Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. "Иноагентская схема" Магомеда Гаджиева.

— Магомед Гаджиев сам никогда этот порт отстоять бы не смог, поэтому Сулейман Керимов ему всегда помогал.
Тогда же единым платежным центром букмекерских контор и тотализаторов стало ООО НКО «Мобильная карта».
Дата: 02.06.2023 Копия в Google

42. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

... арестованы соучредители ООО «Шумаков и партнеры» Денис Шумаков и Георгий Ганц, обвиняемые в особо крупном мошенничестве. Несколько лет их компания путем банального обзвона, в том числе клиентов крупных банков, предлагала инвестировать свои сбережения в «проведение торговых операций на фондовых и срочных рынках США». Никто из тех, кто доверил предполагаемым аферистам деньги, ни обещанной прибыли в размере 18% годовых в валюте не получил, ни своих денег вернуть не смог. Соучредителей ООО «Шумаков ...
Дата: 08.04.2021 Копия в Google

43. Крым их.

Покупателем оказался человек не случайный — вице-президент ООО «Фирма ТЭС» Константин Пурим.
«Я понимала, что государство не может меня обеспечить, и вот, я не шучу, буквально со школьного возраста я понимала, что мне нужен какой-то бизнес, благодаря которому я смогу существовать нормально, достойно», — говорила супруга главы Крыма в ...
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

44. Сулейман Керимов устроил басманное правосудие.

В частности, иски к «Ведомостям» подсудны Останкинскому суду, к «Собеседнику» (издатель ООО «Собеседник Медиа») — Измайловскому суду, Forbes (издатель АО «АС Рус Медиа») — Пресненскому суду.
Достичь в Дагестане успеха в бизнесе и политике без поддержки большого рода очень тяжело, а он смог сделать себя сам», — рассказывает сотрудник администрации Дагестана.
Дата: 20.11.2020 Копия в Google

45. "Кадетское братство" Максима Крылова.

Он начинал как дилер труб и смог договориться о поставках для программы по реконструкции региональных теплосетей.
Помимо белгородской ЕКС и «ГК ЕКС», появилась и третья компания — нижегородское ООО «ЕКС».
Дата: 23.10.2020 Копия в Google

46. Депутаты дошли до Берлина.

Заработать на заграничную недвижимость он смог в том числе благодаря освоению бюджетных средств в России. Принадлежащее ему ООО «Саяны-2000» занимается поставкой замороженных овощей. Он также владеет отелем DoubleTree by Hilton Tyumen (ООО «Кволити-Тюмень»), который, как выяснил «Собеседник», оказывает гостиничные услуги Тюменской облдуме.
Дата: 05.08.2020 Копия в Google

47. Герману Лиллевяли насчитали ущерб от махинаций в $150 млн.

... округу Москвы письменные заверения в соблюдении мер безопасности в условиях пандемии коронавируса, адвокаты пяти менеджеров ООО «Анкор Инвест» явились к следователям для участия в процедуре предъявления своим подзащитным обвинения в окончательной ...
... забрать свои средства, то он не смог дозвониться ни до кого из Цюриха. Когда наконец дозвонился, по его словам, получил такой ответ: «Деньги застряли в банке». И с тех пор он ни с кем больше не смог связаться…» «…Недовольный немецкий клиент сказал ...
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

48. Владимир Коршунов включал миграционный конвейер "по требованию".

Проблемы у Владимира Коршунова начались 13 апреля прошлого года после того, как в ФСБ обратился Патвакан Севян — гендиректор и владелец ООО «Гостиница "Олимп"», расположенного на Ставропольской улице, 84, стр. 1. Отметим, что отель ориентируется на ...
Обвиняемый в итоге так и не смог понять, в чем именно его обвиняют.
Дата: 17.09.2018 Копия в Google

49. "Совхоз" Vegas им. Грудинина.

В 2006-м Артём благополучно оканчивает университет, а через год, в 2007-м, увольняется из ТК «Твой дом» и начинает работать в некоем ООО «СП Бизнес Кар».
На просьбу подтвердить это документами ему ответили, что все документы уничтожены (!) за давностью лет. Рябцев смог попасть на приём к самому Грудинину и лично повторил свою просьбу, закончив её фразой: «Неужели ты всерьёз веришь, что если бы я ...
Дата: 23.01.2018 Копия в Google

50. Московские долги Сергея Худякова возвращаются через Кипр.

Интерес юристов был связан с тем, что именно этой фирме принадлежат 100% акций столичного ООО "БЦ "Трофимовский"".
Оперативно связаться с последней он не смог.
Дата: 06.02.2017 Копия в Google

51. Путь "черного" Вдовина,

Он успел «засветиться» в АКБ «Азиа-Траст», КБ «Экспобанк», АКБ «Московский деловой мир» (МДМ) и ООО «Европейско-Азиатский кредитный банк», М2М прайвет банк и Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ).
Правда, головной банк (он находился на Востоке России) не смог пережить лихие 90-е, и разорился, зато московский филиал удалось спасти.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

52. Схемы Горного короля.

... принадлежал «Фосагро» через ООО «ПетроГорСтрой» (ПГС). ПГС — тоже офшор, но до того, как уйти в офшорную зону, компания была «дочкой» «Фосагро» и «Центра обслуживания на Наличной», где в числе собственников — супруга Владимира Литвиненко. Равиль Темербулатов в разговоре с «ДП» тем не менее отрицал всякую связь его фирмы с Горным университетом и Владимиром Литвиненко. Обмены, произведенные компанией, он объяснил удачным стечением обстоятельств. Назвать совладельцев фирмы он не смог, сославшись на ...
Дата: 10.11.2016 Копия в Google

53. "Прокладки" против импортозамещения.

... и за это я смогу получать по 2000 рублей за фирму. Я согласился с предложением, так как у меня было сложное материальное положение в тот период времени», — сообщил следователям директор ООО «ВестКом», а в жизни — инвалид III группы Виктор Березин. Он подписывал отчетность, договоры и пустые бланки «принадлежащей» ему компании, не читая. Между тем оборот «ВестКома» в феврале-ноябре 2010 года составил 527 миллионов рублей. Директор другой фирмы-«прокладки» ООО «Технорос» Ольга Гораева на поверку ...
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

54. Сергея Мастюгина взяли за залог.

По версии следствия, Сергей Мастюгин дал указание госпоже Боргардт (обвинение по ст. 201 УК ей пока не предъявлено) снять обременение с ценных бумаг, которые являлись залогами по кредитам на 200 и 600 млн руб., выданных Инвестбанком ООО "Дирректива".
Однако выполнить просьбу Инвестбанк не смог: через три дня у него самого отозвали лицензию.
Дата: 13.05.2015 Копия в Google

55. Глеб Фетисов вышел из бизнеса и вернулся в наручниках.

"По версии следствия, в результате незаконных действий по выводу активов ООО "Мой банк" не выполнило обязательств перед вкладчиками, а обязанности по их погашению на сумму свыше 6 млрд руб. были возложены на АСВ",— заявил "Ъ" господин Маркин.
Приступить к рассмотрению ходатайства следствия об аресте господина Фетисова Басманный суд смог только в 19 часов.
Дата: 03.03.2014 Копия в Google

56. Чеченский связной Арчаков избавлял клиентов от денег.

Но свободно себя чувствовать в Москве Арчаков смог не долго.
В 1990-е годы Ахатнели был в Москве весьма преуспевающим бизнесменом, ему принадлежал целый ряд фирм, занимавшихся растаможиванием грузов (в частности — ООО "Экспресс-Сервис" и ООО "ЮВАС-транспорт").
Дата: 05.02.2014 Копия в Google

57. "Шейх" Наговицын.

Однако губернатор смог выбить под свои фантастические проекты миллиарды рублей из федерального бюджета.
В рамках осуществления столь необычного проекта, некое ООО «Парус» изъявило желание взять себе два детсада.
Дата: 03.12.2013 Копия в Google

58. Георгий Трефилов предпочел тверскому правосудию австрийское.

Позже в том же месяце Георгий Трефилов передал в доверительное управление свою долю в австрийской компании Marta Holding GmbH, владеющей 25% ООО "Билла Раша" (совместное предприятие "Марты" и Rewe), главе представительства Rewe в России Питеру ...
... являлся по вызовам в СК при МВД, однако 23 сентября прибыть к следователю не смог, поскольку заболел ангиной. В дальнейшем, 6 и 13 октября, он опять не смог посетить СК при МВД по уважительным причинам: господин Трефилов был вынужден "явиться в ...
Дата: 19.11.2010 Копия в Google

59. ФНС и НДС.

Говорят, заходя к очередному своему приятелю, он повествует о том, как он неожиданно обнаружил, сколь много мошенников возмещало НДС до его прихода и объявляет о том, что он смог пресечь этот канал разворовывания бюджета.
При этом, Михаил Мишустин цинично умалчивает о том, что абсолютно все эти компании сменили своих владельцев летом-осенью 2010 года, то есть были «готовыми ООО», зарегистрированными для продажи, и были куплены теми, кому нужно было подать заявления о ...
Дата: 12.11.2010 Копия в Google

60. Кто Вы, Дмитрий Барановский?

При этом Кацыв смог защитить себя еще и в гражданском суде, выиграв дело о защите чести и достоинстве у общественной организации «Справедливость», разместившей на своем сайте, как оказалось, ложную и оскорбительную информацию.
Может потому, что ООО «Международная группа «Сигма» активно участвовала в жестких мероприятиях по переделу собственности?
Дата: 28.06.2010 Копия в Google