Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

Так, 5 февраля 1997 года, 20,5 миллионов долларов было переведено на счет компании Orel Capital Limited в швейцарском банке.
Вот уже в течение двух лет Министерство юстиции США совместно с министерством юстиции Швейцарии расследуют систему вымогательства многомиллионных взяток у американских компаний, желавших добывать нефть в Казахстане.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

482. Дело Левина.

... уже о защитных системах Ситибанка. Во всяком случае Корольков сильно удивился, когда узнал, что в американских банках суммы свыше $10 тыс. наличными так просто не выдают даже их законным владельцам -- долго выспрашивают, зачем да почему, а потом тщательно проверяют ответы. А может быть, наоборот, Левин лукавит, чтобы всем стало ясно, что ни он сам, ни Корольков не могли самостоятельно организовать ограбление крупнейшего в мире банка? Как бы то ни было, нельзя успешно ограбить банк, не имея там ...
Дата: 05.01.2003 Копия в Google

483. Миллионы Туркменбаши.

Не в пример большинству своих коллег Какаев отлично разбирался в компьютерах, а посему ему был доверен самый ответственный участок — обслуживание системы “Свифт”, сиречь системы международных “безналовых” платежей. Остальное было уже делом техники, ибо в Центробанке Туркмении царят бардак и неразбериха, и никакого контроля за системой “Свифт” здесь, очевидно, никто не ведет. Взломав банковские коды, Какаев начинает переводить деньги со счетов Центробанка в банки других стран, на заранее открытые ...
Дата: 15.11.2002 Копия в Google

484. Кто контролирует российские СМИ (начало 2001).

Компании, подконтрольные мэрии г. Москва (Московская мэрия, "Банк Москвы", компания АФК-"Система", Мосбизнесбанк, Московский банк реконструкции и развития, Гута-банк) ТВ: "ТВ-Центр", Столица (кабельное ТВ) и ТВ-6 (10%); радио: «Говорит Москва» (выходит на третьей программе проводного радиовещания); газеты: Московская правда, Вечерняя Москва, Вечерний клуб, Общая газета, Тверская, 13, Центр плюс и другие.
Дата: 08.04.2002 Копия в Google

485. Яшина тюря.

Технологически система была выстроена очень грамотно.
Летом 2001 года "Сибур" стал владельцем убыточного банка КОПФ, которым ранее руководил Александр Мамут.
Дата: 23.01.2002 Копия в Google

486. Гусь.

... набирал еще один олигарх - глава АФК "Система" Владимир Евтушенков, женатый на сестре жены Юрия Лужкова. И в январе 1995 г. мэр Москвы подписал распоряжение о создании Московского муниципального банка (Банк Москвы) и о постепенном переводе туда счетов московского бюджета. Валютный баланс МОСТ-банка составлял тогда 2,3 трлн. руб. Однако в Москве заговорили, что после потери бюджетных счетов у банка серьезнейшие проблемы. А Юрий Лужков все больше внимания стал уделять Инкомбанку и банку МЕНАТЕП ...
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

487. Аналитическая записка. Московский Международный Центр "Москва-СИТИ"

... офисных, гостиничных зданий для банков, бирж, страховых компаний. В отличие от т.н. Хаммер-центра. "СИТИ" будет представлять деловой центр, включающий в себя основные атрибуты рыночной инфраструктуры: спутниковую связь, разветвленную компьютерную сеть. широкий набор информационных услуг. Предполагается также, что ММДЦ явится связуюшим звеном между Лондонской и Токийской биржей. Транспорт Утвержденная Правительством Москвы программа создания современной транспортной системы включает: построенный ...
Дата: 11.12.1999 Копия в Google

488. 6. Пожалуйте в кутузку!

Готовились предъявить нам обвинение в подрыве финансовой системы страны, да вовремя одумались.
Полиция, в банк данных которой внесено оружие, легко определит, применялось оно для самообороны или для нападения. Копия в Google

489. Авантюра под маской власти

Этот банк до знаменитого августовского кризиса 1998 года входил в список 300 самых надежных банков России. Член НАУФОР (Национальной ассоциации участников фондового рынка), АУВЕР (ассоциации участников вексельного рынка), партнер РТС (Российской торговой системы). Какой размах коммерческой деятельности! При этом банк является одним из учредителей АУВЕР, о чем свидетельствует протокол учредительного собрания от 15 октября 1996 года, где присутствовал Бочкарев Леонид Иванович - заместитель ... Копия в Google

490. Контроль хозяйства Москвы

... еврейская группировка, но обладает явной организацией только в структуре стройкомлекса, при этом сращивается с чеченской - Конгломерат Системы во многом сросся с еврейской группировкой (строительство, недвижимость, коммуникации) - Семья Батуриных - в некоторых отраслях имеет наиболее высокую степень уполномоченности (уровень Премьера ПМ). Это - финансы (сращивание с Банком Москвы, что открывает доступ к значительной части бюджета города), курирование всех земельных отношений на уровне города ... Копия в Google

491. Империя Александра Клебанова.

Во-вторых — надежность: настоящая защита частной собственности, независимый суд и возможности банковской системы многих стран держать финансовые операции в секрете.
Ещё в 2018-м крупными долями акций ЦАЭК владели Европейский банк развития и KAZ HOLDINGS COOPERAIEF U.A. В 2019 году ЦАТЭК выкупил у этих двух организаций их доли, сосредоточив таким образом в своих руках до 97% акций.
Дата: 02.05.2024 Копия в Google

492. Налогоплательщик, похожий на Игоря Сечина.

Программа "Налог-3" позволяет в ручном режиме убирать из информационной системы ФНС кого угодно.
Ещё 244 миллиона он получил от «Всероссийского банка развития регионов», это банк «Роснефти» Два миллиона — от «Роснефтегаза», это компания, владеющая от имени государства акциями «Роснефти».
Дата: 10.08.2023 Копия в Google

493. Сборная "Первого канала" по распилу.

Помоечные компании и помоечный банк А теперь посмотрим на конец цепочки, который уходит за рубеж.
Но примерно с 2017 года налоговики начали активно использовать автоматизированную систему, которая сравнивает данные о каждой операции по цепочке движения товара или услуги, отслеживая уплату НДС (налог на добавленную стоимость).
Дата: 15.12.2022 Копия в Google

494. Бот с лицензией на цензуру.

... рынке выдалась лицензия": Единственным учредителем банка является основатель холдинга FIX казанский бизнесмен Дмитрий Еремеев. По его словам, он внесет в ЦБ в скором времени 340 млн руб., из которых 40 млн руб. потребуются на возможные убытки, связанные с расходами на создание банка. Группа компаний FIX — международный холдинг и IT-инкубатор, специализирующийся на создании проектов электронной и мобильной коммерции, добыче интернет-трафика, разработке высоконагруженных систем, информатизации ...
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

495. LLC Invest: еще один кооператив Путина и его друзей.

Еще 18 компаний на первый взгляд не имеют никакого отношения к банку — но, как выяснили «Медуза» и OCCRP, записаны на его рядовых сотрудников. «Единственное объяснение, которое приходит в голову, — все эти компании объединены общей системой управления», — заявил «Медузе» и OCCRP эксперт по коррупционным вопросам (мы не упоминаем его имя из соображений безопасности).
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

496. Путь из ЦБ в ОПС оказался не долгим.

И в 1991 году действительно существовало два банка: Госбанк СССР и ЦБ РСФСР. Но поскольку их цели были разными, между ними происходила постоянная борьба: Госбанк СССР всячески препятствовал развитию самостоятельной банковской системы России.
Дата: 26.05.2022 Копия в Google

497. Миллионы шпионского происхождения.

— Обязательство хранить конфиденциальность — лишь прикрытие для швейцарских банков в их постыдном пособничестве уклонению от уплаты налогов. Сложившаяся система порождает коррупцию и лишает развивающиеся страны столь нужных налогов».
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

498. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

— Обязательство хранить конфиденциальность — лишь прикрытие для швейцарских банков в их постыдном пособничестве уклонению от уплаты налогов. Сложившаяся система порождает коррупцию и лишает развивающиеся страны столь нужных налогов».
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

499. Крипто-Наполеоны Finiko "кинули" вкладчиков на 80 млн руб.

Вскоре клиенты стали подавать на «Эскалат» в суд: компания брала с заемщика 30% от суммы долга, но не выкупала его у банка.
Компания утверждала, что один цифрон равен одному доллару США, но во время оплаты система Finiko предупреждает, что курс может измениться <…> реальная сумма депозита может в любой момент уменьшиться в несколько раз, и клиент ничего не сможет с этим ...
Дата: 13.08.2021 Копия в Google

500. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

"МК в Турции", 23.09.2020, "Standard Chartered выявил подозрительные денежные переводы Зарраба": Британский банк Standard Chartered выявил сотни подозрительных транзакций, совершенных Gunes General Trading в рамках предполагаемой схемы по отмыванию ...
... турецкое гражданство Реза Зарраб купил за $1,5 млн. "Версия", 01.04.2016, "Конец золотого комбинатора": Реза начинал бизнес в ОАЭ, но затем обосновался в Стамбуле и оказался вовлечен в систему внешнеторговых связей уже с постсоветским Азербайджаном ...
Дата: 23.09.2020 Копия в Google