Упомянутые фирмы были зарегистрированы в Тичино, но все финансовые потоки проходили через банковские учреждения Женевы.
Дата: 28.09.2000
Копия в Google
Операция сворачивается 3 ноября, когда все трое членов группы 29155 улетают одновременно, но через разные аэропорты: Ежов — из Вены, а Терентьев и Капралов — из Женевы.
Дата: 02.04.2024
Копия в Google
«Хотя уголовные дела в Монако и Женеве независимы друг от друга, несправедливое и незаконное поведение истцов в Монако неизбежно отражается на процедуре в Женеве», — отметил Бертосса при закрытии дела в Швейцарии.
Дата: 20.09.2021
Копия в Google
Представитель прокуратуры Женевы Анри Делла Каза указал «Ведомостям», что решение о замораживании активов было принято в рамках процедуры, проводимой в отношении Пугачева.
Дата: 26.07.2016
Копия в Google
Достаточный уровень дохода, чтобы владеть двумя домами в Женеве (об этом, по словам источника, знали коллеги Лескодрона) и играть на бирже на свои деньги.
Дата: 23.06.2016
Копия в Google
Территория, на которой он расположен, имеет площадь 2 Га. Кроме того, усадьба располагает собственным пляжем протяжённостью 145 м. Просмотреть увеличенную карту Швейцария, Женева, ул.Бельфонтэн, 26 дом Сумма сделки: $25,8 млн Площадь: 319 м2 История: Дом находится в престижном районе Колоньи, недалеко от Женевского озера.
Дата: 27.04.2011
Копия в Google
Вячеслав Кантор Зато другой любитель химикатов, житель Женевы Вячеслав Кантор, чувствует себя прекрасно: его «дела» улучшились на 30% и составляют 1-1,5 млрд.
Дата: 16.12.2009
Копия в Google
По новым следам русской мафии Игорь Седых, Женева Душным полднем 10 июня одетые в штатское офицеры парижской полиции вывели из здания на Елисейских полях рослого солидного мужчину в темно-синем костюме.
Дата: 06.08.2002
Копия в Google
Подтверждением коррумпированности Назарбаева стало то, что в Женеве в августе 1999 года были арестованы счета компаний Orel Capital Ltd. и Bercut Holding Ltd., зарегистрированных на Британских Виргинских островах на имя Нурсултана Назарбаева. По данным прокуратуры кантона Женева, эти компании были причастны к отмыванию денег. Более того, осенью 1999 года Республика Казахстан и Нурсултан Назарбаев подали апелляции в уголовный апелляционный суд кантона Женева.
Дата: 24.06.2002
Копия в Google
В распоряжении адвоката находятся и материалы следствия по делу арестованных в Женеве в августе 1999 г. счетов компаний Orel Capital Ltd. и Bercut Holding Ltd., зарегистрированных на британских Виргинских островах на имя Нурсултана Назарбаева. По данным прокуратуры кантона Женева, эти компании были причастны к отмыванию денег. Более того, осенью 1999 г. Республика Казахстан и Нурсултан Назарбаев подали апелляции в уголовный апелляционный суд кантона Женева.
Дата: 24.06.2002
Копия в Google
Днем ранее в Женеве в офисах трех компаний, принадлежащих чеченскому бизнесмену, прошли обыски и были изъяты документы.
Дата: 09.11.2011
Копия в Google
Чтобы получить блокирующий пакет, фонду IPOC и его высоким покровителям нужно выиграть оба процесса в Женеве и Цюрихе, а затем добиться признания их законности в российском арбитраже.
Дата: 19.11.2004
Копия в Google
Между тем информация о том, что в Женеве посмели задержать сына лидера ливийской революции Муамара Каддафи и его беременную жену вызвала в Триполи эффект разорвавшейся бомбы.
Дата: 25.07.2008
Копия в Google
Вот что мне сказал в конфиденциальной беседе один из сотрудников правоохранительных органов Женевы: «Эти уникальные документы рассказывают о связях США и Швейцарии на уровне спецслужб, цель которых одна — оправдать свое существование на деньги налогоплательщиков и убедить население своих стран в том, что во всех экономических бедах этих стран виновата Россия, а точнее, ее мафия, и самое главное — не допустить Россию к мировому бизнесу».
Дата: 15.05.2000
Копия в Google
С целью установления факта отравления Президента Украины Виктора Ющенко и выработки оптимального курса лечения в Женеве провели эксперимент на живом человеке.
Дата: 05.09.2005
Копия в Google