Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. "Здесь льют и налят миллионы".

Главный форум обнальщиков — Dark Money Крупных открытых форумов в даркнете, специализирующихся именно на покупке-продаже российских данных, обнале и скаме не больше десятка.
Дата: 17.12.2020 Копия в Google

42. "Нашел конец в ЦБ, но это [прием банка в систему страхования вкладов] будет стоить пять миллионов.

По словам Тосуняна, Френкель прямо признался, что занимается обналом.
Дата: 22.07.2008 Копия в Google

43. Заправщик-"обнальщик" Валерий Борисов раскаялся в СИЗО.

["Блокнот Воронеж", 12.08.2018, "С арестом главы сети "Калина Ойл" в Воронеже предрекли конец рынка обнала": С этим задержанием, как сообщил telegram-канал «Андрей Викторович Макин» многих воронежских предпринимателей ожидают серьезные структурные изменения в части взаиморасчетов.
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

44. Russo chekisto Фролов.

С другой стороны, некоторые сотрудники управления «К» имели огромное влияние и на теневой банковский сектор, тот, который живет за счет процентов от транзита и «обнала» преступных денег.
Дата: 23.08.2013 Копия в Google

45. Помочь Грефу.

В Тольятти Павел Яковлев хорошо известен как специалист по "черному обналу".
Дата: 08.08.2013 Копия в Google

46. Бордельеро из Сан-Диего.

Однако Антонов вёл с чеченцами дела по доброй воле, а конфликт возник на почве недостижения договорённости по разделу прибыли от ряда сделок по обналу. После конфликта Антонова с чеченцами Мейер стал избегать прямого общения с чеченцами. Но криминальные связи явно остались, и нет гарантий, что чеченские друзья совладельца «Ленты» уже не запустили руки в кассу этой торговой сети. Непонятные миллионы Риэлтерский бизнес и «обнал» в Петербурге не могли принести Августу Мейеру желаемых доходов.
Дата: 16.09.2010 Копия в Google

47. Путин не помог Мастер-банку.

Это был самый крупный из известных мне игроков на рынке отмыва и обнала. И отмывал он многие годы, и это все прекрасно знали, у него была дешевенькая комиссия, где-то 2% по обналу.
Дата: 21.11.2013 Копия в Google

48. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".

Как "король обнала" платил неудавшемуся убийце из структуры Минобороны В декабре 2019 года в США арестовали бывшего замглавы российской госкомпании «Военторг» Леонида Тейфа.
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

49. "Кирсанов... взял из оружейного сейфа карабин, примостил к ягодицам, пару раз прицелился и на третий проткнул".

Осенью 2017 года он влетает под следствие регионального УФСБ за незаконную банковскую деятельность, читай — обнал. Уж какие показания, кто и зачем дал, «Фонтанка» не заглядывала, но 25 октября к Саликову впервые в Огоньки приходит ФСБ с обыском. Тогда же первый раз появляется и сотрудник Кирсанов. Изымаются документы на недвижимость, что Саликова явно настораживает. Компьютер туда же. — Чем-чем, а обналом ни разу в жизни не занимался, — прокомментировал Саликов «Фонтанке».
Дата: 06.08.2019 Копия в Google

50. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

Все они пользовались услугами одного человека — Сергея Тихомирова, который за комиссию занимался «транзитом» и «обналом».
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

51. 100 миллиардов коню под хвост.

По мнению Осадчего, повышенные проценты старым вкладчикам выплачивались, скорее всего, за счет новых, что делает Мособлбанк похожим скорее на МММ, чем на Мастер-банк с его черной кассой и обналом.
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

52. Кризис - это дрожжи для разбухания коррупции.

В конце декабря прошлого года «обнал» стоил уже в среднем 15% от суммы, вместо установившейся нормы в 5—6%. Конечно, нужно было учитывать и фактор новогодних праздников — ну как полковник или тем более генерал поедет на Тенерифе, не взяв с собой пару миллионов? Но повышенные ставки сохранились и в 2009 году. Любопытно, что есть люди, в том числе довольно серьезные бизнесмены, которые реально верят, что расценки на «обнал» или перевод денег в офшоры выросли из-за мирового кризиса.
Дата: 09.02.2009 Копия в Google

53. Андрей Гаршин получил 6,5 года по "свифтовке".

Бизнесмены решили превратить ценные бумаги в деньги, знакомые посоветовали им двух специалистов по «обналу».
Дата: 16.10.2020 Копия в Google

54. Асланбека Ахметханова вывели из тени на свободу.

Асланбека Ахметханова вывели из тени на свободу Обнальная площадка обошлась главе совета директоров "Юг-нефти" в 1 год условно Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 08.04.2020, Спонсор борцов условно сел за обналы, Фото: ИА "Грозный-Информ" Олег Рубникович Асланбек Ахметханов Как стало известно “Ъ”, условными сроками отделались пять подпольных банкиров, одним из которых был председатель совета директоров компании «Юг-нефть» известный чеченский бизнесмен Асланбек Ахметханов.
Дата: 09.04.2020 Копия в Google

55. "Вор в законе" жил на процент.

"Вор в законе" жил на процент Криминальный "банкир" Леван Перадзе обналичил миллионы Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.07.2016, Обнал в законе, Кадр из видео, видео: МВД РФ Владислав Трифонов Леван Перадзе Тверской райсуд Москвы сегодня рассмотрит ходатайство полицейского следствия об аресте вора в законе Левана Перадзе и его предполагаемых подельников.
Дата: 14.07.2016 Копия в Google

56. Александр Писаренко освоил СВО.

Александр Писаренко освоил СВО Экс-министр по делам казачества Ставрополья арестован за распил 76 млн руб. на сапогах, карематах и спальниках для бойцов на фронте Оригинал этого материала © "Блокнот Ставрополь", 06.07.2023, Экс-министра нацполитики и казачества Ставрополья Писаренко задержали за "обнал" 76 миллионов рублей, Фото: vechorka.ru, soboryanin Василина Морозова Александр Писаренко В четверг, 6 июня, появилась информация о задержании бывшего министра по делам национальной политики и ...
Дата: 10.07.2023 Копия в Google

57. Владислав Эйснер и нал: сбежал, попал, признал, показал и вышел.

Теперь главная интрига заключается в том, как суд оценит вклад «Белого света» в историю с обналом.
Дата: 12.12.2018 Копия в Google

58. Пришли за Борисом Давлетьяровым.

В мире «обнала», вывода бюджетных средств и налогооблагаемой базы за рубеж банк КБ «МБР» (ЗАО) известен последние 5 лет. К примеру, связке с, ныне уже лишившимся лицензии и попавшим в поле зрения Банка России, банком КБ «Межотраслевая банковская корпорация» (ООО) (рег. номер 3471).
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

59. Отставка президента Удмуртии предрешена.

Президенту Удмуртии изначально говорили, весь сыр-бор из-за коммерсантов, которых на подконтрольной ему территории строят финансовые пирамиды, куда заводят деньги под обнал, и потом кидают.
Дата: 08.09.2008 Копия в Google

60. "Дембельский аккорд" Белковского.

Сначала г-н Белковский заявил, что миллионы эти разворовываются (причем чуть ли не непосредственно в Кремле), потом заговорил о применяемых при этом «криминальных схемах обнала» – а потом ни к селу, ни к городу приплел покойного зампреда Центробанка Андрея Козлова, договорившись в конце концов до того, что банкира, видимо, по этому поводу и убили.
Дата: 10.04.2007 Копия в Google