Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. Украинцу Артему Ваулину предъявили $1 млрд за правообладателей.

США обвиняют его в нарушении авторских прав на $1 млрд и могут посадить на 20 лет за отмывание денег.
... Ваулина, который должен ответить на иск, поданный против него в США. По одной статье его обвиняют в преступном сговоре с целью нарушения авторских прав, по двум статьям — собственно в нарушении авторских прав, и еще по одной — в отмывании денег ...
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

542. Президента "Евразийского" взяли на водоканале.

Как рассказал donnews.ru источник, знакомый с ситуацией, иностранному подрядчику — компании Hager+Elsasser — в качестве предоплаты были перечислены 1 млрд 390 млн рублей.
Первоначально заморозка счетов компаний Светлицкого была связана не с его персоной, а с деятельностью двух его доверенных лиц — Энрико Маффайса и Урса Майстерханса, которые, как выяснилось, были причастны к отмыванию денег наркомафии.
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

543. Ответ Григория Лучанского.

1. Статья, содержащая ложные и порочащие честь, достоинство и деловую репутацию сведения.
... что фирмы в Швейцарии, принадлежащие Nordex Group, использовались и используются, вероятно, различными преступными группировками для отмывания денег; — что фирма Benex Григория Лучанского находится в центре процессов по переводу КГБ за границу ...
Дата: 16.06.2016 Копия в Google

544. Создателю "трояна" Gozi ограничили срок досудебным заключением.

Кузьмин приговорён к 37 месяцам заключения (3 года и 1 месяц) и штрафу в $6,9 млн. Назначенное наказание он отбыл за время расследования и освобождён.
Тимур Герасимов, Дмитрий Егоров, Владимир Чащин, Константин Полтев, Антон Иванов и Валерий Алексеев обвинялись в организации хакерских атак на компьютеры в США и отмывании нелегальных доходов через кредитную фирму.
Дата: 04.05.2016 Копия в Google

545. Россия требует экстрадиции Олега Шигаева из Швейцарии.

... в собственном банке в 2011 году, и т. п. В апреле прошлого года бывшему президенту Балтийского банка заочно было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации незаконных доходов (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ ...
Олег Шигаев с апреля 2015 г. объявлен в федеральный розыск по обвинению в отмывании 3,3 млрд руб., выведенных из Балтийского банка в виде кредитов.
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

546. "Траст" на выдумки горазд.

Экс-владельцам санируемого банка во главе с Юровым в Лондоне предъявили иск за вывод активов, ущерб оценен почти в $1 млрд Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.04.2016, Фото: "Коммерсант", expert.ru "Траст" на выдумки горазд Юлия Локшина ...
В частности, по сведениям "Ъ", часть швейцарских счетов также заморожена прокуратурой Женевы, которая расследует дело о мошенничестве и отмывании денег.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

547. Как вскрывали панамский канал.

Сумма украденного составляла без малого $100 млн, или $1 млрд в современных ценах.
Ему, в свою очередь, правоохранительные органы США предъявили обвинения в мошенничестве и отмывании денег.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

548. Николаю Сандакову, обвиняемому в мошенничестве, добавили взятку натурой.

По версии следствия, в 2013-2014 годах он получил взятку от директора ЧОП «Питон» Игоря Калугина в виде незаконного безвозмездного оказания услуг имущественного характера стоимостью не менее 1,3 млн руб. «Питон» бесплатно охранял дом господина ...
Появились случаи „крышевания“ ОПГ, специализирующихся на автоугонах, отмывании денег.
Дата: 01.04.2016 Копия в Google

549. Президенту ЮАР предъявили счет за резиденцию.

В дальнейшем его заподозрили также в рэкете, отмывании денег и мошенничестве.
Там же — тренажерный зал, футбольное поле, подземные помещения для охраны, гараж, площадка для вертолетов, навороченная детская площадка, кондитерский магазин, центр для гостей и даже загон для скота, который стоит 1 млн. рандов.
Дата: 05.02.2016 Копия в Google

550. Билл Браудер оттягивает конец.

... Россией Уильяма Браудера, господин Кацыв якобы участвовал в отмывании денег, похищенных российскими чиновниками. Представитель ответчика заявила "Ъ", что его пытаются лишить закрепленного законами США фундаментального права об использовании адвоката по своему выбору. Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк должен был 27 января провести отбор присяжных для рассмотрения гражданского дела, связанного с конфискацией активов Дениса Кацыва, а уже 1 февраля начать слушания по существу ...
Дата: 27.01.2016 Копия в Google

551. Браудер "зачищает" адвокатов.

В 2013 году минюст США возбудил гражданский иск против кипрской компании Кацыва-младшего Prevezon Holding и десятка ее "дочек", обвинив их в отмывании средств от налоговой аферы, разоблаченной покойным аудитором фонда Hermitage Capital Сергеем ...
[ИА "РБК", 22.12.2015, "Защите компаний Кацыва дали отвод на процессе по "закону Магнитского": Ресурс «Правосудие для Сергея Магнитского» обратил внимание, что действия Москоу и BakerHostetler нарушали пункт 1.9 свода правил профессиональной этики ...
Дата: 23.12.2015 Копия в Google

552. Экс-соратник Бориса Березовского получил за патрона.

В результате служители Фемиды признали Мотькина виновным в растрате (статья 160 УК РФ), "отмывании" средств (статья 174 УК РФ) и подделке ценных бумаг (статья 186 УК РФ).
Бывший председатель совета директоров банка "Имидж" посчитал виновником всех своих бед Бориса Березовского и подал на олигарха гражданский иск на сумму 38 млн рублей — по 1 млн за каждый день, проведенный в следственном изоляторе.
Дата: 20.10.2015 Копия в Google

553. Павла Митрофанова доверили Интерполу.

В мае следователь ГСУ СКР Алексей Весельев, в производстве которого находится также известное дело о растрате акций "Башнефти" и их последующем отмывании, заочно предъявил господину Митрофанову обвинение в даче взяток и покушении на это (ст. 30 и ст ...
Обоим инкриминируется ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования; санкция до десяти лет).
Дата: 07.10.2015 Копия в Google

554. Агенты влияния Фирташа.

Спасая свою репутацию от имиджа держателя коррупционной кассы, а судьбу — от переезда в наручниках в Америку, Фирташ развернул многогранную кампанию по отмыванию собственного имиджа, в которую была вовлечены десятки политиков, интеллектуалов ...
1 950 000. Однако арест в Вене в марте 2014 года существенно нарушил планы супругов.
Дата: 30.09.2015 Копия в Google

555. Подельники Гульнары Каримовой в тюрьме.

Тогда прокуратура Швейцарии ввела в список подозреваемых в отмывании денег в особо крупных размерах и саму Гульнару Каримову, а также арестовала счета, предположительно принадлежащие старшей дочери Ислама Каримова.
Мы собирали и отдавали Опе (Гульнаре Каримовой — редакция) 1,5-2 миллиона долларов.
Дата: 21.08.2015 Копия в Google

556. "Что? Где? Куда?": хранитель против телезрителей.

... тысячи семьсот восемьдесят четыре) штуки номинальной стоимостью 0,37 (тридцать семь сотых) руб. каждая на общую номинальную стоимость 1 400 000 000 рублей 08 копеек (один миллиард четыреста миллионов рублей восемь копеек), по закрытой подписке среди ...
При всем при этом европейскому банку, еще недавно находившемуся на грани банкротства и известному в Латвии как «прачечная» для отмывания теневых доходов российских бизнесменов, принадлежит 97,75% акций банка российского.
Дата: 28.05.2015 Копия в Google

557. Как "стирает" "Вятка-банк".

... Седунов Григорий Гусельников Российского банкира, председателя совета директоров ОАО АКБ «Вятка-банк» Григория Гусельникова подозревают в отмывании нелегальных доходов и выводе средств в офшоры, сообщает пермское издание «Местное время» со ссылкой на ...
19 декабря 2013 года АО "Norvik Banka" публично распространило сообщение о том, что Григорий Гусельников стал акционером АО "Norvik Banka" в размере 50 + 1% акций.
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

558. Мутко, Толстых и контракт в одни ворота.

Эти документы привели нас к компаниям из солнечного Монако и промозглого Лондона; директорам из Латвии и Южной Кореи; и к нескольким масштабным историям об отмывании преступных доходов.
По этому соглашению зарплата Розетти составила 1 млн евро в год. Faro Management Ltd получила за свои агентские услуги 200 тыс. евро, которые были перечислены на банковский счет в Монако.
Дата: 24.04.2015 Копия в Google

559. Александра Реймера потянули за браслет.

Помимо многочисленных нарушений при расходовании бюджетных средств ревизоры выявили, что ЦИТОС закупил у компании "Экотест" готовые электронные блоки к браслетам на сумму, превышающую рыночную на 1,346 млрд руб, однако в устройства не были ...
Впоследствии такое положение вещей перекочевало вслед за Реймером во ФСИН, и назначенный на должность замглавы Федеральной службы исполнения наказаний Криволапов продолжил принимать активное участие в планировании схем отмывания денег.
Дата: 01.04.2015 Копия в Google

560. Мировая столица отмывания денег.

— Врезка К.ру] Стоимость этих объектов в среднем составляет 1,5 млн фунтов (2,3 млн долларов), а самые дорогие из них оцениваются в 9 млн фунтов (почти 14 млн долларов). Transparency International предполагает, что львиная доля купленных в Лондоне дорогих домов и земли оплачена с доходов от незаконной деятельности — коррупции и отмывания денег.
Дата: 05.03.2015 Копия в Google