Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Миллиарды Александра Удодова.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 30.11.2010 Миллиарды Александра Удодова Новый поворот в деле о покушении на хищение НДС: как работает "налоговая крыша" в ДЭБ МВД Виталий Стрехов Александр Удодов На днях стали известны некоторые подробности скандала, связанного с покушением на хищение из бюджета нескольких десятков миллиардов рублей в виде возмещения НДС. Не претендуя на историческую достоверность, тем не менее познакомим читателей с одной из версий происходящих событий.
Дата: 01.12.2010 Копия в Google

42. Выгодная сделка с правосудием.

Как выяснили сотрудники МВД РФ, Сергей Степура прямо в офисе Депо-банка выделил несколько помещений для нигде не зарегистрированной структуры, которая начала заниматься «отмыванием» и обналичиванием денег. Отвечал за работу «прачечной», по данным милиционеров, Кирилл Мушин, являвшийся сотрудником все того же Депо-банка. Клиентам предлагался хорошо отлаженный механизм по «отмывке» и обналичиванию сумм. Желающие легализовать свои средства и получить их «живыми» деньгами переводили миллиарды рублей ...
Дата: 29.07.2010 Копия в Google

43. МВД РФ вышло на след казахского банкира.

По сведениям самого ООО «БТА Банк», размещенным на их официальном сайте, сумма привлеченных депозитов в настоящее время превышает 7 миллиардов рублей. В то же время, самый ценный кредитный портфель банка, не связанный с финансированием компаний Аблязова, как известно от источников в органах предварительного следствия, был продан с дисконтом от 30 до 50%. Известно, что на прошлой неделе председатель правления ООО «БТА Банк» Елена Мессерле была вызвана на допрос в Следственный комитет при МВД РФ ...
Дата: 13.10.2009 Копия в Google

44. Дмитрию Захарченко посчитали срок с дисконтом.

Однако 30 января того же года сотрудники правоохранительных органов опять прибыли с обыском к Марчуковой — на тот раз друг из МВД ее не предупредил — и у женщины изъяли документы и компьютер. Ее арестовали и отправили в СИЗО. Когда через полгода Захарченко задержали и в квартире его сестры Ирины Разгоновой и нашли 8,5 миллиарда рублей в разной валюте, то к арестованной Марчуковой пришли сотрудники ФСБ. Они стали у нее выяснять, могли ли эти миллиарды быть похищены из «Нота-банка».
Дата: 11.06.2019 Копия в Google

45. Шеф управления ГУЭБиПК "сидел" на финпотоках верхушки РЖД.

Из их откровенного рассказа становится понятно, откуда у опера появились миллиарды. Труп в Porsche Cayenne «Примерно до 2007 года Дима не был в ДЭБ (сейчас ГУЭБиПК МВД РФ) особо приметной персоной. Деньги у него водились, но не самые большие. На службе тоже ничем не отличался. А потом он по работе близко сошелся с Дмитрием Забедновым — это просто человек-легенда. Главный «теневик» МВД того времени», — полагает один из бывших коллег Захарченко.
Дата: 19.09.2016 Копия в Google

46. Who is мистер Двоскин?

В октябре 2007-го бывший начальник СК МВД Аничин получил справку из Росфинмониторинга, где Двоскин был указан как непосредственный участник многих незаконных финансовых операций, лично обналичивший многомиллионные суммы по векселям. Согласно этому документу, только в сентябре 2007-го оборот денежных средств, прокачанных через «сожженные» его группой банки, составил 350 миллиардов рублей, указывались и дорогостоящие объекты недвижимости, приобретенные им за короткое время в Москве.
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

47. Неприятные вопросы для нефтяного маршала Карасева.

На безвременную пропажу бюджетного миллиарда и прочие «шалости» отдельных членов правительства ХМАО и приближенных к ним бизнесменов обратила внимание Комиссия Госдумы РФ по борьбе с коррупцией. Стараниями ее руководителя и бывшего директора ФСБ Николая Ковалева дело о миллиардном кредите вряд ли теперь удастся отложить в долгий архивный ящик. Из Следственного Комитета при МВД РФ на запрос думской комиссии ответили следующее: «26 марта 2003 года следственным управлением СК при МВД России по ЦФО ...
Дата: 03.12.2003 Копия в Google

48. Вор должен сидеть в тюрьме, если не может платить.

А без участия джамбульского банкира в судебном процессе все дело о "воздушных" миллиардах не имеет смысла. Заочно у нас только шпионов к расстрелу приговаривают. Начиная с середины прошлого года никаких оперативно - следственных действий СК МВД по Смоленскому и Нахмановичу не предпринимал, по поводу затягивания судебного процесса над Нахмановичем протесты никуда не направлял.
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

49. Андрей Шандалов управляет следствием с яхты.

Таким образом, несмотря на отдельные усилия сотрудников МВД, Шандаловым и их подельникам до сих пор удается избежать ответственности. Из-за коррупции российский бюджет может никогда не увидеть украденных даже не у "Энергострима", а у всех российских энергоплательщиков 27 миллиардов рублей.
Дата: 04.10.2013 Копия в Google

50. Кто владеет московскими кладбищами.

... до 14 миллиардов рублей в год. Передел этого рынка начался еще до перестрелки на Хованском кладбище, случившейся в мае 2016 года, — с назначения на пост директора ГБУ «Ритуал» Артема Екимова. Бывший старший оперуполномоченный Главного управления экономической безопасности и противодействию коррупции МВД (ГУЭБиПК) Екимов возглавил предприятие в 2015-м. По словам источников в московском правительстве, назначение Екимова подавалось как способ навести порядок на ритуальном рынке, и опыт работы в МВД ...
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

51. МВД — сам страхуй.

После чего Соленова проведет новый конкурс, потратив еще пару десятков миллиардов из бюджета МВД. Пока же в МВД почему-то никто ничего странного в деятельности ЦСО не замечает и в декабре 2017 г. убыточная компания обходит лидеров рынка в борьбе за бюджетные деньги, предложив за жизнь и здоровье сотрудников МВД минимальную цену — на 40% ниже нормального рыночного предложения от крупных страховщиков с прибылью и другими видами страхования в запасе.
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

52. Красивая жизнь в Лондоне закончилась Интерполом.

В ходе рассмотрения дела «всплыли» документы и показания, которые с готовностью изучили в МВД России. Из них следует, что за несколько лет Щукин вывел из России в кипрские фирмы и другие офшоры сотни миллионов евро, а всего в его планах было отправить за рубеж в течение пяти лет более миллиарда евро (и это при том, что все активы Щукина оценивались Forbes в $0,5 млрд).
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

53. Казус Марии Росляк на 100 миллионов.

Казус Марии Росляк на 100 миллионов Банкиры "Огней Москвы" не помнят, как "загасили" 200 вкладчиков, выведя их даже из черной бухгалтерии Оригинал этого материала © "Новая газета", 03.09.2014, МВД и казус Росляк, Фото: "Коммерсант" Андрей Сухотин ...
Ситуация с банком «Огни Москвы», в пассивах которого обнаружилась дыра размером в миллиард рублей, казалась располагающей к появлению прецедента.
Дата: 03.09.2014 Копия в Google

54. Российскую границу обустраивали фирмы-однодневки.

По версии следствия, организаторами схемы были сам Безделов и Георгий Белоусов из РСУ № 5, они же и присвоили себе похищенный миллиард. Однако, несмотря на огромную сумму ущерба, Белоусов по-прежнему остается на свободе. — Удивительный случай — получается, можно украсть миллиард и спокойно себе жить дальше, — удивляется такой лояльности информированный собеседник в МВД. Помогали же им, по версии обвинения, высокопоставленные сотрудники «Агросоюза», один из которых — член совета директоров банка ...
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

55. Главу "Нафтогаза" задержали по делу на $4 млрд.

Его подозревают в организации коррупционных схем при поставках газа на Украину, которые могли нанести ущерб государству на миллиарды долларов. Эксперты не исключают, что подобного рода чистки в украинских госкомпаниях и правительстве продолжатся. О задержании Евгения Бакулина в своем фейсбуке в пятницу заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. «Только по трем расследуемым следственным управлением МВД эпизодам ущерб государству оценивается в сумму около $4 млрд!
Дата: 24.03.2014 Копия в Google

56. Схемы, кровь и НДС.

... на несколько миллиардов рублей). Бухгалтеры «Техторга» и «Карата» объясняли, что вели документацию фирм, возмещавших налоги, по указаниям Кабанова и Игнатьева. В помещениях «Техторга» оперативники встретили и адвоката Александру Мельгунову, которая ранее работала консультантом в ФНС России и была судима за попытку хищения НДС в Калужской области. По словам одного из участников тех обысков, Мельгунова сразу «стала намекать на свое близкое знакомство с некоторыми высокопоставленными офицерами МВД ...
Дата: 20.03.2014 Копия в Google

57. Бюджетные вольности экс-главы "Спутниковой системы "Гонец".

... на миллиард ОАО «СС «Гонец» работает на рынке космической связи около 8 лет, предоставляя услуги персональной спутниковой связи на базе низкоорбитальной спутниковой системы. Область применения обширна: ведомственные сети связи, контроль состояния электроэнергетической инфраструктуры (газо- и нефтепроводов), обеспечение связи при чрезвычайных ситуациях, экологический мониторинг и др. Оттого-то в числе клиентов компании — большая часть органов исполнительной власти и госкорпорации: ФСБ, МВД, ВМФ ...
Дата: 20.07.2012 Копия в Google

58. Новые методы воровства НДС.

Однако, если за возмещением НДС обратятся не одна, а 30 обществ, инспекция может бесконтрольно возместить уже 100 миллионов рублей, за квартал эта цифра составит 300 миллионов, а в год — превысит один миллиард.
Всех «сдали» рядовые налоговые инспекторы, которые обратились с информацией о незаконных возмещениях в ГУ Экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и передали в полицию данные о воровстве бюджетных денег по фальшивым ...
Дата: 21.12.2011 Копия в Google

59. Московский спрут из сочинской бухты.

МВД до сих пор не дождется взысканных с Морозова 14 млн. руб.за невыполненные работы в своем санатории. Только законченных судебных процессов по спорам Морозова с Управделами президента — уже 9, и все им проиграны. При этом пять исков были поданы самими юристами «Москонверспрома», заключившего в 2006 году строительные контракты по олимпийскому госзаказу со строительным департаментом Управления делами президента РФ на полтора миллиарда рублей.
Дата: 12.04.2011 Копия в Google

60. "Прачку века" спас срок давности.

С тех пор, как говорят в МВД России, господин Двоскин становился фигурантом десятков уголовных дел, однако подозреваемым оказался только в одном из них. Следственный комитет при МВД РФ заподозрил господина Двоскина в нанесении вреда здоровью средней тяжести бывшему председателю правления московского банка "Интелфинанс" Михаилу Завертяеву. […] Миллиарды наличных за пару дней События в "Интелфинансе" происходили в то время, когда Верховный суд Дагестана рассматривал первые итоги деятельности ...
Дата: 02.12.2010 Копия в Google