Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Лоббисты в Госдуме.

Правда, до прихода в "Альфу" Владислав Сурков несколько лет трудился в банке "МЕНАТЕП", но эти связи оказались не такими сильными, как хотелось бы Ходорковскому.
В частности, "Роснефть" и "Газпром" в начале года написали письмо президенту с просьбой разрешить им подготовить план по комплексной разработке нефтегазовых месторождений Восточной Сибири.
Дата: 16.09.2003 Копия в Google

502. Черная касса российского футбола.

А осенью минувшего года между банком и Национальным олимпийским комитетом Беларуси (его президентом является лично Александр Лукашенко) было подписано генеральное спонсорское соглашение, по которому Инфобанк обязался в 2002-2006 гг. выплатить $400 000. Помимо прочего TCF занимается продажей яхт под торговой маркой TCF Nautical Club в СНГ и Восточной Европе и имеет собственный яхтенный комплекс в Одессе.
Дата: 02.09.2003 Копия в Google

503. Президентские дети.

Президентские дети открывают банки и бутики Чем занимается «золотая молодежь» СНГ?
Польский журнал «Впрост» назвал его одним из 25 самых состоятельных людей Восточной Европы.
Дата: 29.07.2003 Копия в Google

504. Главное, чтобы костюмчик сидел!

Дата: 24.07.2003 Копия в Google

505. В тисках краба.

Брюнетка восточного типа.
Этот человек в середине 90-х крышевал банк, делавший деньги на автомобилях и взаимозачетах по электроэнергии.
Дата: 27.06.2003 Копия в Google

506. "Форбс" проиграл Березовскому.

... ФБР начало расследование операций по отмыванию денег через Bank of New York, первоначально сосредоточившись на прохождении через банк $300 тыс., уплаченных в качестве выкупа за освобождение похищенного в июне 1998 года российского гражданина Эдуарда ...
ФБР установило, что незаконные операции проходили также через счет компании Benex, которой также управлял Берлин, который был женат на Люси Эдвардс, вице-президенте BoNY по делам в Восточной Европе.
Дата: 07.03.2003 Копия в Google

507. Лев Черной.

Как утверждают, их конвертацию через банк “Столичный” организовал Л. Черный.
Произошел и соответствующий раздел сфер влияния криминалитета в алюминиевой промышленности региона: представлявший “Япончика” в Восточной Сибири вор в законе Владимир Тюрин (“Тюрик”) курировал поставки глинозема на БрАЗ, Быков легализовался в ...
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

508. Лукойлово горе.

Думаешь, без американской поддержки «ЛУКойл» смог бы приобрести тысячу бензозаправок на Восточном побережье?
Но здесь-то пустили по ветру один из первых в современной России крупных коммерческих банков, с первого дня создававший себе имидж солидного продолжателя консервативных традиций.
Дата: 10.11.2002 Копия в Google

509. Операция Паутина.

При содействии Собинбанка и Депозитарного клирингового банка российская организованная преступность сумела отмыть колоссальные суммы денег.
Второй по значению местные специалисты называют восточную преступную группировку (в нее входят корейцы, китайцы и малайзийцы), контролирующую рынок «услуг для взрослых».
Дата: 20.09.2002 Копия в Google

510. Не лезь в свое дело, или Десять заповедей бизнеса по-русски.

Одно из них, согласно тексту обвинительного заключения, звучит так: «...переводил акции российских предприятий на счета иностранных банков».
Тем не менее «Газпром», крупнейшая компания Восточной Европы, считается одним из самых респектабельных заемщиков страны.
Дата: 18.09.2002 Копия в Google

511. Большая стирка.

... Депозитарно-клиринговый банк» («ДКБ»). Тут стоит вспомнить вкратце эту историю, ибо она лежит в основе нынешнего итальянского расследования. Вице-президент отделения BoNY по отношениям с Восточной Европой Люси Эдварде, используя служебное положение, лично вела операции своего мужа Питера Берлина, который создал несколько подставных компаний - Benex, Bees Lowland, Torfinex. Через счета этих компаний в BoNY супружеская пара отмывала сотни миллионов долларов, поступавшие из российских банков «ДКБ ...
Дата: 06.08.2002 Копия в Google

512. Вольный каменщик перестройки.

А став при Горбачеве и Яковлеве ответственным за внешнеполитический курс государства, он сокрушит ГДР, весь Восточный блок и в конце концов сам Советский Союз.
Что часть денег Шеварднадзе хранится в немецких банках, часть денег якобы потрачена на приобретение двух нефтяных месторождений в Казахстане, а основная сумма - на счетах его сына в швейцарских банках?
Дата: 10.06.2002 Копия в Google

513. Бернар Бертосса: случай с Бородиным - не единственный.

Использовал крайне изощренные схемы: грубо говоря, деньги перечислялись через несколько банков по кругу и возвращались к первоисточнику. У Кириллова здесь был партнер (выходец из Восточной Европы), который тоже участвовал в этом «круговороте» по извлечению прибыли.
Дата: 04.04.2002 Копия в Google

514. "Еврей прощается, но не уходит".

Негосударственный пакет акций по указу Ельцина первоначально делился между банками "Менатеп", "Столичный", "Российский кредит", Инкомбанк, а также "Аэрофлотом" и АвтоВАЗом.
Тем более всей Москве было известно увлечение Яковлева восточной философией, буддизмом и идеями Карлоса Кастанеды.
Дата: 26.02.2002 Копия в Google

515. Машиностроение-2001.

В мае Энергомашиностроительная корпорация, объединяющая несколько десятков машиностроительных предприятий России, приступила к созданию «единого финансового пространства» на базе входящих в ее структуру банков. На собрании акционеров холдинга разработка проекта будущей интеграции была поручена одному из крупнейших дочерних банков группы — петербургскому Энергомашбанку.
Дата: 21.02.2002 Копия в Google

516. О спорт, ты - шприц! (2001).

Большинство самых громких криминальных скандалов 1996 года были так или иначе связаны с Национальным фондом спорта и его бывшими руководителями - экс-министром физической культуры и спорта Шамилем Тарпищевым и экс-председателем банка "Национальный ...
Через год после убийства основателя лиги "Китэк" выстрелом в упор был убит и основатель Международной академии восточных единоборств, руководитель Центра боевых искусств, единственный в СНГ обладатель шестого дана хапкидо Вячеслав Цой (кстати, кузен ...
Дата: 11.02.2002 Копия в Google

517. Элита Узбекистана (2000).

В официальной пропаганде сочетаются элементы легально-бюрократической (призывы к уважению принципов законности и правового государства с поправками на восточную специфику) и традиционной риторики.
Многие из этих молодых людей впоследствии были назначены на ключевые посты, составили костяк управленческих кадров предприятий, банков, государственных учреждений.
Дата: 30.01.2002 Копия в Google

518. Ползунки из Белого дома.

Министр, загоняющий счета “оборонки” в американские банки...
... коммерческие структуры — всевозможные ЗАО, АОЗТ, ООО, ТОО. Словно вакуумный пылесос, всасывает все, на чем можно только заработать (одна из его фирм — ООО “Рикъ” — импортирует, например, распашонки, ползунки и детские колготы из Восточной Европы ...
Дата: 07.12.2001 Копия в Google

519. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

... соглашениями; отвлечения денежных средств Министерства и его структурных подразделений в другие коммерческие организации без экономической выгоды; привлечения иностранного кредита на сумму 500 млн. долларов США, а также валютных средств российских банков на невыгодных для МПС России условиях; отсутствия принципиальной оценки деятельности Департамента финансов Министерства, в том числе по эффективности его работы; фактов закупки отечественной путевой техники и импортных рельсов без проведения ...
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

520. Леди "И".

По сведениям некоторых источников, не без участия Ирины Яковлевой в свое время, кстати, было принято решение судебных органов Петербурга в пользу «Невского синдиката» по спорному участку в центре города в процессе ликвидации банка «Рождественский».
В 1993 году на финансовые средства Челюскина была учреждена транспортная компания АО «Меркурий», которая продолжала заниматься полулегальным перегоном автомобилей из стран Восточной и Западной Европы.
Дата: 17.10.2001 Копия в Google