Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Замира Гаджиева попала под конфискацию.

Для хищения банковских средств создавались подставные фирмы как в Азербайджане, так и за рубежом (в основном в оффшорной юрисдикции), аффилированные Джанику или подставным лицам.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

442. Антон Барышек не застраховался от следствия.

При повторном рассмотрении ходатайства в Пресненском райсуде представитель прокуратуры возражал против ареста Антона Барышека, мотивируя свою позицию тем, что преступление было совершено в сфере предпринимательской деятельности, топ-менеджер имеет постоянное место жительства, скрыться от следствия за рубеж не сможет, так как у него забрали загранпаспорт, а доступа к уликам с целью их уничтожения и вовсе не имеет.
Дата: 04.07.2018 Копия в Google

443. "Говорят, повесился".

["Коммерсант", 03.07.2017, "МВД признало сделки Гознака": Как стало известно “Ъ”, следственный департамент МВД прекратил «за отсутствием состава преступления» громкое дело о выводе многомиллионных сумм за рубеж под видом фиктивных сделок по поставке продукции для Гознака.
Дата: 06.07.2017 Копия в Google

444. Экс-главу МВФ черные карты довели до тюрьмы.

В общей сложности участники мошеннической схемы потратили на личные нужды около €15 млн. Они обедали в дорогих ресторанах, приобретали дизайнерскую одежду и фешенебельные туры за рубеж.
Дата: 27.02.2017 Копия в Google

445. Экс-главу Маст-банка привлекли в преступную группу.

Как говорилось в соответствующем решении Центробанка, причиной стало плохое качество активов, неисполнение обязательств перед вкладчиками, недостоверная отчетность, а также проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупном объеме.
Дата: 07.12.2016 Копия в Google

446. Деньги клиента исчезли в Сингапуре.

Кстати, обналиченные $20 тыс. следователи УМВД по ЦАО посчитали возможным вознаграждением за услуги за намечавшийся перевод $1 млн за рубеж.
Дата: 19.10.2016 Копия в Google

447. Богатый зять Андрей Болотов.

В 1980-х они вместе служили в дрезденской резидентуре КГБ, а после того как Путин стал главой государства, Токарев, который в девяностых работал в структурах Сбербанка и управления делами президента, возглавил госкомпанию «Зарубежнефть», занимающуюся эксплуатацией нефтегазовых месторождений в России и за рубежом.
Дата: 28.09.2016 Копия в Google

448. Вскормленная Пригожиным ЧВК.

ЧВК — это еще и возможность для крупного бизнеса использовать вооруженную охрану, которая будет обеспечивать безопасность объектов за рубежом, например нефтепроводов или заводов, отмечает Гриняев из Центра стратегических оценок и прогнозов.
Дата: 26.08.2016 Копия в Google

449. Деньги "Таврического" уходили по-семейному.

Следователи разбирались в обстоятельствах вывода за рубеж по фиктивным договорам нескольких миллионов долларов, принадлежавших банку.
Дата: 18.07.2016 Копия в Google

450. Офшорный налоговый маневр президента Украины.

Справка, выданная юристами Mossack Fonseca 08.12.2015 и подтверждающая право собственности Петра Порошенко Его финансовые консультанты говорят, что БВО были выбраны, чтобы сделать корпорацию Roshen более привлекательной для потенциальных покупателей из-за рубежа.
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

451. Письмо Татьяны.

Как следует из переписки, бывший министр здравоохранения предпочитает проходить лечебные процедуры за рубежом, увлекается украшениями с драгоценными камнями и использует заказные публикации в СМИ и блогах в информационных войнах.
Дата: 22.10.2015 Копия в Google

452. Не тот Чилингаров.

Как отмечал тогда регулятор, "кредитная организация была вовлечена в осуществление сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж в крупных объемах, а руководство и собственники банка не приняли необходимых мер по нормализации его деятельности".
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

453. "Тольяттиазот" арестовали вместо Владимира Махлая.

Миноритарий же заявил, что в 2008-2011 годах ТоАЗ продавал за рубеж продукцию по заниженным ценам.
Дата: 03.09.2015 Копия в Google

454. Игра наперстков.

А с конца 2000-х и вовсе решил перенести центр деловой активности за рубеж, в Германию, где приобрел компанию «Мондура Лигеншхафтен», посредством которой инвестировал в приватизацию домов с целью последующей продажи квартир в розницу.
Дата: 03.07.2015 Копия в Google

455. ФСБ занялось окружением Ткачева.

По словам одного из его заместителей, в минувшую пятницу господин Лукоянов ушел в отпуск, сообщив о намерении выехать за рубеж для лечения.
Дата: 05.02.2015 Копия в Google

456. Бывший сенатор показал на дивиденды Урала Рахимова.

"Со слов самого Урала Рахимова, а также бывшего президента "Башкредит Банка", мне известно о регулярных выводах этих средств за рубеж.
Дата: 13.10.2014 Копия в Google

457. Мурманский спикер не долетел до Стокгольма.

— Такое разрешение не давало ему права уезжать за рубеж, — уточнила Наталья Тростина, представитель СКР по Мурманской области.
Дата: 13.08.2014 Копия в Google

458. Последнее прибежище взяточника.

За последние пять лет около миллиона китайцев перевели свои счета за рубеж, перерегистрировали фирмы и собственность на иностранных граждан, пишет Reuters.
Дата: 12.08.2014 Копия в Google

459. Родина не отпускает за долги.

По словам адвоката Краснова, его доверитель не скрывал, что хотел бы поехать за рубеж и повидать Михаила Ходорковского.
Дата: 15.04.2014 Копия в Google

460. Совладелец банка "Агросоюз" обналичил пограничный пункт.

Как полагают в СД МВД РФ, поступившие в "Агросоюз" из бюджета деньги были похищены, "отмыты" и выведены за рубеж при участии представителей банка.
Дата: 14.04.2014 Копия в Google