Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Экс-советник Александр Кривенко: "…сам Фрадков у меня на посылках!".

... акционерами ОАО «Россельхозхимия» с целью склонить их продать свои пакеты акций на подставные структуры «Акрона». Параллельно новый председатель совета директоров ведет активную работу по передаче госпакета 25,5% (который номинально принадлежит ГУП ...
В предвкушении огромных денежных потоков советнику срочно пришлось зарегистрировать в г.Лобня Московской области ЗАО «Конал» в довесок к зарегистрированному там же чуть ранее ООО «Алкон Сервис».
Дата: 01.04.2004 Копия в Google

42. Большая Семья "СИБУРа".

Вначале летом 1998 года на приватизационном аукционе фирма ООО "Бонус-Инвест" купила 20,22% акций "Сибура".
Основным оппонентом Голдовского стал гендиректор Сургутского ГПЗ Александр Рязанов, который, по некоторым данным, выступал за активное сближение своего предприятия с Сургутнефтегазом.
Дата: 11.01.2002 Копия в Google

43. Легавые Константина Малофеева.

По словам источника ВЧК-ОГПУ, в период времени с 2019 по 2022 год, Малофеевым планируется проведение акции возмездия в отношении совладельца WEX (BTC-E) Билюченко (Иванова), ранее давшего в отношении Малофеева и активных участников ОПС изобличающие ...
После выхода на пенсию в 2020 году был устроен в ООО ЧОО «Альфа-СБ», где работал совместно с Ибраевым, Изотовым, Екимовским Евгением, Мозгуновым Алексеем и будущим адвокатом Иванова - Назаровой Юлией.
Дата: 23.04.2024 Копия в Google

44. Таджикистан: миллионы в брачной корзине.

По сути, это означает, что ранее Kryso пообещала ООО «АНБАТ-Сервис» неизвестную сумму в обмен на получение лицензии на горнорудные работы. Акции, которые компания передала в январе, погасили 2,7 миллиона долларов из этой суммы.
«Уже ведется лабораторная работа по производству еще нескольких видов лекарственных препаратов и биологически активных добавок из этого уникального растения с лечебными свойствами», — говорится в релизе.
Дата: 08.06.2018 Копия в Google

45. Кто Вы, Дмитрий Барановский?

Хотя поговаривали, что он якобы принимал в операции активное участие. В 1997 году Барановский учреждает ООО «Международную группу «СИГМА», а с января 1999-го становится гендиректором ООО «ЛУКОЙЛ-Маркет-Консалтинг».
... спора — имущество Союза, оцениваемое экспертами в 150 миллионов долларов: пансионаты и дома отдыха в Подмосковье, недвижимость в столице и пр. Интерес к кинематографу у Барановского вызван еще и тем, что сам он владеет акциями ЗАО «Фильмэкспорт ...
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

46. "Занес? Заходи."

А вчера стало известно о выемке документов в банке "Приморье", 19,9996% акций которого также принадлежат госпоже Белобровой.
1. Хван Сен Ен. Будучи вместе с братом С. Дарькина соучредителем ООО «Инвестиционно-строительная компания Аркада», неоднократно фигурировал в скандалах, связанных с проведением данной компанией строительства (т. н. точечной застройки) в г ...
Дата: 05.06.2008 Копия в Google

47. Пенсионер от мафии зашел не в тот магазин.

Это была спланированная акция, в которой принимали участие все силовые структуры Санкт-Петербурга: ФСБ, прокуратура, милиция.
Вячеслав Дроков был объявлен в розыск около месяца назад по обвинению в организации рейдерского захвата ООО "Пушкинская", которому принадлежит, в частности, ресторан "Петербургский уголок" на углу Невского проспекта и Пушкинской улицы и еще несколько ...
Дата: 31.08.2007 Копия в Google

48. Кодекс фехтовальщика.

... Андрея Андреева Орско-Халиловский меткомбинат (АО «НОСТА»), а годом позже выкупил долю самого Дерипаски и преобразовал предприятие в ООО «Уральская сталь». Кроме того, Усманов сумел консолидировать 13,4% акций англо-голландской группы Corus ...
«Усманов – один из самых радикальных бизнесменов, – рассказал «Ко» представитель одной из металлургических компаний, – он осторожен, склонен к активной экспансии, но суперагрессии нет. Все его скандалы периферийные.
Дата: 18.09.2006 Копия в Google

49. Погоня за тенью.

В настоящее время 47,36% акций ЗАО АХК «Азот» уже принадлежат ООО «Межрегионгаз». Акции «Аланинвеста» арестованы Арбитражным судом и не участвуют в голосовании.
В этот же период ведутся активные переговоры с руководителем компании «Агрохимпромхолдинг» (позднее ЗАО АХК «Азот») Б. Титовым. В результате химический концерн и прибрел контрольный пакет акций СГПЗ, генеральным директором которого к этому времени ...
Дата: 07.10.2003 Копия в Google

50. Несколько справок в отношении Потанина.

Контрольный пакет акций BONUS Inc. перешел от оффшорной компании SHILLINGFORD Ltd. (Великобритания), контролируемой г-ном Петровым, к другой английской фирме STRAND Ltd. (53% акционерного капитала). Латвийское ООО PRESTON приобрело 1% акций, 19 ...
в частности, именно он вел активные поиски денег, предназначенных для бюджета, именно он разбирался тогда с руководителями ГТК, которые никак не могли собрать в казну необходимое количество денег.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

51. FESCO конфисковали по-братски.

... дела заявила гражданский иск на 1,4 млрд долларов США. На акции был наложен арест. По словам представителя ответчика, срок расследования по делу, которое находится «в стадии активного рассаживания», в настоящее время продлен до 5 февраля 2023 года ...
... Суд обратил в доход государства акции группы FESCO по новому иску к братьям Магомедовым": Кроме того, по приговору суд конфисковал акции транспортных активов группы FESCO, принадлежащие Зиявудину Магомедову, а именно акции ООО УК "Транспортная группа ...
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

52. Фабиан Кройхер докатился до заочного ареста.

Коммерсант.Ру, 24.08.2022, "Немецкого бизнесмена арестовали в заочном порядке": Проживающий, по данным «Ъ», в баварском Ингольштадте Фабиан Кройхер стал третьим фигурантом дела о хищении 52,4% акций кипрской BelkaCar Ltd и контрольного пакета российского ООО «Брайнстон». [...] Господина Кройхера следствие считает одним из активных участников хищения акций крупной российской каршеринговой компании BelkaCar.
Дата: 25.08.2022 Копия в Google

53. Алексей Храмушин (Глыба) "кинул" бывшую на 400 млн руб.

В 2017 году следователи успели допросить по нему в качестве свидетеля и гендиректора ООО «Дельта-Р групп» 47-летнюю жительницу украинского города Винница Оксану Панченко. Именно ее фирме с 2013 года принадлежали 90% акций «Спорттэка».
Между тем СКР установил, что активное участие в махинациях принимала Оксана Панченко.
Дата: 02.11.2020 Копия в Google

54. От схем с АСВ к поиску ПМЖ.

... Гарнов потребовал вернуть 11,6 млн рублей — юридическое сопровождение ООО «Интерфинанс Управление Активами» уже не нужно. Права аренды участка в Геленджике Леонид продает какому-то армянину из Азербайджана за 6 млн рублей. Теперь задача братьев Гарновых и Ильдара Набиуллина — сбежать из России до возбуждения уголовных дел и ареста. Но российская фемида не торопится, так что можно попробовать провернуть еще несколько дел. Друзья ведут активную работу по приобретению акций энергетических компаний ...
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

55. Валерий Коротков обвиняется в мошенничестве с Gram на $159 млн.

99% компании принадлежат ООО «Агродевелопмент», следует из данных СПАРК. В 2017 году «Интерфакс» писал, что компания Fairfax Financial Holdings Limited приобрела у Aluxes акции украинского агропромышленного холдинга Astarta Holding N. V. В этой ...
В 2005 году подконтрольная Иванчику и Короткову группа компаний стала активным участником так называемого «сахарного кризиса».
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

56. Илья Шувалов "доигрался" до уголовки.

... покупали акции или векселя, а игра была лишь «оболочкой» таких манипуляций. УБЭП уже проводит проверку в связи с данным фактом. Интересно, что ранее владельцем автоматов была уже упомянутая лотерея «Победа»: пару месяцев назад лицензия у нее закончилась, и автоматы стали называться Tradebox. Терминал Tradebox В телеграм-канале «Доктор Комаровский» отмечают, что мать Шувалова-младшего, Людмила, владеет 41 % ООО «ГК «Спортлото», а ранее имела доли в ООО «ИСТ Казино менеджмент» и ООО «Экспресс-займ ...
Дата: 14.10.2019 Копия в Google

57. Валентина Романова продала фамильный банк дважды.

Его акционеры — ООО «Император-2000» — 19,7%, ООО «Кэвин-М» — 19,6%, ООО «Глобал Экспресс» — 19,7%. По 20% акций банка принадлежит президенту банка Валентине Романовой и автору письма Андрею Кулакову.
Тем не менее, как следует из письма Комиссарова, от идеи продать кредитное учреждение Романова так и не отказалась, напротив, весной этого года вступила в активную фазу переговоров с «Джей энд Ти Банк».
Дата: 17.05.2019 Копия в Google

58. Отец, слышь, рубит, а я развожу…

... ОАО "Находкинская база активного морского рыболовства". С этой целью на 100% дочернюю организацию "Портового холдинга" — ООО "Портовые услуги" — был оформлен заем у подконтрольной Козовому же кипрской компании AVANEN HOLDINGS LIMITED на сумму 25 миллионов долларов, причем залогом стала акционерная доля партнера Батыченко. Получилось, что одна компания Козового заимствовала у другой компании Козового, но гарантом этого перекладывания денег из одного кармана в другой стали акции партнера по ...
Дата: 22.01.2019 Копия в Google

59. Родственники Александра Смирнова хорошо устроились.

Племянники и дядя В 2008 году некий бизнесмен Пётр Тиньгаев решил открыть автосалон, зарегистрировав ООО «БалтАвтоТрейд».
Перекупив акции футболиста, Тиньгаев, по версии следствия, продолжает пользоваться его именем: предоставляет в Сбербанк договор поручительства с поддельной подписью спортсмена, добывая льготный кредит на 500 млн рублей.
Дата: 29.01.2018 Копия в Google

60. Экс-владелец "Павловскгранита" злоупотребил на 900 миллионов.

... акций, который следствие оценивает в 760 млн руб. После этого, считает следствие, «продолжая реализовывать свой преступный умысел», господин Пойманов в сентябре 2011 года дал указания гендиректору «Павловскгранит-Инвеста» заключить договор с ООО ...
Греф назвал Пойманова «очень активным», добавив, что он вывел много денег из компании.
Дата: 24.05.2017 Копия в Google