Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. Счета "Вэб-инвест.ру" арестованы.

... повлиял на ситуацию: брокер делает все возможное, чтобы отсрочить выплату 36 с лишним миллионов рублей или вовсе избежать ее. Арбитражный спор между ООО «РусЛАД» и группой Вэб-инвест стал продолжением сделки, заключенной между компаниями в 2003 году ...
Если же банку все-таки придется платить, продолжал Бараусов, то указанная сумма не станет для него проблемой.
Дата: 28.06.2005 Копия в Google

522. Новый иск Хайдарова.

*** Оригинал этого материала © "Ведомости", 09.11.2004 Неугомонный Хайдаров Юлия Федоринова Компании называющего себя экс-владельцем Качканарского ГОКа Джалола Хайдарова подали новый иск в американский суд против Искандера Махмудова. Претензии выдвинуты и к новому собственнику ГОКа — “Евразхолдингу”. На сей раз сумма претензий составила $1,5 млрд.
Дата: 09.11.2004 Копия в Google

523. Лояльность по отношению к власти важнее репутации.

16 февраля 2004 года Мосгорсуд отклонил кассацию Павловского, но снизил сумму компенсации до 10 млн руб. 7,5 млн руб. отсудили 10 июля 2003 года в Арбитражном суде Москвы президент Альфа-банка Петр Авен, глава "Альфа-групп" Михаил Фридман и компания "Альфа-Эко" у ЗАО "МАПТ-Медиа" (издатель газеты "Версия") и журналиста Олега Лурье.
Дата: 26.10.2004 Копия в Google

524. Обвал на фондовом рынке – спланированная афера.

Тем более, что это уже третья переуступка прав требований: до «Стройспортсервиса» и ООО «Престиж» существовала некая туристическая компания «Элмар Тревел». Именно она якобы и стала кредитором «Финансовых партнёров» на астрономическую сумму в 3,5 млрд руб. Откуда у крохотного туристического агентства, существовавшего лишь на бумаге, нашлось 3,5 млрд рублей (почти 120 млн долларов) на долгосрочный заём «Финансовым партнёрам», понять невозможно.
Дата: 25.08.2004 Копия в Google

525. Игры в чёрную кассу.

Следственной группой Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями службы криминальной милиции МВД РФ было установлено, что в июне 2000 года Вадим Мошкович, используя свои связи с руководством Госрезерва, добился предоплаты для контролируемого им ООО «Гречишкинская зерновая компания» (Краснодарский край) 325 млн. рублей под поставки зерна в резерв государства. Согласно объяснениям генерального директора ООО «Гречишкинская зерновая компания», эта сумма по договорам займа была ...
Дата: 24.06.2004 Копия в Google

526. Под горячую руку.

Сумма, дополнительно включенная в счет, настолько разозлила его, что он немедленно решил наладить выпуск дешевых небьющихся стаканчиков из пластика. Правда это или нет - уже неважно. Предприятие, получившее имя Dart Container, долгое время оставалось монополистом на рынке и принесло своему создателю миллиарды долларов. Даже сейчас, спустя почти полвека, компания остается мировым лидером по производству одноразовой посуды и упаковки и занимает треть этого рынка в Соединенных Штатах.
Дата: 17.09.2003 Копия в Google

527. Второй заход Павла Свирского.

Как рассказывал тогда председатель совета директоров НМЖК Николай Нестеров, именно он, представившись вице-президентом компании «Ринако», заявился на комбинат и сказал: «У вас проблемы с акциями?
... вторым делом, выносит определение, по которому на эту же сумму арестовываются акции предприятия, расположенные в нескольких депозитариях. То есть, две судьи одного и того же суда по сумме претензий на векселя стоимостью 5 миллионов долларов выносят ...
Дата: 30.05.2003 Копия в Google

528. Золото Саддама.

... продавал нефть по цене ниже рыночной, за что благодарный покупатель перечислял некую сумму на счета диктатора. "95% шли на счет ООН, а еще 5% – прямиком на банковский счет Саддама",– считает господин Фосет. Проследить ход этих сделок было очень трудно. По словам специалиста по торговле нефтью Акселя Буша, посредниками выступали компании, менявшие название и место регистрации почти каждый месяц: "Компания под названием, скажем, XYZ, зарегистрированная в Лихтенштейне, уже через месяц становились ...
Дата: 16.04.2003 Копия в Google

529. Что может скрываться

А вот НДС при этом — продукция экспортная — выплачиваться не будет, в результате чего федеральный бюджет лишится ежегодных доходов в сумме свыше 500 млн. долларов. Зато прибыль BP от экспорта ежедневных 500 тысяч баррелей из-за указанной разницы в ценах может достигнуть 3 млрд. долларов в год. Если бы эту нефть экспортировала российская компания, она по закону должна была бы ежегодно платить налог с прибыли в сумме 720 млн. долларов.
Дата: 20.03.2003 Копия в Google

530. За что убили Цветкова.

Осенью же 1999 года на ГОКе появились люди из группы компаний "Каскол" (Москва). Они заявили об участии в аукционе по покупке имущества Дуката и против $8 млн. российско-канадского СП выложили сумму $12 млн. Тендер выиграли москвичи.
Дата: 22.10.2002 Копия в Google

531. Вяхирев в схемах.

Европейский банк реконструкции и развития требует от «Газпрома» прояснить отношения с «Итерой» и ставит это в качестве условия предоставления ему кредита в сумме $250 млн. Инвесторы хотят знать, приносят ли сделки, заключенные с «Итерой», выгоду менеджерам газовой монополии. Не известно, как ответят на этот вопрос менеджеры «Газпрома», но известно, что кредиты руководителям «Газпрома» необходимы для того, чтобы продолжать растаскивать родную компанию.
Дата: 26.01.2001 Копия в Google

532. Хроника наездов на "Мост"

Проверяющие обвинили банк в систематическом нарушении закона "О валютном регулировании и валютном контроле": а именно в совершении операций в иностранной валюте, связанных с движением капитала, без разрешения (лицензии) Центробанка РФ. Одним из нарушений было названо предоставление клиентом Мост-банка - "Группой 'Мост'" - валютных кредитов телекомпании НТВ на общую сумму $1,65 млн. Ссуды выдавались в соответствии с двумя договорами между компанией НТВ и "Группой 'Мост'", датированными августом ...
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

533. Сергей Лежнев подрезал Красный мост.

Общая сумма хищений по этому делу может составлять около 76 млн рублей. @vchkogpu, 26.05.2024 19:46: В 2022 году в Орле был вынесен приговор по делу о хищениях при ремонте Красного моста. Тогда за решётку на 4,5 года был отправлен директор компании подрядчика «Ремспецмост» Евгений Подрезов. Он заключил досудебное соглашение, но не всем его показаниям тогда был дан ход. Всего, по версии следствия, было похищено порядка 76 миллионов рублей— деньги были переведены на компанию однодневку и ...
Дата: 27.05.2024 Копия в Google

534. Дмитрий Зотов загнал вагоны по завышенной цене.

Сумма материального ущерба превысила 1,2 миллиарда рублей. Первое дело Зотова В конце февраля 2023 года Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменения приговор Зотову, осужденному на 5 лет 6 месяцев колонии по делу о хищении имущества на сумму около 2,8 миллиарда рублей. «На протяжении всего следственного и судебного процесса ПАО «ТрансФин-М», несмотря на поток недостоверных сообщений относительно деятельности компании, а также ее сотрудников, распространяемых в открытом ...
Дата: 08.04.2024 Копия в Google

535. Токсичный капитал "Альфы".

В итоге Logicworks была продана в феврале 2023 года Cox Communications (сумма в публичных источниках не раскрывается). Американский акционер компании Logicworks обратился в суд, обвиняя в мошенничестве топ-менеджеров компаний, принадлежавших российским олигархам.
Дата: 14.04.2023 Копия в Google

536. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

Фарид Лахуд Под контролем Crossbridge Capital находятся активы на сумму 4,5 миллиарда долларов. Среди акционеров компании были кувейтский бизнесмен Абдулазиз Гази Фахад ан-Нафиси; известный ливанский биржевой маклер Набиль Аун; Julius Baer Investment Limited, дочерняя компания швейцарского частного банка; Пьер Фаттуш, покойный цементный магнат, которого в 2019 году Ливан обвинил в уклонении от уплаты налогов; ливанский строительный магнат Рамзи Санбар, а также владельцы ливанского First National ...
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

537. Сергея Гордеева интегрировали в дело Алексея Ананьева.

В уголовном деле упоминаются компании ООО «Магелан», ООО «Редсис», ООО «Техносерв АС», ЗАО «Техносерв» и др. Преступная схема, по данным следствия, действовала до 2019 года. Всего, по подсчетам СКР, по контрактам, которые были заключены при участии фигурантов дела, в ПФР было поставлено различного оборудования на сумму около 10 млрд руб. — Врезка К.ру Адвокаты бизнесмена во время судебного заседания указывали, что доказательств причастности их клиента к инкриминируемому преступлению не ...
Дата: 21.09.2022 Копия в Google

538. "Кидок" на "Подиуме".

Общая сумма требований составила 74,5 млн рублей. Что такое Podium Market Согласно информации на официальном сайте компании, Podium Market существует с 2012 года.
Дата: 17.08.2022 Копия в Google

539. Краснодеревщику предъявили новую поделку.

Он был выписан по другому делу, однако в нем фигурировала аналогичная сумма — 27,3 млн руб., при этом ответчиком значилась «Сенеж-Препараты». Имея лист на руках, считает следствие, и руководствуясь мотивом «личной корыстной заинтересованности», Алексей Кнеков вскоре обратился с заявлением о списании денег со счета компании в одном из филиалов банка «Открытие».
Дата: 18.01.2022 Копия в Google

540. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

«Нет никаких документов, что сумма $22 млн получена мной. Я не могу быть ответчиком по ее взысканию. Я не могу нести ответственности за то, чего я не получал, — говорил на процессе экс-министр. — Я многое потерял за годы, которые провел в тюрьме, и не хочу, чтобы другие люди теряли». Его компания Alinor Investments Limited в 2018 году действительно дала заем в $35 млн швейцарской компании GlobeBridgers SA, пояснил РБК адвокат Абызова Юлий Тай, при этом отрицая, что это была часть денег ...
Дата: 23.11.2021 Копия в Google