Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. Максим Финский и Олег Байбаков "отмывают" на стройке.

... в США. Напомним, в апреле этого года Финский был помещен в СИЗО по обвинению в мошенничестве при получении кредита у банка ВТБ. Однако в после ходатайства со стороны своего бывшего партнера Михаила Прохорова, бизнесмен уже менее чем через неделю был ...
После одного из таких взрывов, проведенного в 9 утра в субботу 24 октября 2015 года, перепуганная местная округа вскочила с постели в полной уверенности, что у них во дворе случился новый теракт масштаба 11 сентября.
Дата: 26.11.2015 Копия в Google

522. "Прокладки" против импортозамещения.

«В 2010 году я остро нуждался в деньгах, чтобы погасить имеющиеся кредиты. Я обратился к знакомым, которые предложили мне деньги без процентов. Чтобы получить эти деньги, я открыл счет в банке "Солидарность" в Тольятти и получил золотую карточку ...
Суд да дело Поскольку все ниточки расследования привели в Петербург, ульяновские таможенники передали свои результаты питерским коллегам, чтобы те привлекли к ответственности «Лайм», а также других местных участников схемы.
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

523. Подписались на измену.

Цорцис заявил, что он уже обратился в полицию и в банк с заявлением о преступлении.
Во втором аккаунте, который мужчина завел в июле 2014 года, имеется единоразовая транзакция в 250 долларов — за эту сумму AshleyMadison давал не только тысячу кредитов на общение, но и гарантию возврата денег, если пользователю не удастся завести ...
Дата: 27.08.2015 Копия в Google

524. Депутат Пойманов пугает приемом у Бастрыкина.

В обеспечение по кредиту компании, подконтрольные депутату, передали 98% акций ОАО "Павловскгранит". Уже в феврале 2010 года Пойманов перестал обслуживать полученный в государственном банке кредит, вдобавок инициировав в отношении Сбербанка ...
... конец следствия Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 12.08.2015, Суд оценит деятельность депутата Пойманова Дарья Истомина Левобережный суд Воронежа ограничил в сроках ознакомления с материалами уголовного дела местного депутата Сергея Пойманова ...
Дата: 12.08.2015 Копия в Google

525. Наталья Гришкевич финский домик сменит на колонию.

Как выяснилось, Гришкевич взяла в банке Гительсона кредит в 100 тысяч евро, но, как сегодня прозвучало в приговоре, так и не вернула деньги.
... с бывшим владельцем банка ВЕФК Александром Гительсоном, который весной этого года был осужден к трем годам колонии за мошенническое хищение у правительства Ленобласти почти 2 млрд рублей. По условиям договоренности местное управление ПФР продолжало ...
Дата: 17.06.2015 Копия в Google

526. Максима Финского поймали в Минске с "ксивой" на чужую фамилию.

... по данным источников "Ъ", речь в нем идет о нескольких невозвратных кредитах, выданных под личное поручительство господина Финского. Судя по материалам суда, срок ареста члена совета директоров "Интергео" истекал 19 мая. Однако следствие, по данным "Ъ", намеревалось вновь обратиться в суд с ходатайством о продлении срока содержания бизнесмена под домашним арестом. Но подследственный не стал дожидаться нового заседания и скрылся. Задержали господина Финского в Белоруссии местные чекисты ...
Дата: 29.05.2015 Копия в Google

527. Молдавского бизнесмена Илана Шора взяли за миллиард.

... банка возглавлял Илан Шор. Скандал с выводом $1 млрд из трех молдавских банков разразился в конце прошлого года, когда стало известно, что в их балансе образовалась дыра. Как писали молдавские СМИ, в ноябре 2014 года через Banca Sociala, Banca de Economii и Unibak было выведено за рубеж около 18 млрд молдавских леев (18% активов всего банковского сектора). По информации Нацбанка, после крупных транзакций между этими банками Banca Sociala уступил право требования взятых в нем проблемных кредитов ...
Дата: 07.05.2015 Копия в Google

528. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.

«В случае, если не будут возвращены украденные деньги в Banca de Economii, правительство будет обязано вернуть Национальному банку кредит, полученный под гарантии государства, из бюджетных средств, — сказал он. — Все долги должны быть уплачены из ...
... и Шор. Илан Шор, владеющий банками, через которые из Молдовы были выведены миллиарды леев, покинул страну 17 марта на принадлежащем ему самолете Embraer Legacy 650, принадлежащей ему авиакомпании Nobil Air, примерно в 22.30, по местному времени ...
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

529. Двоеженец по расчету.

... либо с каким-нибудь местным коммунистическим партийным царьком. Но, с другой стороны, в 90-м и особенно в 91-м годах советская империя уже разваливалась. За взятку можно было сделать что угодно. А уж тем, кто был связан с ЦК Комсомола, не говоря уже об аппаратчиках Коммунистической партии, паспорт вообще могли выдать в один день, без особой проверки. А Иванишвили как раз был связан с Комсомолом, и довольно забавным образом. Дело в том, что, кроме участия в банке Российский кредит, Иванишвили был ...
Дата: 16.12.2014 Копия в Google

530. Когда прокурор дороже адвоката.

По версии следователей, глава банка Владимир Голубков вымогал у бизнесмена Ковалева $1,2 млн за реструктуризацию кредита в $80 млн. Ковалев согласился и передал подельнице Голубкова — вице-президенту Росбанка Тамаре Поляницыной деньги, после чего ...
Это и дело владельца пансионата "Меридиан" Евгения Форманчука, обвиненного по надуманным основаниям местными силовиками для получения контроля над его собственностью.
Дата: 25.07.2014 Копия в Google

531. Кто есть кто в "революционном" правительстве Украины.

... о выдаче стабилизационного кредита в размере 10 млн долларов банку «Мрия». Банк по суду должен был быть ликвидирован, но Яценюк, занимавший тогда должность первого заместителя главы Нацбанка, грамотно привел банк к предпродажной подготовке ...
На местных выборах 2010 года был избран депутатом Черновицкого облсовета от левопопулистской либеральной партии «Фронта Змін» («Фронт перемен».
Дата: 09.04.2014 Копия в Google

532. Грязные копы губернатора Савченко.

Указанные предприятия записаны на доверенных лиц полицейских — Евгения Могиленец (ранее служил под руководством Пестерева в УВД по Мурманской области), а также местного жителя Романа Кизилова. Итак, в августе 2011 года начальник белгородского полицейского главка Пестерев вынудил бизнесмена Алексея Фомченкова перевести на счета подконтрольных ему и его партнеру фирм около 80 млн руб., которые выдавались Орелсоцбанком как кредиты физлицам знакомым и родственникам миноритария банка Алексея ...
Дата: 12.03.2014 Копия в Google

533. "Открытие" развели комплексно.

[...] Отмывался доход через багамскую Gemini и литовский банк Snoras. Основного владельца последнего, тоже российского бизнесмена — Владимира Антонова, Литва требует экстрадировать из Британии (в январе Лондонский суд удовлетворил этот запрос). Как следует из иска к Антонову, Snoras (национализированный, кстати, через восемь месяцев после помощи Урумову) размещал деньги и ценные бумаги в других банках, а потом они переводились на счета других лиц либо те получали под их залог кредиты.
Дата: 17.02.2014 Копия в Google

534. Жена экс-министра финансов Подмосковья Кузнецова в международном розыске.

"Это право обвиняемые продали одному из коммерческих банков, и местные власти погасили задолженность перед ним, взяв кредиты. А кредит банку был возвращен уже из бюджета Московской области", — полагают в СКР. Отметим, что уголовное преследование Кузнецова бросило тень на сказочный взлет 42-летней Жанны Буллок, известнейшей светской львицы Нью-Йорка, чем заинтересовалась пресса.
Дата: 28.01.2014 Копия в Google

535. Из Администрации президента на автокомбинат.

В один момент при помощи ранее выданного небольшого кредита банк сумел заполучить в собственность ТЦ «Смоленский пассаж» и ряд других крупных объектов. В 2005 г. УВД ЦАО возбудило в отношении руководства банка уголовное дело.
Закончилось это все весьма печально: в центре Цхинвала произошла стрельба между местными полицейскими и свитой, сопровождавшей Мамиашвили и Тедеева.
Дата: 13.11.2013 Копия в Google

536. Обналиченная благотворительность.

Во времена счастливого юношества он разводил свиней на кредит Сбербанка вместе с известным деятелем Андреем Шокиным.
Десятки фиктивных компаний, преимущественно в «Невском банке» и «Мираф-Банке», показания подставных директоров, записи звонков клиентов, левые печати - все это увесисто оформило нехитрую драматургию уголовного дела по статье 210 УК РФ. В предвкушении ...
Дата: 21.10.2013 Копия в Google

537. Суд подготовил экстрадицию Сергея Полонского.

Компании Полонского HEROTEN HOLDINGS LIMITED эти 131 млн рублей были необходимы для погашения кредита перед Промсвязьбанком. Банк еще в 2012 году начал тяжбу в Арбитражном суде Москвы, предъявив иск о погашении кредита и требуя изъять активы ...
Там за избиение местных моряков ему грозит всего три года заключения, тогда как в России за мошенничество — до десяти.
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

538. Война за "Бител" завершилась мировой.

... активами «Альфа-групп») и Nomihold Securities, структурой казахского инвестиционного банка «Альянс капитал». Начало спору было положено еще в декабре 2005 г., когда МТС приобрела у Nomihold за $150 млн 51% фирмы Tarino Ltd., которая через три офшора с о. Мэн контролировала (в этом была уверена МТС) крупнейшего в Киргизии сотового оператора «Бител». Но реальным собственником «Битела» МТС так и не стала: местные суды признали легитимным решение замминистра юстиции Киргизии, который еще в октябре ...
Дата: 26.06.2013 Копия в Google

539. Банковский бизнес по-русски.

... и местного регулятора". "Схема достаточно изящная,— говорит директор московского офиса Tax Consulting U.K. Эдуард Савуляк.— Это вам не поддельные выписки о наличии депозита в каком-то непонятном зарубежном банке, у которого и вовсе, может, нет банковской лицензии (такую схему практиковал, в частности, Межпромбанк в начале 2000-х годов, — "Ъ"). Более того, схема — кредит некоей компании под депозит российского банка — выглядит практически белой и зачастую такой и бывает". — Врезка К.ру] Банк ...
Дата: 22.03.2013 Копия в Google

540. Кому верхи, а кому кореши.

Вложенные $350 000 окупились за пять месяцев, уже в середине 1997 года партнеры рассчитались со всеми кредитами и долгами, а к концу года заработали свой первый миллион долларов. «Старую таможню» полюбили и заезжие гости, и местные чиновники.
... 43 млн из которых дал ВЭБ. Тот же банк дал еще $74 млн на строительство двух фабрик, одна из которых открылась на следующий год в Кленово Подольского района Московской области. Срок возврата кредитов — до девяти лет. Как рассказывает Пригожин, с ...
Дата: 19.03.2013 Копия в Google