Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Александр Тимофеев собирал на "решение вопроса" по делу Шпака.

... которому заочно было предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а позже — в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), был заочно арестован Тверским судом Москвы и в августе 2019 года объявлен в международный розыск ...
По версии следствия, они обещали бывшему главе «Рэйлтрансхолдинга» (РТХ) Сергею Шпаку, который обвиняется в хищении у компании «ВЭБ-лизинг» (входит в ВЭБ) около 1,8 млрд руб., за $5 млн добиться прекращения его уголовного преследования.
Дата: 18.08.2021 Копия в Google

42. Патриарх и беспошлинный экспорт нефти на $2 млрд.

Квартиру в Доме на Набережной Гражданин Гундяев, скорее всего, получил от гражданина Виталия Кириллова, президента АО «Международное Экономическое Сотрудничество». Гражданин Кириллов, (кстати, фигурант целого ряда уголовных дел, разыскивается до сих ...
На суде Кириллов свои долги признал и обещал все вернуть.
Дата: 30.03.2012 Копия в Google

43. Организаторов Черкизона от приговора спас УК.

Как следует из изменений, товарная контрабанда перестала считаться уголовным преступлением. На днях Уссурийский городской суд согласился с такими доводами защиты и счел невозможным дальнейшее уголовное преследование обвиняемых.
... как ученый, который жизнь посвятил вопросам криминологии, уголовного права, борьбы с оргпреступностью, пытаюсь сказать одно: декриминализировать товарную контрабанду нельзя. Что это противоречит международным нормам, что Россия будет выглядеть как ...
Дата: 18.01.2012 Копия в Google

44. "Европарк" и "Москву" вписали в новое дело против подельников Ашота Егиазаряна.

Сам депутат Егиазарян, являющийся главным обвиняемым по этому делу, некоторое время назад был объявлен в международный розыск. Уголовное дело в отношении Артема Егиазаряна, Максима Клочина и Виталия Гогохии было возбуждено в начале мая этого года.
В СКР вчера не комментировали ситуацию с предъявлением новых обвинений в деле о хищении акций, сообщив лишь, что решением Басманного суда Москвы Максим Клочин временно отстранен от должности гендиректора ЗАО "Центурион альянс".
Дата: 14.06.2011 Копия в Google

45. Дмитрия Котляренко больше не задерживают на Кипре.

Спустя месяц Генпрокуратура РФ направила кипрским властям запрос о его экстрадиции и материалы уголовного дела бизнесмена. Окружной суд Ларнаки рассматривал дело об экстрадиции с ноября прошлого года и 8 июля принял решение о выдаче господина ...
Как сообщила Генпрокуратура РФ, Дмитрий Котляренко был объявлен в федеральный розыск в декабре 2008 года, а в международный — в марте 2009-го в рамках уголовного дела о крупномасштабном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), которое расследует главное ...
Дата: 12.07.2010 Копия в Google

46. Олег Дерипаска "близок к побегу".

Оптовый директор Бывшего главу торговой сети "Эльдорадо" Александра Шифрина объявили в международный розыск по обвинению в неуплате налогов. Уголовное дело было возбуждено еще в апреле 2008 года. Тогда же в московском офисе компании "Эльдорадо" прошли обыски. Год спустя, в апреле 2009 года, Останкинский районный суд Москвы выдал санкцию на арест Шифрина, который к этому времени уже покинул Россию, предположительно обосновавшись в Великобритании.
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

47. Облить мочой, отрезать и переломать пальцы журналисткам.

По информации суда, предполагаемый координатор 24 февраля был взят под стражу сроком на два месяца. 2 марта сообщалось, что установлены возможные сообщники подозреваемого в организации атак на журналистов Казахстана – это четыре иностранных гражданина, которых пообещали объявить в международный розыск.
Дата: 02.05.2024 Копия в Google

48. Маркус Шварц покусился на продуктовый кластер.

Этот вопрос в ближайшее время будет рассмотрен в Арбитражном суде Московского округа. Уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и фальсификации доказательств по гражданскому делу (ч. 1 ст. 303 УК РФ) в отношении топ-менеджера ...
Последнего объявили сначала в федеральный, а затем и международный розыск. Генпрокуратура обратилась к компетентным органам Германии с запросом о его выдаче. Пока расследовалось уголовное дело и проходили арбитражные разбирательства вокруг комплекса ...
Дата: 12.07.2021 Копия в Google

49. Богатый беженец Андрей Вотинов.

А в начале 2020 года Вотинов, который долгое время избегал встречи с российским правосудием по уголовному делу, обратился в Тушинский суд Москвы с иском о защите персональных данных, чести, достоинства и деловой репутации. Ответчиками были указаны несколько сетевых изданий и Международный консорциум журналистских расследований.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

50. Владимир Оксман рассказывал сказки дольщикам.

Оба фигуранта объявлены в международный розыск и находятся за границей еще с прошлого года. По уголовному делу под арест попало имущество группы на сумму 1,8 млрд рублей Всеволожский горсуд Ленобласти со второй попытки принял решение о заочном аресте Владимира Оксмана и Арсения Васильева. В декабре прошлого года суд отказал в аналогичном ходатайстве следствия, сославшись на недостаточность доказательств о том, что обвиняемые скрываются от правоохранителей умышленно и вообще причастны к хищению ...
Дата: 18.05.2020 Копия в Google

51. Растраты активов Русстройбанка потянули на аресты.

... который остался должен кредиторам почти 30 млрд руб. С ходатайствами об арестах Максима Белякова и Захара Котова в Басманный суд обратились следователи ГСУ СКР, которые еще с 2016 года расследуют уголовное дело о масштабных хищениях в Русстройбанке ...
Он обвиняется в пособничестве в хищении 400 млн руб. средств кредитной организации бывшим предправления банка Андреем Струковым, который скрылся за границей и находится в международном розыске.
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

52. Владимира Плахотнюка в России заочно арестовали за гашиш.

Полицией последней в рамках спецоперации «Пиренейский излом» было установлено и привлечено к уголовной ответственности более 60 участников международного наркосиндиката. При этом у злоумышленников изъяли более тонны гашиша. Говоря о необходимости заочного ареста господина Плахотнюка, следователь в Тверском суде сообщил, что бизнесмен и политик обвиняется в совершении тяжкого преступления, скрывается от органов предварительного следствия, а кроме того, является фигурантом двух уголовных дел, по ...
Дата: 06.08.2019 Копия в Google

53. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Аналогичная история произошла с еще несколькими заемщиками Международного кредитного бюро. Квартиру Подъельской продали безработному Денису Балуеву. На суде Балуева попросили предъявить источник средств для покупки жилья.
При этом в Мытищах против «Центра займов 365» уже возбуждали уголовное дело по статье «Мошенничество» — хотя оно пока ничем не закончилось, а областная прокуратура несколько раз пыталась его закрыть.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

54. Алису Толкачеву взяли при попытке поменять паспорт.

Только через год, в июле 2017 года, Пролетарский районный суд заочно взял под стражу Толкачеву и объявил ее в международный розыск. Сама бывшая чиновница отказывается признавать свою вину. Она считает возбуждение уголовное производства незаконным.
Дата: 04.02.2019 Копия в Google

55. Дело банкира Игоря Стребкова стало международным.

... 05.05.2018, Дело "Народного кредита" стало международным, Фото: ТАСС Сергей Сергеев Как стало известно “Ъ”, Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего первого заместителя предправления обанкротившегося банка «Народный кредит» Игоря Стребкова. Находящийся в международном розыске банкир обвиняется Следственным комитетом России (СКР) в мошенничестве более чем на 7 млрд руб. Ранее в рамках расследования было выделено в отдельное производство уголовное дело целой группы предполагаемых подельников ...
Дата: 07.05.2018 Копия в Google

56. Александр Бугаевский не зря обещал вернуться.

— Врезка К.ру] Кстати, это не первый скандал, связанный с уголовным преследованием сотрудников банка «Интеркоммерц». Как рассказывал “Ъ”, летом прошлого года Басманный суд вынес суровый приговор экс-менеджерам банка Антону Чернухину и Алексею ...
Он был объявлен в международный розыск по линии Интерпола еще год назад по обвинению в многомиллиардных хищениях активов банка накануне отзыва у него лицензии.
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

57. "Дальнюю степь" банкротят по-английски.

... в полном объеме взысканы с бывших руководителей компании, если будет доказана их вина, в том числе, в сокрытии документов (см. Дело 2015 Civ 906 Высокого суда г. Лондона АКБ «Международный промышленный банк» (ОАО) и др. против С.В. Пугачева и др ...
В 2004 году МВД Калмыкии возбудило уголовное дело по неуплате компанией налога на прибыль.
Дата: 08.08.2016 Копия в Google

58. Мошенничество, укрывательство, фальсификации, доносы.

В управлении также осуществлялся надзор за уголовными делами о событиях на Болотной площади. Ситуация освещена в прессе и приобрела международный резонанс, но при адекватном прокурорском надзоре скандальности могло бы и не быть.
Свое увольнение Тарасова обжалует в суде.
Дата: 28.11.2013 Копия в Google

59. Британское убежище не приняли в Испании.

В августе 2007 года, после того как стало известно об отъезде Ильи Хайкина в Великобританию, прокуратура Мособласти объявила его в международный розыск, а суд города Видное по ходатайству следствия заочно его арестовал. Сам господин Хайкин утверждал, что его уголовное преследование было организовано высокопоставленными чиновниками и силовиками, которые и являлись настоящими рейдерами.
Дата: 11.06.2013 Копия в Google

60. "Алло, Женя, все нормально".

... крупной суммы денег, бизнесмен заочно был арестован и объявлен в международный розыск. Как сообщал "Ъ", лондонский суд уже приступил к рассмотрению запроса о его экстрадиции, когда в Москве суд присяжных оправдал всех других обвиняемых по этому делу ...
О том, что уголовное дело о контрабанде прекращено, "Ъ" вчера сообщил адвокат Марат Файзулин, представлявший интересы "Евросети".
Дата: 20.01.2012 Копия в Google