Если верить благополучно вернувшемуся на родину сенатору, поводом для допроса послужило дело бывшего украинского премьера Павла Лазаренко, арестованного в США в феврале 1999 года по обвинению в коррупции, мошенничестве, хищении и отмывании денег.
Дата: 04.02.2004
Копия в Google
БЫВШИЙ ГЛАВА НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ «ЮКОС», МИХАИЛ ХОДОКОВСКИЙ, АРЕСТОВАННЫЙ В ОКТЯБРЕ 2003 ГОДА ПО ОБВИНЕНИЮ В МОШЕННИЧЕСТВЕ, БЫЛ РАССТРЕЛЯН 1 ЯНВАРЯ 2004 ГОДА В СЛЕДСТВЕННОМ ИЗОЛЯТОРЕ №1 («МАТРОССКАЯ ТИШИНА»).
Дата: 02.02.2004
Копия в Google
Подделка документов, фабрикация фальшивых доказательств, мошенничество, хищение путем обмана — несколько лет лишения свободы.
Дата: 26.01.2004
Копия в Google
Немногим ранее за мошенничество на 10 лет посадили тренера-методиста его управления Герасимова, затем за махинации «вычистили» из Спорткомитета колосковского заместителя Юрия Кабана.
Дата: 15.01.2004
Копия в Google
Руководство компании подозревается в мошенничестве и сокрытии более 10 млрд евро, по этому делу уже арестованы несколько человек, включая Калисто Танци, основателя компании, хотя обвинения им еще не предъявлены.
Дата: 12.01.2004
Копия в Google
Специальным договором между Вашингтоном и губернатором Каймановых островов предусмотрен обмен информацией, касающейся таких правонарушений, как торговля наркотиками, сообщничество в преступлениях, рэкет, мошенничество.
Дата: 24.11.2003
Копия в Google
Как стало известно Ъ, данное швейцарское дело связано с аналогичным российским, по которому господина Березовского и его партнеров Юлия Дубова и Бадри Патаркацишвили обвиняли в мошенничестве при проведении ЛогоВАЗом в 1994-1995 годах зачетной сделки с АвтоВАЗом и администрацией Самарской области.
Дата: 18.11.2003
Копия в Google
Юдин просит наложить арест на акции 'Сибнефти' в ФКЦБ и привлечь виновных к ответственности в соответствии со ст. 159 и 165 УК ('Мошенничество', 'Причинение 'имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием').
Дата: 05.11.2003
Копия в Google
После того, как Селезнева сняли с должности главреда "Правды" за антигосударственную информационную политику в октябре 1993 года, его должны были убить или хотя бы привлечь к уголовной ответственности за мошенничество в особо крупных размерах.
Дата: 16.10.2003
Копия в Google
Ранее трижды судимый за мошенничество, грабеж и вымогательство рэкетир, а впоследствии глава дудаевской разведки по кличке «чеченский Гиммлер» Хожа-Ахмет Нухаев до сих пор находится в федеральном розыске, что не помешало ему 28 июля 2001 года выступать вместе с Дугиным в столичном «Президент-отеле» на международной исламской конференции.
Дата: 06.10.2003
Копия в Google
Однако российские власти продолжали преследовать его, добиваясь его экстрадиции по обвинению в мошенничестве на сумму в 8 млн. фунтов стерлингов.
Дата: 22.09.2003
Копия в Google
Советник Ходорковского и миллиардер Платон Лебедев был взят под стражу: его обвинили в мошенничестве, и он останется за решеткой до 30 октября.
Дата: 08.09.2003
Копия в Google
Но кто-то кого-то кинул, и Андреев, за спиной которого стояли друзья из МВД (включая упомянутого выше начальника ГУБОПа Александра Овчинникова), попытался аннулировать сделку, обвиняя своих компаньонов в мошенничестве (дескать, они продали все без его ведома).
Дата: 27.08.2003
Копия в Google
Сергей Прянишников, режиссер порнофильмов, обвинявшийся в мошенничестве, незаконной коммерческой деятельности, порнографии, до последнего времени был известен лишь в "определенных кругах" Санкт-Петербурга.
Дата: 14.08.2003
Копия в Google