Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. Подпольный крупье Альберт Валиахметов.

В январе Федеральная налоговая служба (ФНС) запретила банкам и платежным системам проводить платежи в адрес Azino777. Цифры €52,5 млрд составит объем рынка онлайн-гемблинга к 2020 году 7,1% показов рекламы в рунете пришлось на долю Azino777 в I ...
Наказание за организацию азартных игр в Украине мягче, чем в России: штраф до 25 млн гривен (около 60 млн рублей) и конфискация всего имущества и прибыли компании, так что мотивы предпринимателей для работы оттуда понятны.
Дата: 04.02.2019 Копия в Google

542. Депутат Госдумы Алексей Чепа много критикует Запад.

Средняя выручка ресторана по состоянию на 2013-й составляла 25 миллионов фунтов в год. Первые несколько лет работы Novikov Алексей Чепа числился совладельцем ресторана (ему принадлежало 45% акций) — вместе с партнером Новикова Александром Соркиным и ...
... Даниил Чепа Там же живет и возглавляет компанию, производящую дорогую одежду, дочь Алексея Чепы Анастасия — еще в 2006 году Чепа купил ей там квартиру за 1 миллион фунтов; как рассказал «Медузе» сам депутат, он часто ездит в Лондон в гости к детям ...
Дата: 18.12.2018 Копия в Google

543. Игорь Чуян в акцизном угаре.

Николай Гордеев «Гордеев говорил мне о том, что приобрел за денежные средства 25% акций Банка, а Чуян лично говорил мне о том, что он контролирует до 50% акций Банка,— пишет Павел Сметана.
... фиктивных сведений о производстве и реализации продукции (что позволяло в дальнейшем спокойно производить продукцию на собственных заводах, оклеивая марками, выданными к тому времени уже ликвидированному заводу) без начисления налоговых платежей ...
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

544. Семейный подряд Бориса Обносова.

По 25% в ней снова досталось двум зятьям — Ростиславу Зорикову и Ивану Садчикову.
Как показывает судебная практика в отношении других российских компаний, фиктивные британские фирмы часто используются при экспорте или импорте товаров для того, чтобы минимизировать таможенные и налоговые платежи в бюджет России.
Дата: 06.11.2018 Копия в Google

545. Издателя The New Times оштрафовали по истечении срока давности.

По ст. 13.15.1 Кодекса об административных нарушениях непредоставление или несвоевременное предоставление информации о зарубежном финансировании СМИ наказывается штрафом в размере от однократной до двукратной суммы полученных средств.
И более того, что как только нам указали на то, что мы совершили правонарушение в виде бездействия, это именно так, это не то что мы не доплатили, и не то чтобы мы не сообщали, мы сообщали все эти сведения в налоговую инспекцию, в Минюст и так далее ...
Дата: 29.10.2018 Копия в Google

546. Сэр Филипп Грин подкупает жертв его домогательств оптом.

Теперь председатель парламентского следствия Филд считает каждую копейку Гринов; по его данным, монакская налоговая схема и недоплаченные в пенсионный фонд деньги сэкономили этой семье ?1,6 млрд.
... выводил сотни миллионов фунтов из BHS, недоплачивал налоги, обогащал себя и свою семью" Оригинал этого материала © Tatler.ru, 25.11.2016, Фото: via Tatler.ru Уильям Коэн (William D. Cohan) Сэр Филип Грин: история гламурного банкротства Филипп Грин с ...
Дата: 29.10.2018 Копия в Google

547. Сергей Вильшенко "обул" РЖД через логистику.

Деньги, по данным Федеральной налоговой службы, были легализованы за пределами России, утверждается в деле. Дело было возбуждено еще 25 мая; в его основу легло не заявление РЖД, а материалы, выделенные из другого уголовного дела, рассказал источник РБК.? В июле заместитель генпрокурора Виктор Гринь от имени Российской Федерации подал в Мещанский суд Москвы два гражданских иска в защиту РЖД: о признании компании потерпевшей в уголовном деле и о взыскании всей суммы ущерба — 1 266 924 665 руб ...
Дата: 07.09.2018 Копия в Google

548. Приближенные Эмомали Рахмона избегают наказания.

Его соратники же получили различные сроки — от 8 до 25 лет. Как утверждал адвокат Джураев, эти люди были осуждены на большие сроки по необоснованному делу, которое было сфабриковано антикоррупционным ведомством.
Действительно, из 63 депутатов, согласно данным на сайте парламента, 14 кандидатов наук, 11 докторов и 1 академик (Академии наук всемирной комплексной безопасности).
Дата: 06.06.2018 Копия в Google

549. Офшорная клубничка совхоза им. Ленина.

Вторым совладельцем УФК с долей 1% когда-то был всё тот же Михаил Виноградов, но в апреле 2007 года он продал свою долю Сергею Хмельницкому.
Их знакомство состоялось как минимум в 2007 году, когда Хмельницкие получили по 25% в салоне красоты "Таир", который открыла в родном совхозе Ирина Грудинина.
Дата: 15.03.2018 Копия в Google

550. Агент ildootch широкого профиля: "Газпром", Кузбасс, Лондон.

Российским налоговым органам и Росфинмониторигу, похоже, больше не нужно вести финансовую разведку и сложные расследования в отношении многочисленных компаний Александра Щукина.
... обязательство по осуществлению перевода суммы в размере от 250 до 400 миллионов евро капитала под управление компании Fern в течение последующих двух лет с учетом передачи 1 миллиарда евро под управление компании Fern в течение последующих пяти лет ...
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

551. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

25 января 2016 г. ТПК «Яшма» была признана банкротом, сейчас в реестр кредиторов включены требования на 31,7 млрд руб., из которых около 10 млрд — требования налоговых органов. Активы должника ничтожны — 11,8 млн руб. Среди крупнейших кредиторов «Яшмы» — Сбербанк (8,6 млрд руб.), ВТБ (5,4 млрд), Промсвязьбанк (3 млрд), Газпромбанк (1,5 млрд), «Открытие» (1,1 млрд), ТКБ (746 млн).
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

552. "Совхоз" Vegas им. Грудинина.

В 1997-м он избирается первый раз депутатом Московской областной думы, где был заместителем председателя Комитета по бюджету, финансовой и налоговой политике.
21 июня 2006 года было возбуждено уголовное дело № 84128 по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования либо сбыт такого документа).
Дата: 23.01.2018 Копия в Google

553. Мальтийский крест — от €880 тыс.

Мальта также предоставляет мягкие налоговые условия, что актуально», — сообщил Мишин.
... не ранее чем через пять лет. Заявитель может также оформить паспорта и на членов своей семьи, заплатив дополнительно по €25 тыс. за каждого несовершеннолетнего ребенка и супруга и по €50 тыс. за совершеннолетнего ребенка или своего родителя ...
Дата: 10.01.2018 Копия в Google

554. "Налоговый маневр" Константина Голощапова.

... НДС (который в Хорватии составляет 25%), но при условии, что построенная инфраструктура будет использоваться в коммерческих целях. По информации хорватского еженедельника Nacional, имеющего в распоряжении налоговые декларации Mikado за 2012–2013 годы ...
Видошевич ссылался на п. 1 статьи 12 Закона о хорватском гражданстве, в соответствии с которым его может получить в особом порядке иностранец, представляющий интерес для республики.
Дата: 22.12.2017 Копия в Google

555. Похотливый Билл.

Похотливый Билл Экс-президента США Клинтона обвиняют в изнасилованиях, его жену Хиллари — в запугивании жертв Оригинал этого материала © Life.Ru, 25.11.2017, Жертвы Билла, Фото: AP, Kathleen Willey, AFP, Getty Images, The Daily Mail, Кадр из видео ...
В обмен на голоса пациентов пансиона Клинтон пообещал решить вопрос с налоговыми льготами для заведения.
Дата: 27.11.2017 Копия в Google

556. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.

Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу Как "решальщик" Дионисий Золотов выкачал 80 млн руб. из сокамерника топ-менеджера "Роскосмоса" Оригинал этого материала © "Новая газета", 25.10.2017, Чтобы решить вопрос, нажмите "решетку", Фото ...
Среди причин отставки Федорова, в частности, называли сбой мультимедийной системы на президентском борту № 1, делится своими предположениями бывший топ-менеджер организации.
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

557. Алексей Шувалов "обул" питерских строителей на 4 млрд руб.

[47news, 25.10.2017, "Какая была сумма до этого? — Четыре миллиарда": Самым примечательным из трех СРО, куда сегодня наведались полицейские, 47news считает "Строительный ресурс". Название этой организации уже звучало два года назад, когда рушился Ганзакомбанк. Тогда "Строительный ресурс" назывался крупнейшим СРО региона с 5 тысячами клиентами. По состоянию на 1 апреля 2016 года, компенсационный фонд "Строительного ресурса" оценивался в 3,6 миллиарда рублей.
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

558. "Тролли" на экспорт.

Facebook в одном из своих заявлений указывал, что примерно 25% рекламных объявлений от структур, связанных с «Фабрикой», никогда никому не показывались — из-за их нерелевантности аудитории. Дом в Москве по улице Савушкина, 55 Средний СРМ (цена за 1 ...
Налоговые проблемы, проблема геев, сексуальных меньшинств, оружия.
Дата: 17.10.2017 Копия в Google

559. Михаил Леонтьев, однако, акционер.

По данным «СПАРК», издательство больше года не отчитывалась в налоговой. А по данным базы судебных приставов, начатые в августе и ноябре 2016 года исполнительные производства по взысканию долгов по налогам с «Пресс Кода» вскоре были прекращены: невозможно установить местонахождение должника, его имущества или получить информацию о деньгах на счетах (ст. 46 ч. 1 п. 3 ФЗ «Об исполнительном производстве»).
Дата: 11.05.2017 Копия в Google

560. Украинские менялы.

Суд установил, что помещение якобы было приобретено им по договору от 25.12.2015 г. у "ОСОБА_1". Однако ЗАГС сообщил суду, что этот человек умер еще в 2010 году. А налоговая и миграционная службы сообщили, что соответствующие справки о коде налогоплательщика и паспорт на имя этого человека не выдавались: В общем, первоначальное "приобретение" помещения библиотеки было оформлено у покойника и по поддельным документам.
Дата: 05.05.2017 Копия в Google