Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Писатель с большой дороги.

... об условиях конспирации и об экстренных способах связи с «центром». Дальше процитируем одну из публикаций о нашем герое под названием «Суд совести» (автор Василий Блаженко ), опубликованной на сайте ВСГО «Трудова Украiна» 08.03.2004 «Яворивский чистосердечно осудил свое антисоветское прошлое. В частности, свое выступление в защиту поэта и лауреата Шевченковской премии 1992 года Игоря Калинца, которого в 1972 году осудили за литературную деятельность на 6 лет тюрьмы и 3 года лагерей ...
Дата: 19.10.2004 Копия в Google

442. "Любой прыщ сегодня едет с мигалкой".

Абсолютно легально спецсигналами могут пользоваться автомобили 'скорой помощи', пожарной охраны, милиции, военной автоинспекции, службы специальных перевозок Банка России и Гохрана России, службы специальной связи и Федерального государственного ...
В результате у нас около 3 тысяч машин используют спецсигналы легально, а незаконно, думаю, что в три раза больше».
Дата: 22.09.2004 Копия в Google

443. "Обувной" бизнес измайловской группировки.

Деятельность подмосковного бизнесмена-обувщика Александра Петренко (ему принадлежит обувной завод, но и второй смысл слова «обуть» здесь вполне уместен), связи которого c Измайловской ОПГ почти не скрывается даже им самим, -- прекрасный тому пример. Петренко со товарищи не грабит банки пистолетом в руке, а действует уже как бы «по-новому». Однако смысл его деятельности от этого не меняется. Как нам стало известно, четыре российских банка, среди которых Среднерусский банк Сбербанка России ...
Дата: 11.12.2003 Копия в Google

444. Отчет Счетной палаты.

... исчислении налога на прибыль в размере 1297,3 млн. рублей. Из них, сумма, направленная на финансирование капитальных вложений производственного назначения, жилищного строительства, погашение кредитов банков, полученных и использованных на эти цели и ...
В связи с тем, что полученный в ходе проверки Омской таможни материал по отгрузке нефтепродуктов ОАО “Сибнефть” в 2001 году и в 1 половине 2002 года на экспорт, характеризует все основные внешнеторговые операции Компании, проверка в Энергетической ...
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

445. Живило попал в список КФМ.

... Коданева в списке террористов пока нет. А вот Живило и Тихоновы, по словам ответственного за связи с КФМ сотрудника Пробизнесбанка Максима Малюкова, "появились еще в самой первой, апрельской редакции списка". Правда, по словам вице-президента банка Павла Кириллова, у Пробизнесбанка до сих пор не было оснований приостанавливать операции по счетам, связанным с терроризмом. Брюс Маркс вчера отказался сообщить, возникали ли проблемы у Живило и Тихоновых в связи с банковскими операциями в России ...
Дата: 15.08.2003 Копия в Google

446. Список 120 уголовных дел.

... у 3 граждан 2 000 000 долларов США (ст. 159; 290) Прекращено в связи с деятельным раскаянием 113. 2002 Генерал-полковник ОЛЕЙНИК Г. С., начальник Главного управления военного бюджета и финансирования, Москва Превышение должностных полномочий. В нарушение валютного законодательства перечислил бюджетные средства (450 млн. долл. США) на счет иностранной фирмы, что повлекло ущерб в размере 327 млн. долларов США. Подписал соглашение с председателем правления АКБ "Восточно-европейский банк", согласно ...
Дата: 31.07.2003 Копия в Google

447. От стрельбы до кокаина.

Самое неприятное, что даже в Монако, где живет его бывшая жена со своими дочерьми, Джабраилова как-то нелицеприятно попытались взять за жабры и посадили в кутузку на 3 дня. Обвинив в связях с организованной преступностью.
Тот самый Филипп Бобков, который вскоре стал Первым заместителем Председателя КГБ, а уже позже при Ельцине возглавил Службу безопасности «Мост – Банка» и кучу ассоциаций бывших сотрудников ГБ. Такая нужная помощь позволила умному чеченскому юноше не ...
Дата: 31.10.2002 Копия в Google

448. Бриллиантовое копытце, или возвращение блудного Козленка (1999).

... один из оффшорных банков. В то же время активно продолжалось расследование ФБР. Говорят, что, узнав о том, что он оказался под колпаком американской спецслужбы, Козленок страшно удивился: он был уверен, что, обзаведясь такими солидными связями, может ...
И выкладывает 3,8 миллиона долларов за три роскошных особняка в Сан-Франциско.
Дата: 04.10.2002 Копия в Google

449. Пейзаж после Бородинской битвы.

Откликаясь на следственные поручения Скуратова, генеральный прокурор Женевы Бернар Бертосса 11 мая 1999 года сообщил в Москву, что в женевском отделении банка UBS обнаружены счета, принадлежавшие упомянутым в списке двадцати четырех Павлу Бородину и ...
... 29 мая, «Мерката» и «Лайтстар» (то есть Столповских со Столповских) подписали «договор услуг», по которому первая обязалась перевести второй 21 миллион долларов «ввиду того, что компания «Лайтстар» благодаря своим связям и работе в России (какой ...
Дата: 12.04.2002 Копия в Google

450. Aх эта "Madmuazel"... Эскорт-услуги для олигархов и их друзей.

Были ещё и ЗАО «Анализ, консультации и маркетинг», упоминаемое в связи с незаконными экспортно-импортными операциями, и «Эста корп.», с помощью которой из банка «Чара» ушло 5,5 млн. долларов на акции лопнувшего концерна «AWA». В уголовном деле, возбуждённом в связи с этими финансовыми махинациями, подшиты договоры, по которым большая часть исчезнувших денег поступила на счета фонда «Интерприватизация».
Дата: 17.12.2001 Копия в Google

451. Несколько справок в отношении Потанина.

Как известно, дела в банке обстоят не блестяще - 3 июля БЛ подал иск в Хозяйственный суд о признании KREDO BANKA неплатежеспособным, рассмотрение дела состоится 14 августа.
Уголовное дело судом (данное обстоятельство подлежит перепроверке) в отношении Потанина прекращено по ст. 6 УПК РСФСР (в связи с изменением обстановки /не реабилитирующее основание требующее согласие обвиняемого с принятым решением/).
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

452. Битва за "Сибнефть".

Согласно заявлению представителей "Новаромко лимитед" банки, обслуживающие "Сибнефть", признают, что компания управляет "Ноябрьскнефтегазом" исключительно в своих интересах. Так, например, недавно в связи с привлечением кредитных средств для ...
Супруга П. Бородина – Бородина Валентина Александровна является руководителем благотворительного фонда “Отчий дом” (г. Москва, ул. 1-я Новокузьминская,д.20, корп.3, комн.
Дата: 18.02.2000 Копия в Google

453. Часть 12. Феня

... прервать временно связь с сообщниками. Замести - убрать с дороги; задержать; арестовать. Заметано - договорились. Замок - серьги. Замотать - выбросить при расследовании. Замужрить - сообщить какие-либо сведения. Замутить - усложнить, накалить обстановку. Замутить - заварить крепкий чай. Заначка - тайник, часть добычи. Заникилироваться - зазнаться. За ниткой - за границей. Заныкать - спрятать. Занюханный - замухрышка. Западло - нельзя, табу тюремных понятий. Запалить - украсть; предать. 3. зенки ... Копия в Google

454. "Падает снег"

Обладая столькими связями в верхах, «Мост» вполне мог воспользоваться быстрым, «плановым падением» в своих целях. Связи в таком случае объясняют и то, что он лихорадочно «сбросил» доллары в злополучный вторник. Банки вкладывают свои деньги по своему ...
Минфин регулярно размещает в «Мосте» депозиты по 30—50 миллионов долларов под 7 процентов годовых на 3—5 лет. В 1994-м «Мост» по существу установил контроль и над частью московского бюджета, счета в нем открыли департамент финансов правительства ... Копия в Google

455. Депутатское обращение к Кучме

Б. Бирштейна, проживающего в Израиле, подозревают также в отмывании активов бывшего КГБ. Бирштейн имел счета в Антверпенском Кредитном банке на фирму - дочернюю компанию из Гонг-Конга. Следователи установили связи между Волковым и этой фирмой...
По решению судебного следователя все счета А. Волкова и его сейфы в банках заблокированы. Общая сумма валютных средств на заблокированных счетах, к которым, по данным бельгийской полиции, причастен А. Волков, составляет почти 3 млн. долларов США и ... Копия в Google

456. Top-50 (Культ личностей-1999)

... средний балл 3,29 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ОНЭКСИМБАНКА, 34 ГОДА Второй человек после Потанина в группе ОНЭКСИМ. Выпускник МГИМО. Так же как и Потанин, знает цену связям. Костяк команды ОНЭКСИМа - одногруппники Прохорова. В армии служил вместе с Андреем Козловым (первый зампред ЦБ РФ). С тех пор как Потанин ушел "на хозяйство", Прохоров - главный в банке. Возглавляет списки самых богатых женихов страны. Знаменит своим высоким ростом и часами за миллион долларов. Играет в футбол за команду банка ... Копия в Google

457. 13. Неуязвимый "Хожа"

В этой же связи неоднократно посещал Багдад, Тегеран, Арабские Эмираты и др. страны Ближневосточного региона». Весной 1997 года Нухаев и его старый приятель по криминальному бизнесу - польско-чеченский бизнесмен Мансур Яхимчик (имеющий гражданства Чечни, Польши и Великобритании) зарегистрировали в США «Кавказско-американскую торгово-промышленную палату». Группу экспертов «палаты» возглавил... бывший президент Европейского банка реконструкции и развития Жак Аттали. Копия в Google

458. Паспорт "прикрытия" Илана Шора.

К 2014 году Илан Шор, благодаря связям в правительственных кругах, включая тогдашнего премьера страны Влада Филата, получил контроль над тремя молдавскими банками — Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala. Сегодня ни одного из них не существует. Банки были ликвидированы после того, как осенью 2014 года из них вывели $1 млрд.
Дата: 16.05.2024 Копия в Google

459. Генри Куэльяр принял $600 тыс. мелкими траншами.

... юстиции США выдвинуло обвинения во взяточничестве и сговоре конгрессмену-демократу от штата Техас Генри Куэллару и его супруге Имельде Куэллар в связи с лоббированием интересов Азербайджана в американском Конгрессе. В пятницу супруги были взяты под стражу Согласно обвинительному заключению, с 2014 по 2021 годы, член Палаты представителей Генри Куэллар и его супруга получили около 600 тысяч долларов в виде взяток от подконтрольной Азербайджану энергетической компании и мексиканского банка ...
Дата: 06.05.2024 Копия в Google

460. Дыра в блокчейне.

Это было давным-давно, и у меня было достаточно проблем с этим», — говорит он. Сейчас он утверждает, что является безработным, поскольку его карьера в финансовом секторе Эстонии оборвалась после того, как банки начали закрывать его счета из-за страха ...
Просматривая сотни лицензированных компаний, мы обнаружили связи с российской разведкой, обширные операции по отмыванию денег, десятки случаев международного мошенничества и серьезное отсутствие прозрачности: наемные работники, фейковые профили и ...
Дата: 06.10.2023 Копия в Google