Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. Украинская связная в беспилотном Татарстане.

Оказавшийся под следствием директор бюро Александр Гомзин обвинил экс-руководителей республики (премьер-министра, главу Национального банка и помощника президента) в попытке рейдерского захвата.
Среди них, прежде всего, каскад офисных зданий в Москве по адресу Холодильный переулок, дом 3а, строения 1, 2 и 3. Раньше данные сооружения принадлежали структурам Федерального агентства по атомной энергии (Росатом), однако, 25 декабря 2012 года ...
Дата: 09.06.2018 Копия в Google

522. Григорий Слабиков надзирал мимо СРО.

В ходе расследования полиция установила неформальную связь между организациями, со счетов которых исчезли деньги строителей, и руководством Северо-Западного Ростехнадзора.
За свое «покровительство» злоумышленник, по версии следствия, регулярно получал незаконные вознаграждения в сумме не менее 1 млн руб., в том числе через посредника.
Дата: 11.05.2018 Копия в Google

523. В ближнем углу Ринка.

... в реконструкцию усадьбы XVIII века в Калужской области, которая теперь выставлена на продажу за 1,3 млрд рублей. В 2013 году Имад Хури упоминался в связи с убийством учредителя строительной компании «Бамо» Овика Мурадяна, брата посла Армении в Ираке ...
На следующий день после публикации ЦБ РФ отозвал у банка лицензию.
Дата: 17.04.2018 Копия в Google

524. Чистосердечное послание Сергея Соколова из "Лефортово".

Соколов сообщает, что «наряду со своей общественной деятельностью совместно с сотрудниками созданной им компании «Аналитика и безопасность», имея обширные связи в правоохранительных органах и средствах массовой информации, получал заказы от различных ...
Основная деятельность Маргании, о котором пишет в письме Соколов, связана с банковской сферой: с 2009 по 2015 год он являлся акционером банка «Возрождение» с долей в 19,67% и входил в совет директоров банка, который покинул в марте 2018 года.
Дата: 06.04.2018 Копия в Google

525. "Просвещение" метит в иностранные агенты.

Ещё одним партнёром офшорного "Просвещения" может оказаться руководитель московского Департамента образования и бывший топ-менеджер "Просвещения" Исаак Калина, бывший руководитель и ближняя связь Вениамина Каганова. Лучше всяких слов об отношении Калины к "Просвещению" говорит приказ № 01-50/02-1025/16 от 29.03.2016. В качестве партнёра по организации выхода "Просвещения" на биржу Владимир Узун назвал Яна Тавровского, главу российского представительства инвестиционного банка "Морган Стенли".
Дата: 13.03.2018 Копия в Google

526. "Время" работает на чеченскую ОПГ.

... как он помог Сутягинским с кредитом в БТА банке Аблязова. И опять газета «Время» в чьих-то интересах делает «героя» из антигероя — в интервью Третьяков скромно умолчал, что в России он обвинён в хищении у группы компаний «Титан» более 1.6 млрд ...
Политически, вроде бы очень грамотный, но чрезвычайно примитивный ход: сегодня в Казахстане самый страшный грех — это связь с опальным олигархом Аблязовым. Связь с Аблязовым, по мнению пропагандистов, автоматически делает из любого «врага народа».
Дата: 01.03.2018 Копия в Google

527. 13 друзей Трампа.

Месячный бюджет составлял (по крайней мере в сентябре 2016 года) около 73 млн руб. (более $1,25 млн).
Еще один предполагаемый фигурант обвинения, Сергей Полозов, в разговоре с РБК удивился попаданию в обвинительное заключение, связь с «фабрикой троллей» он отрицает.
Дата: 19.02.2018 Копия в Google

528. Беглого Александра Шепелева "повязали" на Украине.

Согласно ей, Ильин козырял своими связями в ФСБ и потребовал от Шепелева 50 тыс. евро за получение статуса беженца, а еще 350 тыс. рублей — за охрану Александра. После этого он выкатил основной счет экс-парламентарию — 11,7 млн евро. Ильина задержали сразу после того, как Шепелев передал ему аванс — $1 млн. Как сложилась в дальнейшем его судьба после ареста — неизвестно.
Дата: 14.02.2018 Копия в Google

529. Офшорные яхты и самолеты.

... 1% жителей мира. Яхтенно-самолетный офшорный бизнес не ограничивается скрытыми налоговыми убежищами и неприметными юридическими фирмами. В него были вовлечены такие банковские гиганты США, как Wells Fargo & Co., уважаемые региональные банки, такие ...
Он поддерживает «партнерские» связи с Великобританией, но сам контролирует собственную внутреннюю политику, вследствие чего он стал эпицентром мировой финансовой системы из-за низких налоговых ставок и высоких уровней корпоративной тайны.
Дата: 20.12.2017 Копия в Google

530. Под золотым замком.

Квартира с духом "Роснефти" Квартира Алексея Улюкаева площадью 224 кв. м расположена на четвертом этаже корпуса № 1. В ней пять комнат.
К.ру], экс-гендиректор «Уралкалия» Владислав Баумгертнер, президент Московского индустриального банка Абубакар Арсамаков.
Дата: 15.12.2017 Копия в Google

531. Лечебное дело Андрея Власова.

Постепенно обрастая связями в ХМАО, он же, из-за своих амбиций приобрел и немалое количество недоброжелателей.
Фактически это было отражено и в административном деле на возглавляемую Власовым больницу №1, где было указано на ряд нарушений, после чего это лечебное учреждение оштрафовали на 100 тыс. рублей.
Дата: 12.12.2017 Копия в Google

532. Чем заняться русскому генералу в Майами.

Когда корреспондент Miami Herald спросил, знал ли Stonegate Bank о том, что Петухов в прошлом занимал высокую должность в структуре МВД, пресс-секретарь сообщила, что банк «не может комментировать частных клиентов в связи с законом о сохранении ...
Согласно финансовой отчетности предприятия, ТД «Ясенево» с 2010 по 2014 год зарабатывал порядка 200 млн рублей в год. При этом дивиденды компания выплачивала всего один раз, в 2012 году — в размере 1,07 млн рублей.
Дата: 23.10.2017 Копия в Google

533. Бекзод Ахмедов дал показания на Гульнару Каримову.

Взамен Каримова обещает американским инвесторам решить проблемы компании с конвертацией и помочь получить лицензию на услуги международной телефонной связи.
В результате проверок, которые продлились три месяца, обнаружилось, что в 2008-2010 годах «Уздунробита» не доплатила в казну государства налог в размере 1,5 миллиона долларов.
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

534. Обогатительные технологии "Делойта".

Особенно показательным в этой связи является сотрудничество «Делойта» с банками.
Как следует из документов, представленных суду бывшим сотрудником «Делойта» (уволенным, очевидно, за излишнее внимание к расходованию партнёрских средств), вывод средств из «партнёрства» осуществлялся по следующим каналам: 1. Завышение уровня оплаты ...
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

535. Богатейшие семейные кланы России — 2017.

В 1995 году партнеры купили банк «Диамант» (лицензия отозвана в 2001 году). Параллельно братья занялись торговлей нефтью. Дружба с бывшим руководителем «Транснефти» Семеном Вайнштоком помогла им стать акционерами крупнейшего на Северо-Западе Приморского торгового порта. В 2011 году Магомедовы вместе с «Транснефтью» приобрели 50,1% акций НМТП.
Дата: 30.08.2017 Копия в Google

536. Татарские чиновники, военные управленцы, чеченские бизнесмены.

Это и погубило компанию — в сентябре 2014 года один из ее кредиторов, «Газпромбанк», начал процедуру банкротства «ГСС Инжиниринг» (ее общая задолженность составила 1,3 миллиарда рублей).
Членам семей владельцев холдинга «Выбор» Акулова и Писчика также принадлежит четверть банка «Воронеж» (220-е место по размеру активов в России), где в марте 2017 года прошли обыски; их причины не уточнялись.
Дата: 21.08.2017 Копия в Google

537. Судебная коллизия на 100 кг долларов,

Интересно, а прокуроры знают о своих связях с Вачевских? И захотят ли еще «впрягаться» в дела человека, который уже кругом должен почти 2 миллиарда рублей? Действительно интересный вопрос! К слову, можно делать ставки на то, что председатель Химкинского суда также входил в «круг влиятельных знакомых» Константина Юрьевича. Ведь он аж 4 раза требовал от ГСУ СК РФ по Московской области возбудить уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность) в отношении Александры Щедриной.
Дата: 10.08.2017 Копия в Google

538. Отставные при деле.

Олег Бетин (Тамбовская обл.) теперь старший вице-президент банка «Российский капитал». — Экс-губернаторы досконально знают всю систему функционирования власти в России. Они востребованы в качестве лоббистов для бизнеса. Как на самом деле принимаются решения, лучше их, пожалуй, знают только в ФСБ, — отмечает гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. Эксперт прогнозирует, что вскоре начнется еще более активный исход в бизнес-структуры губернаторского корпуса в связи с его ...
Дата: 18.05.2017 Копия в Google

539. Маттиас Варниг решал вопрос на $17 млрд.

В 2003 году DKW был среди лид-менеджеров по кредиту на $500 млн для «Роснефти», синдицированного кредита на $350 млн для «Транснефти» и 10-летних евробондов «Газпрома» на $1,75 млрд. Такие связи и опыт работы в российских условиях сложно переоценить.
... 15.05.2017, Немецкий связной, Фото: ТАСС Роман Шлейнов Артур Маттиас Варниг (слева) и Игорь Сечин Немецкий предприниматель Артур Маттиас Варниг — один из немногих иностранцев, которые входят в руководство крупнейших российских госкомпаний и банков ...
Дата: 15.05.2017 Копия в Google

540. Как "фунт Курченко" помог отжать "общак Януковича".

Команда Петра Порошенко конфисковала $1,5 млрд "семьи" экс-президента Украины по схеме "прицепа" Оригинал этого материала © Страна.ua, 30.04.2017, Фото: Reuters, sergeykurchenko.com Виталий Губин Как "фунт Курченко" помог отжать "общак Януковича ...
Согласно версии правоохранителей, "должностные лица правительства, Минфина, Национального банка Украины и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, действуя по предварительному сговору с должностными лицами ПАО "Расчетный центр по ...
Дата: 04.05.2017 Копия в Google