Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. "Черная дыра" в Совете Федерации.

Основных тем для беседы несколько: 1. Захаров решил все свои проблемы в России с правоохранительными органами, а Элбакидзе только пытается, используя при этом свои связи, которые они называют «грузинский вариант».
Вначале банк обслуживал бизнес-учредителей и их «крыши» — представителей криминального мира.
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

562. Питерско-лихтейнштейнский картель.

... не знали о связях СПАГа с оргпреступностью и согласились участвовать в IPO «отчасти потому, что среди её консультантов были столь высокопоставленные лица как Путин» (если это 1998 год — Путин был главой ФСБ). Штаб-квартира «Баадер Банка» в Мюнхене ...
1.Совместное предприятие.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

563. Сенатор без прошлого.

... годам тюрьмы, правда, заменив отбытие срока хозяйственными работами в Спецкомендатуре №1 УВД Зеленограда. Стоит отметить, что проверяющие из Счетной палаты и Александр Хинштейн «не раскопали» еще один эпизод преступной деятельности Максима. В том же 1987 году он был задержан за самоуправство, было возбуждено соответствующее уголовное дело. Но поскольку на тот момент Кавджарадзе было еще 17 лет, дело прекратили по статье 8 УПК РСФСР — «в связи с передачей в комиссию по делам несовершеннолетних ...
Дата: 12.04.2016 Копия в Google

564. В тени друзей и партнеров.

Его оценочная стоимость также была завышена в десятки раз. В итоге, благодаря «переоценке» земельного участка и активов ЗПИФа «Перспективные компании», в связи с прекращением его деятельности, Анатолий Чубайс получил стоимость паев в сумме 1,8 млрд ...
А после выхода 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, владеть и пользоваться ...
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

565. Золото партитуры.

... название «Видео интернешнл») направила 1,34 млрд руб. Как раз в 2010 г. было объявлено, что девять совладельцев Vi (среди них был и гендиректор группы Сергей Васильев) продали 100% акций селлера «структурам банка «Россия», «Сургутнефтегаза» и ...
Например, когда в 2014 году компания IMO открывала счет в швейцарском подразделении Газпромбанка, Сергею Ролдугину как бенефициару необходимо было указать, является ли он «пепом» (человеком с политическими связями) или знаком с другим «пепом».
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

566. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

... Правительства было передано Банку Менатеп. См. Договор уступки прав № 198 от 13 декабря 1995 года (Прил. N). Впоследствии, в договоре, заключенном Банком Менатеп 24 декабря 1996 года, все эти акции были переданы в обмен на $160,1 млн. долларов США ...
В 2003 году г-н Ходорковскому и г-н Лебедев были арестованы, а позднее — осуждены за преступления, связанные с приватизацией «Апатит» и еще позднее — за уклонение от уплаты налогов в связи с продажами сырой нефти ОАО «НК ЮКОС» по искусственно ...
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

567. Top-77 (Forbes-2016).

... он одолжил 1 млрд рублей Российскому футбольному союзу, чтобы помочь организации расплатиться с итальянским тренером Фабио Капелло. *** 4. Владимир Потанин Состояние: $12,1 млрд Изменение за год: — $3,3 млрд Место в мировом рейтинге: 78 Прошлогодний лидер российского списка Forbes Владимир Потанин, бывший сотрудник Министерства внешних экономических связей СССР, в 1991 году познакомился с будущим партнером Михаилом Прохоровым, в то время начальником управления советского Международного банка ...
Дата: 02.03.2016 Копия в Google

568. Хоромы и лакуны в декларации Азата Перуашева.

Тема оказалась очень актуальной в связи с выборами.
Просят что бы неперечисляли в кувейт банк.
Дата: 24.02.2016 Копия в Google

569. Домострой по-ульяновски.

... в связи с расследованием уголовного дела о нападении на депутата Ульяновской гордумы. Еще более громкая история произошла с сыном бывшего заместителя губернатора Вильдана Зиннурова Эдуардом, который вместе с друзьями устроил разборку с компанией товарищей сына бывшего начальника городского УВД Виталия Арапова. В настоящий момент Зиннурова-младшего и соучастников обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 3 ст. 111 УК РФ), побоях (ч. 1 ст. 116 УК РФ), в угрозе убийством (ч. 1 ст ...
Дата: 19.01.2016 Копия в Google

570. Клеймо есть где ставить.

... 1 января 2013 года эта задолженность увеличилась до 1,6 тонны по золоту и 8,5 тонны по серебру. Спустя полгода, на 1 июля 2013 года, предприятие уже должно было свыше 2 тонн золота и 16 тонн серебра. Тут уже ФСБ и СК РФ не стали ждать очередных заверений Пробирной палаты о том, что «ничего страшного на КАЗ нет» и сами начали проводить оперативную работу. Она показала, что 2 тонн золота и 16 тонн серебра были банально похищены, а пропажа драгметалла началась как раз в тот период, когда «Рост банк ...
Дата: 18.12.2015 Копия в Google

571. Генпрокурор заявил на Уильяма Браудера в "Коммерсант".

... уголовного дела в отношении Магнитского на основании п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с его смертью. При этом суд постановил, что Магнитский не заслуживает реабилитации в связи с установлением его причастности и виновности в инкриминируемых ему ...
Вслед за этим при странных обстоятельствах при падении с 16-го этажа новостройки погибает Коробейников — владелец банка, использовавшегося в хищении средств.
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

572. Ответ Сергея Пойманова.

И только финансовый кризис помешал заемщику в полном объеме и в срок выполнять свои обязательства перед банком. Сергей Пойманов около 20 раз обращался к Герману Грефу с просьбой о возможной реструктуризации долга. При этом максимум о чем просил заемщик — это отсрочка по выплате основного тела кредита при продолжении выплат по процентам, остававшихся в кризис на уровне 15-18%. К этому моменту Пойманов уже заплатил 1,1 млрд рублей процентов по кредиту и еще 1 млрд основного тела кредита.
Дата: 09.12.2015 Копия в Google

573. Медвежонок Будберг и его переписка.

... а у Тимаковой в московском отделении банка МБА открыта кредитная линия. А у самого Будберга там земельный участок, где он строит дом. Все документы и даже контракты на строительство есть в почте. У Будберга крутые связи в Азербайджане, вот он пишет ...
Огромнейший объем информации (кстати, я побил свой собственный рекорд скорости чтения чужой переписки, хехе) 😎 Важный момент номер 1. Из-за довольно дурацкого законодательства США и России мне приходится замазывать персональные данные, чтобы ...
Дата: 01.12.2015 Копия в Google

574. Станислав Мацелевич настроил обнал.

... в суд обратилось региональное управление СКР. Господин Мацелевич и трое его подчиненных обвиняются в незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ) и создании преступного сообщества для совершения тяжких преступлений (ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ ...
Первая, опубликованная РИА «ОмскПресс», сообщала о задержании Станислава Мацелевича в связи с «подозрениями в незаконной обналичке».
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

575. Короли московского мусора.

... 1,8 млн руб., чистый убыток — 9,5 млн руб. Но в 2014 году все изменилось. Выиграв право на сбор мусора в СВАО и ВАО, «Хартия» обеспечила себе многомиллиардный оборот на 15 лет вперед. Вскоре после победы на конкурсе «Хартия» выкупила у Банка Москвы ...
Документальной связи между бизнесом Чайки и «Хартией» не прослеживается, есть лишь косвенные пересечения.
Дата: 27.08.2015 Копия в Google

576. Разыскиваемый Финский предъявил Сергею Янчукову иски на $185 млн.

[...] В 2009 году СМИ сообщали об аресте бизнесмена в связи с обвинениями в невыплате зарплаты (ч. 1 ст. 145.1 УК РФ) работникам нефтяной компании «Мангазея» и злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ).
В 2011 году под личное поручительство Финского эта компания получила 700 млн руб. в банке МФК и 300 млн руб. в Сбербанке.
Дата: 20.08.2015 Копия в Google

577. "Решалы" сели за "кидок" Двоскина.

А сейчас какие-то 1,5 «ярда» там по банку нарыли, нашли эту операцию, хотят дальше копать.
Шафферу Алабужина представилась Екатериной Вавиловой, ее рекомендовали бизнесмену как невероятно влиятельную женщину, имеющую связи в Администрации Президента РФ и в правительстве.
Дата: 18.08.2015 Копия в Google

578. Брат, сват и штрафбат.

Прокуратура возбудила шесть административных дел в связи с нарушениями экологических и санитарных требований, Выселковский райсуд приостановил работу завода.
Агропредприятия Цапков и депутата Цеповяза имели взаимные поручительства по кредитам «Россельхозбанка» и в документах банка назывались ГВЗ (группа взаимосвязанных заемщиков) «Север Кубани» — в разное время в нее входили до 30 предприятий, в том числе ...
Дата: 10.08.2015 Копия в Google

579. "Был бы муж из Белоруссии, отмечали бы там".

... указанным в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми запрета открывать и иметь счета(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами влечет досрочное прекращение полномочий,освобождение от замещаемой (занимаемой) должности или увольнение в связи с утратой доверия» А ...
Дата: 05.08.2015 Копия в Google

580. "Армада" нашла "героев".

"В 2007 году, когда "Армада" провела IPO, компания занимала 0,5% IT-рынка, сегодня это 1%, в будущем мы хотим достичь 3—5% рынка, при этом развивая в основном сегменты ПО и IT-услуг", - заявлял он тогда в интервью РБК. Стоит отметить, что большинство ...
При этом следует отметить, что личные связи при распределении госзаказа в ИТ-отрасли имеют особое значение.
Дата: 16.07.2015 Копия в Google