Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

В марте 2022 года власти нескольких стран заморозили активы на сумму 120 миллионов евро «в связи с расследованием об отмывании денег в Ливане».
Страной управляли в соответствии с соглашением о разделении власти, по которому официальные должности распределялись на основе принадлежности к одной из религиозных групп страны.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

42. Бизнесу Лолы Каримовой сливают "крышу".

... движение Узбекистана», сайтов regnum.ru.delfi.lv, «Proza.ru», «El-Murid», «ЦентрАзия» и «Биржевой лидер» в группу «сотоварищей» по СНБ входят: Полковник СНБ Юрий Савинков, регулирующий международные денежные потоки «сотоварищей»; сын председателя СНБ ...
Пазл 12. Сайт «Биржевой лидер» «По данным Википедии и западных СМИ Иноятов тесно связан с Гафуром Рахимовым, которого в феврале 2012 года Министерство финансов США (на официальном сайте The U.S. Department of the Treasury 30.10.2013) назвало ...
Дата: 25.08.2014 Копия в Google

43. Офшорный пиар Нурсултана Назарбаева.

... The P-Group» (от political group — политическая группа) входили: — Джеймс Лэнгдон, юрист в сфере энергетики Akin, Gump, Strauss, Hauer & Feld, известной вашингтонской юридической и лоббистской фирмы. Лэнгдон — ведущий сборщик финансов для Буша ...
"Членский взнос" за участие в комиссии составлял 1 миллион евро.
Дата: 16.06.2011 Копия в Google

44. Теперь в главной роли Прохоров.

... спускать по 20 млн евро за пару недель в Куршевеле. До скандальной истории во Франции Прохоров находился в тени своего партнера по «Норникелю» Владимира Потанина. Да и сложно было не находиться там, ведь именно Потанин обеспечил группе процветание ...
Теперь в главной роли Прохоров «Приложение к Потанину», человек, «способный только спускать по €20 млн за пару недель в Куршевеле», и «через гулянки с которым можно было выйти непосредственно на хозяина "Норникеля"» Оригинал этого материала © "Финанс ...
Дата: 16.02.2009 Копия в Google

45. Статьи "Ведомостей" на сайте РБК.

Как стало известно “Ведомостям”, компания подписала кредитное соглашение с группой западных банков на сумму 125 млн евро под рекордно низкий процент — LIBOR + 2%.
“Такие люди — хорошее приобретение, поскольку отлично знают как внутреннюю кухню, так и многих участников рынка”, — считает руководитель блока корпоративных финансов МДМ-банка Александр Андреев.
Дата: 14.03.2006 Копия в Google

46. Орден национального достояния.

А в сентябре того же года еще один петербуржец, замминистра финансов и бывший глава банка «Санкт-Петербург» Юрий Львов, возглавил Газпромбанк.
При Львове Газпромбанк выпустил свои первые еврооблигации на 200 млн евро.
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

47. Олигархи, подымем армейский футбол!

Заплати 8 евро за информацию плюс плата за факсовое сообщение - и в течение получаса ты будешь иметь информацию из коммерческого реестра страны.
Parkhage входит в трастовую группу RijnHove Groep (она образовалась в начале 1998 г.) и специализируется на оказании трастовых услуг, аутсорсинге бухгалтерского учета и налоговом консультировании.
Дата: 27.03.2003 Копия в Google

48. Дыра в блокчейне.

Пожертвовать деньги такого рода организациям через традиционную банковскую систему было бы очень сложно из-за жестких правил по отмыванию денег и санкций SWIFT против России, но многочисленные криптокошельки Русича показывают, как военная группа смогла накопить сотни тысяч евро в пожертвованиях через криптовалюты. В апреле 2022 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции в отношении криптовалютной компании с офисами в здании башни ...
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

49. Как чекисты озолотили Алексея Миллера и кого-то "выше".

... разведчика, на депозитном счете в Газпромбанке хранит более 128 миллионов евро, что по текущему курсу составляет примерно 8,7 млрд рублей или почти 137 млн долларов. Строительная компания «Гросс групп Ди», $3,8 млн, по расчетам «Проекта» на основе ...
Также это подтверждается совместным бытом и финансами Миллера и Ентальцевой, о чем подробно рассказано в выпускаемом одновременно материале команды Алексея Навального.
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

50. Top-123 (Forbes-2021).

... за год: +$2,5 млрд Источник состояния: нефть, финансы, связь, розничная торговля Возраст: 56 лет Семейное положение, дети: разведен, пятеро детей Город проживания: Лондон Образование: Московский институт стали и сплавов (1986) Первый бизнес: в 1988 году вместе с друзьями по МИСиС организовал кооператив «Курьер», который занимался доставкой продуктов населению. Первые деньги заработал на мытье окон. Капитал: основной владелец группы LetterOne Holdings (нефтегазовая компания Wintershall DEA(33 ...
Дата: 07.04.2021 Копия в Google

51. Криминальные связи Соловьева.

Слева направо: Петр Петров (Амиго), Милен Велчев, Мирослав Севлиевски (лидер группы Novoto Vreme при партии NDSV, от которой Велчев был выбран министром финансов в 2003 г.), Любомир Минчев (правая рука Спаса Русева).
При этом то, что в результате данной аферы могут пострадать интересы российского бизнеса в Болгарии, а банк ВТБ может понести сотни миллионов евро убытков, эту гоп-компанию, судя по всему, совершенно не интересует.
Дата: 11.08.2016 Копия в Google

52. На чем летают миллиардеры.

От Boeing 767-300 Романа Абрамовича до Як-142 Вагита Алекперова Оригинал этого материала © "Финанс.", 21.06.2010, Фото: topnews.ru, rossel.ru На чем летают миллиардеры Ольга Шевель Boeing 767-300 Романа Абрамовича Роман Абрамович (в центре) и Эдуард ...
В любом случае, это люди, которые готовы заплатить за перелет в Европу около 30–40 тыс. евро.
Дата: 21.06.2010 Копия в Google

53. "Family bank" = "Mafia bank".

... этого материала © "Паритет-медиа" , 09.04.2009 Братья Казаковы: "Family bank" = "Mafia bank" Дмитрий Агеев Сегодня можно утверждать – силовым структурам удалось пресечь деятельность действительно крупной, разветвленной международной преступной группы ...
В сейфах банка силовики изъяли 25 миллионов рублей,130 тысяч евро и десять тысяч долларов США. Дать ответ о происхождении неучтенных денежных средств сотрудники банка не смогли.
Дата: 09.04.2009 Копия в Google

54. Как устроен "Базэл".

... из компаний, входящих в группу, по ним бессмысленно судить о финансовых показателях “Базэла” в целом. Они не отражают всю или даже существенную часть картины», — передал через пресс-службу заместитель гендиректора по финансам «Базэла» Александр Лукин ...
Недавно другие акционеры строительной компании предоставили «Базэлу» 460 млн евро для рефинансирования этого займа также под залог акций Strabag.
Дата: 22.10.2008 Копия в Google

55. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

С 30 июня 2000 г. "Краун Рисорсез АГ" (Швейцария) взяла на себя функции "Краун Трейд энд Финанс" (Гибралтар). С 2000 г. Фридман, Кузмичев, Хан, Блаватник, Вексельберг и другие члены организованной группы использовали в той же схеме поставок нефти и ...
... организованной группы были использованы подконтрольные подставные фирмы "Хиллберн Лтд.", "Колтекс Трейдинг Лтд.", "Портвелл Лтд.", "Сорен", "Квадровест", "Вега-ТКС", "МКБ", "Сандес Классик", "АКТ XXI", "Алтер ТКС", "Саменд", "Вегамикс", "ЕВРО 2000 ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

56. УДО по понятиям.

О том, как воры в законе, сформировавшиеся вокруг Япончика в единую группу, пытались получить контроль над российской промышленностью в начале 90-х годов, используя многочисленные банды бывших спортсменов и уличных хулиганов, мы недавно уже ...
— Вообще-то подобные сделки должны были заинтересовать налоговых инспекторов, а также чиновников министерства экономики и финансов, — говорит Резумо.
Дата: 14.03.2024 Копия в Google

57. Обидчицу семьи Чемезова задержали в Испании.

... лицо, представившееся Эрнандес-Геташвили», решило совершить мошеннические действия в отношении Екатерины Игнатовой и обманным путем получило от последней свыше 1 млн рублей (за этой формулировкой кроется сумма, превышающая несколько миллионов евро ...
Теперь домом и участком владеет ООО "Петролоджистикс групп", следует из базы данных Росреестра; сделка состоялась в прошлом месяце.
Дата: 13.12.2017 Копия в Google

58. Добрососедские отношения.

По данным расследования издания «Крымский ТелеграфЪ», Савченко дал Широ 400 тысяч евро на строительство гостиницы в Гурзуфе и подарил дорогостоящую машину.
Николай Незнамов владеет участком с 2006 года Николай Незнамов является председателем комитета областной думы по бюджету и финансам и управляет ЗАО «Белгородсоцбанк».
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

59. Блеф Вернера.

"С точки зрения финансов издательство Вернера, Werner Media Group GmbH, в последние несколько лет пребывает в катастрофическом положении", — говорится в статье, где приводятся "новые данные: еще в ноябре 2010 года шарлоттенбургский суд первой ...
По кредитному соглашению с лихтенштейнским банком Centrum Bank AG Werner Media Group GmbH получила транш в 6,64 млн евро.
Дата: 24.06.2013 Копия в Google

60. Муамара Каддафи ограничили Ливией.

[ИА "Росбалт", 25.06.2011, "СМИ: В Ливию направлены 130 британских и французских агентов для ликвидации Каддафи": Законспирированная группа, состоящая из 130 британских и французских агентов, направлена в Ливию, чтобы ликвидировать полковника ...
Средства были вложены в различных валютах, включая доллары, фунты, швейцарские франки, евро и канадские доллары.
Дата: 28.06.2011 Копия в Google