Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. Андрея Бородина включили в процесс легализации.

... Бородин Вчера стало известно о возбуждении нового уголовного дела в отношении бывшего президента Банка Москвы Андрея Бородина и его заместителя Дмитрия Акулинина. На этот раз банкиров подозревают в отмывании через офшорные компании 623 млн руб., похищенных из кредитов, выданных этим фирмам банком. Как пояснили в следственном департаменте МВД РФ, уголовное дело в отношении бывших руководителей Банка Москвы возбуждено по статье "Легализация денежных средств, полученных преступным путем" (ст. 174.1 ...
Дата: 12.11.2013 Копия в Google

522. Бородин: через 3 месяца после покупки акций Юсуфов их перепродал структуре ВТБ на $300 млн дороже.

Источник указывает, что Бородин поручил выдать кредит на покупку своего пакета акций из средств Банка Москвы. «После сделки между ВТБ и Юсуфовым Бородину вернулась та же сумма, которую Банк Москвы выдал в качестве кредита на покупку этих акций. Бородин положил эти деньги себе в карман. С помощью такой схемы он легализовал вывод денег из Банка Москвы», — сказал собеседник агентства.
Дата: 12.11.2012 Копия в Google

523. Богатейшие бизнесмены Украины (Forbes-2011).

Константин Жеваго, $2,4 млрд Константин Жеваго Владелец Ferrexpo, банка «Финансы и Кредит» Состояние: $2,4 млрд Источник богатства: металлургия Возраст: 37 лет Семья: женат, двое детей Место проживания: Киев В конце 1995 года правительство Российской Федерации приняло решение о ликвидации поселка Иультин в Чукотском автономном округе, в котором родился Жеваго.
Дата: 12.04.2011 Копия в Google

524. Сказки дядюшки Биткова.

Сейчас СЗЛК готовится осваивать еще один кредит - сумму около 20 миллионов долларов намерен выдать еще один банк, почти все акции которого принадлежат государству. Суммы, о которых идет речь, иначе как астрономическими не назовешь. Такого объема кредитов как раз хватило бы на то, чтобы построить в России новый крупный целлюлозно-бумажный комбинат, который сразу бы стал лидером отрасли.
Дата: 18.11.2005 Копия в Google

525. Глядя на Лондон.

... подписала с Moscow Narodny Bank (британским росзагранбанком, почти 90% акций которого пока принадлежат Банку России) договор о выделении ему несвязанного кредита на. 100 млн. долл. При этом было заявлено, что кредит может быть удвоен в зависимости от потребностей банка и конвертирован в его акции при ожидающейся со дня на день приватизации. Подписание состоялось даже несмотря на то, что выделение этого кредита нарушает как минимум два базовых принципа работы корпорации: бороться с бедностью в ...
Дата: 23.06.2003 Копия в Google

526. "Нищета – не наша забота!"

Эта же компания победила в залоговом аукционе, предложив кредит 159 млн. долларов. 26 января 1996 Московский арбитражный суд удовлетворил иск банка "Менатеп" к Альфа-банку, "Российскому кредиту" и Инкомбанку о защите деловой репутации. Копия в Google

527. Чыонг Ми Лан украла 3% годового ВВП.

Законодательство Вьетнама не позволяет одному человеку владеть более чем 5% акций любого банка, однако Чыонг Ми Лан, используя сотни подставных компаний и доверенных лиц, фактически контролировала более 90% Коммерческого банка Сайгона. Она расставляла своих людей на ключевые должности, после чего они одобряли многомиллионные кредиты фирмам, которыми она владела — по данным следствия, эти кредиты составляли 93% всех кредитов, выдаваемых банком.
Дата: 12.04.2024 Копия в Google

528. Аллахверди Абдуллаев ответит по-братски.

В 2018 году банк предоставил розничной компании заемные средства на сумму 8,1 млрд руб., обязательства по которым не были исполнены. В январе прошлого года кредитная организация потребовала эту сумму с «Интерторга» и поручителей по кредитам — компаний «Адастра», «Евробизнес», «Невская логистика» и Инвестиционной строительной компании.
Дата: 11.03.2021 Копия в Google

529. Сбитые летчики Игоря Коломойского.

... госсобственность, уточняет другой собеседник LIGA.net. В частности, он занимался "проектом" по переводу на баланс банка залогов по связанным кредитам на 35 млрд грн. Сейчас эти активы оцениваются в 4 млрд грн. Как и другие экс-топ-менеджеры Привата, Яценко несколько раз пытался оспорить национализацию. В 2017 году он вместе с Олегом Гороховским, Александром и Дмитрием Дубилетами и другими бывшими топ-руководителями банка стал сооснователем компании FintechBand, которая развивает проект Monobank ...
Дата: 24.02.2021 Копия в Google

530. Дмитрию Мазурову предъявили кредитную растрату.

По словам бывшего сотрудника Сбербанка, это обстоятельство вскрылось летом 2018-го, когда банк стал владельцем «золотой акции» в кипрском офшоре Vikay, через который Мазуров контролировал Антипинский НПЗ. Выяснилось, что у завода есть обязательства на $1-1,5 млрд, которые не отражались в его отчетности — Дмитрий Мазуров привлекал на аффилированные трейдерские структуры кредиты под поручительства НПЗ. Бывший топ-менеджер НПЗ рассказывал Forbes, что Сбербанк был в курсе этих займов, которые нужны ...
Дата: 15.07.2019 Копия в Google

531. "Варварское разграбление" Валерия Мирошникова.

Рассматривали разные сценарии, например, ему предлагали купить небольшой банк, который получил бы кредит ЦБ в размере стоимости пакета акций, кредит бы не стали отдавать — и все в расчете. Но в итоге план изменился: кредит решено было выдать Межпромбанку, Пугачев должен был выступить поручителем, а судостроительные активы — обеспечением по займу.
Дата: 15.07.2019 Копия в Google

532. Многоликий Алик.

В результате по его настоянию банки выдавали кредиты различным подставным фирмам. Скромный банк «Сенатор» выдал кредитов структурам, указанным Антоновым, на 400 млн рублей, «Первый республиканский банк» — на 2 млрд рублей, банк « Евротраст» — на 1,2 млрд рублей.
Дата: 28.07.2014 Копия в Google

533. На бриллиантовом заводе Никиты Михалкова потерялся гендиректор.

Как объяснили «Известиям» в арбитражном суде Челябинской области, если компания не сможет произвести выплату по кредиту, банк хочет продажи залога. Стоимость заложенных алмазов составляет 137 млн рублей, а нежилого помещения — более 37 млн. Помещение предлагается выставить на открытые торги, говорится в иске. Жалоба банка пока оставлена без движения, так как истцы еще не уплатили необходимую госпошлину, уточнили в суде.
Дата: 18.09.2013 Копия в Google

534. Как вице-президент Сбербанка Кузнецов окучивал "Красную Поляну".

Тогда было решено положить эти средства на депозит под 7–8% годовых в «Национальный банк развития бизнеса». Это был рыночный процент. В оговоренный срок весь депозит возвращен Сбербанку. — Но при этом НББ выдавал «Красной Поляне» займы уже под 12% годовых. Это еще один пункт, по которому вас обвиняет следствие. — Кредиты выдавались из капитала банка задолго до того, как Сбербанк разместил депозит, начиная аж с 2005 года.
Дата: 15.08.2013 Копия в Google

535. Крупнейшие российские банки — 2013.

... Михаил Г3 Кнастер Алекс Б3 Ковальчук Юрий А2 Комирегионбанк «Ухатабанк», ОАО В1 Компания банковского страхования, ООО В2 Концебовская Маргарита Г1 Косогоров Андрей Б3 Кредит Европа Банк, ЗАО Г3 Кредит Урал Банк, ОАО А3 Кузнецова Елена Б2 Кузьмичев Алексей А3 Лайф, факторинговая компания, ООО Г3 Лайф, ФГ Г3 Левин Всеволод Г2 Леонтьев Сергей Г2 Лето Банк, ОАО (Брянск) А2 Липецккомбанк, ОАО В3 Лисин Владимир Б3 Лихачев Рустем Б3 ЛУКОЙЛ-Гарант, НПФ, НО В1 Малис Олег Б1 Мамут Александр В2 Маргания ...
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

536. Силовые рантье.

... прислал в ВТБ письмо с просьбой предоставить кредит на сумму 5 млрд рублей входившему в группу ООО «Оборудование и машины». В качестве залога предлагалось здание площадью 58 800 кв. м. По документам здание принадлежало ООО, не было обременено долгами и не заложено. Кредит ВТБ выдал через полгода, проведя необходимые проверки. Кредитное соглашение на сумму 5,25 млрд рублей под 14,5% годовых было подписано летом 2008 года. Через год банк зафиксировал первую невыплату, а в марте 2010-го подал иск о ...
Дата: 14.02.2012 Копия в Google

537. Русский банкир стал невыездным из Британии.

Официальным собственником концерна хотел стать сам г-н Антонов, но американский General Motors, чьим дочерним предприятием являлся Saab, и Европейский инвестиционный банк, гарантировавший крупный кредит новым хозяевам, не одобрили его кандидатуру.
Дата: 28.11.2011 Копия в Google

538. Не замминистра, а друг министра.

Как рассказывал бизнесмен журналу Forbes (и подтвердил «Ведомостям»), основатель и владелец «Нутритека» Георгий Сажинов пытался получить в МДМ кредит на развитие бизнеса под 10% акций, но банк отказал. Тогда Малофеев сам взял для Сажинова кредит в «Уралсибе»и получил за это 10% материнской компании «Нутритека» — «Нутринвестхолдинга».
Дата: 11.10.2010 Копия в Google

539. Таксин Чинават не платит по личному займу в размере $1,5 млрд.

«Предположения, изложенные со ссылкой на анонимные источники газетой The Nation, не соответствуют действительности ни по одному пункту», — заявили в пресс-службе банка. Действительно, в отчетности банка нет такого большого кредита физлицу-нерезиденту, суммы выданных по этой строке кредитов на два порядка меньше. Теоретически выдать ссуду структурам Таксина Чинавата «Газпромбанк» мог за рубежом. У банка есть дочерний банк в Швейцарии, а также инвесткомпании в Лондоне и на Кипре.
Дата: 18.01.2010 Копия в Google

540. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

Климентьев стал инициатором расследования по кредиту Минфина. Два миллиона долларов из этого кредита, вопреки условиям кредитного договора с Минфином, были положены на депозит в банк другого друга Немцова - Бориса Бревнова. Когда Климентьев потребовал эти деньги на выполнение инвестиционной программы, банк ему их выдать отказался, тогда он и пожаловался в Минфин на нарушение условий кредита.
Дата: 21.05.2009 Копия в Google