Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Александр Лукашенко наследил на альпийских склонах на €200 тыс.

То есть, со швейцарской точки зрения, визит Лукашенко может рассматриваться исключительно как частный, туристический. Это, кстати, в интервью белорусской службе радио «Свобода» подтвердил и депутат швейцарского парламента и руководитель фракции социал-демократов в ПАСЕ Андреас Гросс.
Дата: 07.05.2010 Копия в Google

482. Империя Геннадия Тимченко: друзья и знакомые Путина концентрируются вокруг нефти и газа.

Еще одна примечательная деталь состоит в том, что с 2006 по 2008 год, согласно швейцарскому регистру, женевское представительство IPP было зарегистрировано по адресу: набережная Гюстава Адора, д. 50. По этому же адресу числится социально-культурный фонд «Нева» (Fondation Neva), президентом которого значилась супруга Тимченко — Елена.
Дата: 12.10.2009 Копия в Google

483. Деньгопровод.

В феврале американский минюст подал иск против крупнейшего швейцарского банка UBS, обвиняя его в содействии американским клиентам по созданию офшорных компаний и требуя представить данные об этих клиентах.
Дата: 18.03.2009 Копия в Google

484. "Вердикт открывает для Дерипаски банку с червями."

Черной утверждает, что он согласился продать свою долю в "Сибале", российской алюминиевой группе, за $250 миллионов наличными и за 20% долю в "Русале", которой Дерипаска управлял по трастовому соглашению, и стоимость которой Дерипаска должен был выплатить ему через пять лет. Сегодня эта доля равняется 13% "Объединенной компани Русал", возникшей после слияния в 2006 году "Русала" с находящимися в частной собственности "Суалом" и алюминиевыми активами швейцарского трейдера "Гленкор".
Дата: 08.07.2008 Копия в Google

485. Evergate Limited, консультантом которой представляется Могилевич, на сегодняшний день не существует.

Деньги находятся на швейцарских и датских банковских счетах трижды судимого выходца с Украины Микаэля Валевского.
Дата: 01.02.2008 Копия в Google

486. Разрушение имиджа Ельцина.

Затем в связи со скандалом по швейцарской фирме «Мабетекс» возникла версия, что именно эта фирма является подставным хозяином виллы на Николиной горе, а действительным – Татьяна Дьяченко.
Дата: 26.04.2007 Копия в Google

487. Как режут московский пирог Лужкова.

В 1999 году швейцарская прокуратура предъявила тогдашнему начальнику управления делами Павлу Бородину обвинение в том, что он брал от швейцарских бизнесменов взятки, измеряемые в миллионах долларов. Со временем скандал все ширился; в нем уже фигурировали имена членов семьи Ельцина, самых высокопоставленных политиков и олигархов и даже Bank of New York и Международный валютный фонд. Бородин некоторое время просидел в швейцарской, а затем в американской тюрьме, однако в конце концов его выпустили ...
Дата: 14.08.2006 Копия в Google

488. Папа Назарбаев.

В январе 2000 года к расследованию «казахгейта» подключилась американская сторона, и в июле того же года в швейцарских банках были заморожены еще несколько счетов, также якобы принадлежащих президенту Казахстана.
Дата: 26.04.2005 Копия в Google

489. Прожиточный максимум.

По оценке главы компании МТТ (крупный импортер швейцарских часов) Юрия Яковлева, в России есть около 100 человек, которые тратят на часы более $1 млн в год. Еще около 1000 тратят до $200 000. Стоимость коллекционных моделей может доходить до семизначных сумм.
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

490. Group MENATEP отдали Невзлину.

Из крупнейшего хранилища собственности российских магнатов она должна превратиться в боеспособную единицу наподобие то ли швейцарской Noga, то ли российского “МИКОМа”.
Дата: 13.01.2005 Копия в Google

491. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

После чего, Лебедев, находясь в г. Москве, Колпачный пер.,4 и в Московской области, Одинцовском районе, Жуковка, 88А, со счетов компании «MENATEP Limited» в швейцарском банке UBS A.G. в г. Цюрихе, в которой он являлся директором и которая являлась дочерней компанией компании «Group MENATEP Limited», на счета которой зачислялась незаконная прибыль от реализации апатитового концентрата, обеспечил под видом договора об уступке прав требования №1/368 от 24 декабря 2002 г. под видом кредитов ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

492. Тройной агент в правительстве России.

Напомним, что также под давлением этой «дубины» о 20% пакете акций и плачевного состояния с удобрениями в отечественном аграрном секторе с «Апатита» на протяжении этих лет Кантором выбивались льготные цены на концентрат, долгосрочные контракты, позволявшие получать все новые и новые финансовые вливания иностранных спонсоров и увеличивать свою собственную прибыль в Швейцарских банках.
Дата: 12.11.2003 Копия в Google

493. Досье

В результате мошеннических действий Абрамовича и Березовского в ходе приватизации находившихся в федеральной собственности ОАО "Сибнефть" в 1995-1997 годах российское государство недополучило 2,7 млн долларов.(АПН, 29.06.1999) В 1993 году Абрамович стал руководителем московского филиала швейцарской фирмы "RUNICOM S.A." Эта должность сыграла свою роль в налоговой афере «Сибнефти».
Дата: 23.12.2002 Копия в Google

494. Спорт низших достижений.

Право провести Олимпиаду, если судить по взятке, которая предлагалась от имени людей, ответственных за заявку швейцарского Сьона, стоило $2 млн. Под подозрение в числе других 13 чиновников попал и глава Олимпийского комитета России Виталий Смирнов, с которого, однако, обвинения после внутреннего расследования были сняты.
Дата: 14.08.2002 Копия в Google

495. Основоположника дела Mabetex объявили в розыск.

Тогда он, будучи советником швейцарского Banco del Gottardo, сделал швейцарским и российским правоохранительным органам ряд громких заявлений. Господин Туровер сообщил, что высокопоставленные кремлевские чиновники и члены их семей имеют многомиллионные счета за границей. При этом он предположил, что деньги на них переводились из швейцарских фирм Mabetex и Merkata, которые по договору с управделами президента осуществляли реконструкцию Кремля.
Дата: 05.03.2001 Копия в Google

496. Интервью Глушкова в "Коммерсанте".

В конце концов мы получили на восстановление самолетов бланковый (без обеспечения.-- Ъ) кредит в размере $5 млн у швейцарской финансовой компании Forus -- под свое собственное честное имя. Так началось наше сотрудничество с этой фирмой.
Дата: 09.12.2000 Копия в Google

497. Берзовский и Аэрофлот. Пролет нормальный.

Лежал на пляже и читал материал в "МК" "Почему слоны не летают?" (первая публикация в СМИ, где имя Березовского упоминалось в связи со швейцарской фирмой "Андава".
Дата: 09.12.2000 Копия в Google

498. Генерал Дима.

... армии Кобец К.И., Внешнеэкономическим объединением при Администрации Московской Области (Вамо) - Генеральный Директор Муравьев И.К., Федеральным Агентством Правительственной связи и Информации При Президенте РФ (ФАПСИ) - директор - генерал-лейтенант Старовойтов А.В. Государственной Внешнеэкономической Компанией "Спецвнештехника" президент - генерал-майор Браиловский В.Г., фирмой "Юнион" - президент - Сухолинский-Местечкин С.Л., фирмой "Инвестра Лтд." фирмой "Линк Лтд." - швейцарская фирма ...
Дата: 17.09.2000 Копия в Google

499. Могущество Филиппа Туровера основано на отцовских связях.

Однако нет причин сомневаться, что знакомства отца в швейцарской финансовой среде перешли по наследству к Филиппу, который в начале 90-х стал наезжать в Москву, будучи уже во всеоружии нужных знакомств. Некоторые доверчивые российские граждане поручили Филиппу Туроверу открыть счета в швейцарских банках на его имя, а также на подставные фамилии.
Дата: 03.04.2000 Копия в Google

500. Помощник Назарбаева - подпольный миллионер.

... должна появиться статья, вероятнее всего в "Версии" о журналистском расследовании следов швейцарского счета Назарбаева. Группа россиян, представителей трех изданий наткнулась на материалы, поздлнее подтвержденные швейцарскими следователями. Вывод, который они делают, счета в период с 1993 по 1997 год открывал некий Булат Утемуратов. Счета его личные, производимые расходы невелики. В основном. за учебу собственных детей за границей,а также несколько покупок в парижских и швейцарских магазинах ...
Дата: 19.02.2000 Копия в Google