января 2011-го по январь 2014 года господин Юревич получил от южноуральских бизнесменов взятки на общую сумму не менее 3,4 млрд руб. за "действия, входящие в его служебные полномочия, а также за общее покровительство с ...
Наотмашь ломают дрова ребята из 4-го следственного управления ГСУ. Будем обжаловать и разбираться со всем этим",— заявил адвокат Трунов, отметивший, что у него есть соглашение о представлении интересов и Андрея Чуркина, с которым он пока не ...
Дата: 30.05.2017 Копия в Google

454. Экс-ведущий "Часа суда" обрастает потерпевшими.

... Вершов Владимир Резник (Орешников) Следственный отдел по Басманному району ГСУ СК по Москве предъявил новые обвинения бывшему ведущему телепрограммы «Суд идет» Владимиру Резнику (Орешникову). Ему инкриминировали мошенничество в отношении экс-начальника отдела Трудовой инспекции Москвы Людмилы Жамновой. За крупную сумму юрист обещал, что ей не предъявят обвинения в получение взятки. Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, следствие в отношении Резника близится к завершению ...
Дата: 17.05.2017 Копия в Google

455. Находящемуся под госзащитой Исе Ямадаеву "шьют" "заказ" Кадырова.

К тому же Ямадаев является военнослужащим, а дело ведет гражданское следствие. Как рассказал «Росбалту» источник, знакомый с ситуацией, постановление о розыске Исы Ямадаева как подозреваемого было вынесено в марте 2017 года замруководителя ГСУ СК по Чеченской республике Лабазановым.
Дата: 03.04.2017 Копия в Google

456. Два миллиарда растратили за две недели.

Следствие, в свою очередь, проверяет его на причастность к хищениям еще из одного банка — "Таурус". Уголовное дело о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) в ПЧРБ было возбуждено ГСУ СКР 1 декабря прошлого года после обращения представителей АСВ и Центробанка в правоохранительные органы.
Дата: 20.01.2017 Копия в Google

457. Владимиру Евдокимову предъявили хищения на 200 млн руб.

... бывшего директора ЗАО "Научно-технический центр" Александра Золина ГСУ СКР направило в Басманный суд вчера днем. Оба фигуранта были задержаны накануне, перед судебным заседанием им предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Настаивая в суде на заключении фигурантов под стражу, следователь отметил, что оба обвиняются в тяжком преступлении, могут скрыться от следствия и оказать давление на свидетелей ...
Дата: 02.12.2016 Копия в Google

458. Евгению Доду "шьют" премию.

Тогда обошлось без жертв, но ГСУ СКР по Московской области возбудило уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности). В рамках расследования, которое продолжается до сих пор,— а основной версией являются ошибки при проектировании станции и использование низкокачественного бетона,— господин Дод давал показания в качестве свидетеля. По некоторым данным, полученная тогда следствием информация и легла в итоге в основу нового уголовного дела уже в отношении ...
Дата: 23.06.2016 Копия в Google

459. Михаила Чернова привезли на арест из колонии.

Дмитрий Лысаковский Между тем сотрудники следственного управления по Южному административному округу ГСУ СКР по Москве успешно раскрыли и повторную попытку захватить часть особняка на Гоголевском бульваре. По версии следствия, в 2013 году, когда Михаил Чернов уже знакомился в СИЗО с материалами своего первого дела, его сообщники с помощью нижегородского суда добились ареста особняка, который затем за $7,5 млн был продан офшорной фирме "Делимар Корпорейшн Лтд".
Дата: 28.03.2016 Копия в Google

460. Спонсор адмиралов легла на дно.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) было возбуждено ГСУ ГУ МВД России по Москве в июле прошлого года. Тогда его фигурантами стали трое коммерсантов, имевших счета в банке "Адмиралтейский". Двоих по ходатайству следствия суд поместил под домашний арест, а с третьего, сотрудничавшего со следствием, была взята подписка о невыезде.
Дата: 23.03.2016 Копия в Google