Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

5021. Список ЮКОСа.

Обвиняется в мошенничестве на сумму 194,9 млн руб. По данным следствия, "Росинкор" помогал ЮКОСу занижать налоги.
Дата: 19.04.2005 Копия в Google

5022. Человек, похожий на Березовского.

Ходорковский был арестован 25 октября 2003 г. Он и другой совладелец Menatep – Платон Лебедев обвиняются мошенничестве в особо крупном размере, уклонении от уплаты налогов и т. д. Ущерб от их действий обвинение оценивает более чем в $1 млрд.
Дата: 19.04.2005 Копия в Google

5023. Березовский готовит революцию.

Претензии были быстро переформатированы в «уголовку»: теперь шести менеджерам «Волготанкера» предъявляются обвинения в мошенничестве, причем по тем же самым эпизодам, что описаны в рассыпающемся налоговом деле.
Дата: 29.03.2005 Копия в Google

5024. Война "Машмиру".

Именно после этого началось мошенничество с недвижимостью предприятия.
Дата: 23.03.2005 Копия в Google

5025. Страшная налоговая тайна.

Ходорковскому Михаилу Борисовичу уже предъявлены обвинения по 7 статьям (не по одной, заметьте), как-то: мошенничество (ст. 159 УК РФ), присвоение или растрата ( ст.160 УК РФ), неисполнение судебных решений (ст.315 УК РФ), подделка документов (ст.327 УК РФ), уклонение физическим лицом от уплаты налогов и сборов (ст.198 УК РФ), уклонение от уплаты налогов и сборов организациями (ст.199 УК РФ), причинение имущественного ущерба путем обмана или путем злоупотребления доверием (ст.165 УК РФ).
Дата: 20.03.2005 Копия в Google

5026. Энциклопедия методов пропаганды.

Подобные ситуации призваны создать впечатление, что большинство людей действует таким образом, каким хотят заставить действовать вас. Во всех вышеперечисленных случаях бросается в глаза открытый характер мошенничества.
Дата: 15.02.2005 Копия в Google

5027. Покушение на сына президента футбольного клуба ЦСКА.

В конце прошлого года Суринов неожиданно был арестован Генпрокуратурой РФ по обвинению в мошенничестве.
Дата: 10.02.2005 Копия в Google

5028. Система СПАГ в лицах.

История скандала Германская полиция заинтересовалась компанией СПАГ потому, что один из ее руководителей Рудольф Риттер, гражданин Лихтенштейна, и Ойген фон Хоффен (он же Ойген Хиб) были заподозрены в мошенничестве и отмывании денег известных наркокартелей (об этом не раз писала российская пресса, речь шла о колумбийском медельинском картеле и еще одном — мексиканском).
Дата: 07.02.2005 Копия в Google

5029. Путь грешницы.

Но бывшего главу правительства арестовали сначала в Швейцарии, а потом и в США. В июле 2004 года суд Сан-Франциско признал его виновным по 29 пунктам, включая отмывание денег, мошенничество и транспортировку краденой собственности.
Дата: 28.01.2005 Копия в Google

5030. "Черный" дерибан на оранжевом фоне.

«Укртатнафта» попросила Генпрокуратуру возбудить против бывшего менеджмента уголовное дело по статье 140 часть 4 Уголовного кодекса Украины: «Мошенничество в особо крупных размерах».
Дата: 10.12.2004 Копия в Google

5031. Прагматичная Тимошенко, русско-армянская красавица на пятом десятке.

В результате бывшего главу правительства арестовали сначала в Швейцарии, а потом и в США. В июле 2004 года суд Сан-Франциско признал его виновным по 29 пунктам, включая отмывание денег, мошенничество и транспортировку краденой собственности.
Дата: 26.11.2004 Копия в Google

5032. К руководству "Единой России" и в правоохранительные органы.

6 июля 2004 года Тверской районный суд города Москвы по ходатайству следствия, поддержанному заместителем Генерального прокурора по следствию Бирюковым Ю.С,, вынес постановление об аресте 20% акций ОАО «Архангельский ЦБК», внесенных государством в уставный капитал ЛХК. Уголовное дело №0338005/№210 было возбуждено 11 сентября 2003 по ст. 159 ч. 3 п. «б» УК РФ (мошенничество) по факту умышленного завышения генеральным директором МП «Рута» В.И. Руновым по сговору с В.Я.Крупчаком (генеральным ...
Дата: 26.11.2004 Копия в Google

5033. Репутация криминального авторитета как товар.

Итак, вся «богатая криминальная» биография «легендарного» Тайванчика сводится к тому, что он на первых ролях участвовал в разворовывании имущества западной группы войск, в спекуляции российскими иконами и антиквариатом, и в том, что один раз попался в казино на мошенничестве.
Дата: 22.11.2004 Копия в Google

5034. Свидетели Фридмана против связей Реймана.

IPOC был учрежден бывшим брокером Merrill Lynch Видиа Шарма, которого в 1998 г. германский суд признал виновным в мошенничестве и приговорил к тюремному заключению.
Дата: 19.11.2004 Копия в Google

5035. Чубайса хотят убить многие.

Один из тех, кого он выпестовал, Михаил Ходорковский сейчас находится в тюрьме в ожидании суда за мошенничество и уклонение от уплаты налогов.
Дата: 17.11.2004 Копия в Google

5036. Заявление Представителя компании "Кунта Инвестментс Лимитед"

Тем не менее, учитывая то, что нынешним следствием по уголовному делу №300047 были сняты все обеспечительные меры, а деятельность лиц, причастных к мошенничеству, следствием не была пресечена, был совершен ряд новых притворных сделок для перепродажи указанного помещения третьим лицам.
Дата: 05.11.2004 Копия в Google

5037. Рынок поддельных документов.

Возбуждено 9 уголовных дел по ст. 159 и 327 УК России (мошенничество и подделка, изготовление или сбыт поддельных документов.
Дата: 29.10.2004 Копия в Google

5038. "А я щас папе как позвоню!"

История знает немало "детей лейтенанта Шмидта", которые, прикрываясь "звездным" родством занимались банальным мошенничеством.
Дата: 13.10.2004 Копия в Google

5039. Роман Цепов. Информационная справка.

1. Ситуация с риэлтерской фирмой «Домино» Весной 1998 года 2-ой отдел УБЭП возбудил дело по факту нескольких квартирных мошенничеств.
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

5040. Михась зарегистрирован кандидатом в депутаты Мособлдумы.

И тем не менее единственным преступлением, которое удалось ему до сих пор вменить, так и осталось совершенное им 20 лет назад мелкое мошенничество (он получил тогда три года условно).
Дата: 27.09.2004 Копия в Google