В 2008 году Батурина заключила с Чистяковым договор, после чего предоставила проекту финансирование в виде займов в адрес его компании Sylmord Trade Inc. Однако, как выяснил суд, проект не реализовался, а полученные денежки Чистяков так и не вернул.
Дата: 16.05.2014
Копия в Google
Между тем Генеральная прокуратура обвиняет Титова в хищении более 5 млрд рублей путем мошенничества и в выводе за рубеж денежных средств, полученных от «Газпрома» в качестве займов в 1998--1999 годах.
Дата: 03.09.2002
Копия в Google
Как следует из пояснительной записки для членов совета, доходы "Газпрома" за прошлый год составили 959 млрд руб. (с учетом займов на 135 млрд руб. ) , а расходы - 960 млрд руб. Но в этом году газовая компания планирует потратить на $1 млрд больше.
Дата: 04.03.2002
Копия в Google
... нидерландским клубом, было выдано пять займов на миллионы евро, и все по одной и той же схеме, отмечают журналисты. Сначала компания Ovington, бенефициаром которой The Guardian называет Абрамовича, одалживала деньги связанной с Чигиринским компании Trigonia, затем Limburg Hodings переводила деньги Marindale Trading, которая передавала точно такую же сумму компании Жордании для «Витесса». Все это происходило почти всегда в один и тот же день. «В этих сериях займов документы не показывают, что ...
Дата: 30.03.2023
Копия в Google
Однако они в основном расходовались «на предоставление займов и осуществление авансовых платежей в пользу участников холдинга ''Новаэм''».
Дата: 11.11.2019
Копия в Google
В отношении него введена процедура наблюдения, а в реестре требований кредиторов долг компании перед ВТБ составляет, согласно данным “Ъ”, более 2,5 млрд руб. Между тем, по предварительной информации, фактический банкрот «Титановые инвестиции» успешно осуществляет возврат миллионных займов компаниям, которые имеют отношение к структурам господина Фирташа. По словам источников “Ъ”, «возврат и выдача внутригрупповых займов компанией, которая имеет существенную внешнюю задолженность, не могут ...
Дата: 28.02.2019
Копия в Google
За пару лет таких займов было выдано больше чем на 200 млн. рублей. Кстати, на заведомо невыгодных для «АИК» условиях. Например, процентная ставка устанавливалась в размере ставки рефинансирования ЦБ, а обеспечения займов не было — ни залога, ни поручительства.
Дата: 25.10.2017
Копия в Google
По данным бизнесмена, миллиарды, полученные «на обеспечение текущей хозяйственной деятельности», он истратил строго по назначению — произвел на них кондитерскую продукцию и частично раздал деньги партнерам в качестве займов, чтобы иметь пусть и небольшую, но гарантированную прибыль на случай простоя основного производства.
Дата: 04.07.2017
Копия в Google
В последующие годы Воробей и Ко продолжили выводить средства под видом займов и кредитов якобы сторонним организациям — размер займов колебался от 70 млн руб. до 200 млн рублей.
Дата: 06.02.2017
Копия в Google
В последующие годы, по данным СПАРК, Воробей и Ко продолжили выводить средства под видом займов и кредитов якобы сторонним организациям — размер таких займов колебался от 70 млн руб. до 200 млн рублей.
Дата: 12.07.2016
Копия в Google
Основное движение средств между ЦУП «Система» и поименованными выше компаниями приходится на операции по выдаче и погашению займов.
Дата: 06.06.2014
Копия в Google
546,2 млн рублей выведено на счета десяти физлиц (список в редакции) — через приобретение их долей в уставном капитале юрлиц или же по договорам займов. Еще на 425 млн выдано займов аффилированным компаниям.
Дата: 19.02.2014
Копия в Google
По мнению «ИНТЕР РАО», большинство из одобренных в этот период сделок, прежде всего по выдаче займов и приобретению акций (долей), совершены исключительно в интересах мажоритария без учета интересов других акционеров.
Дата: 03.04.2013
Копия в Google
Наиль Малютин утверждал и утверждает, что обнаружил договора об этих займов только в августе 2008 года. А прежде ничего о них не знал. Но вот его бывший подчиненный Егоров уверяет, что все происходило с ведома и по поручению шефа. «Обычно указание было следующее: «Никита, ты подписывай, я обо всем договорился». Именно таким образом мне было дано указание о подписании договоров займов с ЗАО «ИЛК», — утверждает бывший заместитель Малютина.
Дата: 20.12.2010
Копия в Google
Это было обусловлено крайне низкими тарифами на транспортировку газа по территории Российской Федерации, трудностями в получении долгов как в России, так и в странах бывшего Советского Союза, а также последствиями российского финансового кризиса 1998 года; девальвация российского рубля имела крайне негативное влияние на стоимость валютных займов Группы Газпром; наблюдались значительные трудности в привлечении средств на международных рынках капитала; необходимость значительных финансовых ...
Копия в Google
По состоянию на 1 августа прошлого года, по подсчетам Игоря Петина, общая сумма предоставленных ООО «Терней Золото» займов составила 1,1 млрд руб. Из них партнер предприятия «номер один» Сопчук вложил 962 млн 710 тыс. руб., господин Усольцев — 138,4 млн руб. В 2014–2020 годах господин Сопчук, по его данным, предоставлял займы через ООО «Речной пункт пропуска "Нижне-Ленинское"», ООО «МААС», ООО «Полтавский терминал», ООО «Вита и К», ООО «Легион», ООО «Администрация речного порта "Нижне-Ленинское ...
Дата: 27.01.2021
Копия в Google
Деньги на ветер Схемы финансовых махинаций, которые, по сути, привели компанию к краху, разнообразны: завышения и занижения цен, закупки ненужного оборудования, необоснованные траты на информационное обслуживание и консалтинговые услуги, нецелевые расходы, а также выдача заранее невозвратных займов дочерним компаниям.
Дата: 05.10.2016
Копия в Google
Действуя исключительно в интересах Шарыкина, начиная с 2009 г. компания ни разу не выплачивала дивиденды своим акционерам, выводя до 65% прибыли посредством фиктивных займов на подконтрольные организации, из которых денежные средства распределялись в пользу самого управляющего и его приближенных.
Дата: 12.04.2016
Копия в Google
«Ведомости» описывали «молдавскую схему транзита» так: иностранные компании заключали договоры займов, согласно которым российские компании якобы получали ссуды на сотни миллионов долларов (от $100 млн до $875 млн) или выступали по ним поручителями.
Дата: 16.11.2015
Копия в Google
— Врезка К.ру] К LIBOR напрямую привязаны ставки по кредитам для крупных корпоративных клиентов и небольшая часть ипотечных займов. Влияние ставки на оставшиеся виды ипотечных займов и потребительские кредиты не прямое, но значимое.
Дата: 09.07.2012
Копия в Google