Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Счастливая лотерея Вячеслава Фетисова.

... до 1,5 трлн рублей — такую оценку суммарного финансирования Олимпиады давал председатель правления банка ВТБ 24 Михаил Задорнов. Реальными же победителями лотереи фактически стали друзья Фетисова. «Гослото» можно считать детищем экс-хоккеиста. Оно было задумано Росспортом еще в 2005 году, когда возглавляемое Фетисовым ведомство получило полномочия на проведение подобных розыгрышей. В России организаторами лотерей выступают ведомства, которые на конкурсной основе выбирают частные компании ...
Дата: 17.09.2020 Копия в Google

462. Мутный капитал Георгия Беджамова.

Отдельно лихтенштейнская финразведка указывает, что в 2013 году Orange Tree получила около €1 млн от Федерации бобслея России (в описании указано, что целью платежей был аванс за спортивную экипировку) и более €130 тыс. от Международной федерации бобслея со счета в банке LGT (в описании платежей речь идет о «призовых» и «взносах» в пользу Российской Федерации).
Дата: 18.08.2020 Копия в Google

463. Герман Горбунцов набрал на пожизненное.

Собственно, его подзабытое в России имя снова вышло в публичную плоскость благодаря именно этому делу. Как сообщил Герман Горбунцов в своем чистосердечном заявлении, переданным через адвоката Веденина (сидит в тюрьме по делу Минеева. прим.автора), его сомнительные банки входили в число тех, которые «прикрывал» Захарченко, за что Горбунцов «платил полковнику 150 тыс. долларов в месяц».
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

464. ЦБ усомнился в репутации банкира Олега Бойко.

... тыс. рублей под 1,5–2% в сутки более чем через 140 отделений, работающих под брендами «Джет Мани» и «Ваши деньги» в 46 регионах России. В ноябре Центробанк впервые обнародовал сведения о работе микрофинансовых организаций России. На 1 октября портфель микрозаймов составил 47,2 млрд рублей, за девять месяцев года он увеличился на 21%. Число клиентов за этот же период возросло на 56%, до 2,3 млн человек. Банки ужесточают требования к заемщикам и часто отказывают тем, кто имеет несколько кредитов ...
Дата: 07.05.2019 Копия в Google

465. Алексею Хотину предъявили первую растрату.

Как тогда кураторы из Банка России скажут, что пять лет ничего не замечали?! «Не было отродясь такого и вдруг — опять!» Как же тогда правоохранителям не заметить 7 заявлений о возбуждении уголовных дел (семь безответных заявлений!!), поданных прозревшим Банком России за последние полтора года?!
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

466. Чертова дюжина отраслевых лоббистов.

Внешэкономбанку и членам «Ассоциации банков России» выгодны и другие законопроекты Аксакова: об усилении контроля за заемщиками, взявшими потребительский кредит в банке (№119999-5); об отмене административной ответственности сотрудников банков за нарушения правил кассовых операций (№249808-5); о снижении налоговой нагрузки на банки (№531506-5).
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

467. Сергей Паушок в США требует с Газпромбанка $2,25 млрд.

Первым проводником Паушка в хитросплетениях монгольской экономики стал Сергей Опанасенко, торговый представитель России в Монголии. Он вспоминает, что Паушок ему сразу понравился хваткой и настырностью. Предприниматель был захвачен идеей создания в Монголии крупной золотодобывающей компании. Несмотря на отсутствие денег, он настолько был уверен в перспективе проекта, что увлек и Опанасенко. «Я приехал в отпуск в Москву и ходил с ним по банкам как свадебный генерал. Убеждал банки, что в Монголии ...
Дата: 16.01.2019 Копия в Google

468. Киев арестовал Алексея Алякина по запросу Москвы.

Его мать в 1997-2005 годах была заместителем председателя главного управления Центрального банка России по Москве, а брат был зампредом правления Россельхозбанка. — Врезка К.ру] В Генпрокуратуре Украины “Ъ” сообщили, что за последние три года России были выданы 30 запрошенных преступников.
Дата: 01.10.2018 Копия в Google

469. Из схем Мухтара Аблязова выпутали первый миллиард.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выплатило вкладчикам АМТ Банка 12 млрд рублей, эти затраты надо было возмещать, но на российские активы Аблязова претендовал БТА Банк с решениями Высокого суда Лондона на руках. «Мы с ними судились, а потом решили договариваться. Было совещание по этой теме в правительстве России, на котором мы согласились выкупить все, что забрал АСВ», — рассказывает Ракишев.
Дата: 05.09.2018 Копия в Google

470. Кооператив пол-"Озера".

Владения Виктора Мячина с теннисным кортом (в центре) и ?дом Сергея Фурсенко с бассейном (в правом верхнем углу) Согласно данным Росреестра, по соседству есть участки не только у его жены Татьяны и сына Бориса, но и дома ближайших друзей?— Сергея Фурсенко (президент ФК «Зенит», экс-строитель «Бурана» и экс-президент Национальной медиагруппы Ковальчука) и Виктора Мячина (бывший коллега по ФТИ им. Иоффе и бывший гендиректор ковальчуковского банка «Россия»).
Дата: 20.07.2018 Копия в Google

471. Распил... обнал... Дагестан... Казахстан...

В офисах банка прошли обыски. Банки-партнеры, разумеется, запаниковали, и в течение месяца 15 из них вывели со счетов более 4 млрд рублей. Дела у Русславбанка шли все хуже и хуже и, в итоге, в 2015 году Центробанк отозвал у него лицензию, обвинив компанию в нарушении антиотмывочного законодательства. В итоге Русславбанк перешел группе «Открытие». Коротко говоря, если и есть у финансиста Абдулкеримова активы для венчурного инвестирования в США, то, видимо, лишь в офшорах. В России же крупных ...
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

472. Бизнес, партия, ипотека и смерть Юрия Котлера.

Весной 2013 года господин Котлер перешел на работу в ВТБ. Источник в «Единой России» тогда рассказывал “Ъ”, что Юрий Котлер еще за полтора года до этого искал место «в любой крупной бизнес-структуре, желательно в банке». При этом после ухода он остался советником главы высшего совета партии Бориса Грызлова. После возрождения экспертного совета «Единой России» в 2018 году, председателем которого стал господин Грызлов, Юрий Котлер получил предложение в него войти.
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

473. "Компромат" на избранного президента США Трампа:

6. Правительственный российский чиновник, процитированный ранее, также сообщил, в самой России для правительства и властей всё большую проблему представляют кибероперации, к которым государство не имеет отношения. Центральный банк утверждает, что стал объектом более 20 серьёзных атак на корреспондентские счета в ЦБР в 2015 году, которые обошлись банку в миллиарды рублей из-за хищений. Обобщая, он(а) уверен(а), что в России действует около 15 ведущих организованных преступных группировок ...
Дата: 13.01.2017 Копия в Google

474. Мединский и партнеры.

Среди новых управленцев оказались старые знакомые нынешнего министра культуры России Владимира Мединского.
Среди клиентов были крупные банки, табачные компании и финансовые пирамиды — «МММ», Тверьуниверсалбанк и другие крупные компании тех времен.
Дата: 28.12.2016 Копия в Google

475. Секретное досье Дмитрия Рыболовлева.

История с Беджамовым — послание власть имущим в России: «Хотите хранить деньги в Монако или других западных банках — считайтесь со мной!» Кроме того, магнат желает услужить новым хозяевам, на дружбу и поддержку которых он сейчас надеется.
Дата: 17.10.2016 Копия в Google

476. "Крестный отец" учил отмывать деньги.

"Крестный отец" учил отмывать деньги Испанская полиция связала зампреда ЦБ РФ Александра Торшина с лидером Таганской ОПГ Романовым Оригинал этого материала © Газета.Ру, 09.08.2016, Зампреда ЦБ связали с "таганскими", Фото: "КП", Getty Images Артур Громов, Герман Петелин Александр Торшин Зампред ЦБ России Александр Торшин мог инструктировать членов Таганской ОПГ по вопросам отмывания денег через банки и недвижимость в Испании.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

477. Гонимый кредиторами обувщик не уважил суд.

Обувная сеть Carlo Pazolini, российский бренд с итальянским звучанием, на гребне успеха в 2013 году насчитывала 200 магазинов в России и управляла примерно 50 розничными точками в Европе и США. Но после кризиса и девальвации рубля 2014 года ...
[...] По словам источника, в настоящее время ритейлер должен около $123 млн шести российским банкам и кипрской компании Irailaco Limited.
Дата: 09.08.2016 Копия в Google

478. Бизнес на таможне.

... по делу о контрабанде алкоголя приходили сотрудники ФСБ. Обыски проводились также в офисах страховой компании «Арсеналъ» и квартире ее совладельца Сергея Лобанова, которого следователи считают участником нелегальных схем поставки товаров в Россию ...
Тогда кипрская Insidown LTD, которой принадлежит 39,2% акций банка, выдвинула в административный совет одного из крупнейших молдавских банков — Victoriabank — четырех граждан РФ. Банк до сих пор считается подконтрольным Владимиру Плахотнюку, который ...
Дата: 02.08.2016 Копия в Google

479. На ком горит "панама".

В России этот показатель оказался вдвое выше, чем в США или том же Китае (0,043 против 0,023 и 0,024 соответственно).
... партнера Усманова по холдингу «Металлоинвест» с такой же фамилией зовут Василий Васильевич), а также для акционера Банка Кипра Дмитрия Рыболовлева (в апреле представитель бизнесмена подтверждал, что ему принадлежит офшорная компания Xitrans Finance ...
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

480. Алексей Куликов, банкир из зазеркалья.

Этот вид сделок использовался для незаконного вывода средств из России в течение нескольких лет начиная с 2012 года. В их рамках клиенты банка покупали акции в России и одновременно продавали в Лондоне — как правило, за доллары.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google