Значительная часть танкеров, которые он фрахтует для перевозки нефти, ходят под флагами балтийских государств (Литвы, Латвии и Эстонии), которые не подписали Парижского протокола, благодаря чему им удается избегать проверок в своих портах.
Дата: 05.12.2002
Копия в Google
Лучанский сделал это, и Nordex вскоре вырос в холдинг, оброс филиалами и дочерними компаниями в Канаде, Германии, Ирландии, Латвии, России, Украине, Швейцарии.
Дата: 06.08.2002
Копия в Google
"В Румынии, Латвии, Литве, России и Хорватии героин стал наиболее популярным наркотиком среди подростков от 15 до 16 лет. Наиболее высокий процент подростков 15 -16 лет, употребляющих героин внутривенно, зафиксирован в России", - говорится в документе.
Дата: 26.07.2002
Копия в Google
Численность — несколько тысяч человек, активно действует в провинции, но основные радикальные акции НБП предпочитает проводить не в России, а в сопредельных странах — Латвии, Казахстане и на Украине.
Дата: 05.06.2002
Копия в Google
После полученных ответов довольно банальная схема по контрабандному ввозу импортных товаров в Россию через сеть подставных фирм-однодневок превратилась в финансово-банковскую схему по незаконному получению колоссальной прибыли и ее “отмыванию” через банковские структуры России, США, Латвии и Европы.
Дата: 28.01.2002
Копия в Google
По данным Генпрокуратуры Украины, Лазаренко незаконно перевел в Америку из Украины более 320 миллионов долларов США через счета подставных фирм, зарегистрированных в Швейцарии, в островном государстве Антигуа и Барбуда, в Эстонии, Латвии, Польше и т.д. Американская юстиция, однако, смогла документально подтвердить перевод «всего» 114 миллионов долларов через Commercial Bank of San Francisco, Pacific Bank, Merrill, Lynch, Fenner & Smith, WestAmerica Bank, Bank of America, Fleet Boston Robertson ...
Дата: 04.06.2000
Копия в Google
Ранее, уточняет Минюст, по схожим обвинениям были задержаны разработчики Trickbot — гражданка Латвии Алла Витте и россиянин Владимир Дунаев.
Дата: 13.09.2023
Копия в Google
Согласно документам, наиболее успешное из этих агентств — LAS, которым руководят Елена Довжик, бухгалтер англо-российского происхождения, и ее деловой партнер из Латвии Инета Утинане.
Дата: 08.08.2022
Копия в Google
Так, с 24 февраля 2022 года данный самолет был замечен в аэропорту «Фарнборо» в Великобритании, международном аэропорту Риги в Латвии, международном аэропорту Ниццы во Франции, новом аэропорту «Арнавуткей» в Турции, международном аэропорту «Аль-Мактум» в ОАЭ, аэропорту «Маафару» на атолле Нуну на Мальдивах.
Дата: 11.07.2022
Копия в Google
Прокурор Сергей Бочкарев в суде настаивал на этой связи, ссылаясь на данные Росфинмониторинга, ФСБ, иностранных финразведок (в том числе Латвии, Эстонии и БВО), и приводил следующие аргументы: Абызов хранил у себя документы компаний, якобы не имевших к нему отношения.
Дата: 23.11.2021
Копия в Google
Пять лет назад телеведущий и комик выиграл 317 тысяч евро в казино Латвии, что позволило ему погасить ипотеку на квартиру на Проспекте мира.
Дата: 10.11.2021
Копия в Google
На проект «Русский уголок» по продвижению изучения русского языка и литературы в Грузии, Мексике, Италии, Литве, Бельгии, Латвии, Аргентине, Северной Македонии, Германии, Кыргызстане, Австралии, Канаде и Эстонии выделена куда более скромная сумма — 598 тыс 750 рублей.
Дата: 06.04.2021
Копия в Google
Также компания вышла из числа собственников фирм «ЮСН» и «Визовый сервис-центр», которые пришли ей на смену в роли партнеров VFS. Их новым владельцем оказалась голландская фирма Open World Solutions, а конечным бенефициаром — гражданин Латвии российского происхождения Юрийс Байковс.
Дата: 11.02.2020
Копия в Google
Самому патриарху Кириллу не согласовали визит в Латвию, да и визит в Молдову, планировавшийся поначалу на сентябрь, находится под большим вопросом.
Дата: 02.10.2018
Копия в Google
Против Рабиновича в настоящее время открыто уголовное дело №12814006109 в Латвии, отмечается в одном из документов испанского следствия по делу Романова.
Дата: 23.07.2018
Копия в Google