Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

5241. Лифт Сергея Левченко на британско-виргинский офшор.

До недавнего времени эта страховая компания носила название «Диана», ее директором была супруга губернатора Наталья Левченко, а соучредителями — сама Наталья Левченко и Сергей Левченко. Сейчас деньги «Солидарности» (бывшей «Дианы») вложены в ООО «Диана-Плюс» (ОГРН 1143850054875), владельцем и директором которой является Наталья Левченко.
Дата: 22.11.2019 Копия в Google

5242. Николаю Мистрюкову предъявили труп с истекшим сроком давности.

Выемка в «Амурстали» прошла днем ранее, 17 ноября, о чем сообщил журналистам замгендиректора ООО «Торэкс-Хабаровск», депутат краевой думы Дмитрий Козлов.
Получить другие комментарии от госпожи Томченко из-за разницы во времени не удалось.
Дата: 20.11.2019 Копия в Google

5243. Арам Саркисян превратил лото в монополию.

У каждого из них свой частный оператор, который отвечает за сам процесс розыгрыша — крутит шарики, мешает бочонки и т.д. Под патронатом Минфина находится ООО «Спортлото», под Минспортом — ЗАО «Государственные спортивные лотереи» (ГСЛ).
Такое впечатление, что это просто коррупционная история, которая зародилась еще в нулевые годы, во времена Госкомспорта.
Дата: 17.10.2019 Копия в Google

5244. Экс-глава "Воентелекома" Давыдов сдает заказчиков.

"Коммерсант", 08.10.2019, "В "Воентелекоме" заключена последняя сделка": До недавнего времени бывший гендиректор «Воентелекома» Александр Давыдов оставался единственным из четверых фигурантов уголовного дела о хищении денежных средств при реализации ...
Господин Давыдов, его подчиненные Дмитрий Семилетов и Олег Савицкий, а также гендиректор ООО «ЭрСиАй» Татьяна Ильина были арестованы в конце 2017 года и также обвинены ГВСУ СКР в хищении около 500 млн руб. в ходе реализации госконтрактов, заключенных ...
Дата: 14.10.2019 Копия в Google

5245. "Крышу" Сергея Гудованого посчитали мошенничеством.

По версии следствия, с марта 2016 года по март 2018 года он вместе с Павлом Чермашенцевым получал ежемесячные взятки в размере 1 млн руб. от руководителя юридической службы ООО «Межотраслевое объединение ТНП» Олега Павлова (по данным базы ...
Также прокуратура изменила статьи обвинения в части места и времени получения им денег, и я считаю, что доказательств вины Сергея Гудованого в совершении этого преступления нет»,— рассказал журналистам Андрей Карномазов.
Дата: 11.10.2019 Копия в Google

5246. Уголовная ривьера.

По стечению обстоятельств действующий генеральный директор ООО "Специальный Застройщик "Комфортинвест".
Последний до недавнего времени возглавлял строительный холдинг SDI Group, куда входило около двадцати подразделений, в том числе и «СЗ «Комфортинвест».
Дата: 10.10.2019 Копия в Google

5247. Регионы России поделили семьи и кланы.

Летом 2019 года Михаил Савченко ушел в бизнес: в июле стал директором по развитию сельхознаправления компании Аркадия Абрамовича «Сигма кэпитал», а в августе возглавил белгородское ООО «Новая слобода», специализирующееся на выращивании семечковых и ...
Его сын Сергей Синяговский до недавнего времени работал заместителем начальника главного следственного управления СКР по Москве, дочь Оксана Синяговская — судья Ленинского суда Краснодара, племянник Роман Синяговский — глава Славянского района, еще ...
Дата: 08.10.2019 Копия в Google

5248. Семья Натальи Сергуниной "взлетела" на "АвиаПарке".

И, что не менее важно, Сергунина в течение месяца после нашего первого расследования про нее и ее миллиарды так и не нашла времени ответить на наши обвинения.
И вот, уже его российское ООО за бесценок скупает десятки тысяч квадратных метров исторических зданий в Москве.
Дата: 09.09.2019 Копия в Google

5249. Сообщница Семена Млодика отделалась мягким приговором.

... был знаком со Светланой Романовой со времен совместной работы в середине 90-х в фармацевтическом ОАО «Уралбиофарм». В июне 2006 года Светлана Романова, вступив в сговор с Семеном Млодиком, возглавлявшим «Промтрактор-Вагон», реализовала вместе с ним многоходовую аферу с хищением 273 млн руб. Для этого использовалось подконтрольное господину Млодику «РЖДС-регион», возглавляемое госпожой Романовой, а также аффилированная с ним фирма-однодневка ООО «Илиант» и белгородское ООО «Промсервис-Вагон ...
Дата: 26.08.2019 Копия в Google

5250. Алексей Шаров скостил срок признанием.

... кредитов двум десяткам компаний, входивших в ООО «Евромет холдинг». Примечательно, что все они, как установили следствие и суд, «длительный период времени кредитовались в банке, имели положительную кредитную историю, в срок и в полном объеме выполняли свои обязательства по выданным кредитам». Для заключения фиктивных кредитных договоров Алексей Шаров и его подельники использовали, в частности, реквизиты ООО «Макси», ООО «РТА-Инжиниринг», ООО «Торговый дом "Стар"», ООО «Технострой» и ряда других ...
Дата: 05.08.2019 Копия в Google

5251. Царские покои Александра Маслякова.

Для семьи Масляковых самым удачным был 2015 год. Именно в этот год ООО «ТТО „АМИК“» показало чистую прибыль 1,5 млрд рублей. В последующие годы прибыль фирмы была более скромной: 13 млн и 79 млн рублей (в 2016 и 2017 гг. соответственно). По другим компаниям, где Александр Масляков является совладельцем, финансовые показатели гораздо хуже: ООО «ДОМ КВН», убыток за три года — 546 млн рублей; ООО «КВН — Высшая лига» — прибыль в 2015–2016 гг. — 24 млн рублей, а в 2017 году — убыток 63 млн рублей.
Дата: 08.07.2019 Копия в Google

5252. Дом Игоря Сечина с большой буквы "Ж".

С этого времени отслеживать движение недвижимости и новых земель стало гораздо сложнее.
В 2016-м она продала землю и дом питерскому ООО «ПетроЛоджистикс Групп».
Дата: 05.07.2019 Копия в Google

5253. Черногория выдала России Сергея Ильина.

"Ведомости", 22.10.2010, "Вынес полбанка": Вердикт по «Тройке» ЦБ сопроводил необычным комментарием: у банка возникли потери, связанные с «невозвратом банку в течение длительного времени денежных средств в крупном размере, выданных под отчет его ...
В заявлении управляющего говорится о необходимости взыскания с Акифьевой убытков, причиненных ее действиями, связанными с выдачей заведомо невозвратных кредитов организациям ООО "Фалькон", ООО "Палитра", ООО "Приват", ООО "Паллада" и ООО "Респект".
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

5254. Бизнес-парк "Патриот".

Фонд, впрочем, не единственный источник заработка Каньшина, он также является учредителем нескольких коммерческих компаний, в том числе ООО «Дсп-Мегапир», который, с одной стороны, действует как общественная организация офицеров, а с другой — как ...
Алексей Дюмин Пригожин получил статус «кремлевского повара» в те времена, когда Дюмин был офицером охраны в Службе безопасности главы государства.
Дата: 25.04.2019 Копия в Google

5255. Тельман Исмаилов подозревается в разбазаривании.

В заявлении банка, которому в Швейцарии дали ход, сообщалось, что в период с сентября 2012 по февраль 2014 года финансовая структура предоставила три кредита на общую сумму свыше $230 млн ООО «Руслайн 2000» и голландской Tropicano Finance B.V., входившим в группу АСТ, которая контролировала Черкизовский рынок и принадлежала Тельману Исмаилову. При этом сам господин Исмаилов выступил поручителем по кредитам перед банком. Структуры господина Исмаилова обслуживать займы со временем перестали ...
Дата: 17.04.2019 Копия в Google

5256. "Депутаты — наш хлеб".

Ходить туда считалось престижным, вспоминает один из собеседников The Bell: «Владельцы клуба уделяли много внимания службе охраны, и посетители чувствовали себя в безопасности — редкое ощущение для того времени.
Например, летом 2018 года ООО «Кристалл» из Екатеринбурга привлекли по таким же обвинениям, но компания попыталась доказать, что размещала рекламу уже после того, как рекламируемый ею массажный салон Mens VipClab оказал интимную услугу.
Дата: 15.04.2019 Копия в Google

5257. Александр Шестун обеднел на 10 миллиардов.

При этом большую часть времени, примерно 45 минут, она перечисляла имущество, которое подлежит обращению в доход государства.
В частности, представители ООО «Кругосвет» считают, что «доводы истца о том, что Шестун является фактическим владельцем их имущества, необоснованны и ничем не подтверждены».
Дата: 09.04.2019 Копия в Google

5258. Международный розыск Светланы Романовой закончился в Подмосковье.

... с ней более 17 лет, со времен совместной работы в середине 90-х в фармацевтическом ОАО «Уралбиофарм». По данным следствия, в июне 2006 года, будучи председателем совета директоров ЗАО «Промтрактор-Вагон», он в сговоре с госпожой Романовой организовал особо крупное хищение через возглавляемое его сообщницей ООО «РЖДС-регион». Как полагает следствие, «фигурантка 14 июня 2006 года под запланированное хищение выпустила в Москве 221 не обеспеченный активами вексель ООО "РЖДС-регион", за которые они ...
Дата: 01.04.2019 Копия в Google

5259. Глава "Ростеха" Сергей Чемезов позаботился о теще:

У другого ООО, совладельцем которого стала теща Чемезова, «АФК-Сервис», недвижимость есть не на море, а уже в Москве — четырехэтажный особняк на Патриарших, который до 2008 года принадлежал тому же «Ростеху».
Он построен по индивидуальному проекту и со времен Чемезова мало изменился.
Дата: 27.03.2019 Копия в Google

5260. Отдел продаж Бега Сабура.

Комплекс связи также строит ООО «Комил 2010».
Согласно статьи 11 Закона РТ «О борьбе с коррупцией» невыполнение этих ограничений во время несения госслужбы со со стороны госчиновника может стать основанием для его привлечения к ответственности» — написано в комментарии Агентства госслужбы.
Дата: 06.03.2019 Копия в Google