Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Российская энциклопедия оборотней.

С одной стороны, их могла смутить активность некоего профессионального захватчика недвижимости Д.Барановского, который налево и направо объясняет, что у него есть надежная «крыша» в ФСБ, а все остальное – ментов, журналистов и общественников – он ...
Список различных ООО, ЗАО и даже банков, входящих в этот холдинг, занимает не одну страницу, поэтому не будем утомлять читателя.
Дата: 16.09.2008 Копия в Google

42. Директор управления Сбербанка Алтунин ловит на живца.

Его избрали председателем совета Национальной фондовой ассоциации, объединяющей более 240 российских банков и инвестиционных компаний.
Судя по всему, солидная крыша Сбербанка дает ему право считать себя неуязвимым.
Дата: 12.09.2007 Копия в Google

43. Бизнес на "обналичке".

С другой стороны, опрошенные банкиры не исключают, что несколько месяцев банк может заниматься обналичиванием и вовсе без крыши. Здесь уместно вспомнить признание покойного Андрея Козлова, касающееся Содбизнесбанка: “Мы опасались, что у банка есть серьезная "крыша", но, как потом выяснилось, ее не было”. Политика опаснее обналичивания В подавляющем большинстве случаев ни менеджеры, ни хозяева банков не несут за обналичивание никакой ответственности. Едва ли не единственное исключение — банк ...
Дата: 19.09.2006 Копия в Google

44. Хозяева земли.

40 000 га Банку «Визави» сейчас принадлежат примерно 40 000 га земли в Волоколамском, Шаховском, Орехово-Зуевском и Воскресенском районах области.
Следующий проект «Ведомства» тоже некоторым образом связан с подмосковной землей—Дыскин с Кольцовым собираются построить офисный комплекс в стиле хай-тек вблизи станции метро «Красные Ворота» с вертолетной площадкой на крыше.
Дата: 01.07.2005 Копия в Google

45. Краденый "ЮКОС".

*** Западная "крыша" Оригинал этого материала © "The New York Times", США, 05.11. 2003, Перевод: "Иносми.Ru", "Осень олигархов?
На аукционе, который контролировал его собственный банк, Ходорковский купил «ЮКОС» всего за 309 млн. долларов.
Дата: 06.11.2003 Копия в Google

46. Смотрите, кто пожаловал.

И, использовав предстоящие избирательные кампании как идеальную "крышу" для отмывания капиталов, привести во власть ставленников "черного бизнеса"...
... пару лет назад по обвинениям в мошенничестве и связям с "русской мафией", а также с проворовавшимся банкиром Бронсоном (помните: "Барановский, Бронсон и партнеры"?), который в свое время возглавлял отделение принадлежавшего Лернеру банка "Hapoalim ...
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

47. Рустэм Магдеев — "теневой банкир" или "рейдер"?

Тем не менее, в многочисленных публикациях о деле Куликова неоднократно говорилось о протекции, которую на протяжении многих лет оказывали руководителям данной преступной группы высокопоставленные сотрудники Центрального Банка Российской Федерации.
... Мидхад Шагиахметов Верными помощниками Магдеева в этой коммерции стали его «протеже» — Мидхад Шагиахметов, и его «крыша» — Халиков Ильдар Шафкатович, бывший премьер-министр Республики Татарстан и, одновременно, председатель Совета Директоров «ТФБ ...
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

48. В руках Владимира Плигина законодательство — что дышло.

В общем, рычагов у ЮСТа достаточно, чтобы обеспечить прочную юридическую крышу.
Начиная с марта 2010 года, когда выполнение графика платежей стало невозможным, Сергей Пойманов, не отказываясь от своих обязательств перед банком, начал вести переговоры о реструктуризации кредита.
Дата: 12.08.2016 Копия в Google

49. Обувщик-потрошитель.

Один из подконтрольных им банков выдал ему кредит. Взамен пришлось выполнить три условия. Первое, — «крыша» поменялась на чеченскую.
Дата: 04.08.2014 Копия в Google

50. Новые методы воровства НДС.

... фальшивым документам под видом возмещения НДС: ООО «Элвис» ООО «Атлант» ООО «Дикси» ООО «Алекс-Техно» ООО «Авангард» ООО «Евролига» ООО «Трасса» И у всех этих обществ единственный расчетный счет был открыт в небольшом коммерческом банке «Ланта-Банк ...
Ровно тогда, когда они пойму, что их руководители, их крыша и заказчики этого преступления попросту их кинули, они начнут говорить правду.
Дата: 21.12.2011 Копия в Google

51. PR-кампания на тему "Игорь Цоколов – главный борец с коррупцией."

Количество «уполномоченных» банков по криминальному обналу сократилось до нескольких десятков, а тарифы выросли до 10 и более процентов. Почему? Потому что особо ответственные работники в погонах решили взять этот специфический рынок под свой непосредственный контроль. Те банки, которые сразу приспособились к новым условиям работы, подразумевавшим особую роль милицейских и ФСБшных «крыш», выжили и сохранились на рынке.
Дата: 09.07.2008 Копия в Google

52. Кто стоит за "делом прокурора Нерсесяна".

Но мы знаем, что у каждой действующей системы такого толка есть «крыша». «Крыша» – это те, кто активно противодействуют закону, в данном случае, прокурору Нерсесяну, разрушить и уничтожить эту криминальную схему.
Работают они через «Парекс Банк» и «Латвиас Банк».
Дата: 14.08.2007 Копия в Google

53. Бизнес-клан по захвату

... экономические преступления и как с ними бороться, являлся крупным предпринимателем, через систему офшоров владевшим финансово-промышленным холдингом: Автобанком, банком "Союз", "Ингосстрахом", металлургическим комбинатом НОСТА и рядом других компаний ...
Дело Андреева показывает, что предприниматели владеют своим бизнесом до того момента, как это позволяет крыша.
Дата: 05.10.2004 Копия в Google

54. Борис Федоров требует удалить компьютерные версии статей из Интернета.

Поводом для обращения ЗАО "ОФГ" и Бориса Федорова в суд послужили четыре статьи журналистов Павла Волошина и Романа Шлейнова, опубликованные на страницах газеты с октября 2000 по февраль 2001 годы: "Небо в алмазах" [авторское название "Крыша в алмазах"- прим. Компромат.Ру], "Похороны Банка "Восток-Запад" многих обогатили", "Неестественные дела в естественных монополиях" и "Партнера Бориса Федорова уже ищут".
Дата: 10.10.2001 Копия в Google

55. Дельцы в погонах

Суть бумаги: “с целью популяризации воинской службы” сотрудники банка “встречаются с личным составом на территории части ежеквартально”, с ними ведут “разъяснительную работу и программы по начальной военной подготовке под руководством опытных ...
Взаимодействуя с указанной фирмой, мы знали, что со стороны чеченцев осуществлялась так называемая “крыша” и они с фирмы получили около 1 млн. долларов США. Когда же мы туда направили своего офицера для взаимодействия, то появился договор об обучении ... Копия в Google

56. "Золотые девочки" Сергея Аврамова.

... акционера АТБ — Банка России. Аврамовым было принято непростое решение об отказе от, казалось бы, такого близкого финансового благополучия. Закупку решено было просто отменить! Как впоследствии оказалось, Елена Борун, начала производство ремонтных работ задолго до подведения итогов конкурса и к моменту его отмены успела освоить не один десяток миллионов рублей! Поскольку работы дизайнер начала проводить с разборов подвала, а не с ремонта крыши, то виду снежной зимы 2020-2021 гг. крыша ожидаемо и ...
Дата: 30.03.2021 Копия в Google

57. В ближнем углу Ринка.

Если мне не изменяет память, там было больше двухсот телефонов руководителей оборонных предприятий, закрытых институтов, всяких лаборантов, военных и даже телефон какого-то финского банка (на самом деле в записной книжке Ринка 177 контактов.?— ЦУР).
И как я понял, у химика была солидная крыша,?— рассказал адвокат Владимира Хуцишвили Сергей Забарин.?— Он как пирожками торговал отравляющими веществами и получил, по-моему, всего полтора года условно.
Дата: 17.04.2018 Копия в Google

58. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 11.07.2016, Фото, иллюстрации: via ИА "Мосмонитор" У водоканалов "Евразийского" потекла крыша: как Станислав Светлицкий под опекой генерала МВД Хорева миллиарды откачал Александр Седунов Станислав ...
Рискнем выдвинуть собственную версию, согласно которой, последние неурядицы в жизни Станислава Светлицкого безусловно связаны с крахом банка «Народный кредит», совладельцем которого он долгие годы был, а также подозрительными сделками в вокруг ...
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

59. Дмитрий Рыболовлев заживет по-княжески.

... футбольный клуб "Портсмут", при этом взяв на себя его долги — ?70 млн. Спустя пару месяцев английский футбольный клуб третьего дивизиона — "Борнмут" — объявил о том, что 50% его акций за ?850 тыс. выкупил совладелец банка "Зенит" Максим Демин ...
Стены и крыша были супербронированными и могли выдержать прямое попадание снаряда.
Дата: 15.12.2011 Копия в Google

60. Назарбаев — Кариму Масимову: "Ты как-то разберись с этим. Поставь все точки над i".

Крыша В деле "Нурбану" упоминаются некие информационные материалы "по внешнеэкономической тематике в сфере казахстанско-китайских отношений, а также контрабандных операциях через государственную границу".
Глава банка, планирующий весьма специфические финансовые операции, по долгу службы обязан сообщать о них своим кураторам из Ведомства.
Дата: 11.10.2011 Копия в Google