Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Путеводитель по Женеве.

Сестра олигарха Игоря Коломойского. Нисан Моисеев (Route de Florissant 119C). Израильский бизнесмен, ранее сотрудничал с трейдинговой компанией Emex Turkmenistan LTD и Integral Petroleum, сопровождая поставки туркменского дизтоплива в Украину.
Совладелец российской компании «Генфа», занимающейся дистрибуцией и локализацией лекарственных препаратов, работает с “Ростехом”. Сын – Александр Винокуров – действующий акционер, управляющий партнер и президент инвестиционной компании Marathon Group ...
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

442. Замира Гаджиева попала под конфискацию.

Но с каждым днем все больше вырисовываются реальные масштабы грандиозных мошеннических махинаций, претендующих по масштабам и географии охвата на мировые топы финансовых афер в одном ряду с пирамидами Мавроди или инвестиционными махинациями Бернарда ...
А получателями денег были аффилированные Джанику компании.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

443. Английская недвижимость дочери депутата ГД Рината Хайрова.

... в том числе консалтинговым бизнесом, среди клиентов фирмы крупнейшие международные компании и известные физические лица. Кроме консалтинга у него также есть инвестиционная компания, которая вкладывает средства в прорывные технологии в Европе и США ...
«Люди здесь отравлены российским государством и российскими олигархами, стоящими в очереди, чтобы инвестировать свои нечестивые доходы.
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

444. От Tesla и Porsche до Rolls Royce Wraith и Мaybach.

На сайте АО «МЭФ-Аудит», предоставлявшего автомобили путинским дочерям, можно узнать, что в 2017 году компания вошла в топ-10 крупнейших аудиторских организаций России, а его основатель Эхтибар Мустафаев является членом экспертного совета при ...
Перед смертью юрист дал показания, что во время обыска подчиненные милиционера похитили печати и правоустанавливающие документы нескольких фирм, связанных с инвестиционным фондом Hermitage Capital, а затем с помощью коррумпированных налоговиков ...
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

445. Приближенные Эмомали Рахмона избегают наказания.

... Согласно опубликованным на сайте Национального Банка Таджикистана результатам аудиторской проверки, проведенной компанией Ernst & Young, более восьмисот пятидесяти миллионов долларов были направлены частной инвестиционной компании "Кредит-Инвест ...
Молодой олигарх, капитал которого оценивался в $14 млрд, был арестован в Иране в декабре 2013 года по обвинению в хищении государственных денег в размере более $2 млрд, которые он получил от реализации иранской нефти на черном рынке в обход санкций ...
Дата: 06.06.2018 Копия в Google

446. Кубанские "короли песка и гравия" замахнулись на активы аграриев.

В сентябре 2008 года в рамках работы VII Международного инвестиционного форума в Сочи компания Теслиных ООО "РВ Транс" подписала соглашение с тогдашним губернатором Краснодарского края Александром Ткачевым о жилой и коммерческой застройке района ...
Под прикрытием "дочки" банка "ВЭБ Капитал" краснодарские региональные олигархи Константин и Роман Теслины собираются прибрать к рукам ярославское СХП "Вощажниково", построенное на кредиты ВЭБ. Учитывая практику ведения бизнеса Теслиными, банкротство ...
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

447. Как "общак Семьи" "вернули" секретным вердиктом.

В тоже время, источник "Страны" в силовых структурах не исключает, что при смене политической конъюнктуры уголовные дела могут возбуждены и против представителей инвестиционной компании.
По версии Al Jazeera, переговоры о покупке этот тандем вел с опальным олигархом Сергеем Курченко.
Дата: 11.01.2018 Копия в Google

448. Большая Якутская инвестиционная дыра.

Поручителем в размере 2,2 миллиардов рублей выступает ОАО «Республиканская Инвестиционная Компания».«РФА-инвест» под гарантии размещала облигации, а прибыль направляла на жилищное строительство. Согласно ежеквартальным финансовым отчетам, компания ...
Как впоследствии пояснит журналистам Петр Алексеев, «Чайка» создавалась с одной-единственной целью: выбить деньги вкладчика «дочки» РИКа — «РИК-финанс» из основанного якутским олигархом Дьулустан Борисовым столичного «НР-Банка».
Дата: 12.01.2017 Копия в Google

449. Андрей Черняков испил иски до дна.

Также, как стало известно "Ъ", по ходатайству юристов Банка Москвы суд вынес приказ о списании денежных средств Андрея Чернякова, находящихся на счете в инвестиционной компании Altus Investment Management.
... Чернякова, оцененный российским и британским правосудием более чем в ?195 млн. Андрей Черняков, пожалуй, стал первым из беглых российских олигархов, подпавших под действие британского исполнительного производства, что называется по полной программе ...
Дата: 24.11.2016 Копия в Google

450. Украинские чиновники вывернули карманы.

[ИА "РБК", 30.10.2016, "Порошенко задекларировал 104 компании и 62 млн гривен дохода": Среди принадлежащих Порошенко компаний оказались «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд «Прайм Эссетс Кэпитал», ОАО «Киевский завод ...
Валерия Гонтарева Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева задекларировала $1,8 млн сбережений и сообщила, что ее семья держит депозиты в Приватбанке олигарха Игоря Коломойского, в ПУМБ (Первый украинский международный банк) Рината ...
Дата: 31.10.2016 Копия в Google

451. Золото партитуры.

Ими были компании, связанные сначала с инвестиционном фондом «Тройка Диалог», а затем Сбербанком (после покупки последним «Тройки»).
После того как Колесников покинул Россию, он в открытом письме тогдашнему президенту Дмитрию Медведеву написал, что российские олигархи осуществляли пожертвования в адрес друзей президента, а 35% от этих денег оседали на офшорных счетах.
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

452. Из ГУПа "нацедил" на личную "Кармазиновку".

... имущественного комплекса в закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости". В качестве финансового посредника компания работает как минимум 8 лет. Похоже, исходя из отчетности (есть в распоряжении "ДП") компании, она осуществляет перевод денег ...
Предстал один олигарх перед Господом.
Дата: 25.12.2015 Копия в Google

453. "Союз" нерушимый офшоров свободных.

... министр иностранных дел Украины Анатолий Зленко, нынешний мэр Киева и боксер Виталий Кличко, певица София Ротару, глава МЧС Украины Нестор Шуфрич, украинский олигарх Вадим Рабинович и др. Достойная компания для главы холдинга «СОЮЗ» Игоря Приходько ...
Согласно инвестиционной программе по развитию электрических сетей Екатеринбургской электросетевой компании, новую подстанцию планировалось начать строить еще в 2011 году.
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

454. Кредиторы осадили Исмаилова.

По данным украинских СМИ, Исмаилов пытался стать совладельцем крупного вещевого рынка «Седьмой километр» под Одессой, но неудачно: управляющую рынком компанию приобрели партнеры тогдашнего президента Украины Виктора Януковича.
Еще в конце 2009 г. Путин на прямой линии заявил, что не видит криминала в строительстве отеля в Турции, но инвестиционные ресурсы «неплохо бы реализовать в РФ <...> Например, можно было бы вложить деньги в строительство гостиничных комплексов в Сочи ...
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

455. Места в украинской Раде продавались по $3-10 млн за мандат.

Он основатель инвестиционной компании Dragon Capital в Киеве и Президент Европейской бизнес ассоциации в Украине. Он родился в чешском Брно и с девяностых живет в Киеве. Украинский журнал Фокус оценил его состояние в 180 млн долларов. Фиала богат, но он не олигарх: он держит дистанцию к политической кухне в Киеве.
Дата: 27.08.2015 Копия в Google

456. Как намывался гранит.

... ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ТАСК-КВАДРО СЕКЬЮРИТИЗ» 266 174 826,2 0 30.12.11 ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» BERALL HOLDINGS LIMITED OPEN JOINT –STOCK COMPANY PROMSVYAZBANK, CYPRUS BRANCH 0 271 000 000 19.12.11 ЗАО «БАНК ФИНАМ» ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ...
Рейдеры и олигархи, полицейские и чекисты, криминальные авторитеты и депутаты, а также судьи, решальщики, федеральные министры, почтальоны и даже пограничники…
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

457. Илья Пономарев заочно арестован.

... нефтяные, газовые компании мировые, да, они мне все очень хорошо знакомы. И я вижу там, что у вас правительство не совсем хорошо понимает эту отрасль. К:— Ну да, к сожалению. П:— И просто ее убивает на самом деле. К: — У нас олигархи хорошо понимают ...
инвестиционными делами.
Дата: 20.07.2015 Копия в Google

458. Андрей Гребенюк продавал "воздух".

Зоран Бечирович, по его же словам, также помогал Олегу Дерипаске приобрести долю австрийской строительной компании STRABAG, летая на переговоры со STRABAG из Москвы и обратно на личном самолеты российского олигарха.
Ни миллиона, ни апартаментов Андреев и другие потерпевшие утверждают и предъявляют документы, что заплатили несколько лет назад, во время инвестиционного бума, большие деньги на строительство эксклюзивного комплекса со звучным именем SKY MN ...
Дата: 24.06.2015 Копия в Google

459. Декларации о доходах первых лиц Украины за 2014 г.

"Решение о начислении и выплате дивидендов Петру Порошенко было принято компанией по управлению активами инвестиционного фонда еще в начале 2014 года, до его участия в президентских выборах.
Глава украинского правительства, экономист до мозга костей и любимец Международного валютного фонда Арсений Яценюк такими доходами, как у (формально) бывшего олигарха, похвастаться не может.
Дата: 10.04.2015 Копия в Google

460. Полонского "кинули" на острова.

... в нападении на сына беглого олигарха Сергея Полонского. «Мой сын был избит людьми Полонского, — сказал он. — Если бы на встречу пошел я, меня бы просто убили». В прошлом году Полонский угрожал убить всю семью Николая Дорошенко. Сам Полонский обвинения отвергает. Интересный факт: незадолго до покушения в Сиануквиле появилась бывший адвокат Полонского Диана Татосова, которая забронировала с отеле Sokha на свое имя несколько номеров. А после неудавшегося покушения она в компании трех мужчин спешно ...
Дата: 26.03.2015 Копия в Google