Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Криминализация концерна "ОЛБИ".

По имеющимся надежным сведениям, коммерческая деятельность руководителя концерна "ОЛБИ" и АКБ "Нацкредит" Олега Викторовича Бойко ощущается с серьезными противоправными действиями с момента первоначального накопления капитала.
При этом в Россию поставлялась не новая, а уже побывавшая в ремонте и восстановленная техника без гарантии, которая продавалась в Москве покупателям по ценам новой.
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

42. Япончик обиделся на культуру обслуживания.

... Максимов О прославленном воре в законе Вячеславе Кирилловиче Иванькове, известном под кличкой Япончик, написаны сотни статьей: в России, Америке, Франции, Канаде, ему посвящены целые главы во многих книгах о российском (русском) криминалитете ...
Помимо этого, по предложению Волкова, была создана совместная компания "Мосстройкоммодитиз Трэйдинг" (якобы для работы на товарной бирже) с тремя учредителями: "Саммит Интернейшнл" (50 процентов акций), АКБ "Чара" (25 процентов) и Мосстройбанк (25 ...
Дата: 04.06.2000 Копия в Google

43. Криминальная биография

... бандформирований попытается спровоцировать вооруженный конфликт, чуть было не оторвет в 1993 году Крым от Украины, серьезно поссоривУкраину с Россией, и вообще наделает много разных дел. Непростой была ассоциация "Импекс 55 Крым" и люди, ее создавшие ...
Затем "Биржевые технологии", Нацбанк и УМВБ создают АКБ "Клиринговый дом" (33,75 % уставного фонда у ООО, 35% - у биржи, 30% - Нацбанк), который должен был сосредоточить в себе основную часть расчетов по купле-продаже валюты. Копия в Google

44. Региональные представители своих интересов.

В 2018 году Баблумян становится председателем совета директоров самарского АО АКБ «Газбанк», но буквально через несколько месяцев у него отзывают лицензию.
После вторжения России в Украину таких злоупотреблений стало еще больше.
Дата: 22.12.2023 Копия в Google

45. Женский дом ГРУ.

... Марченко указаны: гендиректор ООО «Аврора-капитал», советник председателя правления АКБ «Газпромбанк», член совета директоров ООО «Аврора Ойл», президент Pan African Metals Corporation (Швейцария), вице-президент АК «АЛРОСА» (курировал деятельность компании в Африке), а с января 2018 года — заместитель генерального директора АК «АЛРОСА». Владимир Марченко Африканские страны курирует 4-е управление ГРУ, и сотрудники «четверки» сыграли не последнюю роль в организации саммитов «Россия — Африка ...
Дата: 09.12.2022 Копия в Google

46. Вадима Белоусова разыскивает приговор.

Мосгорсуд признал депутата от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Вадима Белоусова виновным в получении взятки более чем на 3 млрд руб. и приговорил его к десяти годам лишения свободы.
На доверенных лиц Михаила Юревича, как выяснило следствие, был возложен и сбор «дорожного налога» с коммерсантов: Маргарита Бутакова получала взятки наличными в Челябинске, а супруга Вадима Белоусова арендовала для этих же целей ячейку в ОАО «АКБ ...
Дата: 04.08.2022 Копия в Google

47. Совладельцы банка "Мираф" закредитовали своих.

После проверки финансово-хозяйственной деятельности АКБ «Мираф», которую Центробанк провел в начале 2016 года, регулятор пришел к выводу, что кредитная организация «неоднократно нарушала требования, предусмотренные законом “O противодействии ...
[kvnews.ru, 29.08.2017, "Экс-председателю совета директоров "Мираф-Банка" предъявили обвинение в мошенничестве": 15 июня 2016 г. Банком России в МВД России и СК России направлено заявление по ст. 159 «Мошенничество», ст. 160 «Присвоение или растрата ...
Дата: 11.09.2017 Копия в Google

48. Пинкертоны Вадима Беляева.

Расследованием занимался старший следователь 2 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве майор Крылов П.П., который нашел, что буквально за месяц до банкротства банка, в начале мая 2012 года, в помещении банка «Холдинг-Кредит», расположенном по адресу: город Москва, ул.Бауманская, д. 21 стр. 2, произошла замена находящихся в собственности банка векселей, эмитированных банком Вадима Беляева «Открытие», АКБ «Инвестторгбанк», и другими крупными банками на общую сумму в размере 929 млн рублей, на ...
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

49. Где отдыхают беглые топ-менеджеры "Ленэнерго".

... службы УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. По версии следствия, господин Сорочинский вместе с бывшим финансовым директором «Ленэнерго» Денисом Слеповым в 2014 году реализовал «схему по выводу из-под контроля денежных активов общества». Вопреки принятому советом директоров регламенту о размещении временно свободных средств на счетах определенных кредитных учреждений, они не приняли мер по расторжению десяти договоров банковского вклада, заключенных с неустойчивым АКБ «Таврический ...
Дата: 26.10.2015 Копия в Google

50. "Что? Где? Куда?": хранитель против телезрителей.

... кризиса, на фоне обострившегося кризиса в отношениях России и Запада, вятский бизнес получает настоящее «окно в Европу» и т.д. и т.п. Однако решение, принятое на совете директоров банка, состоявшемся 16 марта 2015 года, заставляет, как минимум, сомневаться в реальности перспектив, нарисованных кировскими журналистами при содействии пресс-службы банка. Для начала цитата из протокола заседания: "Увеличить уставный капитал АКБ "Вятка-банк" ОАО путем размещения дополнительных обыкновенных именных ...
Дата: 28.05.2015 Копия в Google

51. Андрея Романенко "раскрутили" через экс-директора группы "Земляне".

... за продажу должности оказался экс-директор группы "Земляне", Фото: addventure.to Андрей Романенко Одним из двоих задержанных за мошенничество с должностями в "Единой России" оказался бывший концертный директор группы "Земляне" Сергей Черенков ...
В 2000 году окончил Международный независимый эколого-политологический университет (г. Москва) по специальности «менеджмент» [...] 2003 — совместно с АКБ «Русский Инвестиционный Банк» создал процессинговый центр, в результате чего были ...
Дата: 24.01.2014 Копия в Google

52. Арестованный бизнесмен "разводил" с конкурентами в интересах "неустановленного" Олега Сорокина.

Указанные 30 млн. руб. 18 марта 2013 года были заложены в ячейку АКБ Абсолют Банк, откуда по договоренности их должен был забрать генеральный директор ЗАО «Вектрон» Беспалов А.М. после отзыва всех жалоб. Однако, как впоследствии оказалось, представители ЗАО «Вектрон» обратились с заявлением в ГУЭБиПК МВД России, и все их действия проходили под контролем сотрудников полиции.
Дата: 05.08.2013 Копия в Google

53. Лопота сошел с орбиты.

И единственный источник этих финансов — бюджет России, потому что больше никто из банкиров в долг «Энергии» не дает. Даже внутри страны. Любопытный факт: несмотря на то, что председателем совета директоров РКК в прошлом году стал Михаил Ковальчук, родной брат которого возглавляет один из крупнейших АКБ страны — «Россия», «Энергия» даже не попыталась обратиться туда в критический момент за финансовой помощью.
Дата: 04.02.2013 Копия в Google

54. Оффшорная совесть Ольги Слуцкер.

Оффшорная совесть Ольги Слуцкер Оригинал этого материала © "Наша Версия на Неве", 31.10.2011, Оффшорная совесть Декларация о доходах кандидата в депутаты Госдумы от "Единой России" кажется очень неполной Павел Пирогов Ольга Слуцкер Накануне выборов ...
Имеет денежные вклады в размере 3724 рубля 45 копеек в ЗАО АКБ "Алеф-Банк" и 904 тысячи 554 рубля 39 копеек в ОАО "Мастер-Банк", купленный в прошлом году легковой Mercedes-Benz S 500 4Matic и кое-какую недвижимость.
Дата: 01.11.2011 Копия в Google

55. Омского депутата поищет Интерпол.

Областное следственное управление следственного комитета России (СУ СКР) инкриминирует ему злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество.
Вчера следователь Денис Понуровский сообщил „Ъ“, что размер похищенных Александром Дмитриевым у ОАО АКБ «Ак Барс банк» средств достигает 400 млн руб. «Эти средства он похитил лично у банка путем выдачи ипотечных кредитов и овердрафтов подставным ...
Дата: 03.08.2011 Копия в Google

56. Глава МНБ Ашот Егиазарян знал, где деньги лежат.

По версии следствия, АКБ «Московский национальный банк» был создан в 1993 году, а его акционерами стали «Зарубежнефть», «Проммашимпорт» и «Росвооружение».
Спустя четыре года Симоненкова даже задержало Федеральное бюро расследований США, но до экстрадиции в Россию дело так и не дошло.
Дата: 02.08.2011 Копия в Google

57. Депутат Ермакова ответит за "грехи молодости".

В 2002 году на имущество Ермаковой был наложен арест в связи с задолженностью перед АКБ «Нефтехимбанк» в размере 500 тыс долларов.
Уголовное преследование Ермаковой (тогда она носила фамилию Будюк) прекращено в связи с постоянным проживанием последней на территории России и невозможностью её присутствия на судебном процессе в Германии.
Дата: 27.09.2010 Копия в Google

58. Расчетный банк ФК ЦСКА подозревается в обналичке.

... банкиров ДЭБ МВД подставил своего сотрудника Марина Юршина Группу столичных банкиров, подозреваемых в незаконном обналичивании и легализации более 2 млрд рублей ежемесячно, задержали оперативники Департамента экономической безопасности МВД России ...
Следователи подозревают в причастности к незаконной деятельности три банка — ООО КБ «Империя», ОАО МАБ «Темпбанк» и АКБ «Басманный».
Дата: 26.08.2010 Копия в Google

59. Коррупция в "Росатоме".

Один из главных героев письма — Владимир Генералов, руководитель «Атомэнергопроекта» — главной инжиниринговой дочки «Росатома», имеющей 59 филиалов в России и осваивающей самые большие бюджетные средства в своей отрасли.
Генераловым В.Н. были созданы теневые коммерческие структуры, как то: — АКБ «Инбанкпродукт» (Председатель Грикуров А.В., Члены Совета Директоров: Генералов В.Н., Ефимов А.Е.); — ЗАО «ПТК-Промтехкомплект» ИНН 7736207335 общая сумма уведенных ...
Дата: 23.12.2009 Копия в Google

60. Мухтар Аблязов продал свой банк Пухликову?

Напомним, что Казахстан вошел в острую фазу кризиса на год раньше, чем Россия, осенью 2007 года.
Напомним, что с середины 2005 года, когда ОАО "Волжско-Камский акционерный банк" был приобретен казахстанскими акционерами и переименован в ОАО "АКБ "БТА-Казань", он считался "дочкой" казахстанского БТА Банка.
Дата: 22.12.2009 Копия в Google