Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Денис Кошурников перебрал с вакцинами.

... и генеральному директору ООО «НТфарма» Рустаму Атауллаханову по ч. 4 ст. 160 УК РФ и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (растрата, легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления) и Евгению Султанову по ч. 4 ст. 160 УК РФ ...
«В результате строительства, которое велось на основании незаконного разрешения, был причинен невосполнимый вред объектам растительного мира в охранной зоне национального парка «Плещеево озеро», — говорится в сообщении СКР. В пятницу, 13 октября ...
Дата: 17.10.2017 Копия в Google

42. Лицо пансионного возраста.

... указывает петербургское ООО «УК “Кредо”» Аси и Михаила Борисовых. Эта компания?— подрядчик множества кремлевских строек, тесно связанный с управлением делами президента. Что такое УК "Кредо" Петербуржская строительная компания ООО УК «Кредо ...
В курортной зоне Геленджика на перекрестке улиц Морская и Мира расположен жилой дом площадью более 3000 кв. м, оформленный на Валентина Мантурова, отца министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.
Дата: 21.06.2017 Копия в Google

43. Елене Скрынник предъявили швейцарский счет.

Еще 1% акций компании принадлежит Яннису Чолариди, генеральным директором ООО «Мир» является Владислав Горчак.
По ее словам, уголовное дело было возбуждено в 2013 году "в отношении госпожи Скрынник и других обвиняемых людей по подозрению в компетентном отмывании денег (параграф 2 статьи 305bis УК Швейцарии)".
Дата: 29.10.2015 Копия в Google

44. Цветомузыка ждет срока давности.

В любом случае, сообщили в СКР, в соответствии со ст. 78 УК РФ, вопрос о применении сроков давности к лицу, совершившему преступление, наказуемое смертной казнью или пожизненным лишением свободы, решается не следствием и судом.
ООО «Лайн стайл» Паша Цветомузыка владел с 1999 по 2002 год. Она занимается деятельностью в сфере архитектуры, инженерно-техническим проектированием и геолого-разведочными работами.
Дата: 25.03.2014 Копия в Google

45. На чиновника СП Александра Михайлика следствие вывели "всесильные" решальщики.

В 2013 году у этой компании возникли серьезные проблемы с ФГУПом «Спорт-инжирининг», который занимается проектированием и строительством стадионов и спортивных объектов и не допустил ООО «Лаарди» к организации и подготовке чемпионата мира по футболу ...
Против решальщиков Белякова, Закусило и Быстрова было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК (Мошенничество в особо крупных размерах), а против Михайлика — по статье 290 УК (Получение взятки).
Дата: 30.09.2013 Копия в Google

46. Динаре Биляловой предъявили гонорар.

... фирмы ООО "Мира" Динара Билялова. По версии следствия, госпожа Билялова незаконно получила около 123 млн руб. комиссионных за содействие в продаже объектов военной недвижимости. Эти деньги, вероятно, пополнили черную кассу военно-коммерческой группировки. Хамовнический райсуд Москвы по ходатайству следователя главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР арестовал на два месяца бывшего гендиректора ООО "Мира" Динару Билялову, подозреваемую в "особо крупном мошенничестве" (ч. 4 ст. 159 УК ...
Дата: 21.06.2013 Копия в Google

47. Виталий Кочуев за "Детский мир" получил 4 года колонии.

... экс-глава управления госимущества области Олег Козлов (три года и девять месяцев), а также сотрудник ООО «Агентство “Деловой мир”» Александр Мутраков. Последний получил три года условно. Все четверо осуждены за организацию и совершение мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Еще один обвиняемый — бывший сотрудник брянского филиала Российского фонда федерального имущества (РФФИ) Виктор Беляев — был оправдан. «Ему вменялось устранение конкуренции (ч. 2 ст. 178 УК РФ. — „Ъ ...
Дата: 13.02.2013 Копия в Google

48. Культурная схема Шестерюка.

... также гендиректор УК "Проект" Александр Дунаев. Суть схемы хищений объектов недвижимости, закрепленных на праве хозяйственного ведения за ФГУПами, состояла в их неправомерном обременении (через кредитование "Московским капиталом" неких ООО под ...
На балансе ФГУПов оказались также полиграфический комбинат 1936 года (проспект Мира, д. 105) и храм Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла в Ясенево и пр. *** "Схема Шестерюка" Оригинал этого материала © "Новая газета", 27.08.2012, Он стоит ...
Дата: 26.12.2012 Копия в Google

49. Аксана Панова продала не то "Ура.ру".

— История с продажей ею австрийцам 51% ООО «Ура.ру» укладывается в диспозицию ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), — говорит Тюкалов. — Панова просто воспользовалась доверчивостью покупателей. На момент продажи доли ей принадлежало два идентичных ООО ...
[...] Сейчас среди арендаторов «Венского дома» — крупные екатеринбургские компании, такие как «Газпромнефть-Урал», Агропромкредитбанк и «Фонд Мира», руководство которых даже не подозревало о том, в какую авантюру они втянуты благодаря стараниям двух ...
Дата: 12.10.2012 Копия в Google

50. ОПГ имени Дегтярева.

В 1995 году был объявлен МВД Ингушетии в федеральный розыск по статье 146 УК РСФСР (разбой). В 2001 году розыск Плиева был прекращен. От Батуриной к ингушским авторитетам Заинтересовавшись Сергеем Дегтяревым, который имеет знакомых со столь «богатыми» биографиями, оперативники выяснили следующее. Одно время он был кадровым военным, служил на Севере, потом перебрался в подмосковный Сергиев Посад, где и сошелся с представителями криминального мира. В начале 2000-х годов он создал ООО «Эверест ...
Дата: 20.06.2012 Копия в Google

51. Арестован глава УФНС Мордовии.

Все они взяты под стражу и им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, п.п. „а, г“ ч. 4 ст. 290 УК РФ»,— заявили в СУ СКП. Действовали налоговики в интересах некоего ООО «Альянс Тува».
ООО «Альянс Тува», согласно Единому государственному реестру юридических лиц, было зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №1 по Республике Тыва 20 июля 2009 года. Местонахождение — г. Кызыл, ул. Мира, 13 «а».
Дата: 21.05.2010 Копия в Google

52. "Лиосбанк" - логово мошенников

... в преступном мире кличку «Бык». 4. ООО «Комбинированное строительство» - уполномоченная фирма «Лиосбанка» с финансовым директором Мирошниковым С.И. 5. ЗАО «Нафтэк» - ген. директор Масленников В.В., председатель совета директоров – Никитин А.В. 6. ООО ...
и ст. 175 УК РФ) ценные бумаги добытые преступным путем. Копия в Google

53. Ивану Орынчуку и его сестре Оксане реставрировали мошенничество.

... особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). [...] Настаивая на аресте Оксаны Орынчук, следователь указал, что она знакома со свидетелями — сотрудниками ФСО и может повлиять на их показания, сама родом с Украины, где навещает родственников, и имеет возможность скрыться там от следствия. Представитель СКР добавил, что причастность обвиняемой к преступлению подтверждается показаниями двух свидетелей, а сама она, занимаясь в ООО бухгалтерией, оформляла платежные документы и не могла не знать о ...
Дата: 11.11.2022 Копия в Google

54. Сергей Юрин и Анатолий Рыков "настроились" на арест.

Кроме того, учредителя ООО «Мануфактура-Юг» Игоря Строганова подозревают в даче крупной взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ).
... и инвестиционной деятельности; регулирование деятельности по организации и проведению азартных игр. Кроме того, он отвечал за подготовку и проведение Кубка конфедераций FIFA 2017 года и матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года ...
Дата: 19.10.2018 Копия в Google

55. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.

Фигурантами уголовного дела по ч. 3 и 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (организация растраты и пособничество в этом) в результате стали бывшие вице-президент Пробизнесбанка Вячеслав Казанцев, заместитель председателя правления этого кредитного учреждения Александр Ломов, начальник департамента корпоративных финансов банка Николай Алексеев, а также их семь сообщников. По версии следствия, они с целью хищения денежных средств выдавали заведомо невозвратные кредиты фирмам-однодневкам, таким как ООО ...
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

56. Серегу Бентли "припарковали" на 9 лет.

Началась эта криминальная история еще более пяти лет назад, когда за решетку по обвинению в контрабанде угодил бизнесмен, владелец ООО «Котляково» Гагик Макветцян.
19 ноября 2015 года Сергей Асатрян и Артур Багдасарян были задержаны сотрудниками МУР. Обоим предъявили обвинения по статье 163 УК РФ (вымогательство).
Дата: 13.02.2017 Копия в Google

57. Хозяин Курил.

По результатам прокурорской проверки выполнения мероприятий Федеральной целевой программы (ФЦП) «Социально-экономическое развитие Курильских островов» было возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ («халатность») в отношении главы Курильского ...
... пирс этот нужен был прежде всего для судов «Гидростроя», который вообще не сам строил этот сложный объект, а нанял субподрядчика — корейскую компанию «Keumto Constraction», имеющую большой опыт строительства гидротехнических сооружений по всему миру ...
Дата: 21.12.2015 Копия в Google

58. Как украсть сотню исторических памятников.

Такая экспертиза уже проводится в рамках аналогичного уголовного дела в отношении ООО "БТА-банк". Привлечением руководства банков к уголовной ответственности и возмещением ущерба должно заниматься АСВ. Вместе с тем Башмаков и УК "Проект ...
На балансе ФГУПов оказались также полиграфический комбинат 1936 года (проспект Мира, д. 105) и храм Святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясенево и пр. Суть схемы, целью которой являлось хищение этих объектов, закрепленных на праве ...
Дата: 14.09.2012 Копия в Google

59. Электрожулик и его гоп-менеджеры.

Были созданы две компании ООО "Тверьэнергосбыт" (внимание на название!
Она была первым замом Желябовского в «Энергостриме», а теперь занимает аналогичную должность в компании-клоне "УК Энергострим".
Дата: 06.09.2012 Копия в Google

60. Коронован именем федерации.

... предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 174-1 УК РФ. Деяния обвиняемых были связаны с совершением мошеннических действий и легализацией преступных доходов при реализации активов крупнейших спиртовых заводов Тульской области. Ущерб от преступной деятельности обвиняемых составляет более 600 млн.рублей. Их действия парализовали деятельность крупнейшего спиртового объединения России на длительный период, и в результате ООО "Туласпирт» и ООО «Туласпиртпром» в настоящее время объявлены банкротами ...
Дата: 18.07.2011 Копия в Google