Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Сдала партнеров, сохранила свободу и все свое имущество.

... списание денежных средств вкладчиков; что она усердно пыталась «решить» вопрос по сохранению у банка лицензии, в связи с чем однажды даже написала расписку на 7 млн долларов неким чеченцам, якобы согласившимся урегулировать претензии Центробанка ...
«Наверное, где-то в 2012 году ООО «Витмар», принадлежащее мужу Росляк Виталию Машкову (отсюда название компании — «Виталий + Мария»), взяло в «Огнях Москвы» кредит в размере 300 млн рублей, из которых 100 млн было потрачено на организацию этого ...
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

442. Алексей Куликов, банкир из зазеркалья.

Судьба же выведенных из банка средств стала известна благодаря публикации в июле этого года отчета Центробанка по итогам работы в ЗАО "Промсбербанк" временной администрации.
Источники агентства указывали, что, по их информации, в ряде случаев средства на счетах, которые фигурировали в подозрительных операциях, принадлежали лицам из окружения президента.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

443. Первым делом — мухаджиры.

Только со сбора налогов с населения ИГ по состоянию на июнь 2014 года получало до $8 млн в месяц, значительными источниками доходов стал рэкет, торговля экспроприированными и конфискованными «языческими» предметами искусства, захват активов, принадлежавших сирийскому и иракскому государствам, — так, налет на отделение Центробанка Ирака в Мосуле в июне прошлого года принес движению десятки миллионов долларов.
Дата: 17.12.2015 Копия в Google

444. Станислав Мацелевич настроил обнал.

... Станислава Мацелевича — владельцем ритейлерской сети «Низкоцен» Виктором Шкуренко, который помимо прочего является соучредителем ООО «Единый строительный банк» (20% долей), аффилированного с Мацелевичем (20% долей принадлежат Татьяне Мацелевич ...
Для работы в банке собирается квалифицированная команда, а должность управляющего занимает Олег Токарев — сын экс-руководителя Главного управления Центробанка по Омской области Алдоны Токаревой.
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

445. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".

27 августа 2013 года Федеральная служба Центробанка по финансовым рынкам деятельность компании запретила.
Во всяком случае, Перепиличного преследовали за долги по суду сначала в Смоленской области — там находится молочный завод компании «Эрконпродукт», принадлежавшей Перепиличному, а затем в Москве.
Дата: 14.07.2015 Копия в Google

446. Схемщик нашел прибежище.

Как писали «Ведомости», за такую сумму Пугачёву будто бы было обещано уладить его давнишнюю тяжбу с Центробанком». При этом, как утверждает издание The Moscow Post, первый транш неформальных выплат в сумме 5 млн перекочевал насчет принадлежащего Гору Хечояну ООО «Бизнес и технологии».
Дата: 10.06.2015 Копия в Google

447. Приключения полпреда.

Однако Новиков не испугался угроз и попросил Центробанк провести дополнительную проверку.
Причем эти ребята совсем слетели с катушек: в «Аскания Траст» лежал солидный банковский вклад, принадлежащий другу нашего президента, и его украли.
Дата: 19.01.2015 Копия в Google

448. Ни 100 миллиардов, ни ущерба.

... Фото: via ebftour.ru, kp.ru Светлана Петрова, Елена Виноградова Анджей Мальчевский Александр Мальчевский За тот год, что Центробанк ведет крестовый поход против недобросовестных финансовых организаций, он отозвал лицензии у 69 банков, в числе которых ...
По данным, раскрытым структурами Мальчевских, они могли быть одними из крупнейших рантье в России: только их банку принадлежало около 70 000 кв. м в Москве и регионах, оцененных в 17,7 млрд руб. Крупнейшие объекты — земли в Подмосковье, бизнес-центр ...
Дата: 30.06.2014 Копия в Google

449. Глеб Фетисов "слил" "Мой банк" с дырой в капитале более 8 млрд руб.

До "Моего банка" Миримский уже поработал в банковской сфере: в Инкаробанке он занимал должность председателя комитета по стратегическому планированию, а ранее был зампредом в Академхимбанке, принадлежавшем Владимиру Антонову, совладельцу "Конверс ...
Впрочем, основные нормативы банка уже не первый год балансируют на грани, а к 1 декабря (дата публикации Центробанком последней официальной отчетности по банкам на момент подписания номера журнала) они резко ухудшились.
Дата: 24.01.2014 Копия в Google

450. Русский банкир стал невыездным из Британии.

6. Председатель Центробанка Литвы Витас Василяускас оценил дыру в банке Snoras в $1,2 млрд (3,4 млрд литов или 40% активов).
Дмитрий Яковлев, который был ее исполнительным директором и занимался поиском банка для покупки в Украине с 2005 года, рассказал, что господин Антонов продал большинство принадлежащих ему российских банков, оставив только прибалтийские активы.
Дата: 28.11.2011 Копия в Google

451. Почем "звезды" в тираж, в кредит и в розницу.

Разумеется, поторговать лицом приглашают звезд и СМИ. К примеру, еще с 2008 года шоумен Андрей Малахов является главным редактором глянцевого журнала Starhit, а Дмитрий Дибров — креативный директор журнала "Эстет", принадлежащего одноименному ...
Известно, что Центробанк составляет черный список руководителей, причастных к банкротству банков — сейчас в нем около 2500 фамилий.
Дата: 28.09.2011 Копия в Google

452. Жизнь удалась.

В том же году «Нефтяной» был лишен Центробанком лицензии за нарушение закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
... сотни процентов годовых в долларах США; во-вторых, после контролируемого банкротства оттуда пропали крупные суммы, принадлежащие ФАПСИ (Федеральное агентство правительственной связи и информации, сформированное из нескольких управлений КГБ СССР ...
Дата: 23.08.2011 Копия в Google

453. Who is мистер Двоскин?

То количество автомобилей премиум-класса, которое каждый из нас видит на дорогах, то число дворцов, которое мы наблюдаем по сторонам, не могут принадлежать просто удачливым бизнесменам: столько везенья не бывает.
Но не только его: за попытку навести порядок в банковской сфере был убит зампред Центробанка Андрей Козлов, а в процессе ее беспрерывного передела — еще десятки людей.
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

454. Серийный банкир делает вывод.

То ли время было упущено, то ли покровитель над Центробанком был не властен…
Эти деньги принадлежали вкладчикам и клиентам Камчатского филиала «Нашего банка».
Дата: 19.07.2011 Копия в Google

455. Тунис накинул экс-президенту срок за 2 кг конопли.

Он опроверг информацию о якобы принадлежащих ему огромных денежных суммах и наркотиках.
Это было решение бен Али, утверждает бывший председатель центробанка Туниса Тауфик Баккар.
Дата: 05.07.2011 Копия в Google

456. Муамара Каддафи ограничили Ливией.

Большую часть депозитов LIA, примерно $19 млрд, хранились в ливийских и ближневосточных банках, в том числе в Центробанке Ливии, Arab Banking Corporation и British Arab Commercial Bank.
По мнению представителей Министерства финансов США, все они так или иначе принадлежат или контролируются М.Каддафи.
Дата: 28.06.2011 Копия в Google

457. Андрей Бородин сбежал.

... Славянском», ВЕФК, это отчасти из-за того, что функция надзора не исполняется в полной мере, в которой должна исполняться», — передают «РИА Новости» слова главы ВТБ. Топ-менеджер призвал обеспечить Центробанку возможность отстранять менеджмент ...
Возникает вопрос о профессионализме», — добавил Бородин, имея ввиду сделку по покупке ВТБ доли акций Банка Москвы, принадлежащей столичному правительству.
Дата: 06.04.2011 Копия в Google

458. Рейтинг российских миллиардеров 2011.

Предсказуемый результат для всех, кто следил за котировками принадлежащего ему Новолипецкого меткомбината — основы состояния миллиардера № 1. За 2010 год компания подорожала в полтора раза.
При подготовке рейтинга используются данные компаний, Центробанка, ФСФР, аналитические отчеты ведущих инвестиционных компаний и банков, анонимные экспертные оценки миллиардеров и наблюдателей.
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

459. Братья Ананьевы требуют от депутата Госдумы Олега Михеева 139,6 млн руб.

В банке считают, что Михеев нарушил соглашение о конфиденциальности, заключенное в рамках сделки купли-продажи ранее принадлежавшего ему Волгопромбанка, и теперь требуют с него 139 млн руб. Депутат же продолжает оспаривать продажу Волгопромбанка ...
Это, по мнению Михеева, вкупе с негативными сообщениями в СМИ привело к оттоку вкладчиков, что, в свою очередь, привлекло внимание Центробанка.
Дата: 27.01.2011 Копия в Google

460. Михаил Ходорковский и Платон Лебедев останутся за решеткой до 2017 г.

Чтобы раскритиковать позицию стороны защиты в целом, Данилкину потребовалось чуть больше часа: показания всех свидетелей защиты, включая бывшего премьера Михаила Касьянова и бывшего главу Центробанка Виктора Геращенко, были сочтены несостоятельными ...
«Эта информация принадлежала лично Ходорковскому и Лебедеву, которые могли ею манипулировать», — сообщил судья, в очередной раз посмешив Лебедева.
Дата: 31.12.2010 Копия в Google