Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. Государственный чиновник или просто богатый гражданин?

Между прочим, ему принадлежит «золотая» пластиковая карточка MasterCard №5101 039007357994, эмитированная швейцарским банком UBS. В нейтральной Швейцарии спрятан от российских налоговиков и личный долларовый счет Владимира Логинова № 2030-4656 847.3, в Coutts Bank von Ernst AG, Stauffacherstrasse 1, 8022, Zurich.
Дата: 27.12.2006 Копия в Google

522. "Главным управляющим" Молдавии является сын президента - Олег Воронин.

Деньги переводились Олегу Воронину в Швейцарию через американский банк Chase Manhetten Bank, New York, 1-841897 для UBERSEEBANK, CH 8024 Zurich для “ORBIT Enterprises Ltd”.
Дата: 28.08.2006 Копия в Google

523. Главный стратег ЮКОСа задержан в Италии.

Оттуда, по версии следствия, часть денег шла на счета МЕНАТЕПа в Bank of New York.
Дата: 12.05.2006 Копия в Google

524. Холдинг "Марта" теряет партнеров.

холдинг занял 45 млн долл у Raiffeisen Bank Austria.
Дата: 14.04.2006 Копия в Google

525. Надувная конструкция.

Александр Коган, впрочем, выкупал долги не столько по своей инициативе; он заявил Ъ, что занимался сделкой в тесном контакте с Минфином России, с которым ранее работал над урегулированием спора по долгу России перед японским инвестбанком Nomura, а его компания IPG Investment "решила проблему между правительством РФ и Bank of America в 1999 году, связанную с финансовыми обязательствами России после дефолта 1998 года".
Дата: 09.03.2006 Копия в Google

526. Шелковый путь клонов.

50% владеют структуры «Газпрома», другой половиной – в интересах Украины – австрийский Raiffeisen Bank.
Дата: 23.01.2006 Копия в Google

527. Член совета директоров IPOC заявил суду: Рейман упоминался в документах фонда как "экономический бенефициарий".

Также Хаузенштайн пересказал суду содержание неких документов, изъятых полицией Лихтенштейна из банка Bank von Ernst и из офиса одной из юридических фирм.
Дата: 20.01.2006 Копия в Google

528. Дерипаска раскрылся.

Также назывались Bank of New York (10,05%), ЗАО "Кредит Свисс Ферст Бостон Секьюритиз" (9,58%), ЗАО "Холдинговая компания 'Интеррос'" (7,15%), ООО "Инвест-Логика" (4,04%), Terlay Holdings (2,1%), ЗАО "Интеррос-Эстейт" (1,99%), "Сафайзер инвестмент Лтд" (1,53%).
Дата: 18.01.2006 Копия в Google

529. Человек из будущего.

Дата: 25.05.2005 Копия в Google

530. Лужкову осталось пара месяцев, чтобы любоваться Кремлем.

Сам он — тоже дочка лихтенштейнского же банка Hypo Investment Bank, который, в свою очередь, дочка австрийского Vorarlberger Landes- und Hypo-thekenbank.
Дата: 17.05.2005 Копия в Google

531. Буш едет в Ригу за PAREX банком.

В результате основной банк-корреспондент в США, Deutsche Bank Americas закрыл коррсчет PAREX, и для латвийского финансового гиганта настали трудные времена.
Дата: 05.05.2005 Копия в Google

532. Кто есть кто в "Золотой сотне".

И вот ситуация на момент сдачи этого номера Forbes: 14,2% из пакетов Потанина с Прохоровым переведены в номинальное держание ING Bank (Eurasia) и могут быть конвертированы в ADR или проданы кому-либо напрямую — если это уже не произошло.
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

533. Ошибки.

от Deutsche Bank на реконструкцию газотранспортной системы.
Дата: 16.03.2005 Копия в Google

534. Истец и ответчик в одном лице предстанут перед арбитражем.

Возвращаясь к теме статьи, следует отметить, что корни этой истории следует искать в 1999 году, когда генеральный директор инвесткомпании "Финансовые партнеры" аффилированной с Bank Austria Сreditanstalt, некий Дмитрий Архипов, продал 108 млн акций "Газпрома".
Дата: 16.11.2004 Копия в Google

535. Обыски в рамках уголовных дел "Томскнефти" и "Самаранефтегаза".

В лицее изъяты учебный сервер, служебная переписка и план-схема учебного заведения; в бизнес-центре – деловая документация; в офисе депутата – восемь дискет, рекламный проспект Bank of New York, сувениры, ксерокопии паспортов дворника и повара господина Дубова и сервер; в домах господ Лебедева, Моисеева и Брудно – информация на компьютерных носителях.
Дата: 23.04.2004 Копия в Google

536. ООО "Мафия и террористы".

Могилевич также является фактическим хозяином фирмы Benex Worldwide Ltd. При посредничестве московского отдела Bank of New York он вывез из России миллиарды долларов, принадлежавших олигархам (по оценкам ФБР это было не менее 4 миллиардов долларов США, максимум 22 миллиарда долларов США).
Дата: 12.04.2004 Копия в Google

537. Доходное место.

Корпорацией оплачена покупка Адамовым личного дома в Питсбурге за $200 тыс. Кроме того, в PNC Bank (Пенсильвания) им было открыто два счета, на каждом из которых находилось свыше $100 тыс. Адамов не отрицал наличия многочисленных счетов в банках США, а также зарегистрированного в его квартире представительства американской фирмы.
Дата: 08.04.2004 Копия в Google

538. У "НИКойла" два хозяина.

Без ответа осталось и письмо к лид-менеджеру выпуска еврооблигаций Deutsche Bank.
Дата: 04.03.2004 Копия в Google

539. Руцкого достали из-под сукна.

Тогда мы решили пойти другим путем – взять кредит в Parex Bank и закупить в Чехии мельничные комбинаты, чтобы вывозить уже муку.
Дата: 01.10.2003 Копия в Google

540. На равных.

Среди акционеров есть Bank of New York (10,05% , в номинальном держании ЗАО "ИНГ Банк Евразия") , ЗАО "Кредит Свисс Ферст Бостон Секьюритиз" (9,58% , в номинальном держании ЗАО "ИНГ Банк Евразия") , ЗАО "Холдинговая компания "Интеррос" (7,15% ), ООО "Инвест-Логика" (4,04% ), Terlay Holdings Co. Limided (2,1% ), ЗАО "Интеррос-Эстейт" (1,99% ), "Сафайзер инвестмент Лтд" (1,53% ).
Дата: 24.06.2003 Копия в Google