Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

В 1989 году был принят на должность начальника управления Международного банка экономического сотрудничества.
Место проживания: Чорвила, Грузия Деталь: Самый богатый грузин в мире.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

42. "Прачечная" банды решал.

За 15 лет Владимир Кучинский установил тесные связи с преступными сообществами Белоруссии, Грузии и России.
Причем, ни один банк, обслуживающий «Аттику», не осуществил блокировку счетов по 115-фз, хотя такие суммы и качество составленных договоров должны были бы навести на мысль об истинных целях сделок.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

43. Мохамед Амерси в TeliaSonera получал на представительские $200 тыс. в год.

Совместно с Turkcell скандинавская компания создала холдинг FinTur (находился под контролем TeliaSonera), который контролировал сотовых операторов в Казахстане, Азербайджане, Грузии и Молдавии.
В 1997 г он возглавил американский инвестиционный банк Gramercy Communications Partners, созданной испанской телекоммуникационной компанией Telefonica. Инициатива создания банка исходила от Хуана Виллалонга (Juan Villalonga), возглавлявшего тогда ...
Дата: 10.11.2020 Копия в Google

44. Станислав Мацелевич расхитил гражданскую ответственность.

... ст. 33 и ст. 160 УК РФ), Александру Ефремову, который на момент описываемых в деле событий являлся акционером и председателем совета директоров ОАО «Кемеровский социально-инновационный банк»,— легализацию криминальных доходов (ст. 174 УК РФ ...
Совпадение это или нет, но и Морозова, и Иосипчук родом из Ростова-на-Дону, как и возглавлявший в тот момент прокуратуру Омской области Анастас Спиридонов, переехавший в областную столицу из Грузии в 1979 году (указом Владимира Путина отправлен в ...
Дата: 27.03.2020 Копия в Google

45. Как грабили ассирийцев в обменнике Карматова и делили 136 млн руб.

Из данных Росреестра следует, что все здание, в котором «Металлург» арендует офис, принадлежит компании, аффилированной с кредитной организацией, и находится в залоге у банка. Все пятеро мужчин, которые привезли наличность к банку в день ограбления, включая потерпевшего Александра Юмаранова, оказались этническими ассирийцами, среди которых были уроженцы Грузии и России, рассказал РБК источник в правоохранительных органах.
Дата: 13.08.2019 Копия в Google

46. США отказали России в выдаче Ашота Егиазаряна.

По информации, прозвучавшей на заседании суда, Ключин и Артем Егиазарян скрываются в США, а Гогохия находится в Грузии.
... Ананьева, который утверждал, что передал для парламентария $6 млн наличными через посредника — председателя правления АО «Республиканский банк» Алексея Миронюка, а также перевел на счета двух офшоров, подконтрольных Егиазаряну, еще более 300 млн ...
Дата: 06.09.2013 Копия в Google

47. Канн-перехват.

Основным акционером был Мухтар Аблязов, который через различные компании контролировал более 72,53% акций банка. Он также возглавлял совет директоров банка. На начало 2009 года среди клиентов было 1,3 млн физических и 150 тыс. юридических лиц. Банк имел 22 филиала и 274 отделения в Казахстане, отделения в России, Белоруссии, Украине, Киргизии, Армении, Грузии, Турции, ОАЭ и Китае. Согласно официальному отчету, на 1 января 2009 года банк имел убыток в размере $9,8 млрд, обязательства превышали ...
Дата: 01.08.2013 Копия в Google

48. По документам за 49% ОРТ Борис Березовский получил $10 млн.

А сложность схемы мотивирует тем, что деньги пришлось переводить через Латвийский торговый банк.
Последний хранил запись в своем доме в Грузии, а вот после его смерти запись оказалась в чужих руках.
Дата: 08.11.2011 Копия в Google

49. "Авторитет" Геннадий Петров поздравлял замначальника СКП и запросто мог пить чай с зампрокурора.

Также они говорят о деньгах, которые должны заплатить Савельеву (человеку из банка «Санкт-Петербург».
... центр расследовательской журналистики, Болгарский центр расследовательской журналистики, Media Focus, Кавказский центр журналистских расследований и «Новая газета», а также журналисты из Черногории, Молдовы, Албании, Украины, Грузии и Македонии ...
Дата: 09.11.2009 Копия в Google

50. Младший сын президента Киргизии Максим Бакиев и его друзья из MGN Group.

Как сегодня любит рассказывать сам г-н Надель, история эта началась в 1999 году, когда один друг неожиданно предложил ему купить банк в Бишкеке.
Новые менеджеры корпорации прошли подготовку у киевских «майданщиков», которых в свою очередь готовил Восточно-Европейский демократический институт в Польше «кузница кадров» для цветных революций срежиссированных в США После Балкан, Грузии и Украины ...
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

51. Приговор чиновнику Минфина Денису Михайлову.

Согласно приговору, взятку в виде автомобиля Mercedes передал чиновнику предприниматель, советник председателя совета директоров Межрегионального инвестиционного банка (МИБ), гражданин США Алексей Киржнев. Второго предпринимателя -- гражданина Грузии и Греции, совладельца VIP-клуба «Националь» и владельца нескольких фирм в США Теймураза Карчаву -- суд в даче взятки оправдал за недоказанностью.
Дата: 28.07.2006 Копия в Google

52. Пробоины в бизнесе ВТБ.

Проанализировав баланс ВТБ, Геращенко пришел к выводу, что второй банк страны находится в “финансовом тупике”, а загранбанки нужны ему, чтобы скрыть свою неэффективность. Эксперты считают, что экс-председатель ЦБ сгустил краски. Внешторгбанк – второй после Сбербанка по величине банк России. На 1 июля его активы составляли 508,2 млрд руб., капитал – 69,6 млрд руб. 99,9% его акций принадлежит правительству. Имеет дочерние банки в Швейцарии, Австрии, Грузии, Армении, на Кипре и Украине.
Дата: 12.09.2005 Копия в Google

53. "Металлоинвест" раскрыл акционера.

Известно, что свою деятельность в России уроженец Грузии г-н Иванишвили начинал в финансовом секторе еще в конце 80-х годов. Именно его принято считать основателем обанкротившегося в 1998 году банка «Российский кредит», преемником которого ныне является Импэксбанк. Интерес к металлургии со стороны структур г-на Иванишвили проявился еще в 1993 году. Тогда по инициативе вице-премьера Олега Сосковца (правительство Егора Гайдара) был создан банк «Металлоинвест», который затем вошел в состав ...
Дата: 05.07.2004 Копия в Google

54. Золотая правая рука Васифа Талыбова.

... процентом акций “Нахичевань банка”», но затем покинул компанию. По словам юриста, предприниматель «никому не продавал свою долю, а просто отказался от нее» и «получил взамен акций имущество соответствующей стоимости». В 2009 году Учар стал соучредителем еще одной компании под названием Gemikaya Tourism. И в том же году он открыл отель Blue Regency в турецком Бакыркёе. В 2019 году при поддержке Accor отель превратили в четырехзвездочный Mercure Istanbul Bak?rkoy. Расширение в Грузии В январе 2012 ...
Дата: 26.01.2023 Копия в Google

55. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".

... помогает легализовать взятки и откаты чиновникам из России, Украины, Грузии, Молдовы, Азербайджана. Авторы отчета прямым текстом призвали Центробанк ЕС закрыть эту «прачечную», отметив, что ABLV, хоть и является довольно крупным по меркам Латвии банком, особого значения для сохранения стабильности банковской системы Евросоюза не имеет. Ключевую фразу из этого документа тогда процитировали все деловые СМИ, а именно: «ABLV институционализировал отмывание денег как основу деловой практики банка ...
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

56. Сходняк по безвизу.

... у вылетающих в ЕС и «настойчиво консультировать», а порой даже не пропускать через границу тех, у кого на руках нет выписки из банка о ежемесячном доходе минимум в 500 евро. И самое главное: правительство направило в «проблемные» европейские государства специальных «полицейских атташе» для помощи местным правоохранительным органам в борьбе против грузинского криминалитета. В некоторых посольствах у Грузии нет атташе по культуре, нет военного атташе, а вот «полицейский атташе» — уже есть ...
Дата: 01.04.2019 Копия в Google

57. Гуляния в "Лебедином", грибная охота на вертолете и инвалидные льготы.

... Анатолий Кучерена, миллиардер Андрей Мельниченко, новый владелец дома Ива Сен-Лорана в Нормандии Симан Поваренкин (совладелец «Шоколадницы» и золотых приисков в Армении и Грузии) и сводный брат бывшей первой леди Украины Людмилы Кучмы Юрий Туманов ...
В «Спарке» можно узнать, что ООО «Залесье» с уставным капиталом 15 млн рублей является структурным подразделением банка, и в 2015 году выручка составила 24 208 рублей.
Дата: 09.03.2017 Копия в Google

58. Сенатор без прошлого.

Стоит отметить, что этот банк фигурирует в архивах МВД РФ как структура, связанная в 90-е годы с представителями грузинских преступных кланов.
Владельцы Сфинкс-банка, судя по всему, были людьми благодарными и всеми силами помогали представителям криминального мира, особенно выходцам из Грузии.
Дата: 12.04.2016 Копия в Google

59. "Папа Отар" и его алмазные "мальчики".

... Уроженцу Грузии Отару Леонтьевичу Маргания посчастливилось в свое время учиться в Ленинградском госуниверситете с будущим министром финансов РФ Алексеем Кудриным — этот факт он смог с успехом использовать в будущей карьере. После окончания вуза Маргания одно время занимался преподавательской деятельностью, а потом ударился в бизнес. Начало предпринимательской деятельности Отара совпало с назначением Алексея Кудрина вице-мэром Санкт-Петербурга. В 1994 году он создал петербургский банк «Пальмира ...
Дата: 03.02.2016 Копия в Google

60. К чему приводят схемы.

В феврале 2012 г. председатель Банка Литвы Витас Василяускас на пресс-конференции признал, что после этой публикации из Snoras за один день успели вывести «очень большие деньги», точную сумму он назвать отказался.
В передаче показали снятого скрытой камерой председателя парламентского комитета Грузии по обороне и безопасности Гиви Таргамадзе, беседующего с Сергеем Удальцовым (его в кадре нет, слышен только голос).
Дата: 08.10.2012 Копия в Google