Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Короли российской недвижимости — 2020 (рейтинг Forbes).

Михаил Гуцериев и группа «Сафмар» осенью 2019-го подписали соглашение об урегулировании споров и сделках с банками «Открытие» и «Траст» на сумму 135 млрд рублей.
Дата: 23.01.2020 Копия в Google

42. Ответить за "Пушкино".

Проверка закончилась в декабре Ноябрь 2012 Обнаружив по результатам документарного надзора нарушения, ЦБ своим предписанием на полгода ввел для банка ограничения на ряд операций, в том числе на привлечение вкладов и открытие счетов физлиц, а также запрет на открытие филиалов Март 2013 Рассмотрев результаты внеплановой проверки, ЦБ потребовал от «Пушкино» досоздать резервы примерно на 400 млн руб., а также продлил срок ограничения на прием вкладов населения 15 августа 2013 ЦБ снова начал ...
Дата: 16.12.2013 Копия в Google

43. Банки-2004

Теперь в систему страхования вкладов стремятся попасть все банки. Дело в том, что по закону банки, не попавшие в эту систему, лишаются права не только на привлечение средств физических лиц, но и на открытие и ведение их счетов. Копия в Google

44. Как в Анкор-банке Андрея Коркунова "растворились" 260 млн руб.

Уголовное дело по факту хищения «неустановленным лицом» более 80 млн руб. (ч. 4 ст. 158 УК РФ) с банковских счетов умершего предпринимателя Анатолия Сынаха в банке «Открытие», Альфа-банке и СМП-банке было возбуждено 10 апреля этого года.
Дата: 02.10.2017 Копия в Google

45. Крах банкира Хотина.

В 2014 году Кошеленко сумел выкупить допэмиссию банка «Открытие» на сумму в 10 млрд рублей. В целом только на указанные выше нефтяные активы, по оценкам Forbes, было потрачено около $1 млрд. Из заявлений представителей регулятора следовало, что деяний банка было достаточно, чтобы ЦБ обратился в правоохранительные органы. «Нами были направлены обращения в правоохранительные органы, которые касаются работы банка», — говорил Василий Поздышев.
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

46. "Траст" на выдумки горазд.

Именно так действует санируемый ОАО "Открытие Холдинг" банк банк "Траст" в отношении бывших собственников. Таким образом, успешный опыт судебного разбирательства с беглыми банкирами в Великобритании, наработанный Агентством по страхованию вкладов (АСВ) в ходе банкротства Межпромбанка, оказался востребован частными санаторами в ходе оздоровления проблемных игроков, а их шансы вернуть выведенное из банка довольно велики. О том, что санируемое ОАО "Открытие Холдинг" с декабря 2014 года ПАО ...
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

47. Лернер: жизнь и тюрьма

Щаранский, по замыслу комбинатора, должен был помочь ему в открытии русско-израильского банка – разрешения на который никак не давали местные финансовые власти. Копия в Google

48. Подельников банкира Мотылева вывели на 5,8 млрд руб.

Исполнителями, говорится в деле, стали тогдашние советники президента банка Игорь Леонов и находящийся в розыске Игорь Жлобицкий, а также помощница господина Мотылева Ольга Иванова.
Впоследствии для хищения денег из «Российского кредита» по указанию Анатолия Мотылева его подельники «обеспечили создание, регистрацию и открытие расчетных счетов» почти десятка подконтрольных ему ООО, руководители которых сейчас также находятся на ...
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

49. Краденые данные о клиентах банков продаются от 2 руб. за человека.

В базе содержатся ФИО, дата рождения, номер мобильного телефона, адрес, тип карты банка, дата операции по карте, номер документа, кем и когда выдан. Есть на рынке и третья база клиентов этого банка из Краснодара, Екатеринбурга, Москвы, Тюмени и Санкт-Петербурга, содержащая ФИО, серию и номер паспорта, когда выдан, дату рождения, адрес, телефон и тип карты, 2019 год. Размер 150 тыс. записей, цена от 15 рублей за одну запись. — Банк «Открытие».
Дата: 09.08.2019 Копия в Google

50. Тимуру Исхакову предъявили растрату.

Согласно подсчетам следствия, таким образом из банка было выведено не менее 25 млрд руб. Отметим, что через месяц с небольшим, 24 ноября 2015 года, у банка была отозвана лицензия. По данным “Ъ”, фигурантами расследования стали бывший корпоративный директор банка Тимур Исхаков и двое его подчиненных, имена которых пока не называются. Господин Исхаков, который ранее работал в нескольких финансовых структурах, в том числе в банках «Открытие» и «Первый ОВК», где занимался кредитованием, по ...
Дата: 14.05.2019 Копия в Google

51. Увидеть Лондон и прогореть,

Сергей Кондратюк Как сообщили «Открытию» швейцарские власти, из 120 млн долл., поступивших на счет Arcutes, большая часть была переведена на другие счета, но 12 млн долл. в банке Bordier удалось заморозить.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

52. Нестраховой случай Сергея Хачатурова.

В конце 2016 года стало известно о переговорах по продаже «Росгосстраха» ФК «Открытие». В 2017 году «Росгосстрах» перешел под контроль банка ФК. В августе 2017 года банк «Открытие» попал под санацию ЦБ, «Росгосстрах» оказался в периметре санации.
Дата: 20.04.2018 Копия в Google

53. "Брачные коллекторы" в рядах британских спецслужб.

В сентябре 2008 года у банка начались проблемы с ликвидностью - кассовый разрыв составил более 2 млрд руб., что по тому времени было очень большими деньгами. И если бы не связи Клячина, сумевшего сбыть рухнувший банк руководителям ФК "Открытие", Сергею Иванову пришлось бы возвращаться в Канаду еще десять лет назад. После санации РБР значительная часть клиентов банка была заинтересована в сохранении площадки по предоставлению так называемых "неформальных услуг", которыми банк был известен на ...
Дата: 04.05.2018 Копия в Google

54. Господин надзиратель.

Говорят, "снаряд в одну и ту же воронку дважды не падает", но в Банке России этот закон баллистики, похоже не работает.
Эксперты рынка тут же вспомнили про банк "Югра", у которого лицензия была отозвана безальтеративно, хотя для поддержания финансового учреждения на плаву было достаточно вливаний в размере 17 млрд руб. Вспомнили и про банк "Открытие", и про Бинбанк ...
Дата: 24.11.2017 Копия в Google

55. "Прачечная" Сергея Хачатурова.

Как не раз рассказывал “Ъ”, версия следствия заключается в том, что обвиняемые при передаче контроля над ПАО РГС банку «Открытие» внесли принадлежавшие компании господина Хачатурова «РГС-активы» чуть более 3,6% акций ПАО «Росгосстрах» в уставный капитал подконтрольной ему же фирмы ООО «Техника и автоматика». Внесение акций произошло в мае 2017 года. В августе 2017-го эти акции были проданы через биржу банку «Траст» (находящемуся в санации «Открытия»), а полученные средства были инвестированы в ...
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

56. Дмитрий Цветков "нарешал" на $7,5 млн.

На основании этого, то есть поскольку он знал собственников RCB, который был связан с банком «Открытием», имевшем вышеуказанную роль, он сказал, что наверняка сможет выступить посредником, чтобы добиться выплаты суммы, которую я потерял». По схеме Цветкова, банк RCB просто должен был выдать Стрелецкому вексель на сумму долгов «Траста», или около того, а тот уже, видимо, по своему усмотрению, мог бы его реализовать в любом банке, ну или предъявить к отплате RCB или «Открытию».
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

57. Лоббист номер два.

Он опирается на три кита: банки, медиаструктуры и сырьевой комплекс.
Открытие Персикова касалось не только амеб, но и вообще всякой жизни. А открытие Булгакова в первую очередь относится к людям, попавшим в "красный луч" власти.
Дата: 07.09.2000 Копия в Google

58. Человек Хачатурова недоперестраховался.

... Росгосстрах» оценил ущерб от деятельности Даура Джениа более чем в 800 млн руб. По данным группы, экс-гендиректор выводил активы «Капитал Перестрахования», в том числе 100% сети поликлиник «Медис», перед санацией банка «Открытие» Следственный департамент МВД просит Тверской суд Москвы заочно арестовать бывшего гендиректора страховой компании «Капитал Перестрахование» (ЗАО «Капитал Ре», входит в группу «Росгосстрах») Даура Джениа, которому предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями ...
Дата: 02.02.2022 Копия в Google

59. СЕО рейдерской закваски.

Не случайно глава ЦБ Эльвира Набиуллина привлекла к работе по формированию Банка непрофильных активов Михаила Задорнова, в прошлом министра финансов и члена правления банка ВТБ, который в начале 2018 года возглавил санированный банк «ФК Открытие». В свою очередь, Задорнов пролоббировал назначение летом прошлого года на должности главы «Траста» бывшего члена правления ВТБ 24 и «ФК Открытие» Александра Соколова, который подход банка к должникам обозначил ясно: «лучше расплатиться, чем судиться».
Дата: 27.11.2019 Копия в Google

60. Сергею Хачатурову усилили мошенничество растратой.

... в том, что обвиняемые за несколько месяцев до передачи контроля над ПАО РГС банку «Открытие» переоформили принадлежавшие компании господина Хачатурова «РГС-активы» чуть более 3,6% акций ПАО «Росгосстрах» в уставный капитал подконтрольной ему же фирмы ООО «Техника и автоматика». Внесение акций произошло в мае 2017 года. В августе 2017-го эти акции по требованию ЦБ РФ, консолидировавшего под своим контролем «Росгосстрах», были проданы через биржу банку «Траст» (находящемуся в санации «Открытия ...
Дата: 18.03.2019 Копия в Google