В январе 2001 года обвинен в мошенничестве при осуществлении денежных зачетов и последующей купли-продажи нефти руководитель Ненецкого автономного округа Владимир Бутов.
Дата: 24.08.2004
Копия в Google
Когда американские власти обратились к швейцарской прокуратуре за помощью в расследовании скандала с отмыванием денег в 'Bank of New York', следователи заподозрили, что речь может идти о мошенничестве в крупных размерах.
Дата: 17.08.2004
Копия в Google
Муминовича упекли в СИЗО по ст. 159 ч.3 УК РФ (мошенничество и присвоение 48% акций гостиницы, что составляет 7,9 млн. долл).
Дата: 11.08.2004
Копия в Google
Генерального директора компании Михаила Ходорковского арестовали в ноябре прошлого года, он находится в российской тюрьме, где ожидает суда за неуплату налогов и мошенничество.
Дата: 10.08.2004
Копия в Google
После его ареста по обвинению в мошенничестве, когда полицейские в масках и следователи взяли штурмом его личный самолет, совершивший посадку для дозаправки, Ходорковский получил поддержку со стороны крохотного (и постоянно редеющего) сообщества российских сторонников тюремной реформы, активистов демократических движений и критиков правительства.
Дата: 27.07.2004
Копия в Google
Басманный суд согласился с доводами следствия и в январе 2004 года выдал санкцию на арест Невзлина за мошенничество с активами ВНК и неуплату налогов в размере 27 млн. рублей.
Дата: 27.07.2004
Копия в Google
Его представитель в Яшкульском районе С. Матяшев за вымогательство взятки в свое время получил восемь лет. В заместители своего постоянного представителя при Президенте России определил человека, который сидел за убийство по неосторожности, а затем привлекался к уголовной ответственности за мошенничество.
Дата: 21.07.2004
Копия в Google
... Air Force One. Представитель Романа Абрамовича Джон Манн сказал, что российские олигархи стали больше заботиться о своей безопасности после ареста в прошлом году самого богатого человека в стране, нефтяного магната Михаила Ходорковского, которого обвиняют в мошенничестве и уклонении утплаты налогов."] Этой газетой оказалась The Moscow Times, статья в которой под громким заголовком "Abramovich Buys `Air Force One'" ("Абрамович купил борт ВВС #1") появилась накануне, 24 мая. Впрочем, и эта статья ...
Дата: 26.05.2004
Копия в Google
Сорокалетний Ходорковский сейчас находится за решеткой в Москве по обвинению в мошенничестве, а Березовский, чье состояние оценивается в 1,8 миллиарда фунтов, в сентябре прошлого года получил политическое убежище в Британии.
Дата: 27.04.2004
Копия в Google
На основании этих фактов в европейских странах уже возбуждено несколько уголовных дел по статье «страховое мошенничество».
Дата: 26.04.2004
Копия в Google
Юрий Москальцов, бывший уже первый зампред Госкомрыболовства, был признан виновным в мошенничестве и превышении должностных полномочий и приговорен к 4 годам заключения.
Дата: 21.04.2004
Копия в Google
Помимо этого против Янковского прокуратурой г. Москвы был возбужден ряд уголовных дел, начиная с дела "о заказном убийстве" (покушение на убийство вице-мэра г. Москвы Иосифа Орджоникидзе в 2001 году) и заканчивая "мошенничеством в особо крупных размерах" (подделка векселей "Легпромбанка", где до недавнего времени Янковский был членом совета директоров (по решению суда он был исключен из состава СД) и через который проводил платежи, связанные со строительством ОАО "Сити".
Дата: 05.04.2004
Копия в Google
Сценарием будущего может быть вытеснение компаний, работающих с соблюдением законов, в пользу фирм, куда просочилась 'русская мафия', если той удастся подменить рыночные механизмы и свободную конкуренцию коррупцией, мошенничеством и махинациями с курсами акций.
Дата: 05.04.2004
Копия в Google
Не веря глазам своим, мы лезем смотреть подробности и находим их примерно в следующем виде: "Бывший глава нефтяной компании "ЮКОС" Михаил Ходорковский, арестованный в октябре 2003 года по обвинению в мошенничестве, был расстрелян 1 января 2004 года в следственном изоляторе № 1 ("Матросская тишина"), приговор был вынесен накануне на закрытом заседании в составе трех федеральных судей и был приведен в исполнение в 8.30 по московскому времени".
Дата: 15.03.2004
Копия в Google
В нем содержались имена людей, которые, по данным российской стороны, были замешаны в мошенничестве при проведении торговых операций с удобрениями, нефтью и нефтепродуктами.
Дата: 09.03.2004
Копия в Google
Основным владельцем Chelsea Village и Rysaffe, по неофициальной информации, был выходец из ЮАР Стэнли Толлмэн, в 2002 году объявленный в розыск ФБР США за мошенничество и уклонение от уплаты налогов.
Дата: 24.02.2004
Копия в Google