Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Виктора Половникова повязали с "делом Гайзера".

С 2016 года господин Ситников находится под арестом по обвинению в мошенничестве, присвоении и отмывании преступных доходов.
В прениях гособвинение потребовало приговорить Ольшевского к пяти годам колонии общего режима со штрафом 800 тыс. руб., а Ситникова — к девяти годам колонии общего режима со штрафом 1 млн руб. По материалам дела фигуранты совершили многомиллионные ...
Дата: 20.01.2020 Копия в Google

502. Алексею Кузнецову выписали по году за миллиард.

Все отмывания похищенного, а деньги выводились за границу, где их вкладывали в недвижимость, в частности в приобретение отелей в Альпах, были оценены судьей Вырышевой в четыре года.
Отметим, что столько для чиновника запрашивало гособвинение, предлагавшее также оштрафовать господина Кузнецова на 1 млн руб. Судья не стала применять к нему штрафные санкции, а из итогового срока вычла годы и месяцы, проведенные обвиняемым в ...
Дата: 17.12.2019 Копия в Google

503. Валерий Коротков обвиняется в мошенничестве с Gram на $159 млн.

Сумма кредита была внушительная — более 1 млрд рублей.
В Вашингтоне считают Винника руководителем нелегальной биржи BTC-e, на базе которой, по-видимому, возникла Wex. Клиенты обеих площадок могли работать анонимно, что сделало детище Винника удобным инструментом для отмывания денег.
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

504. К хищениям в Эрмитаже пристроилась вилла.

В розыск его объявили в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), однако позже в рамках расследования появилось обвинение в создании и участии в организованном преступном сообществе (ст. 210 УК РФ), а затем и отмывании похищенного (ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 08.11.2019 Копия в Google

505. Кровь на счетах.

Свой первый опыт в ликвидации банков Бункус получил в 2016 году, когда Trasta Komercbanka, один из старейших частных банков Латвии, потерял свою лицензию после нарушений законодательства о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. Первый ликвидатор банка был обвинен в вымогательстве 1,2 миллионов евро.
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

506. ФБК заподозрили в отмывании "заведомо преступных денег" от неизвестно кого.

ФБК заподозрили в отмывании "заведомо преступных денег" от неизвестно кого Соратники Навального в 2017-2018 гг. через счета в "Альфа-банке" прогнали более 1 млрд руб., в т.ч. Волков — 540 млн, Рубанов — 215 млн, Шаведдинов — 52 млн Оригинал этого материала © Meduza, 03.08.2019, ФБК заподозрили в отмывании заведомо преступных денег — причем сразу миллиарда рублей, Фото: AFP, navalny.com Александра Сивцова Алексей Навальный (слева) и Леонид Волков Следственный комитет России описывает преступление ...
Дата: 05.08.2019 Копия в Google

507. Александру Виннику и его криптобирже BTC-e предъявили иск на $100 млн.

Александру Виннику и его криптобирже BTC-e предъявили иск на $100 млн Обвинения в "отмывании" $4-9 млрд США утяжелили статьей за нарушение банковской тайны при операциях с биткоинами Оригинал этого материала © Forbes.ru, 27.07.2019, Прокуратура США ...
В апреле 2019 года отраслевой портал Forklog сообщал, что Казахстан объявил Васильева в розыск в связи с уголовным делом о мошенничестве (статья 190 часть 3, пункт 1 УК Казахстана).
Дата: 29.07.2019 Копия в Google

508. Кто владеет московскими кладбищами.

Глава 1 Братские могилы В ноябре 2008 года неизвестные жестоко избили химкинского журналиста Михаила Бекетова.
Руководство банка избежало наказания, хотя впоследствии учреждение неоднократно уличали в неисполнении законов о противодействии отмыванию денег, а позже лишили лицензии.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

509. Юрий Соловьев недоинвестировал в болгарский паспорт жены.

Поэтому действующая схема увеличивает риски коррупции, отмывания денег и уклонения от налогов.
Дата: 13.06.2019 Копия в Google

510. Чубайс занимает и выигрывает.

Только в 2017 году объем процентных платежей и комиссий по долгу составил 13,1 млрд руб., а всего в прежние годы — 164,6 млрд.
Этой фирмой Чубайс владеет вместе с Рубеном Варданяном — фигурантом недавнего расследования OCCRP об отмывании денег за рубежом.
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

511. "Испанское Акулинино" Сергея Чемезова и Владимира Артякова.

С 2002 года все никак не заканчивалась реконструкция средней общеобразовательной школы №?2, и дети вынуждены были учиться в две и даже три смены в соседней школе №?1. Губернатор сказал, что образование — «основа развития экономики и общества», а ...
Антикоррупционная прокуратура подозревает его в отмывании денег украинской мафии.
Дата: 29.03.2019 Копия в Google

512. Мишела Темера арестовали за взятки и "отмывание".

Всего, по мнению правоохранителей, злоумышленниками было получено 1,8 млрд реалов (около $470 млн). Кроме экс-президента, под арест в четверг были помещены его давний Жоау Батиста Лима, полковник военной полиции в отставке, и бывший министр энергетики в правительстве Темера Уэллингтон Морейра Франку. Им вменяется соучастие в коррупционных преступлениях и отмывании денег как в годы службы, так и после ухода с постов.
Дата: 22.03.2019 Копия в Google

513. "Таганских" примеряют к 15 убийствам.

В результате по подозрению в отмывании денег, махинациях и вымогательствах были арестованы 12 человек, которых испанцы называли членами таганской ОПГ. После того как расследование было завершено, а один из фигурантов, Александр Романов, в 2016 году получил три года и девять месяцев тюрьмы, испанцы передали собранные материалы в Генпрокуратуру.
Дата: 24.01.2019 Копия в Google

514. Сергей Гришин взял на себя все ради гражданства США.

Эксперты центра считают, что "Росевробанк" времён Сергея Гришина активно участвовал в схеме отмывания российских денег через Молдавию и Латвию, которую в OCCRP называли ландроматом (от англ.
... А в сентябре 2018 года Гришин обратился в ГУ МВД РФ по Москве, заявив, что Федосеева "вступила в предварительный сговор с неустановленными лицами для хищения денежных средств, потраченных на подарки перед заключением брака" на сумму в 1 млн рублей ...
Дата: 04.12.2018 Копия в Google

515. Обнал и растраты в семье "неприличного" чиновника Игоря Райнина.

НАБУ ограничилось изучением вопроса о выводе с "Электротяжмаша" $1,6 млн на компанию "Conor Trading LP" из Великобритании.
В нем речь идет об отмывании средств в 2015-2017 гг. посредством "конвертационного центра".
Дата: 15.11.2018 Копия в Google

516. Лже-умершего одессита Дмитрия Малиновского "воскресили" в Бургундии.

По информации Европола, его подозревают в международном мошенничестве и отмывании денег.
1 августа 2018 года его объявили в розыск.
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

517. Замира Гаджиева попала под конфискацию.

В строительные проекты в Москве в период с 2005 по 2012 годы МБА вложил около 1 млрд. 180 млн. долларов. На такие деньги можно возвести новую столицу. Но из 11 планируемых к реализации проектов в Москве завершены, а если быть точнее находятся в стадии завершения всего 3 проекта. Вернуть даже часть этих денег сегодня довольно проблематично — большую их часть Джаник присвоил и растворил в большой черной оффшорной дыре. Преступники использовали и другие схемы для отмывания денег.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

518. Кремлевский протекторат Аслана Гагиева.

Кремлевский протекторат Аслана Гагиева Что связывает бывшего референта АП Владимира Высоцкого с "киллером №1" Оригинал этого материала © The Insider, 04.09.2018, Связным "Джако кровавого" в Администрации президента оказался сотрудник предвыборного ...
В настоящее время, по данным The Insider, в Германии идет доследственная проверка отмывания денег через счета верфей и мошенничества при их банкротстве.
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

519. Свидетель Керимов.

Он был внесен в список SDN, означающий полную изоляцию от финансовой системы США. Четыре виллы и десять подозреваемых Керимов был задержан в аэропорту Ниццы 20 ноября 2017 года по подозрению в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег с помощью покупки элитной недвижимости по заниженной цене.
Дата: 29.06.2018 Копия в Google

520. Андрей Вдовин "закопал" Рустэма Магдеева.

... Серый Кардинал" Магдеев", Фото: via The Moscow Post, ТАСС Артем Елиеев 18 мая 2018 года журнал Форбс опубликовал 1 статью «Банкир со вкусом: почему Андрей Вдовин потерял бизнес», в которой г-н Вдовин, комментируя предъявленное ему ранее обвинение в ...
Также в интернете неоднократно появлялись материалы о его роли в создании крупнейшей "прачечной" для отмывания "грязных" денег.
Дата: 23.05.2018 Копия в Google