Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. СП о продаже Котласского ЦБК

... а от руки был вписан еще счет № 477721; * в качестве получателя указан Архангельский ПСБ к/с 169058132 в банке "Менатеп", но счет получателя тот же, что и плательщика №161707; * банк плательщика и банк получателя указан как ЦОУ при ЦБ РФ г. Москва; * в строке "Назначение платежа" указано: для зачисления АО "Котласский ЦБК" р/с 00467457 в Коряжмском отделении Архангельского ПСБ к/с 700161144 в РКЦ г. Котлас, Архангельской области МФО РКЦ 103266; * отметка банка о проведении банковской операции, в ... Копия в Google

462. Инвесторов "Мани Фанни" кинули на 1 млрд руб.

Павел Лосев Это максимальный срок, который предусмотрен ч. 4 ст. 159 УК РФ «мошенничестве в особо крупном размере».
— И то, что изначально компания Шустова и Лосева входила в реестр Центробанка, значит, что на момент основания она выглядела вполне убедительно и отвечала регуляторным требованиям, — заявил он. — Сам ЦБ поручался за нее. Без гарантии дохода В ...
Дата: 20.09.2023 Копия в Google

463. Мастера разводного жанра.

По экспертной оценке специалистов Сбербанка, до 90% колл-центров, работающих против граждан РФ, находится на территории Украины.
«Сотрудник ЦБ» на том конце трубки ошарашил эмчээсника тем, что с его счета якобы прошло несколько транзакций, а деньги ушли на Украину, на поддержание войск.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

464. Гюндуз Керимов переоценил свободу акционера "Метростроя".

Госпожа Александрова, засомневавшись в словах знакомого, обратилась в ФСБ. После этого Гюндуз Керимов сам оказался под арестом по делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
(«Фонтанка» не мельчит, не пересчитывает по курсу ЦБ.) Мол, не себе — людям.
Дата: 13.10.2022 Копия в Google

465. Мутная платина директоров FrendeX.

[...] Пирамида прекратила операции 9 августа 2021 года, ссылаясь на решение ЦБ РФ, который включил Frendex Europe OU в список организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.
Дата: 19.09.2022 Копия в Google

466. Госдачный вопрос Ирины Венедиктовой.

Денис Колесник За циферблат с десятью белыми багетными бриллиантами общим весом 0,36 карата, мануфактурный швейцарский механизм с ручным заводом, керамический корпус, сапфировое стекло с антибликовым покрытием и ремешок из каучука и кожи с вставкой из нержавеющей стали продавцы просят более $70 тыс. (4,7 млн рублей по курсу ЦБ РФ на ноябрь 2018 года).
Дата: 21.07.2022 Копия в Google

467. Дмитрий Чечулин: переломы рук и никакого мошенничества.

Пока фигурант уголовного дела продолжает оставаться на свободе, Генпрокуратура РФ готовит документы для экстрадиции.
Фирма, у которой ЦБ нашел признаки финансовой пирамиды, объявила о прекращении деятельности.
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

468. Роберта Мусина оставили в СИЗО по новому делу.

[...] Вахитовский райсуд Казани 28 сентября назначил ему 12 лет колонии общего режима за злоупотребление полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) при управлении Татфондбанком, у которого из-за дыры в капитале в 97 млн руб. 3 марта 2017 года ЦБ отозвал лицензию.
Дата: 11.02.2022 Копия в Google

469. Евгения Лифшица взяли на первом миллионе.

Чем провинился Лифшиц Лифшица обвиняют в намерении украсть у своего знакомого сумму в размере $3 млн (223,2 млн руб. по курсу ЦБ на 25 августа 2020 г.). Как сообщила агентству РИА «Новости» пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая, эти деньги он хотел получить «в обмен на помощь» в закрытии уголовного дела. Согласно имеющейся информации, против знакомого Евгения Лифшица, имя которого не раскрывается, было заведено уголовное дело по статье об ограничении конкуренции (ст. 178 УК РФ).
Дата: 25.08.2020 Копия в Google

470. Дениса Волчека приняли как "решальщика".

Агентство страхования вкладов (АСВ) в ходе конкурсного производства установило, что из финансовой структуры могло исчезнуть порядка 9,5 млрд руб. Однако АСВ и ЦБ пришлось проделать огромную работу, чтобы по этому и другим фактам было возбуждено ...
... 2018 года УМВД по Юго-Восточному округу Москвы, получив соответствующее распоряжение из столичного главка полиции, возбудило уголовное дело об особо крупной растрате и преднамеренном банкротстве финансовой организации (ч. 4 ст. 160 и ст. 196 УК РФ ...
Дата: 24.04.2020 Копия в Google

471. Губительный бизнес Юргенса и Гришина.

Из СК «АСКО», по данным ЦБ РФ, бывшее руководство и собственники группы могли вывести активы более чем на 900 миллионов рублей. Теперь же друзья Гришина из РСА по некоторым оценкам готовятся заплатить еще 1,5 млрд по договорам «Сибирского спаса», после того как оттуда вероятно не без участия «теневого короля ОСАГО» выведены активы и провернуты традиционные схемы с полисами. Надо отдать должное регулятору: ЦБ достаточно оперативно отозвал у АО СК «Сибирский Спас» лицензию и в связи с «наличием ...
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

472. "Варварское разграбление" Валерия Мирошникова.

«Используя свое служебное положение и пытаясь уйти от уголовной ответственности, Мирошников продолжает совершать противоправные действия (в частности, подкуп следователей СК РФ; попытки склонить бывших сотрудников принадлежавших мне компаний к даче ...
Там же говорится, что Пугачева на яхте угрожали убить, если он откажется выплатить $350 млн Мирошникову и Роману Троценко (на тот момент президенту государственной Объединенной судостроительной компании, покупавшей у ЦБ верфи, принадлежавшие ранее ...
Дата: 15.07.2019 Копия в Google

473. Елену Железнову арестовали за махинации в игре на бирже.

Елену Железнову отвезли в здание ГСУ СКР по Москве, где после допроса ей предъявили обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере).
В 2015 году ЦБ сообщил о раскрытии факта манипулирования обыкновенными акциями «Мечела» со стороны UFS и российской компании «Арбат Финанс», также подконтрольной госпоже Железновой, что привело к обвалу котировок этих ценных бумаг на торгах на ...
Дата: 22.12.2017 Копия в Google

474. Санаторное покушение.

Алим Дадуев наряду с Мариной Сечиной, экс-супругой главы «Роснефти», является одним из совладельцев Мосуралбанка, следует из информации (.pdf) о владельцах данной кредитной организации, опубликованной на сайте ЦБ. Марина Сечина В конце прошлой недели ...
В апреле 2013 года она была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ («Растрата»).
Дата: 20.09.2017 Копия в Google

475. Антрацитовое дело Сергея Курченко.

В результате в 2012–2014 годах государству был нанесен ущерб на 1,2 млрд грн (2,6 млрд руб. по текущему курсу ЦБ), заявило ведомство.
Чаще всего — ООО "Петролеум капитал", зарегистрированное в Нижнем Новгороде, РФ. По данным ЭП, вывоз угля из захваченной территории Украины осуществляется через железнодорожное сообщение Квашино (Украина) — Успенская (РФ).
Дата: 20.06.2017 Копия в Google

476. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.

... до подписания аудиторского заключения по отчетности за 2014 год усомнилось международное агентство Fitch, поскольку бумаги даже в период острой нехватки ликвидности не закладывались банком по репо в ЦБ, а с 2013 года лежали в депозитарии без движения ...
... Пробизнесбанка есть признаки преступлений, предусмотренных ст. 196 (преднамеренное банкротство) и ст. 172.1 (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации) УК РФ. Процессуальное решение по ним пока не принято ...
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

477. Cтавка на "черное" Вадима Беляева.

После её назначения главой Центробанка РФ группа "Открытие", ранее допускавшаяся лишь к мелким санациям, стала покупать банк за банком.
Война" стал готовится сразу же после того, как ЦБ начал переводить Вадиму Беляеву 127 миллиардов под предлогом санации банка "Траст".
Дата: 16.01.2017 Копия в Google

478. Расхищения активов ВИЛСа до обысков довели.

Сейчас акции находятся в распоряжении ЦБ, который, очевидно, передаст их АСВ. Александр Задерей подтвердил "Ъ" факт нового расследования и обысков, которые, по его словам, проводились и у него дома.
С конца 1990-х годов работал помощником в судебном департаменте при Верховном суде РФ. Также был исполнительным директором Фонда развития юридического образования и науки.
Дата: 01.12.2016 Копия в Google

479. По одному миллиарду в день.

В течение нескольких часов после появления приказа ЦБ об отзыве у банка лицензии на улице собрались сотни возмущенных клиентов.
... информации легла в рапорт оперуполномоченного 6-го отдела ОРЧ УЭБиПК по Москве Красикова, на основании которого следственное управление (СУ) УВД по ЦАО по Москве возбудило уголовное дело по признакам незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ ...
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

480. Вышел из кабинета главы Пробирной палаты и упал в лестничный пролет.

... тела Рыбкина здание последовательно, с небольшой разницей во времени, покинули замначальника административного департамента Минфина Андрей Глинов, глава Пробирной палаты Александр Маркин и юрист палаты (бывший сотрудник ФСБ РФ) Георгий Черкасов ...
3 февраля 2016 года ЦБ отозвал лицензию у МАБ, после чего выяснилось, что в банке отсутствуют средства депозита ФГУП, составлявшего 7,7 млрд.
Дата: 21.03.2016 Копия в Google