Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Истцы подобрались к швейцарским активам Анатолия Мотылева.

Признания Мотылева банкротом добились российский и английский комитеты кредиторов в лице коллегии адвокатов GR legal, представляющей интересы Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
Ранее кредиторы не могли из-за банковской тайны получить информацию об активах Мотылева, но после решения суда они могут быть по меньшей мере заморожены.
Дата: 18.10.2022 Копия в Google

462. Зиц-капитан Эдуард Худайнатов.

Такое решение принял итальянский министр экономики и финансов Даниэле Франко по предложению Комитета по финансовой безопасности, сообщило министерство.
Расследование о красивой, но тайной жизни друга Игоря Сечина, читайте здесь.
Дата: 16.05.2022 Копия в Google

463. "Равноудаленный" миллиардер трудится во славу Украине.

Сколько денег Усманова и Мельниченко, полученных Гулеватым на свои офшорные счета, было передано за минувшую восьмилетку на укрепление оборонной мощи Украины и ее нацификацию, сказать покуда затруднительно, этим вопросом, как и тайной бухгалтерией ушлого экспедитора, впору заняться Следственному комитету РФ. Немало вопросов накапливается и к главе Минпромторга РФ Денису Мантурову, чье ведомство, как уже открыто пишут иностранные СМИ, курировало фактически безналоговое взаимодействие офшорных ...
Дата: 21.03.2022 Копия в Google

464. Ольга Миримская попала под Mitsubishi и Honda.

Об этом РБК сообщил источник, близкий к Следственному комитету, и подтвердил источник, знакомый с материалами дела.
Ее заподозрили в нарушении тайны телефонных переговоров адвокатов ее бывшего гражданского мужа Николая Смирнова.
Дата: 17.12.2021 Копия в Google

465. Эльдорадо Раимбека Матраимова.

А затем, 20 октября, в Кыргызстане произошло то, чего мало кто ожидал: Матраимова арестовали и доставили в Государственный комитет нацбезопасности.
Истинные объемы богатства, которое, он, вероятно, нажил, работая на госдолжности со скромной официальной зарплатой, могут навсегда остаться тайной.
Дата: 10.12.2021 Копия в Google

466. Четыре офшора Леонида Лебедева.

Однако в отчете, поданном в финансовые регуляторы Виргинских островов 8 июня 2015 года, говорится, что реальным владельцем этих компаний был российский бизнесмен и заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Леонид ...
Он подчеркнул, что у него даже нет запрета о неразглашении тайны клиента, так как «я никогда не занимался делами клиентов фирмы, включая господина Лебедева».
Дата: 06.10.2021 Копия в Google

467. Ольга Миримская скрылась за паспортом Израиля.

Виза столь высокого должностного лица Следственного комитета понадобилась, поскольку срок расследования значительно превысил установленные УПК РФ нормы и достиг более четырех лет. Как говорится в самом постановлении (копия имеется у “Ъ”), уголовное ...
Обвинение по ст. 138 и 291 УК РФ (нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений, а также покушение на дачу взятки) госпоже Миримской было предъявлено сначала заочно в феврале 2018 года (она была объявлена ...
Дата: 07.06.2021 Копия в Google

468. Из "тузов" бандитского капитализма в политические "шестерки".

В ходе нашумевшего дела ОАО «ВИЛС» в компании прошли обыски Следственного комитета и ФСБ. В результате сделки по продаже общежития института акционерам ВИЛСа был нанесён ущерб в размере 60 миллионов рублей.
Вопрос не риторический — как удавалось Сергею Веремеенко на протяжении десятков лет безнаказанно проворачивать «сомнительные» операции, сочетать как владельцу оборонного предприятия и, соответственно, носителю государственной тайны своё американское ...
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

469. Андрея Коровайко и Аркадия Чебанова сдала посредница.

Подробности этого дела я не буду сообщать, чтобы не нарушить тайну следствия»,— говорит Светлана Мартынова, уточняя лишь то обстоятельство, что судебный спор в станице Кущевской касался прав на 5,2 тыс. га земли компании «Артекс-Агро» (бизнес Надежды ...
Коммерсант.Ру, 07.12.2018, "Судья нашла срок на земле Цапков": Между тем суд вслед за Следственным комитетом России установил, что в 2011 году Светлана Мартынова, будучи судьей арбитражного суда Ростовской области, пообещала собственникам ростовского ...
Дата: 02.06.2021 Копия в Google

470. Вадиму Шавлохову выставили счет за помощь "Семье".

Как было установлено СКР, а затем и в суде, в 2013 году один из участников ОПС — бывший заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Северной Осетии Аркадий Габалов — через посредника-юриста Арсена ...
Это было признано нарушением тайны совещательной комнаты, установленной в УПК, что и послужило поводом для нового разбирательства по делу в отношении бывшего полицейского.
Дата: 27.04.2021 Копия в Google

471. Николя Саркози будет мотать срок за попытку подкупа судьи.

Николя Саркози будет мотать срок за попытку подкупа судьи Экс-президент Франции вместо тайн следствия по делу о теневом финансировании его предвыборной кампании получил 1 год дома с браслетом и 2 года условно Оригинал этого материала © ИА "РБК", 01 ...
По данным Le Monde, Саркисовы подтвердили Mediapart, что наняли Саркози в качестве «специального советника» и председателя комитета советников правления.
Дата: 02.03.2021 Копия в Google

472. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.

И кто бы мог предположить, что в огромной «Коллекции № 1», случайно обнаруженной «кибер-Робин Гудом» из Австралии, среди сотен миллионов имейлов найдется один, принадлежащий человеку, которого смело можно назвать носителем одной из главных тайн ...
7 апреля сотрудники Следственного комитета и оперативники ФСБ провели обыск в его доме в поселке Никологорское в Московской области и в офисе его фирмы в Москве.
Дата: 07.12.2020 Копия в Google

473. Сергей Зубин торговал коммерческой тайной с дисконтом.

... млрд руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 07.10.2020, Тайна вернулась в нефтяную трубу, Кадр из видео, видео: ФСБ РФ Николай Сергеев Сергей Зубов Бывшему первому заместителю генерального директора—главному инженеру АО «Транснефть-Диаскан» (дочерняя компания ПАО «Транснефть») Сергею Зубину предъявлено обвинение в незаконном разглашении сведений, составляющих коммерческую тайну. По версии Следственного комитета России (СКР), предприниматель пытался за 400 млн руб. продать конструкторскую ...
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

474. Олег Мкртчан получил 9 лет и 199 миллиардов.

Ссылаясь на ч. 1 ст. 241 (гласность) Уголовно-процессуального кодекса, предусматривающую разбирательство уголовного дела в суде в закрытом режиме, чтобы исключить разглашение государственной или иной охраняемой федеральным законом тайны ...
Уголовное дело было возбуждено Главным следственным управлением Следственного комитета России (СКР) 5 февраля 2018 года на основе рапорта сотрудников управления «К» ФСБ. В тот же день господин Мкртчан был задержан, обвинен и арестован Басманным ...
Дата: 19.08.2019 Копия в Google

475. Константина Жарова вернули в СИЗО.

МГВС по ходатайству военного следственного управления Следственного комитета России по Москве продлил до 10 ноября срок содержания под стражей майору управления «А» центра специально назначения ФСБ Владимиру Урусову и бывшему сотруднику столичной ...
Следователь пояснил, что Константин Жаров в ходе рассмотрения ходатайства может раскрыть тайну предварительного следствия, а также личные данные о других фигурантах дела.
Дата: 06.08.2019 Копия в Google

476. Андрей Миляев трудоустроил китайских нелегалов на свою лесопилку.

Совместную операцию проводили сотрудники УФСБ и следователи шестого следственного управления главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР), находящегося в Хабаровске. «Миляев задержан. Ему инкриминируется 285-я статья УК (злоупотребление должностными полномочиями.— “Ъ”). Решается вопрос избрания меры пресечения»,— сказали “Ъ” в пресс-службе УФСБ по Приморью. Сославшись на тайну следствия, там отказались сообщить, в чем именно подозревается полковник Миляев.
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

477. Чекисты Никитюк и Струков не вписались в строительный рынок.

Адвокаты обвиняемых в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) бывших сотрудников ФСБ ход слушаний и результаты расследования не комментируют, ссылаясь на тайну следствия и данную ими подписку о неразглашении.
По версии следователей ГСУ Следственного комитета России, которые вели дело чекистов, еще в 2016 году оба участвовали в афере по отчуждению 50% активов коммерческой структуры, владевшей небольшим строительным рынком «На Остаповской» (Остаповская ул ...
Дата: 20.06.2019 Копия в Google

478. Тайная сделка Маттиаса Варнига и "Ренессанс Капитала".

Тайная сделка Маттиаса Варнига и "Ренессанс Капитала" Дело ЮКОСа раскрыло историю с фантомными акциями инвестбанка для давнего знакомого Путина из Штази Оригинал этого материала © Forbes.ru, 10.06.2019, Reuters узнал о "тайной сделке" Маттиаса ...
Сам Варниг рассказывал в интервью Die Welt, что никак не мог попасть на прием к председателю комитета по внешним связям мэрии Путину, который ведал разрешениями на открытие офисов иностранных компаний.
Дата: 11.06.2019 Копия в Google

479. Буцина и Марченко включили в газовую аферу.

... апреле 2017 года возбудила омская полиция, а затем приняло к своему производству Главное следственное управление Следственного комитета России, бывшие топ-менеджеры АО «Омскгоргаз» Александр Буцин и Константин Марченко до последнего времени проходили ...
Если старые обиды не забылись, то менеджер посвятит следователя во все тайны компании.
Дата: 29.03.2019 Копия в Google

480. Честь генерала СКР сохранят в тайне.

Питерский суд закрыл слушания по делу о вымогательстве у Виктора Леденева $50 тыс. гравредом "Новых колес" Рудниковым Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.02.2019, Фото: sledcom.ru, "Новая газета", Новый Калининград.Ру Честь генерала СКР сохранят в тайне Анна Пушкарская Виктор Леденев Московский райсуд Санкт-Петербурга закрыл по просьбе главы следственного управления Следственного комитета РФ (СУ СКР) по Калининградской области Виктора Леденева слушания по делу о вымогательстве у него $50 ...
Дата: 18.02.2019 Копия в Google