Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Обогатительные технологии "Делойта".

Третьим эпизодом, указывающим на корыстные мотивы бенефициаров «Делойта» в сотрудничестве с ENRC стало привлечение в качестве субподрядчика компании «Делойт Южная Африка». На счёт этой «родственной» фирмы ЗАО «Делойт энд Туш СНГ» перечислило огромную сумму: 9 360 000 долл. В то же время, сам факт привлечения южно-африканской компании вызывал у специалистов откровенное недоумение.
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

482. Уголовная связь Ларса Нуберга и Гульнары Каримовой.

Vimpelcom в 2016 г. признала свою вину в коррупции в Узбекистане и согласилась выплатить штраф властям США и Нидерландов на сумму $795 млн. МТС в 2016 г. компания неожиданно ушла из Узбекистана, продав свою «дочку» местным властям за символическую сумму - $1. Будут ли американские власти предъявлять претензии МТС из-за коррупции в Узбекистане, остается неизвестно.
Дата: 26.09.2017 Копия в Google

483. Распилочный картель Пригожина.

Номера лицензий идут по порядку, выдали их в один день: ООО «Мегалайн» — лицензия № 78-Б/00703 от 22.04.2015ООО «Спецресурс» — лицензия № 78-Б/00704 от 22.04.2015ООО «РусКомплекс» — лицензия № 78-Б/00705 от 22.04.2015ООО «ЭКОБАЛТ» — лицензия № 78-Б/00706 от 22.04.2015 Сумма снижения начальной максимальной цены на тендерах была одинаковой — минус 1 % от начальной цены торгов. Таблица со ссылками на госконтракты На этих основаниях мы обратились в ФАС России для привлечения этих компаний в ...
Дата: 22.05.2017 Копия в Google

484. Из Пробизнесбанка выводили на родню.

После чего под видом покупки заведомо неликвидных бумаг деньги уходили на офшорные счета подконтрольных руководству компаний. И вкладывались в недвижимость и шикарную жизнь для бенефициаров банка. Например, утверждается, что Ольга Железняк купила в Бруклине, 88 Cutler line, дом в колониальном стиле. Сумма сделки — 4,4 млн долларов.
Дата: 15.03.2017 Копия в Google

485. Валерий Ковалев хлопнул дверкой.

В декабре прошлого — январе этого года в отношении «Эдил-Импорта» было возбуждено сразу два исполнительных производства — приставы пытаются взыскать с компании то, что та должна заплатить по решению суда, но не стремится делать это добровольно. И если уклонение от первого долга понять еще можно (все-таки задолженность в 422,8 млн рублей, по данным СКРИН, сумма немалая), то неуплата госпошлины в 300 руб­лей вызывает недоумение.
Дата: 16.02.2017 Копия в Google

486. Коррупционный спрут обошелся в $1,9 млрд штрафов.

При нынешнем правительстве социалистов, дружественном бывшему президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силва (которому на родине недавно предъявили обвинение в коррупции и отмывании денег), общая сумма взяток Odebrecht в Венесуэле достигла $98 млн. Список проектов бразильской компании в этой стране включает аэропорты, метро, гидроэлектростанции и железные дороги, но многие из них так и не были завершены.
Дата: 26.12.2016 Копия в Google

487. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

В эту сумму Светлицкий успел включить и «дружественную» задолженность, например, ООО «Водоканалстройкомплект» (также принадлежит группе «Евразийский» и самому Станиславу Светлицкому). «Ростовэнергоспецремонт» 18 ноября 2015 года получил решение арбитража о взыскании в пользу «сестринской» компании «Водоканалстройкомплект» штрафов и пени в размере 132 387 666 рублей.
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

488. С чего начинается Родин.

Проверка деклараций В предвыборной декларации от 2010 года Родин указал, что получал на тот момент зарплату от трех компаний: ООО «Грандэстейт сервис», ЗАО «Город-жилсервис», ЗАО «Город». Общая сумма годового дохода составила 1,29 млн рублей.
Дата: 24.02.2016 Копия в Google

489. По Ханукаеву лагерь плачет.

Как писал Хоманов, его компания отгрузила цемент, песок, арматуру, щебень и бетон на общую сумму более чем 153 млн рублей.
Дата: 19.11.2015 Копия в Google

490. Дорожный подряд братьев Пушкаревых.

Поручителями выступали компании, принадлежащие семье Пушкаревых. Так, только в 2012 году ОАО «Спасскцемент» трижды выступило поручителем муниципального предприятия на общую сумму около 100 миллионов рублей. Другой момент: в тех редких торгах (в своем документе УФАС приводит только 5), где принимали участие несколько компаний, начальную цену удавалось уменьшить от 10 до 25% Там же, где монопольно царствовало МУПВ «Дороги Владивостока», а это 80% закупок, проводимых заказчиком за последние 5 лет ...
Дата: 13.11.2015 Копия в Google

491. Станислав Мацелевич настроил обнал.

Финансовые гарантии исполнения компанией контракта предоставлял Единый Строительный Банк в размере 76,5 млн рублей. Когда же «Трэйс-Регион» фактически завалил работу, мэрия Омска подала иск на расторжение контракта. Однако впоследствии с генподрядчиком было подписано мировое соглашение, в рамках которого сумма банковской гарантии упала почти в 13 раз — до 6 млн рублей.
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

492. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

Но в эту сумму должна была входить и поддержка центрального аппарата налоговой службы, и услуги арбитражного управляющего Александра Долженко, с которым договорились местные налоговики. В результате, ни налоговая, ни управляющий Долженко не запросили выписки о движении по расчетным счетам и счетам ДЕПО, составили и утвердили фиктивный отчет об отсутствии признаков преднамеренного банкротства и в конце 2007 года «похоронили» компанию.
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

493. Экс-президенту Украины "шьют" спецсвязь.

... связь должен был выделить новый собственник, а не государство, что привело к безосновательным расходам бюджетных средств в размере 220 млн грн. В августе 2014 года Фининспекция потребовала от Госспецсвязи Украины взыскать с ЕСУ эту сумму в пользу госбюджета. По данным РБК, средства в государственный бюджет не вернулись. В пресс-службе Фининспекции не смогли оперативно прокомментировать материалы проверки. Представитель ЕСУ заявил РБК, что «компания не имеет отношения к «Укртелекому ...
Дата: 14.01.2015 Копия в Google

494. "Газпром" — офшорное достояние.

Представители «Искры-Турбогаза», не согласившись с решением налоговиков, пошли в суд. В первой инстанции компания проиграла (суд лишь уменьшил сумму штрафа в пользу «Искры-Турбогаза»), однако 25 ноября 2013 года апелляционный суд признал решение налоговой незаконным.
Дата: 26.12.2013 Копия в Google

495. Главе "Экспертцентра" Трохану вменили неуплату налогов на 80 млн руб.

Только в этом году «Экспертцентр» уже успел поучаствовать в 10 конкурсах на оказание государственных услуг, из которых выиграл три, заключив контрактов на сумму 12,6 млн рублей. В прошлом году, однако, финансовые успехи предприятия были более значительными: сумма контрактов компании тогда составила 494,5 млн, а выручка — 660,5 млн рублей.
Дата: 19.09.2013 Копия в Google

496. Деньги "Оборонсервиса" уходили в кипрский офшор.

Сумма контракта составляла 270,4 млн рублей. Столичное УФНС выдвигало довольно жесткие требования для участников тендера. Они должны были обладать не только лицензиями на проведение строительных работ, но и иметь допуск к работам, связанным с гостайной. Фирма «Безопасность и связь» под эти требования подходила полностью. Компания регулярно работала на военных объектах по подрядам Минобороны.
Дата: 23.01.2013 Копия в Google

497. "Третьи лица" выставили ВР счет за альянс с "Роснефтью".

Для ВР и 100 млрд руб. — существенная сумма, отмечает содиректор «Инвесткафе» Григорий Бирг: присужденная компенсация соразмерна половине чистой прибыли британского холдинга за I квартал 2012 г. ($6 млрд) и четверти EBITDA за тот же период ($12,5 млрд). Компания сейчас вообще не в лучшей форме, отмечает аналитик: в связи с распродажей активов для компенсации ущерба от аварии в Мексиканском заливе и естественным истощением основных добывающих активов в Северном море суточная добыча углеводородов ...
Дата: 30.07.2012 Копия в Google

498. Загадочное русское лобби Андрея Быкова.

По крайней мере, именно такую сумму в третейских судах энергоконцерн, в свою очередь, требовал у своего бывшего делового партнера за невыполнение условий договоров. Как утверждают в компании, в 2005-2008 годах EnBW заплатил двум фирмам Быкова 120 миллионов евро за "поставку и гарантии сохранности урана", сделку по системам мониторинга транспортировки радиоактивных веществ в России, а также сотрудничество при демонтаже АЭС Обригхайм (Obrigheim).
Дата: 28.06.2012 Копия в Google

499. В Банк Москвы положили новое дело.

... ущерб в виде уменьшения рыночной стоимости акций на сумму более 1,7 млрд руб., что является особо крупным размером". Заметим, что изначально сумма ущерба была заявлена нынешним руководством банка в размере 2,6 млрд руб., но после проведения аудита рыночной стоимости акций ССГ эта цифра была уменьшена, отметили в департаменте. Следователи, отметили источники "Ъ", рассчитывают доказать, что продажа акций страховой компании была спланированной операцией, преднамеренно направленной на вывод активов ...
Дата: 14.07.2011 Копия в Google

500. ВТБ не простил Федору Хорошилову кредит.

... арбитражные суды начали рассматривать претензии банка к структурам бизнесмена на на общую сумму $800 млн. Арбитражный суд города Москвы 22 июля 2009 года взыскал с компании "Технефтьинвест" (ТНИ) господина Хорошилова в пользу ВТБ около 1 млрд руб., а апелляционный суд подтвердил законность этого решения. В августе 2010 года на сторону ВТБ встал и Высокий суд Лондона. Федор Хорошилов признал все требования банка (тогда компания требовала $291,3 млн) и отказался от встречных исков к группе ВТБ и ...
Дата: 12.07.2011 Копия в Google