Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. ОПГ "Левчеговцы" — организованная правоохранительная группировка.

Этот «офицер» прославился в Южном федеральном округе десятками заказных уголовных дел и причастностью к рейдерским захватам, а по своему влиянию и связям может соперничать со многим генералами МВД. Он и несколько его подчиненных, неприкасаемые для ...
На месте Левчегов и его спутники учили групповые хулиганские действия, по схеме «трое с оружием против одного безоружного», в отношении гражданина Кисленко Сергея Юрьевича 1974 года рождения, безработного, зарегистрированного и проживающего по ...
Дата: 20.09.2011 Копия в Google

502. Банк, погрязший в погонах.

Здесь и возник КБ «Хованский» с его опытом проводок, вексельных схем и довольно значительным оборотом наличности.
Напомним, что согласно материалам следствия, Воронин вместе с недавно арестованным «решалой» Олегом Судаковым занимались рейдерскими захватами, «крышеванием» коммерческих структур, в том числе игорного бизнеса. На счету этой группы — захваты ...
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

503. Мусорные пируэты Андрея Чернякова.

При этом сделана информационная контр-акция по распространённой схеме, которой раньше не раз пользовались политические организации, засылая на мероприятия оппонентов своих соглядатаев, которые потом публиковали в интернете откровенное враньё.
... Новорока хотят актуализировать давнишнюю историю с реструктуризацией компании «Еврогрин», которую конкуренты пытались представить модным словом «рейдерский захват» через региональную жёлтую прессу, но и там тема, в силу её абсурдности, быстро иссякла ...
Дата: 11.08.2011 Копия в Google

504. Банкир ушел от следствия в политубежище.

Конечно, если понимать, что целью был захват банка, то логичны обвинения в искусственности капитала БТА. Я помню, что буквально за день до национализации в январе мы получили от регулятора требование за один день создать резервы в 3,5 млрд долл.
Эта схема уже использовалась ранее, в 2003 году, когда я находился в заключении, но там 9% акций банка были просто безвозмездно переписаны на пять подставных лиц. Потом были проведены допэмиссии, и их доля размылась…
Дата: 13.07.2011 Копия в Google

505. Блеф во спасение Андрея Гурьева.

Объектом рейдерского захвата может стать любое из предприятий комплекса, а при поддержке сильных мира сего — и весь промышленный комплекс.
Пожалуй, впервые за все годы, прошедшие с момента ареста Ходорковского, в серьезной проработке оказался его ближайший сподвижник, организатор и исполнитель всех мошеннических схем реализации апатитового концентрата, а правильнее сказать, его ...
Дата: 06.05.2011 Копия в Google

506. Дмитрия Каменщика и Валерия Когана не видно за офшорами.

Созданная схема позволяет скрыть реальных собственников и тех, кто принимает управленческие решения в аэропорту Домодедово, вывести их из-под российской юрисдикции и препятствует органам исполнительной власти России эффективно выполнять ...
А попытка отнять аэропорт является рейдерским захватом», — категоричен Олег Пантелеев, руководитель аналитической службы «Авиапорт».
Дата: 03.05.2011 Копия в Google

507. "Держава" через силу.

В преступное сообщество, помимо его руководителей входят также И.А.Тарасов, осуществляющий юридическое прикрытие сделок, А.Шняков (разработчик финансовых схем), Ф.Дулаева, обеспечивающая «черную» бухгалтерию, главбух «Державы» В.К.Василенко.
... Гутнов возглавляет преступную группировку, уже не один год занятую масштабным производством и сбытом нелегального алкоголя по всей России – за счет использования контрафактных акцизных марок, а также прямого захвата чужих предприятий и брендов ...
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

508. Округ на кормление.

... крышевании» (в том числе незаконного игорного бизнеса и проституции), перевозке, хранении и сбыте контрабандных товаров, рейдерских захватах, прикрытием, согласованием и назначением на должности в системе МВД России за взятки, а также на мздоимстве с ...
Согласно материалам дела, именно бывший банкир был автором финансовых схем по обналичиванию крупных сумм денег для Березовского.
Дата: 25.04.2011 Копия в Google

509. Новая битва под Москвой.

Сергей Журавский после продажи созданного им на сыре регионального отделения партии Пенсионеров, занялся понятным ему делом — разработкой и внедрением контрабандных схем для своих старых криминальных приятелей.
Специализацией его группы является захват ликвидных земель с целью перепродажи.
Дата: 01.02.2011 Копия в Google

510. Следователи не смогли найти Ашота Егиазаряна по американскому адресу.

Как заявляла Генпрокуратура, мошенничество осуществлялось по следующей схеме: обвиняемый занял у Ананьева средства в долларах, а когда тот стал просить долю акций в проектах Егиазаряна, депутат дал ему 4% акций своего кипрского фонда.
... сенатору Сулейману Керимову, бизнесмену Аркадию Ротенбергу и его партнеру Константину Голощапову, экс-мэру Москвы Юрию Лужкову и его жене Елене Батуриной и ряду юридических лиц. В своих исках Егиазарян обвинял ответчиков в захвате его доли в «Москве ...
Дата: 28.12.2010 Копия в Google

511. Чекисты XXI века.

В сентябре 2004 года, во время захвата школы в Беслане, авторы книги встретили Здановича на улицах города за два часа до штурма.
... Управления материально-технического обеспечения (УМТО) ФСБ РФ. Земля была передана бывшим и действующим высшим чинам ФСБ.?По словам Алксниса, передача земли была осуществлена по простейшей схеме: письмо с запросом, одобрение — и смена собственника ...
Дата: 26.10.2010 Копия в Google

512. Шиномонтаж Дмитрия Костыгина.

Кроме того, для внедрения собственных финансовых схем в работу ЯШЗ Костыгину было необходимо время: чтобы вникнуть в ситуацию, разобраться с финансовыми потоками и понять, кто какие операции на ЯШЗ контролирует.
После известных событий, которые некоторые СМИ называют почему-то «переворотом» или «силовым захватом», из питерского офиса «Ленты» пропало множество финансовых документов.
Дата: 21.09.2010 Копия в Google

513. Дела Кумарина размножаются "маковозным" образом.

Попив с ним несколько раз кофе в ресторане «Амадеус», в «Невском паласе» и «Астории», выработал схему действий по устранению «несогласных».
На данный момент, помимо обвинения в убийстве Гуревского и Позднякова, Владимиру Барсукову вменяется организация преступного сообщества, занимавшегося рейдерскими захватами в Петербурге, легализация денежных средств и имущества, добытого преступным ...
Дата: 05.08.2010 Копия в Google

514. Землеотвод Александра Гончара.

Оборона и уголовный кодекс Теперь, по классической рейдерской схеме, на предприятии образовалось два руководства: законное в лице профессоров Енгояна и Магомедова и незаконное в лице ставленника Гончара г-на Ивкова. Далее последовал жесткий захват территории.
Дата: 29.06.2010 Копия в Google

515. Кузнец своего "Газпрома".

— До истории с захватом ЮКОСа у них не было таких объемов экспортной нефти, а после они стали мощнейшим нефтетрейдером России, это факт,— говорит Владимир Милов.
— Тимченко — человек, который за 15 лет создал хорошо "упакованную" трейдинговую компанию, но сейчас он пытается стать прямым инвестором в России,— говорит Владимир Милов.— Это неожиданное решение, ведь Тимченко долгое время действовал по схеме ...
Дата: 29.03.2010 Копия в Google

516. Алексей Кузнецов подозревается в мошенничестве на 27 млрд руб.

Отмывались бюджетные деньги по традиционной схеме: «лишние» деньги приписывались в сметах, которые ежегодно утверждались МОИТК по десяткам инвестиционных проектов, причем оплату компания производила вперед и в полном размере.
[…] С прошлого года Жанна Буллок и Алексей Кузнецов говорили о рейдерском захвате девелоперских и телекоммуникационных активов «РИГрупп».
Дата: 04.03.2010 Копия в Google

517. "Приват"изация по-украински.

Иными словами, после скандалов с американцами, рейдерской эпопеи на Кременчугском НПЗ, в котором была и российская доля, захвата гранд-отеля «Европейский» и гостиницы «Астория Люкс», благодаря чему Днепропетровск был лишен права принимать у себя «Евро-2012», грядет новая дестабилизация отношений на международном уровне. Теперь с РФ. Мало Украине проблем с зимними поставками природного газа, так еще усилиями Коломойского можно лишиться и нефти. Конечно, он может «подмять» под себя всю схему ...
Дата: 08.12.2009 Копия в Google

518. Аблязов и Григоришин бросают вызов Назарбаеву?

... из осведомленных источников, сейчас готовится захват «Оранты» для вывода компании из-под контроля БТА-Банка. Финальная фаза операции назначена на август – разгар допэмиссии акций компании и сезон отпусков. В правоохранительных органах уверены, что в этом вопросе Мухтар Аблязов достиг договоренностей с Константином Григоришиным, имеющим большой опыт рейдерских атак на Украине. Как пояснил источник, захват «Оранты» планируется провести под каким-нибудь благовидным предлогом по следующей схеме ...
Дата: 04.08.2009 Копия в Google

519. Конец карьеры вице-губернатора Алексея Пантелеева.

Начиная с 2003 года Кузнецов и его сообщники систематически организовывали захват предприятий, земельных участков и иных объектов недвижимости.
И именно он имеет долевое участие в большинстве финансовых схем и сомнительных проектах, реализуемых лицами из его ближайшего окружения.
Дата: 22.06.2009 Копия в Google

520. Мясорубка для "Парнаса".

Последним совместным «проектом» Удачина и Барсукова (Кумарина), который и стал предметом уголовного расследования, была попытка захвата нефтяного терминала. Однако эту операцию пресекли правоохранительные органы. Удачин, который, по привычной схеме, должен был взять на себя управление захваченным активом, остался вроде как «чистым», и вся мера ответственности легла на его компаньона.
Дата: 20.05.2009 Копия в Google