Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Я не я, и вилла не моя.

На вторую виллу тоже оформлена ипотеку — в том же банке, где взята ипотеку для покупки Нелькот. Это банк, расположенный в Монако — Societe Generale Private Banking. Сколько понадобилось олигарху? Не так уж много: кредит на виллу составил 6 000 000 евро, на дополнительные постройки — 1 200 000 евро.
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

462. Владимир Тумаева отпинался от тюрьмы.

Тогда Тумаев выкупил у банка кредитные обязательства и стал требовать с меня и Чернова, как с поручителей, сумму взятого кредита. Но деньгами же попользовалась семья Тумаевых! Я-то здесь при чем? Подожгли офис По словам Стяжкина, он предлагал крутому бизнесмену заключить мировое соглашение. Тумаев вроде бы согласился. Но когда участники конфликта встретились в кафе, откуда ни возьмись появились сотрудники СОБРа.
Дата: 14.07.2022 Копия в Google

463. Коломойский и ПриватБанк, самолет Ахметова, крымский бизнес Герег.

Из документов провайдеров, которые есть в распоряжении журналистов, известно, что Ахметов для международных компаний регистраторов «хорошо известный клиент» и часто пользуется их услугами, в частности, чтобы взять кредит в международном банке на покупку элитного самолета, пишет Слідство.Інфо. Например, в одном письме к провайдеру Trident Trust от 29 октября 2014 года представители Ахметова настаивали на срочной регистрации двух новых офшорных компаний, Inglen Investments Limited и Pluscom ...
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

464. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

В 2017 году Алексей Куликов был осужден Подольским судом на девять лет за мошенничество — по версии следствия, он выдавал фиктивные кредиты подконтрольным компаниям через также принадлежавший ему Промсбербанк (ПСБ).
Информации у издания было мало, без ответа остались самые важные вопросы: откуда взялись подозрительные деньги, какие суммы и какие активы могут быть вовлечены в эту схему по отмыванию?
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

465. Наиль Алимов тратил "на иные цели".

... правительство региона приняло решение оказать застройщику поддержку, в начале года на это было выделено 152 млн руб., в июле — еще 93 млн руб. на 2021 год (средства направляются на компенсацию затрат застройщика по выплатам процентов по кредитам ...
Поэтому, исходя из опыта других регионов, считаю, что если правительство готово взять на себя ответственность, то пусть исполняется его план».
Дата: 16.10.2020 Копия в Google

466. Владимира Романова взяли на четвертом банке.

При этом банк активно кредитовал компании: портфель кредитов предприятиям на 1 июля — 4,6 млрд руб., населению — 0,5 млрд руб. В начале июля банк приостановил работу своих офисов (всего их было восемь).
Владимира Романова взяли на четвертом банке Экс-бенефициара Ринвестбанка вместе с бывшим президентом Светланой Поздновой задержали за хищение 1,3 млрд руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 30.09.2020, Финансиста взяли на четвертом банке ...
Дата: 30.09.2020 Копия в Google

467. Абубакару Арсамакову прищемили имущество.

При этом часть ответчиков взяла в МИнБе кредиты, которые регулярно выплачивают, и арест не позволит погасить долги.
Дата: 26.06.2020 Копия в Google

468. Николай Злочевский на закрытие уголовного дела дал $6 млн.

Николай Злочевский на закрытие уголовного дела дал $6 млн Замначальника налоговой службы Киева Николая Ильяшенко взяли при передаче агенту НАБУ взятки от беглого украинского экс-министра Оригинал этого материала © Страна.ua, 13.06.2020, Удар по ...
Якобы Злочевский помогал выделить этому банку стабилизационный кредит, который потом был разворован.
Дата: 15.06.2020 Копия в Google

469. Хакерам оформили билеты в колонию.

После этого в январе 2018 года следователю Евгении Шишкиной сожгли взятый в кредит подержанный Lexus.
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

470. Серый кардинал Беглова.

В марте 2019 года на встрече с Дмитрием Медведевым Беглов рассказал, что Смольный хочет взять кредит на 2 млрд рублей для закупки именно таких трамваев, а 10 апреля на встрече с Владимиром Путиным отчитался, что согласовал кредитование с Минфином.
Дата: 23.07.2019 Копия в Google

471. Тайные угодья Тимура Иванова.

— Остальные организации, в разное время связанные с Маниович, тоже неуспешны в финансовом отношении: это фирма «Ваш дом», которая управляет недвижимостью, «Микрокредитная компания «Кредит Лайн», позволяющая приобрести билеты на рейсы «Аэрофлота» в ...
... заработал чуть больше 10 млн рублей, следует из деклараций сотрудников Минэнерго и подведомственных организаций; таким образом, если взять за основу средний доход Тихонова, то Иванов, руководивший агентством в 2009-2012 годах, мог заработать 81 млн ...
Дата: 20.06.2019 Копия в Google

472. Дмитрию Захарченко посчитали срок с дисконтом.

Эти деньги Дусс взял в кредит в банке и 24 сентября 2014 года передал вымогателям.
Дата: 11.06.2019 Копия в Google

473. Алексей Хотин "спалился" на резюме.

Причем самых неожиданных — таких, например, как известный рекрутинговый сайт HeadHunter.ru Анализируя причины краха "Югры", первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов утверждал, что 90% кредитов, выданных банком, приходилось на бизнес, связанный с Алексеем ...
Взять, как примеру, известный ресурс HeadHunter.ru, на котором ищут друг друга специалисты и работодатели.
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

474. Дмитрий Фирташ остался без личного бункера ПВО.

Как утверждают источники “Ъ”, сам иск ВТБ связан с кредитом, который еще в конце апреля 2015 года взяли в банке «Юкрейниан Кемикал Продактс» и «Титановые инвестиции».
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

475. Николай Королев и его "токсичные медали".

Увы, нечего с него взять — простой наемный работник.
У "нормального человека" — да, можно арестовать все счета, если он задолжал несколько тысяч рублей за ЖКХ или не вернул вовремя кредит банку.
Дата: 11.01.2019 Копия в Google

476. Черногория сдала России "кассира" банкира Сергея Вострикова.

Сведения о вкладах в базу данных банка не были внесены, а госпожа Южакова «не намеревалась исполнять взятые обязательства» по их возврату.
А люди шли туда, потому что кредит был более удобный для покупателя.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

477. Надежду Лещенко эвакуировали в Воронеж.

Ей и бывшему топ-менеджеру «Модуса» Константину Дрозду вменяется мошенничество с возвратом НДС и госсубсидиями по кредитам на 150 млн руб. при строительстве автосалона на северной окраине Воронежа.
Он сказал, что Надежду следователи едва ли не взяли в заложники.
Дата: 13.09.2018 Копия в Google

478. "Не хотел... портить ей ["РГС жизни"] резюме".

Похожее имя может взять и «РГС жизнь» — сменить название на «Капитал лайф страхование жизни», говорит Гуревич.
Она строит ТЭС в Иране под российский экспортный кредит в 1 млрд евро.
Дата: 28.04.2018 Копия в Google

479. Банкротство на личные нужды.

Из судебного акта следует, что долг возник в результате займа на $250 млн, эти средства Тамара Хорошилова 20 сентября 2012 года взяла у Александра Ремезова под 12% годовых и должна была вернуть до 20 марта 2017 года.
Всемирная сеть" и ВГТРК, выводились под видом выдачи кредитов компаниям-однодневкам.
Дата: 04.04.2018 Копия в Google

480. Алексей Митрофанов спасается в бегстве банкротством.

Пять лет назад, еще до начала уголовного преследования, парламентарий взял там кредит в 3,7 млн рублей на покупку машины, но долг так и не вернул.
Дата: 11.12.2017 Копия в Google