Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Автор контрабандных схем "Трех китов" явился с повинной.

... на свободе под подпиской о невыезде, хотя ему и предъявили обвинение в тяжком преступлении – контрабанде в составе организованной группы (ст. 188 ч. 4), а а также в уклонении от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере (ст. 194 УК РФ ...
Восьмой обвиняемый, бывший начальник отдела развития региональной сети банка "Центрокредит" Анатолий Мельничук, создавший, по версии следствия, в 1999 году по паспорту своего знакомого фирму "Лига Марс", в адрес которой из-за границы поступали ...
Дата: 22.06.2007 Копия в Google

502. Следствие по "делу Аэрофлота" в отношении Березовского завершено и передано в суд.

... властями паспорте политиммигранта. Впрочем судить его в Москве будут, конечно, как гражданина Березовского. Как сказано в обвинении, он мошенническим путем похитил у «Аэрофлота» 214 млн рублей и легализовал из них более 16 млн рублей. Но это только доказанные эпизоды. Верхушка айсберга. На самом деле речь идет о сотнях и сотнях похищенных в компании миллионах долларов США. Статьи Уголовного кодекса РФ, по которым обвиняется Березовский, в частности, ч.3 ст. 159 УК РФ и ч.3 ст. 174 УК РФ ...
Дата: 15.06.2007 Копия в Google

503. "Я хочу... Я хочу быть Березовским. Борис, то, что ты сделал,- феноменально. В моем лице у тебя есть брат." "Спасибо, Володя. Я делал это для России."

Очевидным образом Примус (Евгений Примаков, в 1998-1999 годах глава правительства РФ.-- "Власть"), семидесятилетний реликт советской эпохи, поддержанный кликой коммунистов, бывших аппаратчиков и шпионов, был вовсе не тем, в ком нуждалась страна ...
У него забрали паспорт.
Дата: 13.06.2007 Копия в Google

504. За Петра Мостового платила помойка.

Эта же фирма, как установило следствие, была зарегистрирована по паспорту умершего человека и не представляла отчетность в налоговую инспекцию.
С октября 1992 года на должности первого зампреда Госкомитета РФ по управлению госимуществом курировал принятие всех распоряжений комитета по приватизации. 22 марта 1996 года Счетная палата обратилась в Генпрокуратуру РФ с официальной просьбой ...
Дата: 23.04.2007 Копия в Google

505. В Приморье началась борьба олигархических группировок.

... п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ («незаконное предпринимательство»). Если верить публикации в «Народном вече» от 21.02.07., ЗАО «ДВ-Стройсвязькомплекс» под руководством Ю.В.Степанченко нецелевым образом использовало бюджетные средства, выделенные Приморским краем в рамках целевых программ «Квартира молодой семье» и «Электронное приморье». Противоправные схемы реализовывались путем выдачи временной финансовой помощи, перечислением средств на счета фирм, зарегистрированных по подложным паспортам ...
Дата: 28.02.2007 Копия в Google

506. Экс-владелец Всероссийского биржевого банка Конаныхин.

Затем я подал в Центробанк РФ заявление на валютную лицензию.
Я показал паспорт со штампом, но он быстро исчез в кармане у "гражданина начальника".
Дата: 30.10.2006 Копия в Google

507. Из квартиры госслужащей и вице-спикера Госдумы Слиски вынесли огромное количество драгоценностей.

"Значок белого золота - под флаг РФ - с сапфирами, рубинами и бриллиантами" Оригинал этого материала © "Твой День", 27.10.2006 "Твой ДЕНЬ" публикует полный список похищенного Вице-спикер Госдумы составила перечень из нескольких сотен наименований ...
9. перьевая ручка Montegrappa серебряная с колпачком Anniversary, к протоколу допроса прилагается паспорт ручки.
Дата: 27.10.2006 Копия в Google

508. Что общего между офшорным фондом на Виргинских островах, "Росукрэнерго", "Газпромом" и российским правительством.

Константин Чуйченко отказался прокомментировать только одно обстоятельство: действительно ли он со студенческих лет знаком и дружен с первым замом председателя правительства РФ, председателем правления "Газпрома" Дмитрием Медведевым и замом ...
Теперь Жуков носит британский паспорт (№ 070255788), а в 80-е годы был помощником режиссера Одесской киностудии.
Дата: 21.08.2006 Копия в Google

509. Заповедный край.

Зато точно известно, что на момент подачи искового заявления у А.Крайних не было… паспорта. То ли потерял, то ли украли.
Замдиректора по правовым вопросам ОАО «Ангарскцемент» Станислав Голотвин не без оснований считает, что «РАТМом применен один из наиболее распространенных и неоднократно осужденных Верховным судом РФ рейдерских приемов в виде получения ...
Дата: 21.07.2006 Копия в Google

510. Колымская коррида окончена.

Как сообщили в правоохранительных органах Испании, оба задержанных при себе имели поддельные документы, правда, во время обыска у них нашли и настоящие паспорта.
Филипенко и Анисимову было предъявлено обвинение по ст. 105 УК РФ (умышленное убийство).
Дата: 13.07.2006 Копия в Google

511. Гнутые спинки.

В них поступала контрабандная мебель, полученная через фиктивную фирму "Лига Марс", созданную по утерянным паспортам.
Вот на этом этапе дело забрали в Генпрокуратуру РФ и даже прекратили "за отсутствием состава преступления".
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

512. Загадки бизнеса и правосудия.

В налоговой инспекции, где регистрировался “Визит”, значился по паспорту один адрес проживания Кудрявцева, а в Московской регистрационной палате - совершенно иной.
Этот вопрос мы адресуем председателю Высшего арбитражного суда РФ, прокурору города Москвы и начальнику УБЭП города Москвы.
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

513. "Путин как фаллический символ России."

Уголовное дело было возбуждено по статье 319 УК РФ ("оскорбление представителя власти") на следующий день после публикации.
После этого он потребовал снять пальто и пиджак, вытряхнул все мои карманы, выложил на стол всё, что там было (ключи, деньги, паспорт, журналистское удостоверение, мобильный телефон), вынул из моего мобильного телефона батарейку и нанес мне еще один ...
Дата: 24.05.2006 Копия в Google

514. Часть 2.

... сообщество без выразительного культурного лица, в котором роль “первой скрипки” будет играть олигархически-криминальный клан и на который будет усиливаться информационное влияние РФ - к уровню окончательной ментально-культурной ассимиляции ...
В соответствии с законодательством Украины в Автономной Республике Крым официальные документы, которые удостоверяют статус гражданина, - паспорт, трудовая книжка, документы об образовании, свидетельство о рождении, о браке и другие, - выполняются ...
Дата: 21.03.2006 Копия в Google

515. У Саакашвили "хорошая память".

Источник «НГ» в МВД РФ рассказал, что если у Аслана Абашидзе есть российское гражданство, он может себя чувствовать в России вполне уверенно. «Российская Федерация не выдает своих граждан», – заявил источник «НГ». Однако достоверных сведений о том, что Абашидзе владеет российским паспортом, нет. «Если в России обнаружили человека, объявленного в розыск, а гражданство его неизвестно, то его определяют по документам, отпечаткам пальцев и физиономическим данным.
Дата: 07.12.2005 Копия в Google

516. Кто и как ушел из крупного бизнеса.

Дважды (в Испании в 2002 г. и в Греции в 2003 г.) был задержан по требованию РФ, однако оба раза его отпускали на свободу. Гражданин Израиля (с середины 90-х годов), несколько раз допрашивался в связи с расследованием дела об отмывании денег в банке «Апоалим», был лишен заграничного паспорта.
Дата: 26.10.2005 Копия в Google

517. Торжество в законе.

Документы, российский паспорт, а из США его выслали вообще без бумаг, ему уже восстановили.
15 июля прокуратура Москвы предъявила ему обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц").
Дата: 19.07.2005 Копия в Google

518. Фирма СПАГ и Путин.

Нам удалось найти данные ФКЦБ РФ (ФКЦБ — Федеральная комиссия по ценным бумагам.), подтверждающие, что только в 1998—99 годах СПАГ отправила миллионы дойчемарок питерской фирме «Знаменская», которой руководил уже упомянутый Владимир Смирнов ...
При обыске <...> в офисах «Ай Си-Групп» были обнаружены паспорта <...> несуществующих лиц и фальшивые паспорта, причем <...> Евгений фон Хоффен уже обвинялся в использовании поддельных имен в своей мошеннической деятельности.
Дата: 15.03.2005 Копия в Google

519. Бородину, как и Ходорковскому, было что скрывать от государства.

Но все письма автоматически попадали к тогдашнему министру природных ресурсов РФ Артюхову, от него – к уже известному нам Гаранькину, который отчитывался в том, что все законно, лесо-кустарниковая растительность (это сосны-то) вырубается только под ...
Напечатали это письмо, взяла Мария Ивановна открепительный талон, паспорт и рано утром 14 марта отправилась на улицу Косыгина.
Дата: 06.10.2004 Копия в Google

520. Банкротство с особым цинизмом.

... что и сам С. Лебедев в своем заявлении в прокуратуре признает, что полипропиленовые проекты на заводе готовило и курировало Правительство РФ, но почему-то называет распоряжения правительства «формальным основанием» для заключения контракта ...
Проверку цен при выдаче паспортов сделок, а также таможенных деклараций проводили Министерство экономики, Таможенный комитет, Федеральная служба валютно-экспортного контроля, Налоговая полиция и т.д. (понятно ведь, что контракты такого уровня ...
Дата: 29.06.2004 Копия в Google