Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. В Москве со стрельбой ограбили коттедж экс-главы ФТС Андрея Бельянинова.

... налоговой декларации. По оценкам оппозиционера Алексея Навального, дом Бельянинова стоит 200 миллионов рублей. В июле 2016 года в СК РФ сообщали о проведении обысков у Бельянинова, возглавлявшего на тот момент ФТС, и его заместителей Руслана Давыдова и Андрея Струкова в рамках расследования дела о контрабанде алкоголя, возбужденного в отношении гендиректора холдинга "Форум" Дмитрия Михальченко. Бельянинов находится в статусе свидетеля по данному делу. В ходе обыска у главы таможенной службы были ...
Дата: 26.10.2018 Копия в Google

522. "Отрицательные капиталы" Валерия Ковалева.

И уголовное дело, возбужденное в Следственном комитете, столкнется не только с тщательно сложной и запутанной структурой сделок и контрактов указанных на схемах, но и конечно же с той, самой сложной в раскрытии статьей расходов со страницы 19 отчета EY: о неофициальных выплатах в пользу сотрудников государственных служб (налоговая, полиция и т. п.)….
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

523. Сергей Вильшенко "обул" РЖД через логистику.

Деньги, по данным Федеральной налоговой службы, были легализованы за пределами России, утверждается в деле.
Дата: 07.09.2018 Копия в Google

524. Newsweek расследовал делишки собственных владельцев.

В минувшем декабре Налоговая служба США предъявила господину Юзаку требования на $1,2 млн, а в октябре аналогичное требование, но на сумму $800 тыс. было предъявлено господину Дэвису.
Дата: 07.02.2018 Копия в Google

525. "Объект Ноль" для своих.

Федеральная антимонопольная служба в своих материалах называла «Ленхарт Глобал» и «Стройгазмонтаж» Ротенберга аффилированными структурами.
В ассоциации также подчеркнули, что ФПХ «Газкомплектсервис» состояло на налоговом учете в России и полностью платило все налоги.
Дата: 14.02.2017 Копия в Google

526. Захарченко работал не за процент.

Пока предполагается, что полицейский, следивший по долгу службы за движением средств в нефтегазовой сфере, мог присваивать откаты, предназначенные топ-менеджменту корпораций.
Для получения "налогового" кэша подрядчик, как полагают оперативники, был вынужден брать на фиктивный субподряд аффилированную с ним фирму-однодневку.
Дата: 16.09.2016 Копия в Google

527. Панда черных аптекарей.

... а также от «РИА «Панда» и «ВИС» против государственных регуляторов рынка, в частности, Федеральной антимонопольной службы (ФАС), Комитета по защите прав потребителей Республики Казахстан, а также против Профессиональной Некоммерческой организации СРО ...
Интересно, что перед «решалой» Игорь Воробей ставит еще одну задачу — прекратить проверки Налоговой инспекции в «РИА «Панда» и не допустить объявления гигантского штрафа за вывод в 2009 году из ее бюджета полутора миллиардов рублей!
Дата: 05.09.2016 Копия в Google

528. Черная дыра Виталия Ботонькина.

Ботонькин, в соответствии со своей стратегией и при поддержке супруги Светланы – юриста в сфере налогового законодательства и ЖКХ, продолжает последовательно и решительно снижать финансовые издержки компании.
... и пишут про инцидент с кортежем из 28-ти Mercedes-Benz Gelandewagen, на которых будущие чекисты 21 июня шумно и совсем не конспиративно промчались по центральным улицам столицы в честь окончания своей учебы в академии ФСБ и начала службы Родине ...
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

529. "Роснефть" и ННК споткнулись о ФНС.

Вся эта история, возможно, и не попала бы в поле общественного внимания, если бы не бдительность налоговиков из Инспекции федеральной налоговой службы №?9 по г. Москве. Дело в том, что 18 апреля 2014 года ОАО „ЗАЭЛИКО-НЕДВИЖИМОСТЬ“ была представлена первичная налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 1 квартал 2014 года с заявленной суммой НДС к возмещению в размере 1?526?175?880 рублей. По итогам проверки от 1 августа 2014 года Инспекцией составлен акт камеральной налоговой ...
Дата: 06.07.2016 Копия в Google

530. Красивая жизнь в Лондоне закончилась Интерполом.

Ведь тогда налоговая служба и полиция непременно должны задаться вопросом: а откуда, собственно, на подконтрольных магнату счетах в кипрских офшорах появились сотни миллионов евро?
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

531. Карьера генерала Барковского прервалась на зяте.

Свою службу в правоохранительных органах он начал в 1988 году с должности стажера Чеховской городской прокуратуры Московской области, где работал старшим следователем до 1996 года. Затем, как и господин Щукин, служил в органах налоговой полиции, откуда в 1998 году перешел в Генпрокуратуру, где занимал посты прокурора отдела управления по надзору за расследованием особо важных дел, старшего следователя по особо важным делам, заместителя начальника управления по расследованию особо важных дел. В ...
Дата: 29.09.2015 Копия в Google

532. Фамильный секрет благополучия.

Но буквально месяц назад арбитражный суд Северо-Западного округа поставил точку в, казалось бы, непримечательном процессе между 5-й налоговой инспекцией по республике Карелия и компанией «Лахденпохский леспромхоз».
Дата: 29.04.2015 Копия в Google

533. Защита Павлова.

... этих операций ООО «Кавказ-Экспорт» сняли с налогового учета из ФНС №3 по КЧР и перевели в Москву. В Москве фирму проверили, и вопросы по поводу криминального возмещения НДС к руководству компании возникло не только у налоговых, но уже и у правоохранительных органов. Уголовное дело № 400395 от 04.05.2014 было возбуждено по ст. 159 УК. Кроме того в отдельное производство выделено дело против замруководителя УФНС России по КЧР, советника государственной гражданской службы РФ 1 класса Нирова Хазрета ...
Дата: 04.08.2014 Копия в Google

534. Глава "Архэнерго" греет руки на энергии.

Согласно налоговой декларации оказалось, что Игорь Михайлович, как глава региональной сетевой компании, за год получил доход около 13 миллионов рублей.
И все же после долгих споров тарифной службе пришлось-таки подчинится воле вышестоящего руководства и компенсировать сетевикам «недостающие» 142 миллиона. А чтобы компенсировать эти средства тарифная служба была вынуждена повысить тариф на передачу ...
Дата: 05.06.2014 Копия в Google

535. Схемы, кровь и НДС.

Первое дело находится в производстве СК России, оперативное сопровождение по нему осуществляет 6-я служба УСБ ФСБ («Новая газета» не раз писала об этих хищениях, полагая, что за ними стоят те же люди из «дела Магнитского»); второе — находится в ...
Дело, находящееся в производстве Следственного департамента МВД, было возбуждено в 2010 году по факту незаконного возмещения 74,8 млн рублей ООО «Стелс Сервис» через 7-ю налоговую инспекцию Москвы.
Дата: 20.03.2014 Копия в Google

536. Александр Ушаков "придумал" услуги на 38 млн руб.

К этому времени по результатам налоговой проверки, окончившийся еще 30 декабря 2011 года, «Северной верфи» была выставлена претензия на 950 миллионов рублей. Сумма вытекала из материалов Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы Петербурга по крупнейшим налогоплательщикам, которые указывали, что предприятие скрыло доходы на 4,2 миллиарда рублей.
Дата: 27.01.2014 Копия в Google

537. Неудавшаяся афера Лазаря Шаулова.

... том, что по данному адресу расположена бухгалтерская служба ООО «Евротайл-Дистрибьюшн» и в двадцатых числах ноября сотрудники компании там никаких собраний не заметили. Возможно, г-н Азизов смог раздвинуть пятое измерение и заполнил протокол в параллельной реальности? Про такие мелочи, как неправильную форму документов, несуществующие печати, проступившие на нем тоже магическим образом, мы молчим. Они даже смогли подать эти невероятные документы в столичную налоговую инспекцию, где их и «приняли ...
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

538. "Созидательная" щедрость "Мосэнергосбыта".

Дата регистрации 27 июля 2012 г. Зарегистрирован Управлением Федеральной налоговой службы по Москве, а физическим лицом от имени фонда выступает известный футболист, депутат «Единой России» Валерий Гладилин.
Дата: 06.03.2013 Копия в Google

539. Юлию Тимошенко обложили расходами.

Получив документальное подтверждение сделки, ЕЭСУ обращалась в налоговую администрацию с требованием возместить НДС. "Конечной целью Тимошенко Ю. В. и других соучастников преступной схемы было завладение чужим имуществом — государственными средствами в особо крупных размерах — за счет незаконного возмещения из госбюджета в пользу ЕЭСУ налога на добавленную стоимость на основании документов о якобы поступлении в Украину на счета ЕЭСУ валютной выручки от экспорта металлопродукции, которая в ...
Дата: 26.06.2012 Копия в Google

540. $15 млрд в тайниках Назарбаева.

Но помимо этого он еще и контролирует нефть и газ. Вот то основное, куда без разрешения, прямого указания никто не имеет права вмешиваться: ни налоговая служба, ни таможенная.
Дата: 03.04.2012 Копия в Google