Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Глава "Совфрахта" подставил Shell.

В январе 2012 года в английском суде будет повторно рассмотрено дело Евгения Тихонова (в январе прошлого года суд присяжных не смог вынести приговор по делу), бывшего трейдера из лондонского офиса Shell — бывшего сотрудника обвиняют в коррупции.
На прошлой неделе разразился скандал в Латвии: латвийского предпринимателя Артиса Хартманиса обвинила в отмывании $280 миллионов долларов через свою оффшорную структуру Comsail.
Дата: 12.12.2011 Копия в Google

42. В лесу под Ригой был найден труп человека, похожего на одного из основателей "МегаФона" Леонида Рожецкина.

... оказался не в курсе последних событий в Латвии. Узнав от "Ъ" о том, что полиция нашла труп, предположительно принадлежавший пропавшему бизнесмену, он пообещал выяснить подробности, но так и не смог этого сделать. Следует отметить, что семья господина Рожецкина еще до обнаружения тела подозревала, что он был убит. "Мой сын не пропал,— заявила тогда в одном из интервью мать бизнесмена Эльвира Рожецкина.— Его убили из-за того, что он говорил о коррупции в российском правительстве и собирался снять ...
Дата: 23.04.2008 Копия в Google

43. Муж президента Латвии приобрел за несколько тысяч евро немного Юрмалы.

Отметим, что Юрмала нынче превратилась в “спальный пригород” Риги — морское побережье давно уже заселили все “новые латыши” и “новые русские” Латвии. Особо наглые владельцы особняков и дворцов в Юрмале даже попытались оттяпать куски пляжа, но затем, под давлением властей, все-таки были вынуждены отодвинуть свои заборы и убрать колючую проволоку. Когда материал уже готовился к печати, пришло сообщение, что бюро по борьбе с коррупцией начало проверку законности сделки президентской семьи и ...
Дата: 23.08.2004 Копия в Google

44. Российская Дума вмешалась в процесс формирования латвийского кабинета.

... ОПГ в Латвию может привести к ухудшению правовой ситуации в этой прибалтийской республике. Впрочем, ради справедливости стоит заметить, что сами авторы письма, почтенные депутаты Шашурин и Томов, по некоторым версиям, не являются образцами безупречного правового поведения. Сергей Шашурин, например, не раз имел дело с правоохранительными органами, а 1993 году даже побывал в Лефортово. Сам он, правда, уверял, что он «политический». Впрочем, как участник Комиссии Госдумы по борьбе с коррупцией, он ...
Дата: 06.11.2002 Копия в Google

45. УДО по понятиям.

Криминальный патриарх Захарий Калашов (Шакро Молодой) получил ко дню рождения право откинуться по больничке и на свободе не отмечаться в полиции Оригинал этого материала © "Новая газета Европа", Латвия, 13.03.2024, Фото: ТАСС УДО по понятиям Сергей ...
Конвенция ООН против коррупции вступила в силу в 2003 году (позволяет конфисковать имущество, происхождение которого вызывает сомнение), но и до нее во всех странах существовали механизмы для противодействия легализации преступных денег.
Дата: 14.03.2024 Копия в Google

46. Илмарс Римшевич поймал 6 лет с конфискацией.

Римшевич и Мартинсонс были задержаны Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в феврале 2018 года. Генеральная прокуратура предъявила Римшевичу обвинение во взяточничестве, а Мартинсонсу — в содействии взяточничеству. Римшевич обвиняется в получении взятки — оплаченной поездки на отдых и денег, а также в легализации финансовых средств, полученных преступным путем. ИА "РБК", 21.12.2023, "Экс-главе ЦБ Латвии дали шесть лет за взятки и рыбалку в России": Как утверждало следствие ...
Дата: 21.12.2023 Копия в Google

47. Пригожин потребовал от The Insider 5 млн руб.

Иск нужно было подавать Латвии, сообщил главред издания Виктор Овсюков Евгений Пригожин (слева) и Владимир Путин Петербургский предприниматель Евгений Пригожин, которого СМИ называют «поваром Путина», подал иск о защите чести и достоинства к изданию ...
Пригожин регулярно подавал в иски о защите чести и достоинства к оппозиционеру Алексею Навальному, его сторонникам и структурам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)*, требуя опровергнуть их расследования.
Дата: 30.06.2021 Копия в Google

48. Дело Анатолия Тихонова стало семейным.

Женщины зарегистрировали в Латвии фирмы Inpexcom Inc. и Forstmile, а также открыли в рижском банке ABLV счет, куда также поступали деньги.
... все материалы передали в СКР. Дело поручили Максиму Бакуну, получившему известность благодаря расследованиям в отношении обвиненной в коррупции и сбежавшей в США судьи Арбитражного суда Москвы Ирины Барановой, хищений в банке «Таурус» и дела Baring ...
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

49. Эрнесту Бернису выставили счет на 50 миллионов.

... зацепиться правоохранительным органам Латвии и их белорусским коллегам. 28 января при силовой поддержке бойцов спецназа из подразделения «Омега» представители генпрокуратуры Латвии, Службы финансовой разведки, Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (БПБК), Службы госдоходов, а также Комиссии рынков финансов и капиталов провели 20 санкционированных обысков. Аналогичные следственные действия проходили в это же время в Минске. Совместная операция правоохранительных органов Латвии и Беларуси ...
Дата: 04.02.2020 Копия в Google

50. Офшорная "прачечная" Руслана Ростовцева.

Компании Ростовцева были обнаружены в составе «Ландромата» участниками Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
Правительство Латвии сменило в нём менеджмент, но на этом, похоже, история не закончилась.
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

51. Илану Шору оформили семь с половиной лет тюрьмы.

Расследование, проведенное по заказу правительства Молдавии, установило, что Шор был причастен к масштабному выводу средств из этих банков в офшоры преимущественно через финансовые учреждения Латвии. Шор пошел на сделку со следствием и в 2015 году дал показания по делу о коррупции против бывшего премьер-министра Владимира Филата, который в итоге был осужден на девять лет тюрьмы.
Дата: 22.06.2017 Копия в Google

52. Деньги для друга Путина пахнут бюджетом.

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал новый материал, основанный на масштабной утечке внутренних документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca.
Компанию Delco и другие связанные с ней фирмы OCCRP называет частью крупной офшорной сети по отмыванию денег, которая располагала компаниями и банковским счетами в России, Молдавии, Великобритании, Латвии и офшорах.
Дата: 27.04.2016 Копия в Google

53. Как вице-премьеру Рогозину досталась "квартира за полмиллиарда".

В 2015 г. собственниками недвижимости на Староволынской улице, судя по выписке Росреестра, сохранившейся у сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Георгия Албурова, кроме самого Рогозина значились его жена, сын Алексей и два внука.
От имени компании Бабаковых дела вели граждане Латвии Вилис Дамбинс и Валтс Виганс.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

54. Как "стирает" "Вятка-банк".

Копии заявления отправлены также руководителям бюро по борьбе с коррупцией, полиции безопасности, экономической полиции, государственной полиции, специализированной прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и службы по устранению легализации средств, полученных преступным путем. Авторы заявления сообщают также, что собранные ими сведения переданы как латвийскому премьеру, так и послу США в Латвии.
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

55. Бакиев-младший опять задержался.

Из Нью-Йорка он улетел в Латвию, а затем перебрался в Лондон. В мае 2010 года Генпрокуратура Киргизии объявила Максима Бакиева в международный розыск. Межведомственная следственная группа, созданная временным правительством, обвинила его в причастности к событиям 7 апреля, во время которых погибли 87 человек и около 1500 получили ранения. Также ему вменяются в вину участие в коррупции и легализации денег, добытых преступным путем, нецелевое использование государственных кредитов и финансовые ...
Дата: 15.10.2012 Копия в Google

56. Доклад Немцова-Милова: "Путин. Итоги. 10 лет".

Главным минусом пребывания Путина у власти авторы исследования называют "колоссальный рост коррупции".
После принятия этого закона в Россию свезены тысячи тонн ОЯТ из Польши, Сербии, Казахстана, Чехии, Латвии, Вьетнама и других стран.
Дата: 15.06.2010 Копия в Google

57. Raiffeisen заподозрил "Дисконт".

Получив сообщение RZB, австрийская прокуратура заморозила на счету “Дисконта” $4 млн, сообщил ее представитель, расследование продолжается, в нем задействованы следователи из Латвии, куда ушла часть денег.
Австрийская сторона не исключает возможной связи между убийством Козлова и коррупцией в российских госорганах”, — говорится в докладе.
Дата: 29.05.2007 Копия в Google

58. Буш едет в Ригу за PAREX банком.

По предположению латвийских экспертов, одним из вопросов негласной повестки дня будет банковская система Латвии: не случайно вышеупомянутые Мультибанка и VEF внесены в американские черные списки всего за две недели до начала исторического визита. Не случайно премьер-министр Латвии Калвитис совсем недавно выступал с просьбой к Министерству финансов США отозвать или исправить высказывание о том, что препятствием в борьбе с отмыванием денег является "высокий уровень коррупции в латвийских ...
Дата: 05.05.2005 Копия в Google

59. Горькая пилюля от доктора Шпигеля.

В течение некоторого времени Мальсагов проживал в Латвии, а члены его команды до сих пор значатся объявленными в розыск латвийской полицией.
Несмотря на затеянное отдельными депутатами Госдумы расследование, парламентский комитет по безопасности в конечном счете отверг предложение обратиться с соответствующим запросом в Генпрокуратуру РФ. А как же борьба с коррупцией и равенство всех ...
Дата: 03.08.2004 Копия в Google

60. Лазаренко вошел в доверие.

По другой информации, перевод был осуществлен со счетов банка в Латвии.
Ранее Лазаренко через своих адвокатов заявлял, что делился теневыми доходами с первыми лицами Украины и является жертвой системы коррупции.
Дата: 16.06.2003 Копия в Google