Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Об ассоциации "XXI век"

Кроме того, в материалах уголовных дел имеются сведения до многочисленных проводках через банки и фирмы Ассоциации ("Уникомбанк", "Московит" и др.) огромных сумм, похищенных по чеченским авизо. Копия в Google

42. Кредитно-денежная алхимия Банка России.

У нас избыточная, сверх официальной денежной массы, кредитная мультипликация, напоминающая денежные переводы по фальшивым «чеченским» авизо времен 1990-х, проводится при финансовой поддержке Центробанком ликвидности банков.
Дата: 04.02.2014 Копия в Google

43. Чеченская ОПГ (III).

Через "Прометей" в мае 1992 г. проходили два фальшивых авизо на общую сумму 710 млн. рублей, организованные генеральным директором "Прометея" Александром Иваненко и ингушской группировкой.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

44. ТК "Гранд"- террористический комплекс "Гранд"?

Причисляются к членам "чеченской" ОПГ. Первоначальный капитал этой группировки зарабатывался на фальшивых авизо, перепродажей квартир и разбойными нападениями на таксистов.
Дата: 07.10.2004 Копия в Google

45. Дело "Трех китов" завершено.

У следователей МВД России было предположение, что деньги могли быть получены от нелегальной торговли оружием и нефтью в Чечне, а также от операций с «чеченскими авизо» (фальшивки, за которые банки платили реальные деньги).
Дата: 26.01.2007 Копия в Google

46. Топ-менеджмент ЮКОСа и спонсор чеченского терроризма Хош-Ахмед Нухаев.

А еще раньше — имел непосредственное отношение к знаменитой афере с фальшивыми чеченскими авизо, которые проводились в том числе через СП “ЛогоВАЗ” и банк “Менатеп”.
Дата: 30.09.2004 Копия в Google

47. "Былинные" учредители банка.

Говорят, что именно он в 1992 г. попал в колоссально плохую историю с фальшивыми авизо.
Дата: 09.12.2003 Копия в Google

48. Cмоленский снова ждет ваши денежки.

"Александра Смоленского обвиняли в фиктивном переводе денежных средств из расчетно-кассового центра Джамбулского областного управления Нацбанка Республики Казахстан на корреспондентский счет в акционерном коммерческом банке "Столичный" с использованием подложного авизо, - говорит замначальника следственной части Следственного комитета Юрий Алексеев.
Дата: 31.01.2002 Копия в Google

49. Законодателям закон не писан.

Помимо семи сотен грузовиков, всплыли дела о получении в Центральном Банке нескольких миллиардов рублей по фальшивым авизо, о нападении на следователя прокуратуры Татарстана с нанесением ему «тяжких телесных» и так далее.
Дата: 26.04.2000 Копия в Google

50. Армянская диаспора

В Москве прописан по адресу: пер. Стопани, д.14, кв.9; однако проживает в особняке Министра культуры СССР: Мичуринский проспект, д.4. Несмотря на то, что С.Джиловян неоднократно "попадался" на различных финансовых преступлениях (фальшивые кредитные авизо) и других "делах", к уголовной ответственности в связи с недоказанностью не привлекался. Копия в Google

51. Гнутые спинки.

Была выдвинута версия об отмывании денег, полученных от нелегальной торговли оружием, нефтью, нефтепродуктами, а также от знаменитых "чеченских авизо" (фальшивки, по которым банками выплачивались реальные деньги).
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

52. Криминализация концерна "ОЛБИ".

Как правило, речь идет о противозаконных финансовых операциях, осуществлении скрытой перекачки за рубеж валюты, участии в операциях с фальшивыми авизо, протаскивании через таможню беспошлинных товаров, использовании коммерческих банков концерна "ОЛБИ" для целенаправленной перекачки средств из одной структуры в другую.
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

53. Чеченская диаспора

В 1993 году на счета "Ви-эс-эл" (а также СП "Расме") поступили деньги по фальшивым авизо. Бажаев по этому делу проходил в качестве свидетеля. При посредничестве СП "Рама" он перевел деньги на счета Народной академии культуры и общечеловеческих ценностей, которая перевела их в Люксембург. По данным следствия, на часть средств от фальшивых авизо были закуплены автомобили, часть которых перешла в Liа Invеst Соmраnу Ltd. В 1992 году Бажаев встречался с Джохаром Дудаевым, который выдал Бажаеву, по ... Копия в Google

54. Организатор убийства Анны Политковской остался на "Вологодском пятаке".

В 1990-е годы он выступал одним из организаторов громких афер с так называемыми чеченскими авизо, за что и получил свой первый срок.
Дата: 14.06.2017 Копия в Google

55. Мебельного короля порезали на "стрелке".

При этом он не исключает, что мебельные центры могли быть построены семьей Халидовых на средства, полученные от афер с так называемыми чеченскими авизо.
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

56. Зампред ЦБ Тулин размещает "заказуху" про себя.

Для иллюстрации, знаменитое мошенничество с чеченскими авизо произошло именно при Дмитрие Тулине в 1992 году, при этом сам он в то время отвечал за валютный рынок, хотя по своим же воспоминаниям занимался и банковским надзором, вступая в полемику с Михаилом Ходорковским и его банком «Менатеп».
Дата: 28.04.2015 Копия в Google

57. Тайна серебристого "Мерседеса".

Потом некоторые из них перешли на фальшивые авизо, стали дружить с ичкерийскими властями, входить в правительство Джохара Дудаева и выполнять конфиденциальные задания покойных президентов Ичкерии Яндарбиева и Масхадова.
Дата: 12.01.2009 Копия в Google

58. Продавец Сечина Александр Оматов.

Одна из них, кстати, получила известность в связи с нашумевшей в 1992 года аферой с хищением 1,8 миллиардов рублей по фальшивому авизо.
Дата: 26.05.2008 Копия в Google

59. Кукушка российского бизнеса.

Ведь если я - такой страшный мафиози и украл какие-то авизо, построив на эти деньги РусАл, значит Дерипаска и его БазЭл отмывают криминальные деньги.
Дата: 18.12.2007 Копия в Google

60. Бизнес на "доверии".

Одним из таких «решаемых вопросов» стала грандиозная операция с приватизационными чеками, по своим финансовым масштабам не уступавшая знаменитой афере с фальшивыми авизо.
Дата: 22.02.2005 Копия в Google