Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. По запросу СКП в Испании были допрошены бывшие партнеры Кумарина - Геннадий Петров и Александр Малышев.

Как стало известно «Росбалту», по запросу Следственного комитета при прокуратуре (СКП) РФ в Испании были допрошены бывшие партнеры Кумарина — Геннадий Петров и Александр Малышев, которые находятся под арестом по обвинению в «отмывании» денег.
Дата: 14.04.2009 Копия в Google

442. Тридцать пять преступлений генерала Бульбова.

... легализацию преступно нажитых доходов Окончательно отредактированное обвинение Мария Рогачева Генералу ФСКН Александру Бульбову вменили еще одну статью УК - отмывание денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления (статья 174 ...
В частности, ей вменяют передачу денег от бывшего гендиректора АНТК "Союз".
Дата: 01.11.2008 Копия в Google

443. Два года дело "Дисконта" то закрывается, то открывается вновь.

Страна вряд ли узнает имена героев дела "ДИСКОНТа" Илья Барабанов, Наталья Морарь Следственный комитет МВД и верховный суд Вены продолжают расследование дела об отмывании крупных сумм денег через банки «ДИСКОНТ» и австрийский Райффайзенбанк.
Дата: 23.10.2008 Копия в Google

444. Геннадий Петров: "Я честный преступник."

Но, похоже, единственной целью этого экономического механизма было отмывание денег, необходимых для поддержания высочайшего уровня жизни в его огромном особняке в Кальвии.
Дата: 19.08.2008 Копия в Google

445. Первый срок Березовского.

Следствие назвало его автором схемы по хищению и отмыванию денег «Аэрофлота».
Дата: 30.11.2007 Копия в Google

446. МВД Австрии закончило расследование "дела ДИСКОНТа".

Как сообщил в интервью The New Times начальник Управления по отмыванию денег МВД Австрии Унтер Кофлер, «расследование по данному делу закончено и на данный момент оно передано в суд в Вене; именно ему и предстоит решать, что дальше с этим делом будет».
Дата: 06.06.2007 Копия в Google

447. Обвинения в хищении, легализации и отмывании $ 20,6 млн, полученных при строительстве МКАД.

... в отмывании денег. Напомним: братья Владимир и Валерий Кудиновы обвиняются в хищении, дальнейшей легализации и отмывании на территории Швейцарии средств, полученных при строительстве Московской кольцевой автодороги (МКАД). Речь идет о 20,6 млн. долларах. Обоих арестовали 8 июня нынешнего года на швейцарском курорте Анзер (кантон Вале) и после предъявления обвинения поместили в тюрьму города Сьон, где они пребывают по сей день. Швейцарские следователи считают, что на отмытые деньги братья ...
Дата: 18.10.2005 Копия в Google

448. Дон Корлеоне по-кабардински.

В частности о нескольких уголовных делах заведенных по фактам вымогательства, участие в преступном сообществе (в народе просто банда), отмывание денег. Знающие специалисты расскажут о потоках «левой водки», деньги от которых отмывались на некоторых строительных рынках Москвы.
Дата: 19.09.2005 Копия в Google

449. У Гусинского - тяжелые дни.

В это время Гусинский находился на допросе израильской полиции по делу об отмывании денег в банке Hapoalim.
Дата: 01.04.2005 Копия в Google

450. Пятно на асфальте.

Швейцарцы сообщили также, что Олег Хоменко уже давно попал в их поле зрения в связи со сделками по отмыванию денег.
Дата: 18.02.2005 Копия в Google

451. Подробности "дела Лазаренко"

27 декабря 1994 года я лично пришел на прием к президенту Украины Кучме с депутатским обращением, написанным собственноручно, в котором расписал эти эпизоды отмывания Лазаренко денег в Швейцарии.
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

452. "Сливки - золото Палия".

Во всем цивилизованном мире ужесточилась борьба с отмыванием так называемых "грязных денег".
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

453. Правосудие всех настигнет.

Казахская компания, которая оказалась владельцем «Укрнефтепродукта» и его финансовых структур, активно использовала последние для отмывания денег.
Дата: 24.06.2002 Копия в Google

454. Ангольский долг и расхищение российских фондов.

В распоряжение следователей также поступила информация от Tracfin (службы, занимающейся вопросами отмывания денег при министерстве финансов Франции), которая позволила установить, что господин Фальконе открыл в1998 году счета на имя трех панамских компаний ("Dramal", "Camparal" и "Tutorial"), в Международном банке Люксембурга (BIL).
Дата: 04.04.2002 Копия в Google

455. Опасная связь Лагутина.

Повременка Необоснованное повышение абонементной платы и отмывание денег, в котором подозревается МГТС, тесно связаны, считают некоторые эксперты, с введением повременной оплаты за телефон, которую москвичам обещают в скором времени.
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

456. Тылы Бейляра Эйюбова.

Помимо того что Danske Bank подозревал ее в отмывании денег, по данным американских правоохранителей, Bigland получала переводы от российской фирмы, причастной к схеме, которую раскрыл Магнитский.
Дата: 21.05.2024 Копия в Google

457. Приобретенный иммунитет Дмитрия Фирташа.

— Врезка К.ру *** СБУ предъявила Дмитрию Фирташу новую мошенническую схему с газом на $483 млн Оригинал этого материала © "Настоящее Время", 15.05.2023, В Украине бизнесмена Дмитрия Фирташа подозревают в присвоении имущества и отмывании денег, Фото: В Украине бизнесмена Дмитрия Фирташа и восемь топ-менеджеров компаний подозревают в присвоении имущества в особо крупном размере и отмывании денег, сообщает Служба безопасности Украины.
Дата: 28.06.2023 Копия в Google

458. Артема Усса экстрадировали "нестандартным путем".

Артема Усса обвиняли в уклонении от санкций и отмывании денег, должны были из Италии экстрадировать в США, однако ему удалось бежать из-под ареста.
Дата: 05.04.2023 Копия в Google

459. Романа Абрамовича раздели до трастов.

Эксперты считают, что такие кредитные соглашения могут быть как вполне законными, так и использоваться для минимизации налогов или даже отмывания денег. «Безосновательные кредиты могут быть эффективным способом отмывания нелегальных доходов через сложные сети компаний.
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

460. Hewlett-Packard развели на картах.

Кроме того, женщине предписано вернуть свыше 250 предметов роскоши, которые та приобрела на похищенные деньги. Тридцатилетняя Сето полностью признала свою вину и раскаялось в содеянном в конце марта 2022 г. после того, как месяцем ранее ей было предъявлено обвинение по пяти пунктам. Даме, в частности, вменялись мошенничество, отмывание денег и прочие налоговые преступления.
Дата: 23.08.2022 Копия в Google